Phá vụ án mua bán hóa đơn trị giá hàng nghìn tỉ đồng

13:34 24/12/2020
Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ Bùi Hồng Thiện, SN 1973, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép lên đến hơn 1.000 tỉ đồng.

Tháng 5/2020, qua công tác nghiệp vụ, Phòng an ninh kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, có địa chỉ tại số nhà 397 đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai có dấu hiệu mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.

Căn cứ vào tài liệu trinh sát, ngày 1/12/2020, Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh để đấu tranh làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn và hoàn thuế GTGT nêu trên.

Bùi Hồng Thiện.

Khoảng 10h ngày 9/12/2020, Phòng an ninh điều tra và Phòng an ninh kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thành phố đã bắt quả tang đối tượng N.T.D.,  là nhân viên của Công ty TNHH MTV V.L đang có hành vi mua hóa đơn GTGT trái phép tại trụ sở công ty TNHH XNK Đức Mạnh với số tiền là 4.050.000đ.

Cùng ngày, các lực lượng đã tiến hành khám xét tại số nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường là trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính, 1 khẩu súng hơi cùng một số đồ vật và tài liệu khác có liên quan.

Lực lượng chức năng kiểm tra thu giữ nhiều tài liệu có liên quan.

Ngày 11/12/2020, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Bùi Hồng Thiện, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.

Các tủ đồ chứa tài liệu của Nhiều công ty, doanh nghiệp và cá nhân.
 Những hộp giấy tờ xếp kín trong nhà, cầu thang.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Bùi Hồng Thiện đã mua lại một số Công ty cũ và thành lập nhiều công ty với nhiều ngành nghề hoạt động kinh doanh khác nhau để hợp thức hóa Hóa đơn GTGT đầu vào, rồi xuất hóa đơn GTGT bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và đơn vị cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền hóa đơn mà đơn vị này bán ra lên tới hơn 1.000 tỉ đồng.

Hiện, Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành mở rộng điều tra để làm rõ hành vi mua bán Hóa đơn GTGT của Bùi Hồng Thiện và các đối tượng có liên quan.

Thanh Tuấn – Lê Nam

Quốc phòng, an ninh vững vàng, ổn định là động lực quan trọng để kinh tế - xã hội phát triển. Đây là thực tiễn đã được chứng minh và được các chuyên gia, các nhà khoa học khẳng định tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn đảm bảo quốc phòng, an ninh trở thành động lực quan trọng đối với sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại một viện dưỡng lão trên đảo Sulawesi, Indonesia, đã khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và ba người khác bị thương, cảnh sát địa phương cho biết ngày 29/12.

Sáng 29/12, tại Học viện CSND, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng". Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng chủ trì.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/12 (giờ địa phương) cho biết ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang “tiến rất gần, có thể là rất rất gần” tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, song thừa nhận tương lai của vùng Donbas tranh chấp ở miền Đông Ukraine vẫn là vấn đề then chốt chưa được giải quyết.

Việc một công dân Việt Nam khi ra nước ngoài bị các thế lực chống đối, phản động tiếp cận, lôi kéo, mua chuộc không phải hiếm. Nhưng với bản chất côn đồ của mình, Đinh Quang Khôi nhanh chóng nhập cuộc với số này. Khôi tham gia chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam vừa để kiếm miếng ăn, vừa cũng là cái cớ để tìm kiếm suất “tị nạn chính trị” như hàng loạt đối tượng đã từng làm.

Liên minh châu Âu quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga đến tháng 7/2026, duy trì các hạn chế về thương mại, tài chính và năng lượng, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp tục kéo dài và những nỗ lực ngoại giao vẫn chưa ghi nhận tiến triển rõ rệt.

Sự gia tăng đáng kể sức mạnh quân sự của Mỹ trên vùng biển Caribe kể từ tháng 8/2025 - được củng cố bởi sự xuất hiện của đội hình tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford, việc triển khai máy bay tiêm kích F-35 đến Puerto Rico, các cuộc tuần tra hải quân mở rộng, việc tăng cường khoảng 15.000 binh sĩ Mỹ và tuyên bố phong tỏa hải quân đối với các tàu chở dầu Venezuela bị trừng phạt - cho thấy Washington đang chuẩn bị cho một kế hoạch không đơn giản nhằm vào Venezuela.

Biến động địa chính trị, xung đột khu vực và tội phạm xuyên quốc gia đang bộc lộ những lỗ hổng an ninh của chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ vận tải biển, hàng không đến kho bãi và dữ liệu, các tuyến hậu cần chiến lược ngày càng dễ bị gián đoạn, đòi hỏi tăng cường bảo vệ và hợp tác công  - tư.

Ngay cả với bình chọn Quả bóng vàng thế giới, tranh cãi xoay quanh những đề cử cá nhân xuất sắc vẫn thường xuyên xảy ra hàng năm. Tương tự, câu chuyện điền tên ai vào các hạng mục cao quý ở Quả bóng vàng Việt Nam cũng không thể đạt đến ngưỡng tuyệt đối.

Lợi dụng tuyến biên giới kéo dài gần 370km, địa hình tiếp giáp bằng phẳng với nhiều đường mòn, lối mở, chỉ vài bước chân là có thể qua lại giữa tỉnh Tây Ninh và Campuchia nên các đối tượng tội phạm luôn rình rập tìm cơ hội tuồn ma túy vào nội địa tiêu thụ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文