Nữ giám đốc và phi vụ lừa đảo hàng tỷ đồng

08:55 10/10/2015
Ngày 9/10, Đại tá Trần Thanh Chàng, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV, Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ vừa ra quyết định truy nã đối với Trần Thị Nguyệt Thanh (44 tuổi, ngụ đường Nguyễn Việt Hồng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, ảnh dưới) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, ngày 30/9, cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can đối với bà Thanh.

Từ đơn thư tố cáo của ông Nguyễn Khiết, Giám đốc DNTN 22B1 (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), cơ quan điều tra vào cuộc, phát hiện nhiều hành vi lừa đảo của bà Trần Thị Nguyệt Thanh, Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại - Xây dựng SVA. 

Doanh nghiệp của ông Khiết chuyên san lấp mặt bằng, nạo vét kênh mương, khai thác cát... nên cần lượng cát lớn để thi công công trình. Tuy nhiên, việc xin phép khai thác cát hiện nay được các cơ quan chức năng quản lý nghiêm ngặt nên ông Khiết khó xin được giấy phép. 

Đầu tháng 6/2010, ông Khiết được bạn bè giới thiệu với nữ giám đốc “thành đạt” Trần Thị Nguyệt Thanh. Thanh “nổ” quen nhiều cán bộ cấp cao, có thể xin giấy phép khai thác cát một cách dễ dàng khiến ông Khiết tin tưởng. 

Ngày 21/6/2010, với tư cách Tổng giám đốc Công ty SVA, Thanh ký hợp đồng thực hiện dịch vụ môi giới thủ tục xin phép khai thác cát với ông Khiết với giá 2 tỷ đồng để xin giấy phép khai thác cát ở quận Thốt Nốt (Cần Thơ), thời gian thực hiện hợp đồng là 60 ngày. Thanh nhận trước của ông Khiết 10.000 USD, số tiền còn lại khi có giấy phép sẽ nhận đủ. 

Nhìn cam kết trong hợp đồng, ông Khiết không hề nghi ngờ vì trong thời gian 60 ngày nếu Thanh không “lo” được giấy phép thì sẽ trả lại tiền và lãi suất theo ngân hàng. Thanh còn “hứa” lo giấy phép khai thác cát ở một số tỉnh ĐBSCL với “giá mềm” hơn. 

Ngày 28/6/2010, Thanh tiếp tục cam kết với ông Khiết nhận “lo” 2 giấy phép khai thác cát trên địa bàn huyện Trà Ôn và Mang Thít (Vĩnh Long) với giá 1,2 tỷ đồng/giấy phép. Cũng như lần trước, ông Khiết đưa trước cho Thanh 10% tương đương 240 triệu đồng, số tiền còn lại khi nào có giấy phép sẽ giao đủ. 

Tuy nhiên, vừa ký xong hợp đồng, Thanh liên tục yêu cầu ông Khiết phải chuyển tiền gấp để đưa cho “anh này, anh nọ” ở tỉnh này, tỉnh kia... Tưởng thật, từ ngày 2 đến 7/7/2010, ông Khiết chuyển cho Thanh thêm 2,750 tỷ đồng.

Nhận tiền xong, Thanh không thực hiện như cam kết, cố tình kéo dài thời gian với nhiều lí do... Đến khi ông Khiết gây sức ép, Thanh mới trả cho ông này nhiều lần được 1,750 tỷ đồng. Đến năm 2014, Thanh biến mất khỏi địa phương với số tiền 1,8 tỷ đồng (cả lãi) của ông Khiết. Ông Khiết buộc phải gửi đơn tố cáo đến Công an TP Cần Thơ. 

Qua xác minh, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ phát hiện, Công ty SVA không có chức năng làm dịch vụ môi giới xin khai thác cát, nhưng Thanh vẫn nhận của ông Khiết số tiền gần 3 tỷ đồng và 10.000 USD. Tất cả hồ sơ mà ông Khiết đưa cho Thanh đều bị bà ta ém nhẹm. 

Sau khi nhận tiền của ông Khiết, Thanh đã chuyển 2 tỷ đồng cho ông Nguyễn Minh Sơn, Chủ tịch Tập đoàn Tài chính SVA. Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra làm việc với ông Sơn, ông này cho biết chỉ nhận 1,2 tỷ đồng của Thanh là tiền ký quỹ cho Thanh sử dụng thương hiệu Tập đoàn Tài chính SVA. 

