Phiên tòa xét xử đại án gây thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng:

Phạm Công Danh đã trả lãi ngoài 2.500 tỷ đồng !?

08:32 06/08/2016
Ngày 5-8, các luật sư (LS) tham gia bào chữa đại án gây thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng do Phạm Công Danh và các đồng phạm thực hiện bắt đầu tham gia phần xét hỏi đối với các bị cáo và hơn 160 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Đại diện cho nhóm LS bào chữa cho Phạm Công Danh, LS Phan Trung Hoài tham gia xét hỏi đầu tiên. Thời gian hỏi của LS Hoài kéo dài gần 1 ngày với tất cả các bị cáo, người liên quan để làm rõ mối quan hệ giữa ông Danh, VNCB và nhóm bà Trần Ngọc Bích, ông Trần Quý Thanh và tập trung xung quanh việc nhóm bà Bích có hay không gửi 5.190 tỉ đồng vào VNCB và việc ông Danh có chi lãi ngoài cho nhóm bà Bích trong quan hệ vay tiền giữa 2 bên. Được mời lên chất vấn nhưng bà Bích vắng mặt với lý do ông Thanh nhập viện đột xuất nên đại diện theo ủy quyền của bà Bích trả lời.

Các bị cáo tại phiên xử.

Tại tòa, LS Hoài chỉ ra trong hợp đồng tiền gửi 3.190 tỉ đồng của bà Bích đối với VNCB, phần người gửi ghi “Ông" Trần Ngọc Bích chứ không phải “Bà” và đề nghị người đại diện ủy quyền cho bà Bích giải thích. Trả lời, người này cho rằng dù ngân hàng có ghi giới tính như thế nào thì không làm mất đi trách nhiệm của ngân hàng đối với khách hàng. Trách nhiệm của ngân hàng khi nhận tiền của khách hàng thì phải quản lý số tiền đó, khi ngân hàng làm sai thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm.

Cũng câu hỏi trên, LS hỏi bị cáo Hoàng Đình Quyết.Quyết khai: “Hợp đồng tiền gửi này được lập không hề được hạch toán trong sổ sách ngân hàng, chỉ là một hợp đồng lập ra cho có, không có giá trị bởi tiền không vào".

Về hợp đồng tiền gửi 5.190 tỉ của nhóm bà Bích vào VNCB, bị cáo Phan Thành Mai cũng cho biết trên sổ sách, hệ thống ngân hàng cũng không có hiển thị hợp đồng tiền gửi này.

LS Hoài công bố một số bút lục liên quan đến lời khai của bị cáo Mai, thể hiện: bản chất là bị cáo Danh mượn tiền của Tân Hiệp Phát, các hợp đồng tiền gửi có số tiền 5.190 tỉ đồng do Hoàng Đình Quyết ký với Trần Ngọc Bích là có nhưng không phát sinh tiền gửi vào. Đây chỉ là biện pháp để nhóm Tân Hiệp Phát câu kết với ông Danh nhằm gắn trách nhiệm của ngân hàng trong việc vay mượn giữa ông Danh và Tân Hiệp Phát.

Bị cáo Mai khẳng định toàn bộ là lời khai của mình từ trước tới nay không thay đổi. Về lãi phát sinh cho khoản vay giữa ông Danh và nhóm bà Bích, Mai khai tổng số tiền lãi ông Danh đã chi trả khoảng 2.500 tỉ đồng…

LS Hoài cũng xét hỏi người dại diện ông Trần Quý Thanh liên quan đến việc đưa cho nhân viên mượn tiền để đứng tên trên các sổ tiết kiệm mở tại VNCB. Đại diện của ông Thanh tại phiên tòa phủ nhận thông tin trên dù trước đó, hầu như các cá nhân đứng tên sổ tiết kiệm tại VNCB và cả bà Bích đều khai nguồn tiền tại sổ tiết kiệm là do ông Thanh cho mượn.

Trả lời câu hỏi của LS: "Ông Trần Quý Thanh có tiếp xúc, gặp gỡ và làm việc với ông Danh hay không?”, đại diện ông Thanh trả lời: “Ông Thanh với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát nên ông Thanh gặp rất nhiều người, trong đó có thể có ông Danh”. Trong khi đó, bị cáo Danh thì khai: hai bên gặp nhau rất nhiều lần qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Khi được hỏi, địa điểm gặp nhau ở đâu, Danh trả lời: lúc thì ở Tập đoàn Thiên Thanh, khi thì ở văn phòng ông Thanh tại Bình Dương...

Phiên tòa sẽ tiếp tục làm việc vào ngày thứ hai 8-8.

A.Huy

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文