Điều tra bổ sung vụ lừa góp vốn 410 tỉ đồng mua nền nhà ở Vũng Tàu

10:13 14/06/2016

Theo điều tra, quỹ của Công ty An Khang không còn tiền mặt, trên sổ sách kế toán tồn quỹ hơn 44 tỉ đồng. Tính tới thời điểm khởi tố vụ án, Công ty An Khang chưa có đất nền để bàn giao cho khách hàng như cam kết trong hợp đồng góp vốn.

Viện KSND tối cao đã tiếp nhận hồ sơ điều tra bổ sung lần 2 của cơ quan CSĐT Bộ Công an về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đề nghị truy tố 6 bị can gồm: Ngô Thị Minh Phượng, trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần địa ốc An Khang (Công ty An Khang); Trần Quý Dương, trú tại SaiGon Pearl, TP Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư An Trung; Đỗ Thuỳ Linh, trú tại phường 10, TP Vũng Tàu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty An Khang (con gái Phượng); Vương Quốc Hải, trú tại phường 10, TP Vũng Tàu, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty An Khang; Vũ Quốc Tuấn, trú tại phường 9, TP Vũng Tàu, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, TP Vũng Tàu và Nguyễn Trung Quốc, trú tại phường 2, TP Vũng Tàu, nguyên cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường, TP Vũng Tàu.

Trong đó, Vũ Quốc Tuấn, Nguyễn Trung Quốc về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; Ngô Thị Minh Phượng, Đỗ Thùy Linh, Trần Quý Dương và Vương Quốc Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, năm 2008, Đỗ Thùy Linh, khi đó là Tổng Giám đốc Công ty An Khang đã lập dự án Khu trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp tại phường 11, TP Vũng Tàu (gọi là dự án Metropolitan) với tổng diện tích đất sử dụng 430.000m², tổng vốn đầu tư gần 9.800 tỉ đồng.

Năm 2010, trong khi chưa có quyền sử dụng đất hợp pháp tại khu vực dự án, chưa có đủ vốn theo quy định, chưa được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư, chưa được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng, chưa được phép huy động vốn bán nền theo Luật Kinh doanh bất động sản nhưng khi được UBND TP Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Metropolitan (ngày 14-1-2011) thì ngày 15-1-2011 Công ty An Khang ra Nghị quyết chủ trương huy động vốn của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng góp vốn, thực chất là hợp đồng bán nền.

Ông Vũ Quốc Tuấn và bà Ngô Thị Minh Phượng bị dẫn giải về cơ quan điều tra. Ảnh CTV.

Từ 23-12-2010 đến 25-12-2013, Công ty An Khang đã ký huy động góp vốn (thực chất là bán nền) với 296 người, tương ứng 333 hợp đồng, thu được 410 tỉ đồng. Trong số những đất nền đã bán có 36 nền đất chồng lấn đất công Nhà nước đang quản lý và 10 nền đất chồng lấn lên đất các hộ dân đang sử dụng hợp pháp.

Cơ quan điều tra đã lấy lời khai 285 người, tương ứng 324 hợp đồng, thực thu là 403 tỉ đồng. Trong đó, riêng Đỗ Thuỳ Linh ký 283 hợp đồng, thu gần 367 tỉ đồng; Vương Quốc Hải ký 30 hợp đồng, thu hơn 25 tỉ đồng; Đỗ Đức Chính ký 11 hợp đồng, thu gần 12 tỉ đồng.

Kết quả xác minh thấy số tiền 410 tỉ đồng đã thu của khách hàng được sử dụng như sau: Phượng, Dương đã sử dụng 24,3 tỉ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng dự án và hoạt động thường xuyên của Công ty An Khang. Dương được chia hơn 116 tỉ đồng và đã sử dụng mục đích cá nhân, còn Ngô Thị Minh Phượng chiếm hưởng hơn 269 tỉ đồng sử dụng cho bản thân.

