Khởi tố thêm nhiều bị can trong đại án OceanBank

09:59 13/11/2019
Viện KSND tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với 3 bị can: Nguyễn Hồng Mai (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương), Hoàng Văn Tuyến (SN 1975, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương), Đỗ Trung Hiền (SN 1977, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Alpha-Beta) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221 BLHS năm 2015).


Ba bị can trên nằm trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can gồm: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy (SN 1977, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán OceanBank), Vũ Thị Thùy Dương (SN 1980, nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank), Trương Kim Thanh (SN 1979, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần dịch vụ và khách sạn Đại Dương), Đinh Thị Hồng Hương (SN 1980, nguyên Phó Giám đốc Khối kế toán và giao dịch trong nước, Hội sở chính OceanBank), Lê Thị Quyên (SN 1982, nguyên chuyên viên phòng Quan hệ công chúng (PR), Khối Marketing và quan hệ công chúng OceanBank), Trần Thị Thu Hồng (SN 1982, nguyên Trưởng phòng Kế toán nội bộ thuộc Khối Kế toán và giao dịch trong nước, OceanBank), Đào Thị Nhài (SN 1978, nguyên Trưởng phòng Quan hệ công chúng (PR), Khối Marketing và quan hệ công chúng OceanBank) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số 11 bị can trên, 3 bị can: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy và Vũ Thị Thùy Dương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án này. Ngoài Hà Văn Thắm và Lê Thị Thu Thủy đang thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật trong giai đoạn 1 của vụ án, các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của OceanBank thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của OceanBank và sau đó được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỷ đồng không đưa vào ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương quản lý và chi vào các mục đích khác nhau. OceanBank phải ghi nhận và hạch toán kế toán một khoản chi phí thực tế cho các hợp đồng khống. Số tiền OceanBank đã chi và hạch toán vào tài khoản chi phí đối với 39 hợp đồng với 16 đối tác là gần 130 tỷ đồng.

Đối chiếu với kết quả điều tra giai đoạn 1 của vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, cơ quan điều tra xác định, hành vi của các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 35 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng

Đang công tác tại Phân trại tạm giam khu vực Phụng Hiệp, Trại Tạm giam Công an TP Cần Thơ, Hạ sĩ Lê Kiên được Bộ Công an triệu tập tham gia Đại hội Thể thao Cảnh sát và Lính cứu hỏa thế giới năm 2025 tại thành phố Birmingham, bang Alabama, Hoa Kỳ. Anh đã xuất sắc giành 2 huy chương Vàng ở môn Jujitsu.

Trước thông tin về bảng điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập được viết tay và đang lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều phụ huynh “đứng ngồi không yên”, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội xác nhận, các bảng điểm hiện được đưa lên một số nhóm trên mạng xã hội là không chính xác.

Ngày 4/7, thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết, việc thay đổi, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh ảnh hưởng đến việc thực hiện quy hoạch mã vùng điện thoại cố định mặt đất. Để thuận lợi cho người dân, Bộ KH&CN vừa ban hành văn bản mới về quy định này.

Sau gần hai năm rưỡi triển khai đồng bộ và toàn diện, lực lượng 363 Công an TP Hồ Chí Minh đã khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác đảm bảo TTATXH. Với cơ chế tổ chức linh hoạt, phương thức hoạt động tuần tra khép kín trên các tuyến, địa bàn trọng yếu, kết hợp giữa thông tin nghiệp vụ với tuần tra công khai, sự hiện diện kịp thời và hiệu quả của lực lượng 363 đã tạo ra những chuyển biến tích cực, rõ nét…

Thường trực Hội Cựu CAND Việt Nam 6 tháng đầu năm 2025 đã báo cáo đề xuất Bộ Công an cấp kinh phí xoá 167 nhà tạm, nhà dột nát của hội viên tại 28 địa phương; đồng thời thăm hỏi gần 1.500 hội viên mắc bệnh hiểm nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 41 địa phương.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tới đây, những khu vực đã có quy hoạch chi tiết 1/500 và thiết kế đô thị sẽ bỏ giấy phép xây dựng (GPXD). Đây là một bước tiến đáng ghi nhận trong cải cách hành chính. Tuy nhiên, chính sách này chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi đi kèm với cơ chế hậu kiểm minh bạch, đủ sức kiểm soát và ngăn ngừa vi phạm.

Dầu ăn - thứ tưởng chừng an toàn và quen thuộc trong mỗi gian bếp - lại đang trở thành mối nguy hại tiềm ẩn khi nhiều sản phẩm dầu “bẩn”, kém chất lượng vẫn ngang nhiên lưu hành trên thị trường.

Những khoảnh khắc đẹp và ý nghĩa của nữ chiến sĩ CAND trong thực hiện công tác chuyên môn, công tác đoàn thể đã hội tụ tại cuộc thi ảnh “Duyên dáng phụ nữ Công an nhân dân” năm 2025 - trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng CAND (19/8/1945 - 19/8/2025).

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.