9X lừa tiền tỉ bằng chiêu rao bán xe trên Zalo

10:53 26/12/2016
Học đến lớp 10 rồi bỏ ngang, nhưng ai có thể ngờ 9X “thất nghiệp, gia đình có hoàn cảnh khó khăn” Nguyễn Hải (21 tuổi) này lại có tài khoản tại ngân hàng lên đến con số gần 2,5 tỉ đồng. 


Lập nickname giả lên Zalo lừa đảo tiền tỉ

Càng bất ngờ hơn, hình thức kiếm tiền khủng của Hải quá sức đơn giản: Lập nickname giả trên Zalo, rao bán xe máy giá rẻ lại có thể khiến hàng trăm nạn nhân khắp cả nước sập bẫy lừa.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hải để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản” này.

Gã 9X có tài lừa đảo cao siêu  này quê gốc Quảng Nam, tên đầy đủ là Nguyễn Hải (21 tuổi, trú thôn Hà Nhuận, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Theo điều tra của Phòng Cảnh kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam: Khoảng đầu tháng 10-2016, Công an Quảng Nam nhận được nhiều thông tin tố giác của các nạn nhân về việc họ bị hai tài khoản Zalo có nickname là Mr Hiếu và Hồng Loan899 lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỉ đồng.

Cụ thể, khi kết bạn với các nạn nhân sử dụng mạng xã hội Zalo, hai chủ tài khoản Mr Hiếu và Hồng Loan899 đã đưa hình ảnh và rao bán nhiều xe máy xịn với giá rẻ, đồng thời còn công khai số điện thoại liên lạc để người mua liên hệ…

Sau khi các nạn nhân sập bẫy, lập tức đi chuyển tiền vào tài khoản mang tên Trần Quốc Phương mở tại một ngân hàng chi nhánh Cửa Đại (TP. Hội An) và tài khoản mang tên Đàm Văn Hiếu mở tại một ngân hàng chi nhánh tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh để mua xe máy thì “người rao bán xe” cũng chặn zalo và cắt đứt liên lạc…

Đến nay, con số nạn nhân bị hai tài khoản Zalo này lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đã lên đến hàng trăm người ở nhiều địa phương trên cả nước, và tổng số tiền phát hiện có trong tài khoản của đối tượng lừa đảo là gần 2.5 tỉ đồng.

Đối tượng Nguyễn Hải bị bắt tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam.

Đặc biệt, nhờ sự phối hợp xác minh điều tra của chi nhánh một ngân hàng Cửa Đại (TP. Hội An), Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện: Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, đã có đến hàng trăm lệnh chuyển tiền vào tài khoản mang tên Trần Quốc Phương với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng, phần lớn nội dung chuyển tiền được ghi là đặt cọc mua xe máy. 

Ngay sau đó, số tiền lần lượt chủ tài khoản được rút ra bằng thẻ ATM tại các trụ ATM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Không chỉ riêng đối tượng Nguyễn Hải mà có hàng chục đối tượng là thanh niên 9X của huyện Duy Xuyên “dính” đến các vụ án lừa đảo, mỗi vụ hàng tỉ đồng qua mạng xã hội mà Bộ Công an, CATP. Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Nam và một số địa phương triệt phá.

Lật mặt kẻ lừa đảo

Để kịp thời ngăn chặn và truy tìm kẻ giấu mặt đằng sau hai nickname Zalo Hồng Loan 899 và Mr Hiếu lừa đảo thông qua mạng xã hội Zalo này,  cuối tháng 11-2016, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên nhanh chóng xác định được kẻ giấu mặt, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản núp bóng hai nickname ảo trên mạng xã hội Zalo này chính là Nguyễn Hải (21 tuổi trú thôn Hà Nhuận, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên). 

Sau khi bắt quả tang Hải, qua đấu tranh, Hải nhanh chóng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Để có tiền tiêu sài, Hải nghĩ ra chiều kiếm tiền qua mạng bằng cách lừa bán xe máy giá rẻ. Anh ta lập hai tài khoản Mr Hiếu và Hồng Loan899 trên mạng zalo rồi chụp ảnh xe máy rao lên mạng. 

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Hải mượn tài khoản của Trần Quốc Phương và Đàm Văn Hiếu rồi thực hiện hành vi lừa các nạn nhân nạp tiền vào tài khoản. Sau khi tài khoản này được nạp tiền, Hải và đồng bọn liền ra các cột ATM để rút tiền.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định danh tính của 9 nạn nhân đã chuyển tiền vào 2 tài khoản Zalo trên để mua xe giá rẻ với tổng số tiền đã chuyển là 108 triệu đồng. 

