Nữ quái làm giả giấy tờ, bị bắt giữ khi đang lẩn trốn cùng chồng

09:50 05/08/2018
Bằng thủ đoạn làm giả giấy tờ, Lê Thị Hạnh (45 tuổi, trú tại thôn Đồng Bửa, xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) đã thực hiện trót lọt hàng loạt các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bắt giữ Hạnh, đầu tháng 8-2018, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ một số vụ lừa đảo do đối tượng gây ra.

Cuối tháng 6, đầu tháng 7-2017, qua giới thiệu của em vợ là chị Đinh Thị Hoài (phường Tân Bình, TP Hải Dương), anh Khương Viết Tùng (trú tại tỉnh Hải Dương) quen biết Lê Thị Hạnh. 

Qua trao đổi, Hạnh gạ bán cho anh Tùng 2 thửa đất ở thôn Phúc Giới, xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà với lý do cần vốn mở rộng kinh doanh xưởng may. Anh Tùng đồng ý mua và hẹn ngày xem đất. 

Sáng 6-7-2017, anh Tùng rủ anh Vũ Đăng Việt, là chồng của chị Hoài đến xã Thanh Bính xem đất. Khi đến nơi, anh Tùng, anh Việt được Hạnh dẫn đi xem 2 thửa đất tại xã Thanh Bính gồm thửa đất thứ nhất có diện tích 190,8m² có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là AD 985657, mang tên người sử dụng là ông Lê Văn Hải và thửa đất thứ hai diện tích 1.394m², có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 985455, mang tên người sử dụng là bà Lê Thị Hồng.

Sau khi xem đất, anh Tùng thống nhất mua 2 thửa đất trên với giá 1,3 tỷ đồng. Ngày 17-7-2017, anh Tùng và Hạnh đến Văn phòng công chứng Thành Đô, ở số 90, đường Thống Nhất, TP Hải Dương, do bà Nguyễn Thị Thê là công chứng viên, làm Trưởng Văn phòng để làm hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất đối với 2 thửa đất trên. Mọi giấy tờ liên quan đến 2 thửa đất trên đều do Hạnh cung cấp cho văn phòng công chứng. 

Lê Thị Hạnh làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Để giảm tiền nộp thuế thu nhập cá nhân khi làm thủ tục chuyển nhượng, Hạnh và anh Tùng thống nhất giá trị chuyển nhượng mỗi thửa đất ghi trong hợp đồng công chứng là 200 triệu đồng...

Ngày 22-12-2017, anh Tùng đem 2 bộ hồ sơ trên đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Thanh Hà để làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thì được thông báo là hồ sơ có dấu hiệu làm giả nên đã làm đơn trình báo Công an huyện Thanh Hà. 

Qua xác minh và các tài liệu thu thập được, cùng với kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an; của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hải Dương, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã có căn cứ xác định đây là giấy tờ giả.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà đồng thời lấy lời khai của chị Nguyễn Thị Thu, nhân viên Văn phòng công chứng Thành Đô, người trực tiếp soạn hợp đồng công chứng và bà Nguyễn Thị Thê, là công chứng viên, Trưởng Văn phòng công chứng Thành Đô. 

Quá trình điều tra xác định: Ngày 17-7-2017, tại Văn phòng công chứng Thành Đô có làm hợp đồng chuyển quyền sử dụng 2 thửa đất ở thôn Phúc Giới, xã Thanh Bính, huyện Thanh Hà của chị Lê Thị Hạnh bán cho anh Khương Viết Tùng, giá giao dịch mua bán mỗi thửa là 200 triệu đồng. Các giấy tờ liên quan đến 2 thửa đất này đều do Hạnh trực tiếp đưa cho bà Thê và chị Thu để làm thủ tục hợp đồng chuyển nhượng. 

Bà Nguyễn Thị Thê khẳng định khi xem xét các giấy tờ liên quan đến 2 thửa đất của Hạnh, bà không biết đó là giấy tờ giả nên mới tiến hành làm hợp đồng công chứng.

