Phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT 1.500 tỷ đồng

19:26 10/08/2015
Ngày 10/8/2015, Đại tá Đào Anh Tuấn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã khen thưởng Phòng ANĐT và một số đơn vị nghiệp vụ, về thành tích triệt phá một đường dây chuyên mua bán trái phép hoá đơn GTGT lớn, bắt giữ 3 đối tượng chủ chốt, thu giữ hơn 5.000 hoá đơn, nhiều con dấu, sổ tiết kiệm, máy vi tính và tang vật liên quan khác.

Thông qua “Hòm thư tố giác tội phạm”, Phòng ANĐT Công an TP Hải Phòng xác minh và đã phát hiện một đường dây chuyên mua bán trái phép hoá đơn GTGT số lượng lớn, do Ngô Thị Quyên, 32 tuổi, ở 7/4/189 Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng cầm đầu.

Trong đường dây còn có Trần Thị Hoa, 30 tuổi, ở số 22/224 An Đà, quận Ngô Quyền, Đỗ Thị Thuỷ, 30 tuổi, ĐKNKTT xã Tân Phong, huyện Kiến Thuỵ, được Quyên thuê làm kế toán và đứng tên 2 công ty. Ngô Văn Hà (em trai của Quyên), 22 tuổi, ở 2/27 Trung Hành, quận Hải An, Hải Phòng, là kẻ giúp sức trong việc chuyển tiền ngân hàng.
Đại tá Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT CATP Hải Phòng trao thưởng cho lực lượng phá án.
Đối tượng Ngô Thị Quyên cùng đồng bọn và tang vật.

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/8/2015, có sự phối hợp của một số phòng nghiệp vụ Phòng ANĐT đã tổ chức phá án, đồng loạt bắt giữ Ngô Thị Quyên, Trần Thị Hoa và Ngô Văn Hà. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 3 bộ dấu các công ty, 5.000 số hoá đơn, 2 máy tính, 2 sổ tiết kiệm của Quyên và chồng là Nguyễn Quang Hoà với số tiền 2,7 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, năm 2010, Ngô Thị Quyên thuê người đứng tên làm giám đốc, thành lập 5 công ty gồm: Công ty TNHH thương mại dầu khí Đình Vũ; Công ty TNHH thương mại vật tư An Bình; Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây dựng Đại An Thịnh và Công ty TNHH thương mại xăng dầu Minh Lương. Quyên còn mua lại hoá đơn và 2 con dấu của Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Ngọc Liên và Công ty TNHH An Đông Trang. 

Mục đích của Ngô Thị Quyên thành lập các công ty không hoạt động kinh doanh, mà chỉ để mua bán hoá đơn GTGT kiếm lời. Đáng chú ý, trong một thời gian không dài, nhưng Ngô Thị Quyên và đồng bọn đã mua bán 6.871 tờ hoá đơn GTGT với doanh số 1.599.775.172.680đ, gây thất thoát 160.316.564.926đ tiền thuế VAT của Nhà nước.

Hiện Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự đối với Ngô Thị Quyên, Trần Thị Hoa và Ngô Văn Hà để tiếp tục điều tra mở rộng án. Đại tá Đào Anh Tuấn chỉ đạo Ban chuyên án quyết tâm điều tra mở rộng để tìm ra những đối tượng đồng bọn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quốc Phòng - Văn Thịnh

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文