“Phù thuỷ đôla” vẫn “kiếm” được nạn nhân
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC 14) CA TP HCM đang phối hợp với lực lượng an ninh xác lập chuyên án điều tra nhóm người nước ngoài chuyên lừa đảo bằng thủ đoạn tẩy rửa giấy lộn ra... đôla, sau khi có một loạt nạn nhân đến tố giác.
Ngày 21/9/2006, chị Võ Thu Thủy (ngụ quận Thủ Đức), một nạn nhân của bọn “phù thủy đôla” tình cờ phát hiện “đối tác làm ăn” Philip (đã trốn biệt sau phi vụ tẩy rửa đôla) trên đường Trần Đình Xu, quận 1. Philip nhanh chóng bị bắt giữ, tại Cơ quan Công an, tên này khai tên thật là Wabiso, người Nam Phi đã cùng với đồng bọn trình diễn màn ảo thuật “tẩy rửa đôla” để lừa tiền của chị Thủy.
Tẩy rửa giấy lộn thành... đôla
Đầu tháng 9/2006, PC 14 tiếp nhận đơn thư tố giác của chị Võ Thu Thủy về việc bị một nhóm người lừa đảo, trong đó có tên Philip, từ tháng 7/2006 băng nhóm người nước ngoài này đã lấy của chị nhiều lần tổng cộng 3.500 USD để hùn tiền mua hóa chất tẩy rửa đôla, đổi lại chị được “hứa hẹn” trả công gấp nhiều lần, nhưng sau khi chị Thủy giao tiền thật, tên Philip và đồng bọn lặn biệt tăm.
Vụ việc được tóm tắn như sau: chị Thủy thường xuyên quen bạn và chát trên mạng. Trong thế giới ảo này, Thủy làm quen với một nhân vật có tên Tony. Sau một thời gian khá dài, Tony ngỏ ý định qua Việt
Không lâu sau đó, Tony kể cho Thủy nghe rằng trước khi qua đời cha anh ta có để lại 500.000 USD, dự định của Tony là sẽ dùng số tiền đó để đầu tư kinh doanh tại Việt
Tony “bật mí” với Thủy rằng để đem trót lọt 500.000 USD qua “tai mắt” cơ quan chức năng cửa khẩu, y phải dùng hóa chất để “mã hóa” số tiền trên, và muốn tiền “biến” trở lại như cũ, phải dùng hóa chất khác để “tẩy rửa”. Ngay sau đó Tony lấy trong vali một chai hóa chất, nhưng do chai hóa chất đã bị “đông cứng”, Tony ra vẻ thất vọng và cho biết: nếu không có hóa chất tẩy rửa thì 500.000 USD không thể sử dụng được.
Ngay sau đó, Tony đưa vali có chứa số tiền trên cho Thủy cất giữ với lý do rất tin tưởng Thủy. Ngày hôm sau, một người bạn của Tony có tên Philip xuất hiện, Philip cho biết loại hóa chất này ở Việt Nam cũng có nhưng rất đắt, giá 12.000 USD một chai, Philip “hiến kế” sử dụng cách mua “hóa chất” để hòa tan chai hóa chất của Tony, cách này chỉ tốn khoảng gần 100 triệu đồng. Tony cho biết y chỉ còn khoảng 50 triệu và hắn cầu cứu Thủy và y hứa sẽ trả công xứng đáng.
Thấy món hời, Thủy đã đi cầm cố tài sản để gom cho Tony mượn 25 triệu đồng. Có tiền, Tony đem đi mua hóa chất hòa tan. Ba người đem tiền ra “tẩy rửa”, nhưng rửa được 200 USD thì... hết thuốc. Tony cùng Thủy đem 200 USD ra đổi tiền Việt, Thủy thấy tiền đó sử dụng được nên càng thêm tin tưởng ông bạn người ngoại quốc.
Đến lúc này, yêu cầu thêm 1.000 USD để mua hóa chất của Tony và Philip, Thủy cố gắng đáp ứng. Chỉ đến khi yêu cầu lên đến 50.000 USD quá sức với Thủy, khi Thủy không thể lo được, Tony và Philip liền “bốc hơi” nhanh chóng...
Tại Cơ quan điều tra, Philip khai tên thật là Wabiso, y đến Việt Nam vào năm 2004, y đã tự học tiếng Việt để “làm ăn” tại Việt Nam. PC 14, CA TP HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án này.
Trò xưa cũ và những nạn nhân cả tin
Hiện tượng lừa đảo “tẩy rửa” đôla đã xuất hiện từ những năm 1998, khởi đầu từ Hà Nội. Đối tượng lừa đảo là người nước ngoài, và nạn nhân thường là những người Việt có tiền, có cả những người nước ngoài qua làm ăn tại Việt
Trò lừa đảo “tẩy rửa” đôla cũng xuất hiện tại TP HCM từ năm 1998, khi bọn lừa đảo quốc tế này đã ẵm trọn 100.000 USD của một người đàn ông tên H., bọn này lặn không sủi tăm ngay sau phi vụ này, đến ngay cả người bị lừa cũng không hiểu vì sao mà mình mất tiền và cả tin đến thế. Mãi đến năm 2003, khi Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an bắt quả tang 2 người Cameroon dùng tiền giả đổi tiền thật, 2 đối tượng này cũng dùng những thủ đoạn tương tự, tẩy rửa đôla với tỉ lệ 2 ăn 1, người ta mới rành rọt về những thủ đoạn thật sự của những băng nhóm lừa đảo quốc tế này.