Đối tượng Hạnh sau đó đã bỏ trốn khỏi địa phương. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã triệu tập nhiều lần nhưng Hạnh không có mặt tại địa phương; gia đình và chính quyền xã Thanh Bính không xác định được Hạnh hiện làm gì, ở đâu.

Trong thời điểm này, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà nhận được một số đơn tố giác đối với Lê Thị Hạnh. Trong đó có đơn của anh Lưu Xuân Hiếu (ở Thanh Khê, Thanh Hà), tố giác về việc Hạnh bán toàn bộ hệ thống máy sản xuất của Công ty TNHHMTV Gia Hân do Hạnh làm Giám đốc cho anh Hiếu với giá 3 tỷ đồng. 

Sau khi thanh toán tiền xong, anh Hiếu yêu cầu Hạnh chuyển nhượng toàn bộ số máy móc tại công ty trên thì được biết toàn bộ xưởng may đã được chị Hạnh bàn giao cho em gái là Lê Thị Hải. Anh Hiếu nhiều lần liên lạc với Hạnh nhưng không được.

Tiếp đó, là đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Khuyên (ở Thanh Hà), tố cáo Hạnh vay 400 triệu đồng và 5 chỉ vàng; của ông Lê Quang Vinh (cũng ở Thanh Hà), tố cáo Hạnh vay 140 triệu đồng, đến nay không trả.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Hạnh về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định truy nã đối với bị can Lê Thị Hạnh; đồng thời tổ chức truy tìm đối tượng này. 

Về phần Hạnh, sau khi gây án, đối tượng cùng với người chồng kém mười tuổi đã sang Hàn Quốc, Malaysia và một số nước du lịch, trốn  tránh sự phát hiện của cơ quan Công an.

Với quyết tâm điều tra, làm rõ vụ án, cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức lực lượng truy tìm đối tượng. Quá trình rà soát đã xác định Hạnh cùng chồng ở tại TP Hồ Chí Minh và tổ chức bắt giữ vào cuối tháng 7-2018.

Quá trình điều tra xác định: Sau khi kết hôn với người chồng đầu và có với nhau 3 mặt con, kinh tế của vợ chồng Hạnh lên như diều gặp gió.

Từ một cô thợ may bình thường, vợ chồng Hạnh đã sở hữu một hệ thống nhà xưởng, trở thành một doanh nhân giàu có... Tuy nhiên, sau đó, để mở rộng sản xuất, Hạnh đã thế chấp nhà cửa, vay vốn của người bên ngoài. Lãi mẹ đẻ lãi con, đối tượng rơi vào cảnh nợ nần chồng chất...

Cùng thời gian này (khoảng hơn 3 năm trước), vợ chồng Hạnh mâu thuẫn dẫn đến đường ai người nấy đi. Hạnh sau đó kết hôn với người đàn ông kém chị ta hơn chục tuổi, vốn là công nhân tại xưởng. Thời gian sau này, việc làm ăn thua lỗ, các tài sản thế chấp không còn, đối tượng nảy ý định làm giả giấy tờ để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản... Hiện vụ án tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xuân Mai
# chiếm đoạt tài sản làm giả giấy tờ Lừa đảo
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Bài 1: Giữ lửa Pác Bó từ những mái nhà cách mạng

Cách đây 85 năm, Pác Bó – Cao Bằng là nơi Bác Hồ trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng và khơi nguồn niềm tin son sắt của nhân dân với Đảng, với Bác. Giữa núi rừng biên cương, những mái nhà cách mạng lặng thầm che chở, nuôi giấu cán bộ, góp phần tạo nên chiến thắng, mở ra trang mới cho lịch sử dân tộc.

Tổng thống Trump ra mắt “Hội đồng Hòa bình”

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/1 chính thức công bố việc thành lập Hội đồng Hòa bình, một cơ chế mới do Mỹ khởi xướng, ban đầu nhằm củng cố lệnh ngừng bắn mong manh tại Dải Gaza nhưng được ông Trump định hướng đảm nhiệm vai trò rộng lớn hơn trong giải quyết các thách thức an ninh và xung đột toàn cầu.

