Nữ nhân viên ngân hàng tù chung thân vì chiếm đoạt 54 tỷ đồng

16:46 18/08/2020
Bằng hình thức nhận tiền đặt cọc mua bán các loại điện thoại Iphone Thanh đã chiếm đoạt số tiền 54 tỷ đồng của 13 nạn nhân để trả nợ và mua xe ô tô.

Ngày 18/8, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Mai Thanh (SN 1982, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015) với tổng số tiền 54 tỷ đồng. Điều đáng nói là Thanh chiếm đoạt được số tiền lớn như trên trong thời điểm chị ta đang trốn truy nã trong một vụ án khác.

Bị cáo Đoàn Mai Thanh.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Thanh từng là cán bộ một ngân hàng Chi nhánh thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). Tháng 3-2014, Thanh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Thời gian này, Thanh thuê nhà trọ ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và lập trang facebook có tên “Vicky Doan” để kinh doanh nước ép giảm cân. 

Do muốn thu hút khách, Thanh đăng thông tin có đầu mối nhập khẩu điện thoại di động IPhone chính hãng giá rẻ các loại như: 7Plus, 8Plus hoặc IPhone X chỉ từ 3 triệu đến 9 triệu đồng một chiếc, nếu khách hàng mua số lượng lớn và đặt cọc 100% giá trị đơn hàng. Để tạo niềm tin nên mỗi khi có khách hàng, Thanh đều trả trước cho họ số lượng hàng nhất định để họ tin mà tiếp tục đặt hàng.

Để thực hiện giao dịch với khách hàng, Thanh mở tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank để nhận hoặc chuyển tiền và yêu cầu khách hàng chuyển tiền trực tiếp vào số tài khoản của một số người khác do Thanh chỉ định. Một nạn nhân của Thanh là anh Nguyễn Viết Huy (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Qua mạng xã hội, khoảng tháng 6/2016, anh Huy đọc thông tin của Thanh quảng cáo trên facebook nên đã đặt mua 130 máy điện thoại Iphone. Sau nhiều lần mua bán thành công, đầu tháng 11/2017, anh Huy tiếp tục đặt mua của Thanh 160 chiếc điện thoại di động các loại với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Anh Huy trực tiếp giao cho Thanh số tiền trên nhưng đến ngày hẹn thì Thanh không giao hàng như cam kết. 

Cũng bằng thủ đoạn lừa bán điện thoại Iphone giá rẻ, Thanh đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của chị Phạm Thị Quyên (ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) số tiền 12 tỷ đồng. Nạn nhân bị lừa đảo và chiếm đoạt số tiền lớn nhất là chị Nguyễn Thùy Dương (ở huyện Thanh Trì, Hà Nội). 

Qua mạng xã hội, chị Dương thấy Thanh có nguồn điện thoại giá rẻ nên đã nhiều lần đặt mua của Thanh 1.908 chiếc điện thoại các loại. Sau đó, chị Dương đã nhận tiền đặt cọc của nhiều người và nhiều lần chuyển cho Thanh vợi tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng để đặt mua số lượng điện thoại như trên. Nhưng đến ngày hẹn giao hàng như cam kết, Thanh nại ra lý do hàng hóa đang bị hải quan tạm giữ để trốn trách nhiệm. 

Với thủ đoạn này, từ tháng 8 đến tháng 12/2017, Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt của 13 nạn nhân với tổng số tiền 54 tỷ đồng. Nạn nhân của Thanh không chỉ ở Hà Nội mà còn ở nhiều tỉnh, thành phố khác. Trong thời gian gây ra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, thì Thanh bị bắt giữ theo lệnh truy nã trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra ở tỉnh Quảng Ninh. 

Năm 2018, Thanh bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 14 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện Thanh đang bị tạm giam tại Trại giam Hoàng Tiến, Bộ Công an theo bản án có hiệu lực của TAND tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận tiền đặt cọc mua bán các loại điện thoại Iphone để chiếm đoạt số tiền 54 tỷ đồng của 13 nạn nhân, Thanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Về số tiền chiếm đoạt được, Thanh khai đã sử dụng để trả nợ và mua xe ô tô. 

Tại phiên xử, bị cáo Thanh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Xét tính chất, mức độ của hành vi mà bị cáo Thanh gây ra là rất nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thanh tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoàin hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hưng

Ngày 13/6, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đoàn công tác của Liên hợp quốc do ông Jean-Pierre Lacroix - Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc, phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình - dẫn đầu đã có buổi làm việc với Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 tại Trung tâm đào tạo và phát triển năng lực gìn giữ hòa bình ở Hưng Yên.

Chiều 13/6, Công an xã Tiến Lợi, TP Phan Thiết, Bình Thuận cho biết, chỉ sau vài giờ tiếp nhận trình báo của bị hại về việc bị giật mất vé số cùng tiền mặt, Công an xã Tiến Lợi đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây ra vụ việc. Qua điều tra ban đầu, đối tượng thừa nhận đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ việc tương tự.

Hàng loạt các hãng hàng không đã tránh không phận của Israel, Iran, Iraq và Jordan trong ngày 13/6 sau khi Israel tấn công các mục tiêu ở Iran, dữ liệu của Flightradar24 cho thấy, thay vào đó, cố gắng chuyển hướng và hủy các chuyến bay để đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn.

Chiều ngày 13/6, các lực lượng chức năng ở Quảng Bình đang nỗ lực tìm kiếm 2 chị em ruột ở xã Tân Hoá, huyện Minh Hoá và 2 vợ chồng ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch bị nước lũ cuốn mất tích khi đang đi soi ếch và thả lưới bắt cá.

Sáng 13/6, tại trụ sở Công an tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương do Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã phối hợp cùng Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh do đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh làm trưởng đoàn tổ chức duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ngày 13/6, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên xử phúc thẩm vụ án “chuyến bay giải cứu” giai đoạn 2. Phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo của 11 bị cáo. Dù đây là phiên tòa xét xử công khai, nhưng bị cáo đề nghị và được Hội đồng xét xử chấp thuận về việc không chụp ảnh các bị cáo trong quá trình xét xử.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.