Nữ nhân viên ngân hàng tù chung thân vì chiếm đoạt 54 tỷ đồng

16:46 18/08/2020
Bằng hình thức nhận tiền đặt cọc mua bán các loại điện thoại Iphone Thanh đã chiếm đoạt số tiền 54 tỷ đồng của 13 nạn nhân để trả nợ và mua xe ô tô.

Ngày 18/8, TAND TP Hà Nội mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đoàn Mai Thanh (SN 1982, trú tại phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015) với tổng số tiền 54 tỷ đồng. Điều đáng nói là Thanh chiếm đoạt được số tiền lớn như trên trong thời điểm chị ta đang trốn truy nã trong một vụ án khác.

Bị cáo Đoàn Mai Thanh.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Thanh từng là cán bộ một ngân hàng Chi nhánh thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh). Tháng 3-2014, Thanh bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Thời gian này, Thanh thuê nhà trọ ở phường Trung Phụng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội và lập trang facebook có tên “Vicky Doan” để kinh doanh nước ép giảm cân. 

Do muốn thu hút khách, Thanh đăng thông tin có đầu mối nhập khẩu điện thoại di động IPhone chính hãng giá rẻ các loại như: 7Plus, 8Plus hoặc IPhone X chỉ từ 3 triệu đến 9 triệu đồng một chiếc, nếu khách hàng mua số lượng lớn và đặt cọc 100% giá trị đơn hàng. Để tạo niềm tin nên mỗi khi có khách hàng, Thanh đều trả trước cho họ số lượng hàng nhất định để họ tin mà tiếp tục đặt hàng.

Để thực hiện giao dịch với khách hàng, Thanh mở tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank để nhận hoặc chuyển tiền và yêu cầu khách hàng chuyển tiền trực tiếp vào số tài khoản của một số người khác do Thanh chỉ định. Một nạn nhân của Thanh là anh Nguyễn Viết Huy (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

Qua mạng xã hội, khoảng tháng 6/2016, anh Huy đọc thông tin của Thanh quảng cáo trên facebook nên đã đặt mua 130 máy điện thoại Iphone. Sau nhiều lần mua bán thành công, đầu tháng 11/2017, anh Huy tiếp tục đặt mua của Thanh 160 chiếc điện thoại di động các loại với số tiền hơn 2 tỷ đồng. Anh Huy trực tiếp giao cho Thanh số tiền trên nhưng đến ngày hẹn thì Thanh không giao hàng như cam kết. 

Cũng bằng thủ đoạn lừa bán điện thoại Iphone giá rẻ, Thanh đã lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của chị Phạm Thị Quyên (ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) số tiền 12 tỷ đồng. Nạn nhân bị lừa đảo và chiếm đoạt số tiền lớn nhất là chị Nguyễn Thùy Dương (ở huyện Thanh Trì, Hà Nội). 

Qua mạng xã hội, chị Dương thấy Thanh có nguồn điện thoại giá rẻ nên đã nhiều lần đặt mua của Thanh 1.908 chiếc điện thoại các loại. Sau đó, chị Dương đã nhận tiền đặt cọc của nhiều người và nhiều lần chuyển cho Thanh vợi tổng số tiền hơn 22 tỷ đồng để đặt mua số lượng điện thoại như trên. Nhưng đến ngày hẹn giao hàng như cam kết, Thanh nại ra lý do hàng hóa đang bị hải quan tạm giữ để trốn trách nhiệm. 

Với thủ đoạn này, từ tháng 8 đến tháng 12/2017, Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt của 13 nạn nhân với tổng số tiền 54 tỷ đồng. Nạn nhân của Thanh không chỉ ở Hà Nội mà còn ở nhiều tỉnh, thành phố khác. Trong thời gian gây ra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên, thì Thanh bị bắt giữ theo lệnh truy nã trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra ở tỉnh Quảng Ninh. 

Năm 2018, Thanh bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt 14 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện Thanh đang bị tạm giam tại Trại giam Hoàng Tiến, Bộ Công an theo bản án có hiệu lực của TAND tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận tiền đặt cọc mua bán các loại điện thoại Iphone để chiếm đoạt số tiền 54 tỷ đồng của 13 nạn nhân, Thanh thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Về số tiền chiếm đoạt được, Thanh khai đã sử dụng để trả nợ và mua xe ô tô. 

Tại phiên xử, bị cáo Thanh thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã xác định. Xét tính chất, mức độ của hành vi mà bị cáo Thanh gây ra là rất nghiêm trọng, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thanh tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoàin hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Hưng

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hòa Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lạc Sơn để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bức xúc khi chứng kiến đối tượng trộm cắp xe máy giữa ban ngày, anh Nguyễn Công Định (ngụ TP Phan Thiết, Bình Thuận) đã lao thẳng xe vào tên trộm rồi sau đó cùng người dân khống chế thành công đối tượng trộm cắp xe máy.

Tối 4/11, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đã tạm giữ hình sự đối với Lê Minh Trung (SN 1977; ngụ huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 3/11, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về thành tích đấu tranh, triệt phá đường dây sử dụng không gian mạng hoạt động mua bán trái phép chất ma tuý, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 3/11, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Sơn La về thành tích đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.

Ngày 4/11, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an huyện Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Tuấn (SN 1983), ở xã Bình Lương, huyện Như Xuân về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Lương cơ sở đã tăng, nhưng một cán bộ, công chức mới được tuyển dụng dù xuất sắc đến đâu lương cũng "mới chỉ đủ tiền thuê nhà ở mức bình dân và chi tiêu hết sức tằn tiện". Thế nên, các địa phương xin cơ chế riêng để thu hút nhân tài, Quốc hội ủng hộ nhưng nhân tài thì vẫn "như lá mùa Thu".

Chiều 4/11, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa xuất quân hỗ trợ lực lượng chức năng Campuchia chữa cháy casino 7 tầng, thuộc xã Tropeng phlong, huyện Ponhia Kret, tỉnh Tbuong Khmum (Campuchia), hướng dẫn thoát nạn cho 4 người bị thương mắc kẹt trong đám cháy.

Ngày 4/11, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai tổ công tác bí mật ghi hình các bãi giữ xe bên ngoài trường THPT Cầu Giấy (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) qua đó phát hiện không ít học sinh đi xe máy có dung tích xi lanh từ 110 – 125 cc như: Honda Vision, Spacy… gửi tại đây.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文