Nữ tiếp thị lừa hàng tỉ đồng
Năm 2001, Nguyễn Nữ Ái Vy (30 tuổi, trú 8/5 Đoàn Trần Nghiệp, Nha Trang) làm nhân viên cho Công ty Sửa chữa tàu biển Bến Hải. Tại đây theo Vy khai có quen một người tên Tuyên (chưa xác định) và hùn vốn với Tuyên để kinh doanh mua bán dầu thải tại Công ty Hyundai Vinashin. Việc kinh doanh đến năm 2004 thì ngưng vì bị thua lỗ.
Đến cuối năm 2004, Vy chuyển qua làm nhân viên tiếp thị cho Công ty Đại Long; năm 2005 Vy chuyển về làm tiếp thị cho công ty gạch men Tacera. Tháng 9/2006 tiếp thị cho Công ty Dược phẩm Rohto một thời gian rồi nghỉ. Trong thời gian trên, Vy đã mượn tiền của nhiều người với số tiền lên đến hàng tỉ đồng và không có khả năng thanh toán nên thường xuyên bị các chủ nợ truy tìm đòi tiền.
Để tìm nguồn trả nợ, Vy đã gặp những người quen để vay mượn tiền, khi mượn nói là để kinh doanh dầu thải, mỹ phẩm… lãi suất Vy sẽ trả từ 12 - 15% tháng hoặc dùng một số thủ đoạn khác để họ tin tưởng cho vay mượn tiền rồi dùng số tiền vay được đem đi trả lãi, trả nợ, số còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân.
Điển hình, khoảng tháng 7/2007, lợi dụng trước đây chị Đoàn Xuân Quỳnh có làm việc chung với Vy một thời gian ở Công ty Bến Hải nên Vy chủ động đến gặp chị Quỳnh rủ góp vốn kinh doanh, chị Quỳnh khai do không có tiền nên giới thiệu Vy với cha mình là ông Đoàn Xuân Vĩnh. Khi gặp ông Vĩnh, Vy nói cần vốn để kinh doanh dầu thải với công ty Hyundai Vinashin lợi nhuận sẽ chia theo thoả thuận. Ông Vĩnh biết Vy là bạn của con gái mình nên tin tưởng chấp nhận đề nghị của Vy. Ông Vĩnh đã chuyển tám lần tiền vào tài khoản của Vy với số tiền là 510.000.000đ và ba lần Vy đến nhà ông Vĩnh nhận 187.000.000đ.
Năm 2005, Vy quen biết với anh Huỳnh Thiện Tâm (trú 15A Hồ Xuân Hương, Nha Trang). Đầu năm 2006, Vy gặp anh Tâm hỏi vay tiền nói để mua lô hàng của Công ty Rohto bán lại kiếm lời lấy lãi chia nhau. Các lần đầu Vy vay của anh Tâm với số tiền thấp từ 10 triệu đến 20 triệu hoặc 30 triệu đồng. Các lần này Vy đều trả lãi cho anh Tâm đúng hạn nên anh Tâm rất tin tưởng.
Sau đó Vy nói với anh Tâm là Vy có cổ phần ở Công ty Inceco, Nha Trang 5 tỷ đồng và có kinh doanh thêm mặt hàng dầu thải ở Công ty Hyundai Vinashin nên cần số vốn lớn để làm ăn. Nghe vậy nên khi nghe Vy hỏi vay mượn tiền thì anh Tâm đã giao cho Vy nhiều đợt (lúc giao tiền hai bên không làm giấy tờ). Vy xác nhận đã vay của anh Tâm 4.399.800.000đ. Sau đó Vy mới trả cho anh Tâm 330.000.000đ, còn lại chiếm đoạt hết.
Cũng với thủ đoạn lợi dụng sự quen biết rồi rủ góp vốn kinh doanh dược phẩm, dầu thải, tháng 7/2008, Vy gặp chị Nguyễn Thị Bích Ngọc (trú 105 Nguyễn Thị Minh Khai, Nha Trang) hỏi vay mượn tiền để kinh doanh với lãi suất 10 - 15% tháng, chị Ngọc tin tưởng nên từ ngày 8/7/2008 đến 23/7/2008 chị Ngọc đã đưa cho Vy 3 đợt với số tiền 220.000.000đ. Sau đó Vy đã trả cho chị Ngọc nhiều đợt, số tiền còn lại 187.000.000đ Vy chiếm đoạt.
Khoảng giữa tháng 9/2008, Vy nhiều lần gọi điện đến gặp vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Hà (trú 18C Hồng Bàng, Nha Trang) hỏi mượn tiền. Sau đó Vy trực tiếp đến nhà chị Hà và giới thiệu Vy là phó giám đốc chi nhánh Rohto tại Nha Trang, hiện gần cuối năm công ty đang có nhiều mặt hàng bán khuyến mãi giá rẻ, vì vậy Vy cần tiền để mua những lô hàng đó. Sau khi mua bán ra thị trường sẽ thu lãi lớn. Lúc đầu Vy vay 50.000.000đ thời hạn 15 ngày, sau đó Vy hỏi vay thêm, vì tin tưởng Vy là bạn học cũ của chồng và là phó giám đốc sẽ làm ăn nghiêm chỉnh nên Hà đã đồng ý cho Vy vay nhiều đợt. Từ ngày 21/9/2008 đến ngày 1/11/2008, chị Hà đã đưa 10 đợt tiền cho Vy tổng cộng là 500.000.000đ. Vy đã chiếm đoạt số tiền trên.
Khoảng tháng 4/2008, Vy đến gặp chị Đoàn Thị Huyền Huế hỏi vay mượn tiền làm ăn. Vy cũng nói cho chị Huế biết đang làm ăn phát đạt và đang buôn bán nhiều mặt hàng mỹ phẩm... và rủ chị Huế góp vốn, Vy sẽ trả lãi suất 10%. Hiện Vy chiếm đoạt của chị Huế 495.000.000 đồng. Ngoài ra, Vy còn lừa đảo nhiều người với thủ đoạn tương tự.
Ngày 23 và 24/11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã đưa vụ án ra xét xử, xét thấy hành vi của bị cáo Vy là nghiêm trọng nên đã tuyên phạt Vy 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, buộc phải trả lại toàn bộ số tiền gần 6 tỷ đồng cho các bị hại