Khuyến cáo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam

Thời gian gần đây, theo thống kê chưa đầy đủ, không chỉ riêng đối tượng Nguyễn Hải mà có hàng chục đối tượng là thanh niên 9X của huyện Duy Xuyên “dính” đến các vụ án lừa đảo, mỗi vụ hàng tỉ đồng qua mạng xã hội mà Bộ Công an, CATP. Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Nam và một số địa phương triệt phá. Nhóm đối tượng này đã dùng các thủ đoạn lừa trúng thưởng, lừa mua bán xe trên mạng, lừa bán thẻ cào, thẻ game… lên đến 2 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị, những ai là nạn nhân của Nguyễn Hải và chiêu lừa “mua xe máy giá rẻ ảo, mất tiền thật” đến Phòng PC46 Công an tỉnh Quảng Nam để cung cấp thông tin để tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ. 


Hoài Thu

Vụ nổ súng nhằm vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố Toronto (Canada) đã làm dấy lên lo ngại mới về nguy cơ bạo lực và các hành động trả đũa liên quan đến căng thẳng địa chính trị, trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang tiếp tục leo thang. Nhiều quốc gia trong đó có Canada và Mỹ, đã nhanh chóng siết chặt các biện pháp bảo vệ an ninh tại các cơ sở ngoại giao cũng như những địa điểm được coi là mục tiêu nhạy cảm.

Hành trình của ĐT nữ Việt Nam tại Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 khép lại sau thất bại 0-4 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng C chiều 10/3. Dù kết quả không như mong muốn, màn trình diễn của thầy trò HLV Mai Đức Chung vẫn cho thấy tinh thần thi đấu kiên cường và nỗ lực không ngừng trước một đối thủ thuộc nhóm hàng đầu châu lục. Tuy nhiên, nhìn rộng hơn, giải đấu lần này đã phơi bày rõ những điểm mạnh, điểm yếu và cả những khoảng trống mà bóng đá nữ Việt Nam cần lấp đầy nếu muốn duy trì vị thế ở châu lục.

Chiều 11/3, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, không phận khu vực Trung Đông vẫn chưa trở lại trạng thái khai thác bình thường, nhiều FIR trong khu vực vẫn áp dụng các biện pháp hạn chế hoặc đóng cửa từng phần, khiến hoạt động khai thác bay quốc tế qua khu vực này tiếp tục bị gián đoạn và phải điều chỉnh đường bay.

Sau vụ xà lan Thành Đạt 86 va vào cầu Ghềnh gây rung lắc mạnh và làm nhiều người bị thương nhẹ, vấn đề bảo đảm an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tiếp tục được đặt ra cấp thiết. Lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Đồng Nai đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm giữ vững trật tự, an toàn trên các tuyến sông trọng điểm.

Sáng 11/3, ngành Đường sắt cho biết, tuyến đường sắt Bắc - Nam đã chính thức thông tuyến trở lại sau khi hoàn tất sửa chữa sự cố tại cầu Ghềnh, thuộc Km 1699+860.

Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tiếp tục giám sát công tác khắc phục sự cố tại nhà máy của Công ty Phốt pho vàng Việt Nam trong khu công nghiệp Tằng Loỏng ở Lào Cai và đưa nhà máy vào kế hoạch kiểm tra trong thời gian tới.

Trong khi các địa phương trên cả nước đang tiến gần tới mục tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn (nhà ở xã hội) NOXH trong giai đoạn 2021 - 2030, thì với chỉ tiêu được giao chiếm 20% tổng lượng NOXH trên, hiện TP Hồ Chí Minh hiện vẫn đang phải trông chờ vào kết quả “bứt tốc” về xây dựng NOXH ngay trong năm nay và những năm sắp tới…

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến rất gần. Tại Đà Nẵng, không khí chuẩn bị không chỉ rộn ràng trên khắp các tuyến phố mà còn lan tỏa vào những nơi đặc biệt: Trại tạm giam số 2 Công an thành phố và Cơ sở cai nghiện ma túy số 2. Ở đó, những quyền cơ bản của con người vẫn được nâng niu, trân trọng.

Trưa 11/3, đại diện Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái (Cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, đơn vị này những ngày qua đã nhận nhiều báo cáo nhanh từ Sở Xây dựng các địa phương liên quan đến việc các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định thông báo điều chỉnh tăng giá vé, mức tăng cao nhất khoảng 40%.

Giá xăng dầu liên tục tăng cao đang gây áp lực lớn lên đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tại Lâm Đồng, đặc biệt trong các lĩnh vực vận tải, nông nghiệp và du lịch. Trước tình hình này, người dân và doanh nghiệp đã chủ động tìm giải pháp để thích ứng, giảm bớt tác động từ biến động giá nhiên liệu.

Ít nhất sáu người thiệt mạng và năm người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt bất ngờ bốc cháy tại thị trấn Kerzers, bang Fribourg của Thụy Sĩ hôm 10/3. Cảnh sát không loại trừ khả năng đây là hành động cố ý, trong khi các công tố viên đã mở cuộc điều tra hình sự để làm rõ nguyên nhân.

Sau khi Báo CAND phản ảnh những bất thường trong việc thực hiện vận động xã hội hoá và công tác thu, chi tại Trường THPT Tô Hiến Thành, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh vào cuộc, qua đó đã chỉ rõ nhiều khuyết điểm, vi phạm trong quá trình hoạt động của nhà trường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文