Phá đường dây mua bán trái phép hoá đơn GTGT 1.500 tỷ đồng

19:26 10/08/2015
Ngày 10/8/2015, Đại tá Đào Anh Tuấn – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã khen thưởng Phòng ANĐT và một số đơn vị nghiệp vụ, về thành tích triệt phá một đường dây chuyên mua bán trái phép hoá đơn GTGT lớn, bắt giữ 3 đối tượng chủ chốt, thu giữ hơn 5.000 hoá đơn, nhiều con dấu, sổ tiết kiệm, máy vi tính và tang vật liên quan khác.

Thông qua “Hòm thư tố giác tội phạm”, Phòng ANĐT Công an TP Hải Phòng xác minh và đã phát hiện một đường dây chuyên mua bán trái phép hoá đơn GTGT số lượng lớn, do Ngô Thị Quyên, 32 tuổi, ở 7/4/189 Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng cầm đầu.

Trong đường dây còn có Trần Thị Hoa, 30 tuổi, ở số 22/224 An Đà, quận Ngô Quyền, Đỗ Thị Thuỷ, 30 tuổi, ĐKNKTT xã Tân Phong, huyện Kiến Thuỵ, được Quyên thuê làm kế toán và đứng tên 2 công ty. Ngô Văn Hà (em trai của Quyên), 22 tuổi, ở 2/27 Trung Hành, quận Hải An, Hải Phòng, là kẻ giúp sức trong việc chuyển tiền ngân hàng.
Đại tá Đào Anh Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT CATP Hải Phòng trao thưởng cho lực lượng phá án.
Đối tượng Ngô Thị Quyên cùng đồng bọn và tang vật.

Sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 5/8/2015, có sự phối hợp của một số phòng nghiệp vụ Phòng ANĐT đã tổ chức phá án, đồng loạt bắt giữ Ngô Thị Quyên, Trần Thị Hoa và Ngô Văn Hà. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ 3 bộ dấu các công ty, 5.000 số hoá đơn, 2 máy tính, 2 sổ tiết kiệm của Quyên và chồng là Nguyễn Quang Hoà với số tiền 2,7 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, năm 2010, Ngô Thị Quyên thuê người đứng tên làm giám đốc, thành lập 5 công ty gồm: Công ty TNHH thương mại dầu khí Đình Vũ; Công ty TNHH thương mại vật tư An Bình; Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây dựng Đại An Thịnh và Công ty TNHH thương mại xăng dầu Minh Lương. Quyên còn mua lại hoá đơn và 2 con dấu của Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Ngọc Liên và Công ty TNHH An Đông Trang. 

Mục đích của Ngô Thị Quyên thành lập các công ty không hoạt động kinh doanh, mà chỉ để mua bán hoá đơn GTGT kiếm lời. Đáng chú ý, trong một thời gian không dài, nhưng Ngô Thị Quyên và đồng bọn đã mua bán 6.871 tờ hoá đơn GTGT với doanh số 1.599.775.172.680đ, gây thất thoát 160.316.564.926đ tiền thuế VAT của Nhà nước.

Hiện Cơ quan ANĐT Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự đối với Ngô Thị Quyên, Trần Thị Hoa và Ngô Văn Hà để tiếp tục điều tra mở rộng án. Đại tá Đào Anh Tuấn chỉ đạo Ban chuyên án quyết tâm điều tra mở rộng để tìm ra những đối tượng đồng bọn, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Quốc Phòng - Văn Thịnh

Từ vi phạm hành chính đơn thuần, không ít người đã mất bình tĩnh, không làm chủ bản thân dẫn đến có nhiều hành vi bộc phát, mất kiểm soát gây hậu quả đáng tiếc dẫn đến phải nhận cái kết đắng; Nhẹ thì bị khởi tố về các tội gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ, nặng là tội giết người, đối mặt với bản án hàng chục năm trời cách ly khỏi đời sống xã hội.

“Đây là bài học ê chề cho cả cuộc đời bị cáo” - đó là những lời mà bị cáo Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) thốt ra, bày tỏ sự ân hận khi nhiều năm công tác trong ngành tòa án, vì phạm sai lầm, cuối cùng lại phải đứng trước tòa với tư cách bị cáo.

Bắt nguồn từ một câu hỏi thắc mắc trên diễn đàn mạng xã hội của một vài sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long cùng 2 cấp dưới bị khởi tố hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", với cáo buộc đã "ăn chặn" tiền hỗ trợ tham gia phục vụ sự kiện A80 của sinh viên. Số tiền được cho là bị xà xẻo ấy không lớn (chỉ hơn 200 triệu) nhưng thứ mất đi lại lớn hơn nhiều lần.

Nhà Trắng đã chỉ đạo các lực lượng quân sự Mỹ trong ít nhất hai tháng tới tập trung gần như hoàn toàn vào việc thực thi một “vùng cách ly” đối với dầu mỏ Venezuela, cho thấy Washington hiện ưu tiên sử dụng các biện pháp kinh tế thay vì quân sự để gây sức ép lên Caracas.

Liên quan vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, ngày 25/12, cơ quan CSĐT Công an Cà Mau cho biết đã ban hành các quyết định truy nã đối với hai bị can: Nguyễn Thị Thanh Nhàn (SN 1969, Chủ tịch Công ty AIC) và Trần Mạnh Hà (SN 1971, Phó Tổng giám đốc Công ty AIC); đồng thời kêu gọi các cơ quan, đơn vị và người dân phối hợp truy bắt theo quy định của pháp luật.

Một trật tự phát triển mới đang hình thành, nơi dữ liệu trở thành nguồn lực cốt lõi của tăng trưởng và sức mạnh cạnh tranh quốc gia. Trong kỷ nguyên dữ liệu, quốc gia nào quản trị và khai thác dữ liệu hiệu quả sẽ vươn lên bứt phá. Việt Nam đang chủ động bước vào cuộc chơi này bằng việc xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia hiện đại, an toàn, liên thông, với một cơ quan đủ năng lực dẫn dắt và kiến tạo tương lai số.

Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tìm kiếm việc làm Online, làm thêm tại nhà của người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên và lao động tự do ngày càng gia tăng. Lợi dụng tâm lý này, các đối tượng lừa đảo đã dựng lên kịch bản tinh vi dưới vỏ bọc “cộng tác viên làm nhiệm vụ Tiktok”, khiến nhiều nạn nhân sập bẫy, mất số tiền lớn.

Khoảng 0h50 ngày 25/12, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức cứu nạn vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên tuyến cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn, tại Km286+564,66, hướng Nam – Bắc, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Trong nhiều năm qua, dự án thiện nguyện “Nuôi em” từng được xem là một trong những mô hình hỗ trợ trẻ em vùng cao tiêu biểu, nhận được sự ủng hộ rộng rãi của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ và nhiều người nổi tiếng. Với thông điệp giản dị “mỗi bữa ăn cho một đứa trẻ”, dự án nhanh chóng lan tỏa, thu hút hàng chục nghìn Mạnh Thường Quân tham gia.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文