Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh bị truy tố 2 vụ án mới

15:49 28/12/2017

Ngày 28-12 Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 7 bị can về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ Luật hình sự, gây thiệt hại 800 tỉ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư vào Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (OceanBank).

Bảy bị can bị truy tố gồm: Đinh La Thăng nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Hội đồng Thành viên (HĐQT/HĐTV) PVN; Ninh Văn Quỳnh nguyên Kế toán trưởng, kiêm trưởng Ban tài chính kế toán và Kiểm toán PVN; Vũ Khánh Trường nguyên Thành viên HĐTV PVN; Nguyễn Xuân Sơn nguyên Phó tổng Giám đốc PVN; Nguyễn Xuân Thắng nguyên Thành viên HĐTV PVN; Nguyễn Thanh Liêm nguyên Thành viên HĐTV PVN và Phan Đình Đức nguyên Thành viên HĐTV PVN.

Trong số này bị can Ninh Văn Quỳnh bị truy tố tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ Luật hình sự và tội “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 280 Bộ Luật hình sự. Còn ông Đinh La Thăng và 5 bị can khác nêu trên đều bị truy tố tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ Luật hình sự.

Ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh.

Góp vốn 800 tỉ và mất trắng

Cáo trạng nêu, do PVN không được thành lập Ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Hồng Việt, ông Đinh La Thăng đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc Sự Phó Tổng giám đốc PVN và Nguyễn Xuân Sơn Trưởng ban Trù bị Ngân hàng Hồng Việt làm việc với một số tổ chức tín dụng để thỏa thuận việc góp vốn, trong đó có OceanBank.

Tháng 9-2008 Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm Chủ tịch HĐQT OceanBank bàn bạc thống nhất việc PVN góp vốn trở thành cổ đông chiến lược của OceanBank. Do OceanBank đang có nhu cầu tăng vốn điều lệ để hoạt động và nhận thấy PVN là đơn vị có tiềm lực kinh tế, có nhiều nguồn vốn nên Hà Văn Thắm đã đồng ý với đề nghị của Nguyễn Xuân Sơn.

Tháng 9-2008, theo thỏa thuận PVN tham gia góp vốn khi OceanBank tăng vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng lên 2.000 tỉ đồng trong năm 2008. Như vậy PVN đã góp 20% vốn điều lệ vào OceanBank tương đương 400 tỉ đồng, các cổ đông là cán bộ nhân viên của PVN đã tham gia góp vốn thành lập Ngân hàng TMCP Hồng Việt là 10% vốn điều lệ tại OceanBank. Đồng thời, OceanBank tiếp nhận các cổ đông này về làm việc cùng cơ sở vật chất, thiết bị đã được Ban trù bị thành lập Ngân hàng TMCP Hồng Việt đầu tư, mua sắm.

Căn cứ vào kết quả làm việc với đại diện OceanBank, ngày 18-9-2008 ông Nguyễn Ngọc Sự đã ký văn bản gửi ông Đinh La Thăng báo cáo kết quả đàm phán với Hà Văn Thắm kèm theo báo cáo đánh giá sơ bộ các chỉ tiêu tài chính của OceanBank, trong đó có nêu rõ: “OceanBank là ngân hàng có quy mô nhỏ, khả năng thanh khoản thấp…trong bối cảnh kinh tế hiện tại, OceanBank đứng trước khó khăn trong vấn đề huy động vốn với lãi suất hợp lý để cân đối với nguồn sử dụng…”.

Ngày 29-9-2008, Nguyễn Ngọc Sự ký tiếp văn bản của Tập đoàn PVN tiếp tục gửi HĐQT của PVN đánh giá về năng lực, tình hình hoạt động của OceanBank, nêu rõ: “Hiện nay OceanBank đang đứng trước bài toán nặng nề nhất về khả năng đứng vững và có thể phát triển trong giai đoạn thị trường tài chính tiền tệ đang có nhiều biến động, cạnh tranh khốc liệt ở một tương lai rất gần khi khả năng thanh khoản kém, vốn và tiềm lực tài chính thấp, chất lượng tài sản thấp…".

