Tại phiên tòa ohúc thẩm xử vụ sai phạm tại VNCB (giai đoạn 2):

Ông Phạm Công Danh tiếp tục đề nghị thu hồi hơn 7.000 tỷ đồng

08:50 14/12/2018
Ngày 13-12, phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại 6.126 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng xây dựng Việt Nam (VNCB, tiền thân là Ngân hàng Đại Tín, nay là Ngân hàng CB) tiếp tục xét hỏi các bị cáo, những người liên quan có kháng cáo, bị kháng nghị trong vụ án.


Trình bày tại toà, bị cáo Phạm Công Danh (53 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB) giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét thu hồi thêm các khoản tiền được xem là vật chứng của vụ án nhưng chưa được thu hồi ở cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Về khoản tiền thu hồi thêm, ngoài những khoản mà HĐXX đã tuyên ở giai đoạn 1 và giai đoạn 2, ông Danh khai các tổ chức, cá nhân thụ hưởng hoặc có được là từ hành vi sai phạm của ông và các đồng phạm.

Cụ thể, ông Danh đề nghị thu hồi 400 tỷ đồng trả cho ông Trần Quí Thanh được Công ty Trung Dung ký chuyển khoản đến ông Trần Quí Thanh với nội dung “Danh trả tiền cho Trần Quí Thanh theo thỏa thuận”; 2.760 tỷ đồng bị cáo Danh dùng chi lãi ngoài không hợp pháp cho nhóm Trần Quí Thanh khi nhóm này gửi tiền tiết kiệm tại VNCB; thu hồi thêm của ông Trần Quí Thanh hơn 81 tỷ đồng là lãi trong khoản 5.190 tỷ đồng Danh chuyển vào tài khoản của ông Thanh, đã được chứng minh tại phiên tòa sơ thẩm nhưng không được tuyên thu hồi; 300 tỷ đồng từ nhóm bà Trần Ngọc Bích...

Ngoài nhóm ông Trần Quí Thanh, ông Danh tiếp tục đề nghị thu hồi 3.581 tỷ đồng Danh trả nợ cho 29 khoản vay liên quan đến 114 tài sản của nhóm bà Hứa Thị Phấn nợ cho Ngân hàng Đại Tín nhưng sau khi Danh chuyển tiền đã không nhận được tài sản như thỏa thuận; 30 tỷ đồng Danh ký séc chi lãi ngoài để huy động vốn cho Ngân hàng Đại Tín theo yêu cầu của bà Phấn, tiền được chuyển đến tài khoản của cháu bà Phấn... Tổng cộng, ông Danh liệt kê ra hơn 7.000 tỷ đồng đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm tuyên thu hồi, khắc phục toàn bộ thiệt hại hơn 17.000 tỷ đồng trong cả 2 giai đoạn của vụ án.

Về kháng nghị của VKS liên quan đến số tiền 4.500 tỷ đồng, ông Danh cho rằng số tiền này do các cổ đông góp với mục đích tăng vốn điều lệ nhưng Ngân hàng Nhà nước (NHNN) không cho phép. Tuy nhiên, khi HĐXX hỏi Danh có bao nhiêu cổ đông góp vốn và thực tế có góp vốn không? Ông Danh đổ thừa “trí nhớ kém nên không nhớ chính xác”. Theo HĐXX, thực tế danh sách cổ đông góp vốn khống, tiền đó là tiền các bị cáo đi vay.

Quá trình xét xử, cấp sơ thẩm cũng đã làm rõ danh sách này và các bị cáo khác cũng đã thừa nhận là ghi khống. Đồng tình với VKS về nhận định trong số tiền tăng vốn điều lệ có tiền sai phạm được tòa án cấp sơ thẩm khấu trừ nhưng ông Danh khẳng định toàn bộ số tiền này không hoàn toàn là số tiền sai phạm, mà có một phần tiền rất lớn là của Công ty Thiên Thanh, tiền của ông và gia đình, tiền vay mượn... Ông Danh khẳng định, bản thân không sử dụng số tiền 4.500 tỷ đồng tăng vốn điều lệ cho mục đích cá nhân mà tất cả ông dùng cho hoạt động của ngân hàng.

Bị cáo Phạm Công Danh (đứng) và các bị cáo tại toà.

Tiếp theo ông Danh, trình bày kháng cáo tại toà, ông Phan Thành Mai (nguyên TGĐ VNCB) cho rằng các vụ án Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh giai đoạn 1 và 2, vụ Đặng Thanh Bình (nguyên Phó Thống đốc NHNN) có liên quan đến nhau nhưng đưa ra xét xử theo trình tự tố tụng là bất lợi cho ông. Theo VKS, các hành vi xét xử giai đoạn 1 không liên quan đến giai đoạn 2. Tuy nhiên, theo ông Mai, các hành vi hai giai đoạn trộn lẫn nhau nên không thể nói không liên quan...