Xây dựng Đảng bộ Quốc hội trong sạch, vững mạnh toàn diện, lãnh đạo Quốc hội đổi mới mạnh mẽ đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới

Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đặt ra yêu cầu lịch sử về việc đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, trong đó hoàn thiện thể chế được xác định là khâu đột phá. Trong bối cảnh đó, Quốc hội đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về tư duy, tổ chức và phương thức hoạt động.

Từ chủ đề Đại hội XIV của Đảng đến phong trào thi đua "Ba Nhất" trong lực lượng CAND

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tầm nhìn, mục tiêu, định hướng kiến tạo đất nước trong giai đoạn mới, với yêu cầu xuyên suốt là phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng chính trị, xã hội ổn định; hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiềm lực đối ngoại, quốc phòng, an ninh ngày càng được tăng cường; niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào tương lai, tiền đồ của cách mạng dân tộc ngày không ngừng củng cố.

Chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát, không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra

Xuất phát từ yêu cầu thực tế phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định đổi mới về tư duy trong công tác kiểm tra, giám sát; chuyển “từ bị động sang chủ động” kiểm tra, giám sát thường xuyên ngay từ khi ban hành những Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận… Qua đó, chủ động phát hiện từ sớm những khuyết điểm, hạn chế; kịp thời chấn chỉnh khắc phục; không để sai phạm nghiêm trọng xảy ra.

Tổng thống Putin gặp phái đoàn Mỹ giữa đêm khuya tại Điện Kremlin

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bắt đầu cuộc gặp với ba đặc phái viên của Mỹ vào khuya 22/1 (theo giờ Moscow, rạng sáng nay theo giờ Việt Nam) nhằm thảo luận kế hoạch chấm dứt xung đột tại Ukraine, trong bối cảnh các bên liên quan phát tín hiệu cho thấy một thỏa thuận hòa bình có thể đang đến gần.

Mỹ, Ukraine và Nga dự kiến họp ba bên lần đầu tại UAE

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các quan chức của Ukraine, Nga và Mỹ sẽ tiến hành các cuộc họp ba bên lần đầu tiên tại Abu Dhabi (UAE) trong hai ngày 23 và 24/1, trong khuôn khổ các nỗ lực do Mỹ thúc đẩy nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột Nga – Ukraine, Al Jazeera đưa tin.

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Từ thành phố bên dòng sông Hàn, cùng triệu trái tim son sắt hướng về Đại hội

Không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng còn là điểm tựa để hàng nghìn cán bộ, cựu cán bộ, đảng viên lão thành – những người từng đi qua chiến tranh, 40 năm đất nước đổi mới và hội nhập, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào bản lĩnh, trí tuệ và những quyết sách lớn của Đảng trong thời kỳ mới. PV Báo CAND ghi nhận niềm hân hoan gắn với nhiều kỳ vọng vào Đại hội của đại diện hàng nghìn cán bộ, đảng viên tại Đà Nẵng - Thành phố nằm bên sông Hàn...

Xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trở thành “điểm hút” lớn của đầu tư khu vực, quốc tế

Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 22/1, phóng viên Báo CAND đã trao đổi với đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh về những nội dung liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Bắt giam Đội trưởng và nhân viên trung tâm hỏa táng trục lợi từ xác chết

Tối 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can: Chu Nguyên Thắng (Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa), Cao Hoàng Phúc và Cao Thái Phi (nhân viên Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Những phương án hiệu quả, chặt chẽ của lực lượng "blouse trắng" tại Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, đánh dấu bước chuyển mình, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho Việt Nam. Để bảo đảm cho sự thành công của Đại hội không thế thiếu sự đóng góp của đội ngũ y tế trong việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đại biểu, khách mời và các lực lượng tham gia Đại hội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文