Đối với bị can Đinh La Thăng – nguyên Chủ tịch HĐQT PVN đã có hành vi ký thỏa hợp tác số 6934 ngày 18-9-2008 tham gia góp vốn với Hà Văn Thắm – Chủ tịch HĐQT OceanBank nhưng không thông qua HĐQT; quyết định việc góp vốn khi biết rõ năng lực yếu kém của OceanBank, ký ban hành nghị quyết thực hiện các lần góp vốn, bổ sung vốn khi chưa được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ; Không thực hiện yêu cầu của Bộ Tài chính để đảm bảo các điều kiện về góp vốn.

Cáo trạng xác định, ông Đinh La Thăng biết rõ hiện trạng của OceanBank là yếu kém, biết rõ yêu cầu của Bộ Tài chính nhưng cố ý không thực hiện và vẫn quyết định góp 800 tỷ đồng vào OceanBank.

Đến thời điểm ngày 1-1-2011, Luật Tổ chức tín dụng có hiệu lực, với vai trò Chủ tịch HĐTV, ông Đinh La Thăng không thực hiện việc thoái vốn của PVN tại OceanBank để đảm bảo tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ là không vượt quá 15% mà tiếp tục ký quyết định giao cho bà Vũ Thị Thanh Hương là người đại diện 20% vốn của PVN tại OceanBank trái quy định tạo điều kiện cho Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thanh Liêm, Vũ Khánh Trường, Nguyễn Xuân Sơn, Ninh Văn Quỳnh tiếp tục thực hiện việc góp vốn trái pháp luật 100 tỷ đồng (đợt 3) vào OceanBank.

Hậu quả, toàn bộ số tiền 800 tỉ đồng của PVN bị mất hoàn toàn khi OceanBank kinh doanh thua lỗ, mất vốn chủ sở hữu và Ngân hàng Nhà nước phải mua lại Ngân hàng OceanBank.

Bị can Ninh Văn Quỳnh. Ảnh: zing.vn

Hành vi của ông Đinh La Thăng đã làm trái nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT, trái với chỉ đạo của Thủ tướng dẫn đến PVN mất 800 tỉ đồng. Ông Đinh La Thăng là người quyết định chủ trương, chỉ đạo việc thực hiện và với tư cách là người đứng đầu PVN có trách nhiệm đảm bảo toàn vốn của PVN.

Bị can Ninh Văn Quỳnh được bổ nhiệm Kế toán trưởng, Trưởng Ban tài chính kế toán và kiểm toán PVN từ năm 2008 đến tháng 2-2014 với nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê của PVN, tham mưu đề xuất giúp Tổng giám đốc giám sát tài chính tại PVN.

Trong ba lần HĐQT/HĐTV PVN ban hành chủ trương góp vốn, bổ sung góp vốn mua cổ phần của OceanBank giai đoạn năm 2008-2011, Ninh Văn Quỳnh đã trực tiếp chỉ đạo Ban Tài chính kế toán làm các thủ tục, tham mưu, đề xuất trình văn bản liên quan đến 3 lần góp vốn để Ban Tổng giám đốc PVN và HĐQT/HĐTV ký. Hành vi của bị can Ninh Văn Quỳnh đã đồng phạm, giúp sức với vai trò là người thực hành tích cực cho các hành vi sai phạm của ông Đinh La Thăng vì vậy, Ninh Văn Quỳnh phải chịu trách nhiệm về toàn bộ hậu quả, gây thiệt hại cho PVN là 800 tỉ đồng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3-2009 đến tháng 12-2013, Ninh Văn Quỳnh với vai trò Kế toán trưởng, kiêm Trưởng ban Tài chính kế toán và kiểm toán PVN đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn của mình để nhận và chiếm đoạt số tiền 20 tỉ đồng là tiền chi lãi ngoài hợp đồng tiền gửi của PVN tại OceanBank từ Nguyễn Xuân Sơn.

Cáo trạng cũng xác định Nguyễn Xuân Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó tổng giám đốc PVN từ tháng 1-2011 đến tháng 7-2014, với nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo công tác tài chính kế toán của PVN. Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Ninh Văn Quỳnh, Nguyễn Xuân Sơn ký các văn bản và quyết định 4212 về việc chuyển 100 tỷ đồng góp vốn vào OceanBank (lần 3), nâng tổng số vốn của PVN tại OceanBank là 800 tỉ đồng, để duy trì tỷ lệ 20% vốn điều lệ mới (4000 tỉ đồng) trái quy định.

