Khởi tố thêm nhiều bị can trong đại án OceanBank

09:59 13/11/2019
Viện KSND tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với 3 bị can: Nguyễn Hồng Mai (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương), Hoàng Văn Tuyến (SN 1975, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương), Đỗ Trung Hiền (SN 1977, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Alpha-Beta) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221 BLHS năm 2015).


Ba bị can trên nằm trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can gồm: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy (SN 1977, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán OceanBank), Vũ Thị Thùy Dương (SN 1980, nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank), Trương Kim Thanh (SN 1979, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần dịch vụ và khách sạn Đại Dương), Đinh Thị Hồng Hương (SN 1980, nguyên Phó Giám đốc Khối kế toán và giao dịch trong nước, Hội sở chính OceanBank), Lê Thị Quyên (SN 1982, nguyên chuyên viên phòng Quan hệ công chúng (PR), Khối Marketing và quan hệ công chúng OceanBank), Trần Thị Thu Hồng (SN 1982, nguyên Trưởng phòng Kế toán nội bộ thuộc Khối Kế toán và giao dịch trong nước, OceanBank), Đào Thị Nhài (SN 1978, nguyên Trưởng phòng Quan hệ công chúng (PR), Khối Marketing và quan hệ công chúng OceanBank) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số 11 bị can trên, 3 bị can: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy và Vũ Thị Thùy Dương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án này. Ngoài Hà Văn Thắm và Lê Thị Thu Thủy đang thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật trong giai đoạn 1 của vụ án, các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của OceanBank thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của OceanBank và sau đó được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỷ đồng không đưa vào ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương quản lý và chi vào các mục đích khác nhau. OceanBank phải ghi nhận và hạch toán kế toán một khoản chi phí thực tế cho các hợp đồng khống. Số tiền OceanBank đã chi và hạch toán vào tài khoản chi phí đối với 39 hợp đồng với 16 đối tác là gần 130 tỷ đồng.

Đối chiếu với kết quả điều tra giai đoạn 1 của vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, cơ quan điều tra xác định, hành vi của các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 35 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng

Tối 28/11, Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) triển khai nhiều tổ công tác phối hợp với Công an các phường Nghĩa Đô, Đông Ngạc, Xuân Phương thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo TTATGT, trong đó tập trung xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Đại tá Lê Đức Trung, Trưởng phòng Trọng án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội – Bộ Công an được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La.

Những ngày cuối tháng 11/2025 sau đợt mưa lũ lịch sử, khi nhiều nơi bùn đất còn phủ kín ngõ xóm, cũng là lúc những bước chân màu áo xanh đã âm thầm gõ cửa từng mái nhà, mang theo hơi ấm sẻ chia. Giữa những thiệt hại nặng nề sau thiên tai, tình người của lực lượng CAND càng thắp lên niềm tin, lan tỏa sự ấm áp. Tình đồng chí, đồng đội trong CAND cũng càng thêm gắn bó. 

Do mua biển số xe giả trên mạng xã hội gắn vào xe ô tô lưu thông trên đường, phát hiện CSGT, Nhớ sợ bị phạt nên tăng ga bỏ chạy. Khi tổ CSGT áp sát, Nhớ tăng ga tông vào xe đặc chủng của CSGT rồi tiếp tục lẩn trốn…

Đến 15h30 ngày 29/11, Công an xã Nhuận Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc một người đàn ông tử vong trên địa bàn, sau khi người dân nghe thấy tiếng nổ lớn.

Thủ lĩnh lực lượng Hezbollah tuyên bố sẽ đáp trả đòn tấn công của Israel vào Lebanon hồi tuần trước khiến chỉ huy quân sự cấp cao của nhóm này thiệt mạng, đồng thời không loại trừ một cuộc xung đột mới với Israel.

Chiều 28/11, tại Công an tỉnh Quảng Trị, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết thanh tra chuyên đề năm 2025 “Công tác cải cách thủ tục hành chính và xử lý vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực về an ninh trật tự”; phổ biến, quán triệt những điểm mới của Luật Thanh tra năm 2025 và văn bản hướng dẫn thi hành.

Chiều 28/11, Bộ Y tế cho biết, hiện nay, thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa Thu - Đông, sự thay đổi thất thường của nhiệt độ và độ ẩm là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp, tiêu hóa phát triển và lây lan; đồng thời giai đoạn cuối năm có sự gia tăng giao lưu, đi lại và tổ chức nhiều sự kiện đông người làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文