Khởi tố thêm nhiều bị can trong đại án OceanBank

09:59 13/11/2019
Viện KSND tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với 3 bị can: Nguyễn Hồng Mai (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương), Hoàng Văn Tuyến (SN 1975, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương), Đỗ Trung Hiền (SN 1977, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Alpha-Beta) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221 BLHS năm 2015).


Ba bị can trên nằm trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can gồm: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy (SN 1977, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán OceanBank), Vũ Thị Thùy Dương (SN 1980, nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank), Trương Kim Thanh (SN 1979, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần dịch vụ và khách sạn Đại Dương), Đinh Thị Hồng Hương (SN 1980, nguyên Phó Giám đốc Khối kế toán và giao dịch trong nước, Hội sở chính OceanBank), Lê Thị Quyên (SN 1982, nguyên chuyên viên phòng Quan hệ công chúng (PR), Khối Marketing và quan hệ công chúng OceanBank), Trần Thị Thu Hồng (SN 1982, nguyên Trưởng phòng Kế toán nội bộ thuộc Khối Kế toán và giao dịch trong nước, OceanBank), Đào Thị Nhài (SN 1978, nguyên Trưởng phòng Quan hệ công chúng (PR), Khối Marketing và quan hệ công chúng OceanBank) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số 11 bị can trên, 3 bị can: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy và Vũ Thị Thùy Dương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án này. Ngoài Hà Văn Thắm và Lê Thị Thu Thủy đang thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật trong giai đoạn 1 của vụ án, các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của OceanBank thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của OceanBank và sau đó được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỷ đồng không đưa vào ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương quản lý và chi vào các mục đích khác nhau. OceanBank phải ghi nhận và hạch toán kế toán một khoản chi phí thực tế cho các hợp đồng khống. Số tiền OceanBank đã chi và hạch toán vào tài khoản chi phí đối với 39 hợp đồng với 16 đối tác là gần 130 tỷ đồng.

Đối chiếu với kết quả điều tra giai đoạn 1 của vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, cơ quan điều tra xác định, hành vi của các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 35 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng

Những ngày này lên các xã biên giới dọc dãy Trường Sơn, chúng tôi cảm nhận được bà con các tộc người Khùa, Mày, Sách, Rục thuộc các dân tộc ít người Pa Kô, Chứt, Mã Liềng… tỉnh Quảng Trị đang náo nức bước vào ngày hội lớn. Ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phương cam kết sẽ mang thai hộ cặp vợ chồng hiếm muộn với giá 1,5 tỷ đồng và đi làm một số thủ tục ban đầu tại bệnh viện để tạo niềm tin với người nhờ. Sau khi nhận tiền từ người nhờ, Phương chiếm đoạt hết sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đang trong giai đoạn cao điểm đảm bảo an ninh an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 nhưng cán bộ, chiến sĩ Công an xã biên giới A Lưới 2 (TP Huế) vẫn quyết liệt, ngày đêm thu thập chứng cứ từ các vụ trộm trường học. Và qua đó, đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Huế triệt phá một đường dây trộm cắp trường học liên tỉnh…

Hai vụ tấn công nghiêm trọng xảy ra cách nhau chỉ hơn 1.100 km tại Mỹ cùng trong ngày 12/3 đã làm dấy lên lo ngại về môi trường an ninh trong nước, khi các mục tiêu bị nhắm tới đều là những không gian được xem là an toàn của cộng đồng. Các cơ quan an ninh Mỹ cảnh báo nguy cơ gia tăng các vụ tấn công đơn lẻ và hành vi cực đoan nhằm vào những mục tiêu dân sự, trong bối cảnh căng thẳng quốc tế và các yếu tố cực đoan hóa đang có tác động đến tình hình an ninh nội địa.

Trong các ngày 11, 12 và 13/3, Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 62 bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Các bị cáo bị đưa ra xét xử đều có tuổi đời còn rất trẻ, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Ninh Bình, trong đó hơn 50 bị cáo là người dưới 18 tuổi.

Những biến động kinh tế toàn cầu những năm gần đây đang cho thấy một sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt: từ ưu tiên hiệu quả và chi phí thấp sang chấp nhận tốn kém hơn để giảm thiểu rủi ro. Từ năng lượng, công nghệ tới chuỗi cung ứng, sự an toàn đang dần trở thành tiêu chí không kém, thậm chí đôi khi đứng trước hiệu quả kinh tế.

Hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, công tác chuẩn bị cho “Ngày hội lớn” của đất nước đang được triển khai khẩn trương tại TP Huế. Tại Trại tạm giam Công an TP Huế, công tác chuẩn bị các điều kiện để người bị tạm giữ, tạm giam tham gia bầu cử được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Trong không khí phấn khởi khi cả nước đang hướng về “Ngày hội lớn” - bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, những ngày này, lực lượng Công an các xã, phường ven biển TP Huế đã và đang tích cực thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử, giữ vững ANTT địa bàn. Hiện mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại các địa phương ven biển nơi đây đã hoàn tất.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文