Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép để hoạt động lừa đảo

14:22 20/05/2021
Một hình thức lừa đảo mới phức tạp qua việc đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích sử dụng những người ngoại quốc này trong việc hoạt động lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư, mua bán chứng khoán, tiền ảo trên mạng.


Ngày 20/5, Thượng tá Võ Chiến Thắng, Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết thông qua công tác truy xét từ manh mối do một đối tượng nữ người Trung Quốc tên Dong Haiqun (SN 1993, là đối tượng nhập cảnh trái phép do Công an quận 1 phát hiện) cung cấp về một địa điểm có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép cư trú, lúc 16h ngày 18/5, Phòng QLXNC Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định được địa điểm là căn biệt thự số C19 Khu biệt thự Trần Thái, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

Ngay sau đó, Phòng QLXNC đã phối hợp cùng Công an huyện Nhà Bè tiến hành kiểm tra căn nhà trên và phát hiện 3 người Trung Quốc và 1 người Việt Nam. Cụ thể, gồm: Lin Zheshi (nam, SN 1979); Lin Hangzhou (nam, SN 1994); Gao Cide (nam, SN 1990) và Chu Thị Kiều Mi (nữ, SN 1997, thường trú Phú Hòa, Định Quán, Đồng Nai).

Ba đối tượng người Trung Quốc và một người Việt Nam. 

Khai báo với cơ quan Công an, Lin Hangzhou thừa nhận đã nhập cảnh trái phép qua đường bộ biên giới phía Bắc thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) từ ngày 21/3/2021, vào Việt Nam với mục đích tìm việc làm. Lin được đưa vào TP Hồ Chí Minh bằng xe ô tô và được bố trí ở tại căn nhà trên từ ngày 25/4/2021 cho đến khi bị phát hiện.

Tương tự, Gao Cide khai nhận đã cùng Dong Haiqun nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới phía Bắc thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) khoảng ngày 25/4/2021.

Gao Cide và Dong Haiqun cùng một người Trung Quốc khác được chở bằng xe ôtô 4 chỗ vào TP Hồ Chí Minh. Sau khi đến địa điểm trên, Gao Cide và Dong Haiqun ở tại hai phòng khác nhau.

Đến ngày 28/4/2021, Dong Haiqun bỏ trốn khỏi nơi này và sau đó bị Công an quận 1 phát hiện, đưa vào khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố tại huyện Nhà Bè.

Các đối tượng và căn biệt thự thuê ở.

Cả ba đối tượng này đều khai nhận việc đưa đón, bố trí người ở tại đây do 1 người Trung Quốc tên Lin Jieneng (SN 1993) đứng ra điều hành và quản lý. Đối tượng này không có mặt vào thời điểm lực lượng Công an đến kiểm tra.

Với hành vi vi phạm “Khai sai sự thật để được cấp thị thực Việt Nam”, đối tượng Lin Zheshi khai nhận đã nhập cảnh vào Việt Nam bằng thị thực ký hiệu DN1 do Công ty TNHH Du lịch Mặt trời đỏ (có trụ sở tại cao ốc Everrich, phường 15, quận 11) bảo lãnh, tuy nhiên đương sự không làm việc với bất kỳ công ty doanh nghiệp nào tại Việt Nam.

Làm việc với chủ nhà cho thuê là bà Lê Thị Luyến, cơ quan Công an được biết bà Luyến đã ký hợp đồng cho thuê căn nhà trên vào ngày 6/4/2021 với Đới Thị Thùy Vi (SN 2000, thường trú Dầu Tiếng, Bình Dương). Bà Luyến sau khi biết được sự việc đã liên lạc với Vi và yêu cầu Vi đến làm việc với cơ quan Công an.

Vào lúc 23h cùng ngày, Vi đã đến làm việc và trình bày do có quan hệ yêu đương với Lin Jieneng nên đã đứng ra thuê căn nhà trên để ở cùng Lin Jieneng. Tiền thuê nhà và mọi chi phí khác đều do Lin Jieneng đưa cho Vi để chi trả.

