Phê chuẩn khởi tố 7 bị can đánh bạc và tổ chức đánh bạc với số tiền lớn trên trang web 12bet.com
Riêng bị can Thái Vi Thanh, 39 tuổi, trú tại quận 6, TP Hồ Chí Minh, bị khởi tố về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Trong số 7 bị can này có Hùng và Long bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Số bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn để phục vụ cho công tác điều tra vụ án. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn.
Trong quá trình khám xét, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ, gồm: 3 xe ôtô, 127 triệu đồng, gần 13 nghìn nhân dân tệ, hơn 2 nghìn USD, 16 máy tính xách tay, 3 máy tính bảng, 2 máy fax, 19 điện thoại di động các loại, 59 thẻ ngân hàng... Tô Công Hưng bị xác định là đối tượng cầm đầu đường dây này.
Cụ thể: Từ tháng 8/2011, Hưng đã sang Philippines làm việc với giám đốc công ty là chủ sở hữu trang web 12bet.com với vai trò là nhân viên tiếp thị, phụ trách mảng khách đánh bạc là người Việt Nam. Tiếp đó, từ tháng 3-2013, Hưng cho trang web này mượn tài khoản cá nhân làm tài khoản đại diện nhận và chuyển tiền cá cược của các con bạc người Việt Nam, Hưng được hưởng 1% trong tổng số tiền nhận từ các tài khoản con bạc, chuyển tiền cho các con bạc thắng, số tiền còn lại qui đổi thành tiền nhân dân tệ chuyển sang Trung Quốc thông qua các số tài khoản mở tại ngân hàng Trung Quốc...
Đồng thời, Hưng ủy quyền cho Nhi sử dụng tài khoản này để làm tài khoản đại diện cho 12bet.com, nhận tiền, rút tiền, chuyển tiền đánh bạc chuyển sang Trung Quốc theo yêu cầu của trang 12bet.com. Số nhân viên tham gia mở tài khoản nhận tiền và chuyển tiền cá cược cho trang web 12bet.com gồm Viễn và và một số đối tượng khác đều do Nhi quản lý, trả lương theo sự chỉ đạo của Hưng.
Để chuyển tiền thắng sang Trung Quốc, Hưng thỏa thuận với Thanh hàng ngày nhân viên công ty dưới sự chỉ đạo của Hưng sẽ liên hệ với Thanh thống nhất số lượng tiền gửi, giá quy đổi sang nhân dân tệ, khi đồng ý sẽ chuyển tiền mặt cho Thanh để Thanh chuyển vào các tài khoản tại Trung Quốc. Mỗi tháng, Hưng được hưởng lợi từ 400 triệu đồng đến 600 triệu đồng. Cho đến khi vụ án được triệt phá, Thái Vi Thanh đã chuyển khoảng 20 tỉ đồng sang Trung Quốc, được hưởng lợi 30 triệu đồng. Được biết, số tiền do các con bạc luân chuyển qua lại trên các tài khoản khoảng trăm tỷ đồng.