Ổ nhóm lừa đảo qua điện thoại hơn 6 tỷ đồng

15:43 19/11/2014

Ngày 19/11, Đội 2, Phòng Cảnh sát Công nghệ cao (PC50), Công an TP. Hà Nội cho biết, đơn vị vừa làm rõ ổ nhóm lừa đảo qua điện thoại chiếm đoạt của bị hại với số tiền khoảng 6.590.000.000 đồng do Vũ Văn Đại (SN 1991), làm phiên dịch tiếng Đài Loan, trú tại khu tập thể Thành Công, Ba Đình, Hà Nội cầm đầu.

Vào đầu tháng 11, cơ quan Công an nhân được đơn trình báo của bà L.T.P, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.350.000.000 đồng, dưới hình thức bị đối tượng gọi điện đe dọa bà nợ cước điện thoại và nói chứng minh thư của bà P có liên quan vào vụ tiêu cực với tổng số tiền 16.000.000.000 đồng. Để giải quyết việc này, đối tượng yêu cầu bà P chuyển tiền vào 8 tài khoản Ngân hàng Techcombank do đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt. Bà P đã rút tiền tiết kiệm và chuyển vào các tài khoản của các đối tượng với số tiền 2.350.000.000 đồng. Sau đó, bà P phát hiện đã bị lừa đảo đã báo với cơ quan Công an.

Cơ quan Công an lấy lời khai của các đối tượng.

Các đối tượng đe dọa bị hại qua điện thoại để chiếm đoạt với số tiền lớn.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, để đấu tranh với ổ nhóm tội phạm này Phòng PC50 đã xác lập chuyên án, khẩn trương điều tra làm rõ ổ nhóm đối tượng gồm Vũ Văn Đại; Nguyễn Trọng Đức (SN 1986), trú tại Nguyễn Xiển, Thanh Xuân (Hà Nội); Đỗ Đình Phương (SN 1972), trú tại phố Hoa Lâm, phường Đức Giang, Long Biên (Hà Nội), nhân viên Cổ phần nhân lực An Đạt; Nguyễn Xuân Độ (SN 1990), trú tại phường Mai Dịch, Nam Từ Liêm; Trần Nguyên Bình (SN 1989), trú tại Di Trạch, huyện Hoài Đức (Hà Nội); Trần Xuân Hòa (SN 1986), trú tại Phú Đô, Nam Từ Liêm.

Tang vật thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, Vũ Văn Đại khai nhận vào khoảng tháng 4/2014, thông qua mạng facebook, nhóm “Việc làm Tiếng Trung”, Đại nhận phiên dịch cho 2 đối tượng người Đài Loan tại Hà Nội. Quá trình đi phiên dịch, 2 đối tượng này bàn bạc và thuê Đại dùng chứng minh thư giả để mở tài khoản Ngân hàng (thẻ Visa, Mastercard với giá 3,4 triệu đồng/1 tài khoản) đồng thời hướng dẫn Đại thực hiện theo 6 bước.

Theo cách thức được hướng dẫn Đại thuê các đối tượng Độ, Đức, Bình, Hương, Hà đi chụp ảnh rồi giao ảnh cho Đức, Đức tìm đến các trung tâm giới thiệu việc làm để mua chứng minh nhân dân sau đó về bóc ra dán ảnh của chúng vào, Đức dán vào 80 chứng minh nhân dân do Đức mua của đối tượng Phương với giá 1.000.000 đồng/30 cái. Sau đó chuyển lại chứng minh thư nhân dân giả đó cho Độ, Hòa, Bình, cùng với sim điện thoại của mạng Mobiphone (các đối tượng mua hàng loạt sim trả trước nhưng không đăng ký thông tin cá nhân) để đến 3 Ngân hàng Techcombank, BIDV, Maritime bank mở tài khoản và làm thẻ Visa, Mastercard... Đại sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để chuyển các thẻ và sim điện thoại cho các đối tượng người Đài Loan. Tổng cộng Đại và đồng bọn đã làm được 146 tài khoản Thẻ và thu lợi bất chính khoảng 500.000.000 đồng. Trong quá trình lừa đảo, Đại phát hiện một số tài khoản Ngân hàng nêu trên bị phong tỏa nên đã thông báo cho Đức và đồng bọn dừng việc mở tài khoản và tẩu tán các tài liệu có liên quan.

Ngày 8/11, Phòng PC50 phối hợp với Phòng PC45, Công an TP. Hà Nội thi hành Lệnh khám xét khẩn đối với Nguyễn Trọng Đức và Vũ Văn Đại. Tại đây, cơ quan Công an thu giữ: 1 Laptop, 7 chứng minh thư nhân dân có dấu hiệu làm giả, 3 sim điện thoại, 3 thẻ ngân hàng, 6 ảnh 2x3 dùng để làm giả chứng minh nhân dân. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định, các đối tượng còn gây ra 9 vụ án khác với tổng số tiền 4.240.000.000 đồng. Hiện cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt khẩn cấp 5 đối tượng gồm Vũ Văn Đại; Nguyễn Trọng Đức, Nguyễn Xuân Độ, Trần Nguyên Bình, Trần Xuân Hòa về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Riêng đối tượng Đỗ Đình Phương cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật

M.Hiền – T.Hòa

Danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Chiều 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 đồng chí, trong đó 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

"Nói ít - Làm nhiều - Làm đến cùng" - kim chỉ nam đưa “con tàu” Việt Nam bứt phá

Nói ít - Làm nhiều - Làm đến cùng! - mà một thông điệp được Tổng Bí thư Tô Lâm phát đi tại Đại hội XIV đang tạo lên một luồng sinh khí mạnh mẽ trong đại biểu, cử tri, nhân dân, trở thành kim chỉ nam đưa “con tàu” Việt Nam bứt phá.