Ông Sơn khai đã trả cho Thanh 900 triệu đồng, 300 triệu đồng còn lại làm từ thiện đúng như thỏa thuận với Thanh. Ông Sơn sau đó đã bị cơ quan CSĐT (Bộ Công an) bắt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong một vụ án khác.

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị những ai là bị hại của Trần Thị Nguyệt Thanh, xin liên hệ với cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, làm rõ hành vi lừa đảo của đối tượng này. 

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cũng kêu gọi bà Thanh ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Ai biết bà Thanh ở đâu, xin báo cho cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ (9B Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; ĐT 0710.3820241), hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Văn Đức

Ngày 16/5, thông tin từ Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Ánh Nhật (tức ca sỹ Miu Lê, SN 1991, trú phường Nhiêu Lộc, TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Thời gian vừa qua, trên cả nước liên tiếp xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm tập thể quy mô lớn và nhiều vụ thực phẩm “bẩn” được phanh phui, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Để quản lý và ngăn chặn thực trạng này, cần có những giải pháp mang tính căn cơ, đồng bộ và quyết liệt. Phóng viên (PV) Báo CAND đã có cuộc trao đổi với TS.DS Chu Quốc Thịnh, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một đoàn tàu chở hàng đâm vào xe buýt công cộng tại giao lộ đường sắt ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) chiều 16/5. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến xe buýt bốc cháy dữ dội, nhiều phương tiện khác cũng bị cuốn vào va chạm liên hoàn.

Trong bối cảnh thị trường nội địa trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế, chương trình “Sức sống hàng Việt” đang mở ra hướng đi mới cho hàng Việt Nam. Không chỉ quảng bá đặc sản vùng miền, chương trình còn kết hợp trải nghiệm trực tiếp với livestream và thương mại điện tử, giúp sản phẩm “Made in Vietnam” tiếp cận người tiêu dùng nhanh hơn, rộng hơn trên môi trường số.

Ban Quản lý dự án Thăng Long vừa trình Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng vành đai 5 vùng Thủ đô. Đây là công trình quan trọng quốc gia, thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Chiều 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; bắt tạm giam 3 bị can về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán bột ngọt giả với quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump chiều tối 15/5 đã kết thúc chuyến thăm ba ngày tới Trung Quốc. Giới học giả nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ đã góp phần tạo thêm “không gian thở” cho quan hệ Mỹ - Trung, đồng thời mở ra một gian đoạn hoà bình lạnh. Có thể, đây không phải kết quả lý tưởng nhất sau cuộc gặp thượng đỉnh, song trong bối cảnh hiện nay, hoà bình lạnh được đánh giá là lựa chọn thực tế nhất.

Một ngày sau trận mưa lớn đầu mưa, mặt hồ Xuân Hương Đà Lạt (Lâm Đồng), đoạn gần Cầu Sắt, vẫn bừa bộn chất thải, đặc biệt là bèo tây, chai lọ, vỉ nhựa… Dù lực lượng vệ sinh môi trường đã nỗ lực làm việc, thu gom từ chiều qua tới nay nhưng vẫn ngổn ngang...

Ngày 16/5, thông tin từ Tổng Công ty đường sắt Việt Nam cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng lực lượng Công an ra quân xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt ngay sau khi Nghị định 81/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông đường sắt chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5/2026.

Thời gian gần đây, tại TP Đà Nẵng, tình trạng các đối tượng lợi dụng tính chất khép kín, sự riêng tư và hệ thống an ninh bảo mật của các căn biệt thự (villa), khách sạn hạng sang để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đang có dấu hiệu gia tăng phức tạp, trong đó có cả nhiều đối tượng là người nước ngoài.

Trong tiết trời nắng nóng gay gắt trên dải đất khu Nam Trung bộ, “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng (GPMB)” tại hai dự án lớn ở phía Đông Nam tỉnh Đắk Lắk đang được UBND xã Hòa Xuân cùng các đơn vị, cơ quan chức trách nỗ lực chạy đua với thời gian, triển khai quyết liệt bằng nhiều biện pháp.

Quân đội Mỹ đang phát triển các mô hình AI được huấn luyện dựa trên dữ liệu từ nhiệm vụ thực tế, với mục tiêu triển khai một chatbot AI (trí tuệ nhân tạo) dành riêng cho binh sĩ, cho thấy tham vọng đẩy nhanh ứng dụng AI trong quân sự.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文