Hành vi của Nguyễn Xuân Sơn đã đồng phạm giúp sức cùng các bị can khác trong vụ án gây thiệt hại cho PVN 800 tỉ đồng.

Truy tố Trịnh Xuân Thanh tham ô 14 tỉ

Cùng ngày Viện KSND Tối cao cũng ra cáo trạng truy tố vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam (PVP Land).

Đồng thời Viện KSND Tối cao truy tố 8 bị can gồm: Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC); Đào Duy Phong, nguyên chủ tịch HĐQT PVP Land; Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc PVP Land; Đinh Mạnh Thắng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà; Thái Kiều Hương, nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Vietsan; Lê Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5, Công ty Cổ phần Minh Ngân; Nguyễn Thị Kim Thoa, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần xây dựng và dịch vụ 1/5, Công ty Cổ phần Minh Ngân và Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, kinh doanh tự do về cùng tội danh “Tham ô tài sản”.

Do trong quá trình điều tra bị can Đặng Sỹ Hùng đã chết nên Viện KSND Tối cao đã ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can Hùng.

Theo cáo trạng, từ tháng 3-2010, Công ty CP Dịnh vụ Xuyên Thái Bình Dương gồm 5 cổ đông sáng lập đã thống nhất ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ 24 triệu cổ phần sở hữu cho Lê Hòa Bình với giá 20.756,34 đồng/cổ phần tương đương 52 triệu đồng/m2 đất dự án Nam Đàn Plaza.

Các bị can Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Đào Duy Phong là những người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản là cổ phần của PVP Land tại Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình Dương, đã thông đồng với các đối tượng liên quan, cùng với đối tượng môi giới là Huỳnh Nguyễn Quốc Duy; có sự giúp đỡ của Thái Kiều Hương, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa và đại diện bên mua (Công ty Minh Ngân) và Đinh Mạnh Thắng để ký và thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá tương đương 34 triệu đồng/mét vuông đất, thấp hơn mức giá PVP Land đã thỏa thuận đặt cọc (52 triệu đồng/ mét vuông) tạo ra chênh lệch cổ phần trị giá 87 tỷ đồng (trong đó có tài sản của nhà nước).

Giá trị tài sản các đối tượng đã chiếm đoạt là 49 tỉ đồng. Trong đó Trịnh Xuân Thanh đã chiếm đoạt 14 tỉ, Đinh Mạnh Thắng chiếm đoạt 5 tỉ đồng…

Đào Minh Khoa

Thói quen xấu của hàng loạt tài xế ô tô, xe máy bị CSGT xử lý

Quyết tâm duy trì mô hình "Ngã tư an toàn giao thông" hiệu quả, thay đổi bộ mặt giao thông Thủ đô, lực lượng CSGT xử lý nghiêm tất cả những tài xế xe máy và ô tô có thói quen đứng đè vạch dừng hoặc đè vạch sang đường của người đi bộ, khi bị xử lý lại đổ lỗi do đường đông và đi vội.

Cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức trên không gian mạng

46,15% cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024; Số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ; Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực chuyên trách về an ninh mạng; Tấn công có chủ đích, tấn công gián điệp và tấn công mã hoá dữ liệu là những hình thức tấn công phổ biến nhất; Tỷ lệ sử dụng sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam” còn rất khiêm tốn, chỉ 24,77%; Tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân đáng báo động nhưng công tác đảm bảo an ninh còn nhiều lúng túng.

Sáng mai xét xử vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Che giấu tội phạm”.

Tại sao UAV Ukraine có thể vượt cả ngàn km tấn công Nga?

Máy bay không người lái (UAV) được Ukraine sử dụng trong các đòn tập kích sâu vào lãnh thổ Nga có kích thước lớn để mang nhiều nhiên liệu và bay thấp để tránh radar.