Hiện nay, quỹ của Công ty An Khang không còn tiền mặt, trên sổ sách kế toán tồn quỹ hơn 44 tỉ đồng. Tính tới thời điểm khởi tố vụ án, Công ty An Khang chưa có đất nền để bàn giao cho khách hàng như cam kết trong hợp đồng góp vốn.

Vụ án này đã được Viện KSND Tối cao 2 lần yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung như: làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và trách nhiệm của các đối tượng liên quan trong việc đề xuất và ký cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của 40 hồ sơ và 10 cá nhân góp vốn vào Công ty An Khang.

Theo kết luận điều tra, đối với một số cán bộ TP Vũng Tàu có liên quan, đã vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, thời hạn điều tra đã hết nên cơ quan CSĐT Bộ Công an tách riêng để điều tra xử lý sau.

Đối với những yêu cầu điều tra bổ sung của Viện KSND tối cao, đến nay cơ quan CSĐT Bộ Công an đã điều tra làm rõ những yêu cầu điều tra bổ sung và có đủ căn cứ chuyển toàn bộ tài liệu, hồ sơ vụ án sang Viện KSND tối cao và đề nghị truy tố các bị can theo tội danh như đã viện dẫn.

Đào Minh Khoa

Hà Nội: Người dân được lưu thông qua hầm chui Kim Đồng-Giải phóng từ 10/2

Từ ngày 10/2 - 31/3, Sở Xây dựng Hà Nội cho phép người dân lưu thông qua hầm chui Kim Đồng-Giải Phóng.

Giám định kỹ thuật hình sự làm sáng tỏ các vụ án

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Chặn thực phẩm “tắm” hóa chất độc hại

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Bài cuối: Bảo vệ bữa ăn hôm nay, giữ gìn giống nòi mai sau

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Vi phạm thức ăn đường phố bị phạt từ 500 nghìn đến 3 triệu đồng

Trước nguy cơ ngộ độc thực phẩm, Bộ Y tế đề nghị siết quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) đối với thức ăn đường phố tại khu dân cư, lễ hội, điểm du lịch. Đáng chú ý, nhiều hành vi vi phạm thức ăn đường phố bị phạt từ 500 nghìn đến 3 triệu đồng.

Bài 3: Trở về trong sự đùm bọc của quê hương

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Thuyền chở người di cư chìm trên Địa Trung Hải, 53 người thiệt mạng

Ít nhất 53 người di cư đến từ các nước châu Phi đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật rồi chìm ngoài khơi Libya trên Địa Trung Hải.

5 phút gây án và 18 ngày truy lùng cân não (kỳ 1)

Chiều muộn 7/2, khi phố phường lên đèn, Tết đã cận kề, trong phòng làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an), Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS vẫn lặng lẽ bên tập hồ sơ dày cộp. Những bức ảnh hiện trường, sơ đồ truy vết chằng chịt nét bút, ghi dấu 18 ngày đêm truy đuổi nghẹt thở nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là chìa khóa phá án, cũng là ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.

Triệt phá ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua kinh doanh đa cấp, lôi kéo hàng nghìn người tham gia

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

Từ câu hỏi đầu tiên với Tổng Bí thư Tô Lâm đến những cảm nhận sâu sắc về một Việt Nam mới

Nhà báo, tiến sĩ sử học Mikhail Kostrikov, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Phó Tổng Biên tập báo Pravda (Sự thật), là một trong gần 100 đại diện các cơ quan báo chí nước ngoài tác nghiệp, truyền tải thông tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Thi đua "Ba Nhất" từ những việc làm cụ thể, vì nhân dân

Ngay sau khi triển khai phát động trong toàn lực lượng CAND, phong trào thi đua "Ba Nhất" với 21 nội hàm cụ thể về "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", tại Công an tỉnh Thái Nguyên, phong trào đã được hưởng ứng mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, tạo động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc". Mỗi đơn vị sẽ soi chiếu, kiểm điểm, đánh giá bằng kết quả cụ thể, lan tỏa phong trào thi đua, để mỗi cán bộ, chiến sĩ là một "hạt nhân kỷ cương", mỗi đơn vị là một "thành trì kỷ luật".