Sự việc xảy ra vào tháng 7/2003, khi ông L., một doanh nhân được một người bạn giới thiệu về 2 người
Trước huê lợi khổng lồ, không thể không nghi ngờ sự hào phóng của 2 ông bạn người nước ngoài, ông L. đã bí mật báo với Cơ quan Công an. Hai “phù thủy” người Cameroon này bị công an bắt giữ khi đang thực hiện trò ảo thuật, nhưng qua giám định, toàn bộ số đôla mà 2 đối tượng này “phù phép” đều là giả.
Vào tháng 4/2006, chị T.H., ngụ quận Gò Vấp nhận được thư e-mail từ một người tự xưng là tiến sĩ Ken Neth, người Anh, “ngài” Ken Neth cho biết ông đang quản lý một công ty lớn tại Anh và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Việt Nam, “ngài” Ken Neth ngỏ ý mời chị H. làm người cộng tác tại Việt Nam.
Lời mời quá hấp dẫn, những ngày sau đó H. thường xuyên trao đổi thông tin với “ngài” Ken Neth. Một ngày, “tiến sĩ” người Anh cho biết ông sẽ bắt đầu đầu tư 5 triệu USD vào Việt Nam, sẽ cử đại diện sang gặp H. để cùng thăm dò thị trường. Sau đó, một người đàn ông xưng tên Rhoda chủ động đến gặp H., xưng là đại diện của “ngài” tiến sĩ. Sáng 20/5, Rhoda đã cho H. xem vali đầy đôla. Ngay hôm đó, Rhoda đã mượn 6.300 USD của H. để trả tiền cho người “vận chuyển” nhận lại vali chứa 5 triệu USD.
Có vali, Rhoda đã diễn trò “tẩy rửa” đôla trước sự chứng kiến của H. Sau khi thành công mẻ đầu tiên, Rhoda đưa cho H. 200 USD để xài thử. Cũng viện lý do, chai hóa chất đã bị đông cứng, cần tiền đề mua hóa chất hòa tan. Rhoda cần H. cho “vay” thêm 5.000 USD.
Trước miếng mồi béo bở, H. đã đi vay nóng với lãi suất cao để đưa cho Rhoda. Mấy ngày sau, Rhoda than thở với H. rằng mình đã làm... bể chai hóa chất hòa tan, H. phải “cúng” thêm tiền cho Rhoda xài. Ngay sau đó, "ngài" Ken Neth gửi thư cho H. thông báo rằng đã cách chức đại diện tại Việt
Với những trò phù thủy, băng nhóm của “tiến sĩ” Ken Neth đã ẵm trọn của chị H. hơn 11.500 USD, khi đã hút “cạn máu” con mồi, bọn Ken Neth chơi trò... mất tích.
Cũng trong tháng 7/2006, chị Nguyễn Thị Ngọc, ngụ quận 4 tình cờ quen biết với 2 người nước ngoài, một người rất sõi tiếng Việt. Qua giới thiệu, chị Ngọc biết cả 2 mang quốc tịch Mỹ, một người tên Tom, người còn lại tên Robert. Ngay ngày hôm sau, Tom gọi điện mời Ngọc đến khách sạn mà y trú ngụ để bàn chuyện làm ăn. Cả hai nói với chị Ngọc về một dự án tiền tỉ tại Vũng Tàu. Ngọc được nhắm đến chức vụ quản lý cho dự án đó.
Robert cho biết có một “trục trặc” nhỏ là tiền do người thân của y gửi từ Mỹ qua đã được "mã hóa" để qua mắt công an cửa khẩu, muốn đem tiêu thụ cần mua một chai hóa chất với giá khoảng 7.000 USD. Trước mặt chị Ngọc, tên Tom lấy ra một lọ giống chai oxy già, y lấy bông gòn chấm “hóa chất” trong lọ đó vào tờ giấy đen, tờ giấy xèo xèo trong giây lát rồi “hóa thành” tờ 100 USD chỉ trong thoáng chốc. Tom đưa 100 USD này cho chị Ngọc đi đổi ở tiệm vàng được 1,6 triệu đồng.
Không mảy may nghi ngờ, Ngọc về mượn người nhà thêm 40 triệu đồng để 2 anh bạn người nước ngoài đi Hà Nội mua hóa chất. Sau khi “đi” Hà Nội mua hóa chất về, hai tên này đưa cho chị Ngọc một chai hóa chất y như chai mà bọn chúng đã sử dụng để tẩy rửa tiền và yêu cầu có thêm tiền để tiếp tục... mua hóa chất. Tổng cộng chị Ngọc đã đưa cho 2 tên phù thủy số tiền lên đến trên 140 triệu đồng. Sau khi thấy đã “khai thác” kiệt quệ con mồi. Hai tên trả phòng khách sạn và... mất tích. Khi đến tìm không gặp, biết chắc mình bị lừa, Ngọc tức giận ném lọ “hóa chất” xuống nền khách sạn mới phát hiện hóa chất trong lọ đó chính là... oxy già.
Theo thông tin mà chúng tôi có được, băng nhóm của Wabiso chỉ có vài người, nhưng băng nhóm của Wabiso, Tony, Rhoda đã lừa đảo khắp nơi, từ TP HCM ra đến Vũng Tàu. Cách đây không lâu, Tony đã lừa lấy của chị T.K.H. ở TP Vũng Tàu 7.000 USD.
Hiện nay, đối tượng mà bọn lừa đảo quốc tế nhắm đến có cả những doanh nhân người nước ngoài làm ăn tại Việt Nam, như vụ của doanh nhân Kim, người Hàn Quốc.
Qua làm ăn tại Việt