Xuất khống hơn 16 tỷ đồng hóa đơn để thu lợi bất chính, 3 đối tượng bị bắt

Sáng 23/12, Cơ quan CSĐ Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Nhân viên bảo vệ tử vong bất thường trong quán massage

Nhân viên đến quán massage làm việc thì phát hiện nam bảo vệ tử vong bên trong quán nên hô hoán và báo với Công an…

Hà Nội ứng dụng mạnh mẽ Đề án 06 trong cải cách hành chính và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Có thể khẳng định rằng, với Đề án 06 và ứng dụng VNeID do Bộ Công an chủ công xây dựng đã được phát triển mạnh mẽ, trở nên quen thuộc, thiết yếu trong công cuộc chuyển đổi số của người dân Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Năm 2024, thành phố đã triển khai ứng dụng hiệu quả VNeID trong chuyển đổi số, góp phần phát triển nhanh, bền vững kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 trong mắt bạn bè quốc tế

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 (Vietnam Defence Expo 2024) là một sự kiện quy mô lớn, thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ giới chuyên gia và truyền thông quốc tế. Đây không chỉ là cơ hội để Việt Nam khẳng định vị thế trong hợp tác quốc phòng toàn cầu mà còn là dịp để giới thiệu các thành tựu quốc phòng cũng như thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Sập cầu ở Brazil, xe bồn chở axit rơi xuống sông

Một cây cầu nối hai tiểu bang ở phía Bắc và Đông Bắc Brazil đã bị sập ngày 22/12 (giờ địa phương) khi các phương tiện đang băng qua, khiến ít nhất một người tử vong và làm đổ axit sunfuric vào sông Tocantins.

Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên thành bão số 10

Chiều 22/12, áp thấp nhiệt đới ở khu vực Nam Biển Đông đã mạnh lên cấp 7, giật cấp 9, khả năng sẽ mạnh lên thành bão và hướng gần về đất liền Nam Trung Bộ.

Ông Trump chờ gặp Tổng thống Nga để giải quyết xung đột Ukraine

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẽ chờ đến cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về giải pháp cho xung đột tại Ukraine.

Houthi tấn công tàu sân bay, bắn rơi máy bay chiến đấu của Mỹ

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 22/12 (giờ địa phương) tuyên bố đã tấn công tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ ở Biển Đỏ và bắn hạ một máy bay chiến đấu hiện đại của quân đội Mỹ.

Công ty phân phối độc quyền thuốc lá gây thất thoát hàng chục tỷ đồng của Nhà nước

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm 5 bị cáo gồm: Mai Thị Thanh Thủy (SN 1964, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài Thắng - Công ty Tài Thắng); Lê Tuấn Tú (SN 1987, con trai bị cáo Thủy, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Quốc tế Tuấn Phát - Công ty Tuấn Phát); 2 nhân viên kế toán 2 công ty gồm: Đinh Thị Lan Hương (SN 1980), Nguyễn Thị Phương (SN 1987); Trịnh Thị Thanh Hòa (SN 1984, thủ kho kiêm thủ quỹ 2 công ty) về tội "Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 221, khoản 1, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Cần sự chủ động, linh hoạt của các địa phương

Không thụ động chờ các chính sách ưu đãi từ Trung ương, ngày càng nhiều tỉnh, thành phố chủ động thu hút các đoàn làm phim nhằm tích cực đẩy mạnh quảng bá địa phương, thu hút khách du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại từng điểm đến. Đây là động thái cần thiết, không chỉ có lợi cho điện ảnh mà còn có lợi cho các địa phương, mặc dù, việc triển khai này bị cho là khá muộn so với nhiều quốc gia khác.

Mưa lớn ở miền Trung, vùng núi Bắc Bộ dưới 11 độ C

Theo dự báo, các tỉnh thành miền Trung hôm nay có mưa rào rải rác và có nơi có dông; cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ dưới 11 độ C.

MobiSafe - “Áo giáp” bảo vệ người dùng trước các mối đe dọa trực tuyến

Không gian mạng càng mở, các rủi ro về an toàn thông tin càng tăng. Điều này bắt buộc người dùng phải nâng cao cảnh giác, trang bị thêm giải pháp bảo mật nhằm ngăn chặn các nguy cơ gây hại.