Cũng tại toà, lý giải nguyên nhân dẫn đến tái cơ cấu Ngân hàng Đại Tín không thành công, ông Mai cho rằng là do bà Hứa Thị Phấn nhưng án sơ thẩm chưa nói lên điều này. Vì vậy, ông đề nghị làm rõ một số vấn đề: dòng tiền 2 giai đoạn xét xử sai phạm tại VNCB, việc thu hồi các khoản tiền, khoản tiền lãi vay chưa được thu hồi, thu hồi toàn bộ các khoản tiền được xem là vật chứng của vụ án...

Liên quan đến số tiền 4.500 tỷ đồng, HĐXX hỏi ông Mai hơn 2.000 tỷ đưa vào Ngân hàng CB còn dòng tiền còn lại đi đâu? Trả lời, ông Mai nói: "tiền nằm trong ngân hàng, có chứng từ hết...”. Theo ông Mai, căn cứ vào kết luận của cơ quan điều tra thể hiện, từ tháng 2-2014 đến tháng 6-2014, chênh lệch dòng tiền của VNCB là hơn 7.600 tỷ (trong đó có 4.500 tỷ đồng) sử dụng cho 7 mục đích để phục vụ cho VNCB.

Trong kết luận này không xác định được 4.500 tỷ này dùng cho mục đích nào. Ông Mai cho rằng dòng tiền này vẫn nằm trong ngân hàng, không chảy ra ngoài. “Một là số tiền được sử dụng mục đích hoạt động của ngân hàng. Hai là nó còn nằm trong khoản tiền mặt còn lại tại ngân hàng tại thời điểm đó”, ông Mai khẳng định.

Trong khi đó, vắng mặt tại toà nhưng ông Trần Quí Thanh cử người đại diện trình bày kháng cáo. Theo người đại diện, ông Thanh kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm liên quan đến phần ông Thanh. Theo đó, ông Thanh đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại nội dung bản án sơ thẩm tuyên thu hồi số tiền trên 194 tỷ đồng là không khách quan. Vì vậy, ông Thanh đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm xem xét không thu hồi số tiền trên như án sơ thẩm đã tuyên.

Tương tự như ông Thanh, trong ngày 13-12, những đơn vị bị tuyên thu hồi tiền từ vụ án Phạm Công Danh (như ngân hàng Đại Dương, BIDV...), khi trình bày đều đề nghị HĐXX xem xét không thu hồi các khoản tiền trên.

A.Huy

Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt tạm giam ông Trần Minh Lợi, Phó giám đốc - Phụ trách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Đồng Nai (60-01S) để phục vụ công tác mở rộng điều tra vụ án đưa và nhận hối lộ.

Như thông tin đã đưa, khoảng 3h sáng ngày 6/5, tại số nhà 01B/17 Kiều Đại, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá xảy ra vụ cháy nhà riêng khiến 2 người tử vong. Qua kiểm tra hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng nhận định, Bùi Văn G đã phóng hỏa đốt nhà khiến mẹ đẻ ngủ dưới tầng 1 chết cháy, sau đó dùng dao tự sát.

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an vừa phối hợp Công an tỉnh Nam Định triệt xóa thành công nhóm đối tượng sản xuất, phát tán mã độc trên không gian mạng nhằm mục đích chiếm đoạt tài khoản cá nhân, dữ liệu người dùng trên địa bàn toàn quốc và các quốc gia trên thế giới, bắt giữ 22 đối tượng.

Hội Cựu CAND Việt Nam vạch ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm thống nhất trong toàn thể hội viên về nhận thức và hành động, phấn đấu thực hiện mục tiêu giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của CAND Việt Nam; đồng thời phát huy nhiệt huyết, trí tuệ, kinh nghiệm, tích cực tham gia các phong trào ở cơ sở, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Ngày 6/5, ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Ninh Thuận cho biết, cơ quan này đang phối hợp UBND, Công an huyện Ninh Hải và Đồn biên phòng Vĩnh Hải tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý vụ việc nữ du khách đến từ Hà Nội bị hành hung tại bãi Kinh ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

Trong lúc đang đánh cá trên biển, do lốc xoáy, sóng to đã làm 4 tàu cá ở Quảng Bình gặp tai nạn, trong đó có 3 tàu bị chìm, 1 tàu mất liên lạc. Hiện 11 ngư dân vẫn còn mất tích. Công tác tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân mất tích đang được triển khai rất khẩn trương

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文