Trong khoảng từ ngày 15/4/2021 đến ngày 30/4/2021, lần lượt Lin Zheshi, Chu Thị Kiều Mi, Lin Hangzhou, Gao Cide và Dong Haiqun đã đến căn nhà trên để ở. Theo lời Lin Jieneng nói với Vi, thì số người trên chỉ ở tạm một thời gian nên không cần khai báo tạm trú.

Chu Thị Kiều Mi khai nhận đến căn nhà trên do có quen biết với Vi và được thuê để làm phiên dịch, không tham gia vào hoạt động của những người trên.

Kiểm tra nhanh tại chỗ, Phòng QLXNC cùng Công an huyện Nhà Bè phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hồ Chí Minh khai thác dữ liệu trong 2 máy tính xách tay và 17 điện thoại di động phát hiện được.

Kết quả khai thác cho thấy dữ liệu trong máy tính chỉ thể hiện các đối tượng này hoạt động tại một trang web môi giới chứng khoán và tiền ảo, không có người Việt Nam tham gia.

Tổng hợp thông tin từ lời khai của các đối tượng và các chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an nhận thấy Lin Jieneng có khả năng là đối tượng cầm đầu trong việc đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với mục đích sử dụng người Trung Quốc trong việc hoạt động lừa đảo bằng hình thức kêu gọi đầu tư, mua bán chứng khoán, tiền ảo trên trang mạng. Đây là hình thức lừa đảo mới đang phổ biến trong thời gian gần đây.

Phú Lữ

Liên hoan phim (LHP) châu Á Đà Nẵng là cuộc chơi nghề nghiệp thực sự, không có bất kỳ sự nể nang nào trong tuyển chọn và tôn vinh các tác phẩm, nghệ sĩ. Ban giám khảo không thiên vị, rất thẳng thắn, Ban tổ chức cũng phải đợi đến “sát nút” lễ trao giải mới biết được kết quả.

Tại Hội trường Tỉnh ủy Khánh Hòa chiều nay 2/11 đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Hiện tượng lừa đảo dưới danh nghĩa bói toán, cúng giải hạn chưa bao giờ bớt “nóng”. Những kẻ lừa đảo tự xưng là “thầy”, là “cô” có khả năng đặc biệt, am hiểu về tâm linh, bói toán và cúng bái, hứa hẹn có thể hóa giải mọi xui rủi và mang lại bình an, tài lộc cho người đến xem.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Trong đó, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận cùng bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Làm thế nào để sinh viên ra trường có tính “thực chiến”? Giải pháp nào để gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp? Đào tạo những kiến thức nhà trường có hay những kiến thức, kỹ năng doanh nghiệp cần?... Đó là những vấn đề nóng được đưa ra bàn thảo tại sự kiện.

Thời gian qua, các Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị liên tục phát hiện các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khảo sát, tư vấn, thiết kế và xây dựng dân dụng, trong quá trình tham gia đấu thầu dự án đầu tư công trên địa bàn, đã tinh vi thực hiện nhiều hành vi gian lận khác nhau nhằm trúng thầu, nguy cơ gây hậu quả nghiêm trọng.   

Kể từ niên học 2018-2019, ngoài các môn học bắt buộc và các hoạt động tự chọn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các trường học còn triển khai thêm “nội dung giáo dục của địa phương” chiếm 20% thời lượng giảng dạy. Sau 5 năm, “Tài liệu giáo dục địa phương” được thực hiện ở các tỉnh, thành nhưng kết quả dường như chưa được như mong muốn. Sự lúng túng và sự bất cập ấy có thể hình dung ra sao và cần cải thiện thế nào?

Tuần tra hóa trang kết hợp công khai xuyên đêm, lực lượng CSGT đã kịp thời phát hiện, xử lý gần 40 "quái xế" càn quấy, vi phạm trật tự an toàn giao thông khiến người dân bức xúc.

Ngày 2/11, thông tin từ Đồn biên phòng Cửa khẩu Hoàng Diệu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị phối hợp với Công an huyện Bù Đốp và các lực lượng hữu quan bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép gần 150kg pháo nổ từ biên giới Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文