Phiên tòa xét xử đại án gây thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng:

Phạm Công Danh đã trả lãi ngoài 2.500 tỷ đồng !?

08:32 06/08/2016
Ngày 5-8, các luật sư (LS) tham gia bào chữa đại án gây thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng do Phạm Công Danh và các đồng phạm thực hiện bắt đầu tham gia phần xét hỏi đối với các bị cáo và hơn 160 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Đại diện cho nhóm LS bào chữa cho Phạm Công Danh, LS Phan Trung Hoài tham gia xét hỏi đầu tiên. Thời gian hỏi của LS Hoài kéo dài gần 1 ngày với tất cả các bị cáo, người liên quan để làm rõ mối quan hệ giữa ông Danh, VNCB và nhóm bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Quý Thanh và tập trung xung quanh việc nhóm bà Bích có hay không gửi 5.190 tỉ đồng vào VNCB và việc ông Danh có chi lãi ngoài cho nhóm bà Bích trong quan hệ vay tiền giữa 2 bên. Được mời lên chất vấn nhưng bà Bích vắng mặt với lý do ông Thanh nhập viện đột xuất nên đại diện theo ủy quyền của bà Bích trả lời.

Các bị cáo tại phiên xử.

Tại tòa, LS Hoài chỉ ra trong hợp đồng tiền gửi 3.190 tỉ đồng của bà Bích đối với VNCB, phần người gửi ghi “Ông" Trần Ngọc Bích chứ không phải “Bà” và đề nghị người đại diện ủy quyền cho bà Bích giải thích. Trả lời, người này cho rằng dù ngân hàng có ghi giới tính như thế nào thì không làm mất đi trách nhiệm của ngân hàng đối với khách hàng. Trách nhiệm của ngân hàng khi nhận tiền của khách hàng thì phải quản lý số tiền đó, khi ngân hàng làm sai thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm.

Cũng câu hỏi trên, LS hỏi bị cáo Hoàng Đình Quyết.Quyết khai: “Hợp đồng tiền gửi này được lập không hề được hạch toán trong sổ sách ngân hàng, chỉ là một hợp đồng lập ra cho có, không có giá trị bởi tiền không vào".

Về hợp đồng tiền gửi 5.190 tỉ của nhóm bà Bích vào VNCB, bị cáo Phan Thành Mai cũng cho biết trên sổ sách, hệ thống ngân hàng cũng không có hiển thị hợp đồng tiền gửi này.

LS Hoài công bố một số bút lục liên quan đến lời khai của bị cáo Mai, thể hiện: bản chất là bị cáo Danh mượn tiền của Tân Hiệp Phát, các hợp đồng tiền gửi có số tiền 5.190 tỉ đồng do Hoàng Đình Quyết ký với Trần Ngọc Bích là có nhưng không phát sinh tiền gửi vào. Đây chỉ là biện pháp để nhóm Tân Hiệp Phát câu kết với ông Danh nhằm gắn trách nhiệm của ngân hàng trong việc vay mượn giữa ông Danh và Tân Hiệp Phát.

Bị cáo Mai khẳng định toàn bộ là lời khai của mình từ trước tới nay không thay đổi. Về lãi phát sinh cho khoản vay giữa ông Danh và nhóm bà Bích, Mai khai tổng số tiền lãi ông Danh đã chi trả khoảng 2.500 tỉ đồng…

LS Hoài cũng xét hỏi người dại diện ông Trần Quý Thanh liên quan đến việc đưa cho nhân viên mượn tiền để đứng tên trên các sổ tiết kiệm mở tại VNCB. Đại diện của ông Thanh tại phiên tòa phủ nhận thông tin trên dù trước đó, hầu như các cá nhân đứng tên sổ tiết kiệm tại VNCB và cả bà Bích đều khai nguồn tiền tại sổ tiết kiệm là do ông Thanh cho mượn.

