Phát hiện người nước ngoài sử dụng thẻ ATM giả rút tiền

08:41 22/12/2015
Ngày 21-12, Công an quận 1, TP Hồ Chí Minh đã chuyển hồ sơ đối tượng Lee Yih Han (21 tuổi, quốc tịch Malaysia) cho Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh – Công an thành phố để điều tra xử lý về hành vi sử dụng thẻ giả để chiếm đoạt tài sản.

Trước đó trưa 18-12, anh Phạm Anh Trung (35 tuổi, ngụ Bình Thạnh, tài xế xe taxi hãng Vinasun) chở  Lee Yih Han từ sân bay Tân Sơn Nhất về số 57 - 59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, quận 1. Khi đến nơi Lee Yih Han sử dụng hai thẻ ATM CitiBank Visa để thanh toán tiền cước nhưng thanh toán không thành công. Cùng lúc này trong người  Lee Yih Han rơi ra thêm nhiều thẻ ATM khác. Nghi ngờ, anh Trung đã báo với Công an quận 1 đưa Lee Yih Han về trụ sở làm rõ.

Tại CQĐT,  Công an quận 1 phát hiện Lee Yih Han có 30 thẻ ATM, trong đó có 27 thẻ giả, 2 thẻ thật và 1 thẻ không sử dụng được. Lee Yih Han khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam qua đường hàng không đến TP Hồ Chí Minh sử dụng số thẻ giả trên để rút tiền rồi về nước. Tuy nhiên chưa thực hiện được kế hoạch thì Lee Yih Han bị phát hiện.

M.Đ.

Đến 16h chiều nay (8/11), Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vẫn đang khám xét trụ sở Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI (92 đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) để thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan đến các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của công ty này. Hiện có rất nhiều người dân đã tập trung xung bên ngoài tòa nhà văn phòng công ty theo dõi. Nhiều người kêu khóc, đòi Tổng giám đốc Nguyễn Quang Hoàng... “hiện hồn” trả lại tiền. Công an quận Cẩm Lệ đã huy động hàng chục CBCS để đảm bảo ANTT.

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trước ý kiến cho rằng vì chưa có quy định cụ thể về ngưỡng nợ thuế để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, điều này khiến cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân không thể dự đoán được liệu mình có nằm trong diện bị tạm hoãn hay không, Bộ Tài chính cho biết sẽ cân nhắc để áp dụng.

Trưa ngày 8/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở chính của Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu tư GFDI và Sở giao dịch của Công ty này tại Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc huy động hàng ngàn tỷ đồng và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文