Quảng Bình bóc gỡ nhiều ổ "tín dụng đen"

08:13 31/01/2019
Càng gần Tết, diễn biến các loại tội phạm càng phức tạp, đặc biệt là tội phạm liên quan đến "tín dụng đen". Bởi vì đây là thời điểm các đối tượng cho vay nặng lãi, cầm đồ thường tìm người vay tiền để đòi nợ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Lực lượng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ráo riết vào cuộc và đấu tranh mạnh với loại tội phạm này.

Thượng tá Trần Chiến Lũy - Phó thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết: Hoạt động của các đối tượng cho vay lãi nặng dưới dạng tín dụng đen làm cho nhiều gia đình rơi vào tình cảnh bế tắc, thủ tục đơn giản, lãi suất cao nhưng thỏa thuận với nhau giữa người vay và người cho vay bằng miệng, không qua một thủ tục giấy tờ gì khác nên đã thu hút nhiều người...

Đối tượng Trần Viết Lộc (59 tuổi), vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật vào cuối tháng 12-2018. Tại Cơ quan điều tra, Trần Viết Lộc đã thừa nhận hành vi của mình. Theo đó, vào ngày 28-12, Trần Viết Ba (29 tuổi) - là con của đối tượng, đã chở Võ Anh Quốc - là người đã vay tiền của Trần Viết Ba 50 triệu đồng từ tháng 5-2018, nhưng sau 7 tháng vẫn chưa trả và khi Ba đòi tiền thì Quốc còn ra lời thách thức và có ý không trả số tiền đã vay. Sau khi đưa Quốc về nhà, Ba đã dọa nạt và đánh đập Quốc.

Khi Quốc xin về nhà để chạy tiền trả thì đối tượng Lộc đã không cho về và dùng dây xích sắt, xích chân Quốc lại, chờ người nhà mang tiền đến trả rồi mới cho về. Đến ngày 30-12-2018, Công an huyện Lệ Thủy đã phát hiện và bắt quả tang.

Điều đáng nói, trước đây, Ba và Quốc là bạn bè quen biết với nhau nên khi nghe Quốc nói cần vay tiền thì Ba đã về nhà lấy 50 triệu đồng tiền của bố mẹ cho Quốc vay và thỏa thuận với nhau lãi suất 10.000đ/triệu/ngày. Sau khi vay được tiền, Quốc đã rời khỏi địa phương sau gần 7 tháng mới về. Khi về, Ba đã tính cả lãi và gốc mà Quốc còn nợ là 155 triệu đồng và buộc Quốc phải trả. Sau khi chở Quốc về nhà thì xảy ra vụ việc trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 tháng đối với cha con đối tượng Lộc và Ba về hành vi giữ người trái pháp luật.

Thượng tá Trần Chiến Lũy cho biết thêm: “Trong số nhiều người vay thì có nhiều người vay với mục đích không được trong sáng, có đối tượng vay lãi cao để dùng vào cờ bạc, lô đề,... khi đổ bể thì bất hợp tác với cơ quan Công an. Các đối tượng cho vay thì đa số có tiền án tiền sự, côn đồ, liên quan đến ma túy, ngáo đá cho nên khi người vay hết khả năng trả nợ, các đối tượng sẵn sàng gây ra các vụ cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật... Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đấu tranh mạnh với các loại tội phạm này”.

Mặc dù lãi suất “tín dụng đen” cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng, nhưng người vay và người cho vay đã đồng ý và ngầm thỏa thận với nhau mà không thông qua bất cứ thủ tục hay loại giấy tờ gì. Chính vì thế, cùng với việc đấu tranh mạnh với các loại tội phạm liên quan đến "tín dụng đen", lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh Quảng Bình đã và đang đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm khác.

Chỉ trong vòng 1 tháng ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm Công an tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận nhiều tin tố giác tội phạm, thụ lý 6 vụ án với 16 đối tượng liên quan...

Làm rõ thủ đoạn của ổ nhóm “tín dụng đen” núp bóng doanh nghiệp

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 29-1, Đội 4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an TP Hà Nội triệt phá ổ nhóm “tín dụng đen” cho vay lãi nặng núp bóng doanh nghiệp. Cầm đầu ổ nhóm là Triệu Đình Hoan (trú phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư Hải Linh. Hoan và 10 đồng phạm bị khởi tố về tội "Cho vay lãi nặng" theo qui định tại Điều 201 BLHS.

Quá trình tố tụng vụ án cho thấy, cuối năm 2010, Triệu Đình Hoan mở Công ty cổ phần đầu tư Hải Linh và núp bóng doanh nghiệp này để cho vay lãi nặng. Khách hàng của Hoan chủ yếu là các doanh nghiệp vay để đáo nợ ngân hàng và khách hàng cá nhân vay tiền với tỷ lệ lãi suất từ 2.000đ đến 5.000đ/triệu/ngày. Khách hàng chỉ cần ghi thông tin cá nhân trong giấy tờ do Hoan soạn sẵn, nhưng không ghi tiền lãi suất trên giấy và thống nhất cứ 10 ngày phải đóng lãi một lần; nếu không trả đúng kỳ hạn thì Hoan sẽ cộng số tiền lãi vào tiền gốc và tiếp tục tính lãi của số tiền gốc để yêu cầu khách phải trả.

Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội bước đầu xác định có 7 người đang nợ tiền của Hoan, với số tiền nợ lên tới hàng trăm tỷ đồng. Đồng thời xác minh 6 doanh nghiệp tư nhân vay tiền của Hoan để đáo nợ, hiện còn nợ Hoan hàng trăm tỷ đồng. Được biết, để có tiền cho vay, Hoan đã huy động từ một số cá nhân, với số vốn hơn 960 tỷ đồng và huy động thêm cả trăm tỷ đồng để cho vay, lãi suất huy động từ 1.500 đồng đến 2.000 đồng/triệu/ngày. Hoan cho vay với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, hưởng chênh lệch hơn gấp đôi so với lãi suất huy động.

Phòng CSHS, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn để xử lý theo qui định của pháp luật.

Đào Minh Khoa

Ngô Quang Văn

Ngày 22/11, Đoàn kiểm tra số 4 của Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn, kiểm tra các mặt công tác Công an năm 2024 tại Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an…

Sau nhiều năm chờ đợi, tuyến Metro đầu tiên của TP Hồ Chí Minh với tên gọi Bến Thành - Suối Tiên (tuyến Metro số 1) cũng đã bước vào giai đoạn gấp rút hoàn thành những công đoạn còn lại để có thể chính thức đưa vào khai thác ngay trong năm nay. Nhưng thời điểm này gánh nặng chi phí hoạt động cũng đã bắt đầu xuất hiện...

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, Công Thành phố Hà Nội, Quãng Ngãi, Gia Lai phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo) với quy mô lớn, bắt giữ 6 đối tượng, thu giữ trên 2,2 tấn pháo các loại cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文