Trả lời câu hỏi của LS: "Ông Trần Quý Thanh có tiếp xúc, gặp gỡ và làm việc với ông Danh hay không?”, đại diện ông Thanh trả lời: “Ông Thanh với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát nên ông Thanh gặp rất nhiều người, trong đó có thể có ông Danh”. Trong khi đó, bị cáo Danh thì khai: hai bên gặp nhau rất nhiều lần qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Khi được hỏi, địa điểm gặp nhau ở đâu, Danh trả lời: lúc thì ở Tập đoàn Thiên Thanh, khi thì ở văn phòng ông Thanh tại Bình Dương...

Phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc vào ngày thứ hai 8-8.

A.Huy

Phòng Giám định hóa học, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đã lập thành tích xuất sắc trong công tác giám định “giải mã” các vụ án khó, phức tạp được dư luận quan tâm chú ý; đồng thời phát hiện thấy nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới nổi lên, rút ngắn thời gian giám định đáp ứng nhanh nhất yêu cầu của cơ quan điều tra và các đơn vị nghiệp vụ.

Tết Nguyên đán đang cận kề, những ngày này, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo đang được tiêu thụ mạnh trong nội địa. Tại tuyến biên giới Quảng Ninh, hàng hoá thực phẩm phục vụ Tết ngoài nhập chính ngạch, vẫn được vận chuyển nhỏ lẻ qua đường mòn, hoặc trên biển để vào nội địa.

Đấu tranh với thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Người dân phải là những “người tiêu dùng thông thái”, chủ động tố giác vi phạm; doanh nghiệp chân chính cần được bảo vệ để phát triển lành mạnh; các cơ quan quản lý phải làm tròn vai trò, trách nhiệm được giao. Mỗi vụ án được triệt phá, mỗi đường dây bị bóc gỡ là thêm một lớp phòng vệ cho sức khỏe cộng đồng. Những cuộc đấu trí không tiếng súng ấy, dù thầm lặng, nhưng đang từng ngày góp phần làm trong sạch thị trường, bảo vệ bữa ăn của người dân hôm nay và tương lai của giống nòi mai sau.

Trong chuyến đi thực tế tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai vào dịp cuối năm, nhóm phóng viên Báo CAND đã có mặt tại nhiều buôn, làng, gặp gỡ những người đã từng rời quê hương, sống lay lắt nơi đất khách, nay trở về trong sự chở che, đùm bọc của chính quyền và cộng đồng. Nhiều người sau khi trở về đã đứng lên làm lại cuộc đời, vay vốn phát triển kinh tế, chăm chỉ lao động sản xuất, từng bước ổn định sinh kế.

Chiều muộn 7/2, khi phố phường lên đèn, Tết đã cận kề, trong phòng làm việc tại Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) (Bộ Công an), Đại tá Lê Khắc Sơn, Phó Cục trưởng Cục CSHS vẫn lặng lẽ bên tập hồ sơ dày cộp. Những bức ảnh hiện trường, sơ đồ truy vết chằng chịt nét bút, ghi dấu 18 ngày đêm truy đuổi nghẹt thở nơi mỗi chi tiết nhỏ nhất đều có thể là chìa khóa phá án, cũng là ranh giới giữa an toàn và hiểm nguy.

Vừa qua, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Văn phòng cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao triệt phá thành công ổ nhóm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kinh doanh đa cấp với quy mô lớn.

Nhà báo, tiến sĩ sử học Mikhail Kostrikov, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Phó Tổng Biên tập báo Pravda (Sự thật), là một trong gần 100 đại diện các cơ quan báo chí nước ngoài tác nghiệp, truyền tải thông tin về Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Ngay sau khi triển khai phát động trong toàn lực lượng CAND, phong trào thi đua "Ba Nhất" với 21 nội hàm cụ thể về "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", tại Công an tỉnh Thái Nguyên, phong trào đã được hưởng ứng mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, tạo động lực nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc". Mỗi đơn vị sẽ soi chiếu, kiểm điểm, đánh giá bằng kết quả cụ thể, lan tỏa phong trào thi đua, để mỗi cán bộ, chiến sĩ là một "hạt nhân kỷ cương", mỗi đơn vị là một "thành trì kỷ luật".

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文