Từ thành phố bên dòng sông Hàn, cùng triệu trái tim son sắt hướng về Đại hội

Không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước mà Đại hội lần thứ XIV của Đảng còn là điểm tựa để hàng nghìn cán bộ, cựu cán bộ, đảng viên lão thành – những người từng đi qua chiến tranh, 40 năm đất nước đổi mới và hội nhập, gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào bản lĩnh, trí tuệ và những quyết sách lớn của Đảng trong thời kỳ mới. PV Báo CAND ghi nhận niềm hân hoan gắn với nhiều kỳ vọng vào Đại hội của đại diện hàng nghìn cán bộ, đảng viên tại Đà Nẵng - Thành phố nằm bên sông Hàn...

Xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình trở thành “điểm hút” lớn của đầu tư khu vực, quốc tế

Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 22/1, phóng viên Báo CAND đã trao đổi với đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh về những nội dung liên quan đến dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Bắt giam Đội trưởng và nhân viên trung tâm hỏa táng trục lợi từ xác chết

Tối 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can: Chu Nguyên Thắng (Đội trưởng Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa), Cao Hoàng Phúc và Cao Thái Phi (nhân viên Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa) để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Những phương án hiệu quả, chặt chẽ của lực lượng "blouse trắng" tại Đại hội XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc, đánh dấu bước chuyển mình, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới cho Việt Nam. Để bảo đảm cho sự thành công của Đại hội không thế thiếu sự đóng góp của đội ngũ y tế trong việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm, cấp cứu, khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe đại biểu, khách mời và các lực lượng tham gia Đại hội.

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt Zalo 810 triệu đồng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn VNG (Zalo) 810 triệu đồng.

Nhân viên dọn phòng khách sạn trộm gần 6.000 Euro của du khách nước ngoài

Sau truy xét, Công an phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa đã lật tẩy hành tung kẻ trộm cắp tài sản của du khách nước ngoài đang lưu trú tại một khách sạn ở địa phương.

Minh chứng phản bác luận điệu xuyên tạc, công kích dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Trước khi diễn ra Đại hội XIV của Đảng, trên một số trang mạng xã hội của tổ chức, cá nhân chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn đưa ra những bài viết chế giễu rằng, văn kiện Đại hội “có gì mà đọc”, “chưa đọc đã biết”, “bổn cũ soạn lại”…

Giá vàng giảm, rơi khỏi mốc 170 triệu

Mỗi lượng vàng giảm 1,8 triệu đồng đã kéo kim loại quý rời xa mốc đỉnh 170,7 triệu đồng được lập vào chiều 21/1.

“Tổ công tác đặc biệt - 35” - Lá chắn thép giữ bình yên địa bàn

Khi màn đêm buông xuống, trên những tuyến đường vẫn còn ánh đèn xanh đỏ của xe tuần tra, vẫn có những bước chân lặng lẽ của CBCS “Tổ công tác đặc biệt - 35”. Đó không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là trách nhiệm, là niềm tự hào của người chiến sĩ CAND trong hành trình giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân tỉnh Ninh Bình.

Đồng bào Tây Nguyên hướng về Đại hội XIV của Đảng

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, những ngày này, khắp các buôn làng, đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời gửi gắm kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương đúng đắn nhằm tăng cường củng cố, phát huy hiệu quả sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Ca sĩ Anh Tú công bố miễn phí tác quyền ca khúc “Thưa Đảng”

Giữa thời điểm ca khúc “Thưa Đảng” đang được nhiều người tìm nghe, chiều 22/1, ca sĩ Anh Tú bất ngờ thông báo miễn tác quyền cho các đơn vị, cá nhân tổ chức, biểu diễn các chương trình nghệ thuật không chuyên, phi thương mại và không phát hành bản ghi, sản phẩm phái sinh.

TikTok bị xử phạt 880 triệu đồng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TikTok Pte. Ltd 880 triệu đồng.

Tổng thống Putin sẽ gặp đặc phái viên Mỹ, bàn về tài sản Nga bị phong tỏa

Theo truyền thông Nga, Tổng thống Vladimir Putin ngày 22/1 cho biết ông sẽ có cuộc gặp với các đặc phái viên của Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner vào ngày 23/1, trong khuôn khổ các nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga – Ukraine đã kéo dài gần bốn năm.

Nâng tầm thể thao Việt Nam: Không thể chỉ tập trung vào vận động viên

Trong hành trình vươn tầm châu lục, thể thao Việt Nam đang thực hiện những bước ngoặt quyết định về chính sách, trong đó có việc nâng mức đãi ngộ cho vận động viên (VĐV) cũng như huấn luyện viên (HLV). Đó là bước đi đúng đắn, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều điều cần làm hơn thế.