Khởi tố thêm nhiều bị can trong đại án OceanBank

09:59 13/11/2019
Viện KSND tối cao vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với 3 bị can: Nguyễn Hồng Mai (SN 1973, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần truyền thông Đại Dương), Hoàng Văn Tuyến (SN 1975, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương), Đỗ Trung Hiền (SN 1977, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Alpha-Beta) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (Điều 221 BLHS năm 2015).


Ba bị can trên nằm trong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án Hà Văn Thắm (SN 1972, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương- OceanBank).

Trước đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 8 bị can gồm: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy (SN 1977, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán OceanBank), Vũ Thị Thùy Dương (SN 1980, nguyên Giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank), Trương Kim Thanh (SN 1979, nguyên Kế toán trưởng Công ty cổ phần dịch vụ và khách sạn Đại Dương), Đinh Thị Hồng Hương (SN 1980, nguyên Phó Giám đốc Khối kế toán và giao dịch trong nước, Hội sở chính OceanBank), Lê Thị Quyên (SN 1982, nguyên chuyên viên phòng Quan hệ công chúng (PR), Khối Marketing và quan hệ công chúng OceanBank), Trần Thị Thu Hồng (SN 1982, nguyên Trưởng phòng Kế toán nội bộ thuộc Khối Kế toán và giao dịch trong nước, OceanBank), Đào Thị Nhài (SN 1978, nguyên Trưởng phòng Quan hệ công chúng (PR), Khối Marketing và quan hệ công chúng OceanBank) về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số 11 bị can trên, 3 bị can: Hà Văn Thắm, Lê Thị Thu Thủy và Vũ Thị Thùy Dương đã bị xử lý trong giai đoạn 1 của vụ án này. Ngoài Hà Văn Thắm và Lê Thị Thu Thủy đang thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật trong giai đoạn 1 của vụ án, các bị can còn lại bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank Hà Văn Thắm.

Kết quả xác minh ban đầu xác định, Hà Văn Thắm đã chỉ đạo các lãnh đạo và nhân viên của OceanBank thực hiện việc lập khống, nâng khống các hợp đồng dịch vụ để rút tiền của OceanBank và sau đó được các đối tác hoàn trả lại trên 80 tỷ đồng không đưa vào ngân hàng mà chuyển vào tài khoản cá nhân Vũ Thị Thùy Dương quản lý và chi vào các mục đích khác nhau. OceanBank phải ghi nhận và hạch toán kế toán một khoản chi phí thực tế cho các hợp đồng khống. Số tiền OceanBank đã chi và hạch toán vào tài khoản chi phí đối với 39 hợp đồng với 16 đối tác là gần 130 tỷ đồng.

Đối chiếu với kết quả điều tra giai đoạn 1 của vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm, cơ quan điều tra xác định, hành vi của các bị can trong vụ án đã gây thiệt hại cho OceanBank số tiền hơn 35 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng

Tối 20/4, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ, các lực lượng gồm hơn 100 người gồm cán bộ UBND xã Đạo Trù, Công an, quân sự, y tế và người dân đang nỗ lực tìm kiếm nam sinh viên mất tích vào khoảng 18h00 ngày 19/4, khu vực núi Tam Đảo (thuộc thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù).

Đẩy mạnh chuyển đổi số và tài chính toàn diện trong lĩnh vực y tế, HDBank đã triển khai giải pháp y tế thông minh MediPay tại các cơ sở y tế trên cả nước, đồng thời phát triển giải pháp bảo lãnh thông hành y tế MediFast. Đây là bước tiến quan trọng giúp số hóa toàn diện trải nghiệm của bệnh nhân, từ khâu đăng ký đến khi hoàn tất viện phí.

Sử dụng đất công trái phép, không có bất kỳ giấy tờ pháp lý nào về hoạt động bến bãi trung chuyển, tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) nhưng nhiều bến bãi VLXD, trạm trộn bê tông dọc tuyến sông chảy qua địa bàn TP Hà Nội vẫn ngang nhiên tồn tại… Điều khó hiểu, dù những bến bãi hoạt động không phép và chính quyền nắm được tường tận nhưng chỉ bị xử lý theo kiểu “giơ cao đánh… khẽ”.

Các vận động viên DanceSport Công an nhân dân (CAND) thi đấu nổi bật tại Giải Vô địch DanceSport Đông Nam Á và hệ Vô địch quốc tế xếp hạng WDSF International Open diễn ra trong hai ngày 18–19/4 tại Manila, góp phần quan trọng giúp đội tuyển Việt Nam giữ vững ngôi đầu khu vực, đồng thời tạo dấu ấn rõ nét trên đấu trường quốc tế.

Nhằm đáp ứng tâm lý chuộng “giáo viên bản ngữ” của nhiều phụ huynh, những năm gần đây, không ít cơ sở giáo dục và trung tâm ngoại ngữ đã chủ động ký kết hợp đồng, bảo lãnh để đưa giáo viên người nước ngoài tham gia giảng dạy. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế tại một số cơ sở giáo dục tư thục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đã xuất hiện những dấu hiệu đáng lo ngại khi một số đơn vị sử dụng giáo viên nước ngoài chưa bảo đảm đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文