9X lừa tiền tỉ bằng chiêu rao bán xe trên Zalo

10:53 26/12/2016
Học đến lớp 10 rồi bỏ ngang, nhưng ai có thể ngờ 9X “thất nghiệp, gia đình có hoàn cảnh khó khăn” Nguyễn Hải (21 tuổi) này lại có tài khoản tại ngân hàng lên đến con số gần 2,5 tỉ đồng. 


Lập nickname giả lên Zalo lừa đảo tiền tỉ

Càng bất ngờ hơn, hình thức kiếm tiền khủng của Hải quá sức đơn giản: Lập nickname giả trên Zalo, rao bán xe máy giá rẻ lại có thể khiến hàng trăm nạn nhân khắp cả nước sập bẫy lừa.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hải để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản” này.

Gã 9X có tài lừa đảo cao siêu  này quê gốc Quảng Nam, tên đầy đủ là Nguyễn Hải (21 tuổi, trú thôn Hà Nhuận, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam).

Theo điều tra của Phòng Cảnh kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam: Khoảng đầu tháng 10-2016, Công an Quảng Nam nhận được nhiều thông tin tố giác của các nạn nhân về việc họ bị hai tài khoản Zalo có nickname là Mr Hiếu và Hồng Loan899 lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên đến hàng tỉ đồng.

Cụ thể, khi kết bạn với các nạn nhân sử dụng mạng xã hội Zalo, hai chủ tài khoản Mr Hiếu và Hồng Loan899 đã đưa hình ảnh và rao bán nhiều xe máy xịn với giá rẻ, đồng thời còn công khai số điện thoại liên lạc để người mua liên hệ…

Sau khi các nạn nhân sập bẫy, lập tức đi chuyển tiền vào tài khoản mang tên Trần Quốc Phương mở tại một ngân hàng chi nhánh Cửa Đại (TP. Hội An) và tài khoản mang tên Đàm Văn Hiếu mở tại một ngân hàng chi nhánh tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh để mua xe máy thì “người rao bán xe” cũng chặn zalo và cắt đứt liên lạc…

Đến nay, con số nạn nhân bị hai tài khoản Zalo này lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đã lên đến hàng trăm người ở nhiều địa phương trên cả nước, và tổng số tiền phát hiện có trong tài khoản của đối tượng lừa đảo là gần 2.5 tỉ đồng.

Đối tượng Nguyễn Hải bị bắt tại cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam.

Đặc biệt, nhờ sự phối hợp xác minh điều tra của chi nhánh một ngân hàng Cửa Đại (TP. Hội An), Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện: Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, đã có đến hàng trăm lệnh chuyển tiền vào tài khoản mang tên Trần Quốc Phương với tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng, phần lớn nội dung chuyển tiền được ghi là đặt cọc mua xe máy. 

Ngay sau đó, số tiền lần lượt chủ tài khoản được rút ra bằng thẻ ATM tại các trụ ATM trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Không chỉ riêng đối tượng Nguyễn Hải mà có hàng chục đối tượng là thanh niên 9X của huyện Duy Xuyên “dính” đến các vụ án lừa đảo, mỗi vụ hàng tỉ đồng qua mạng xã hội mà Bộ Công an, CATP. Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Nam và một số địa phương triệt phá.

Lật mặt kẻ lừa đảo

Để kịp thời ngăn chặn và truy tìm kẻ giấu mặt đằng sau hai nickname Zalo Hồng Loan 899 và Mr Hiếu lừa đảo thông qua mạng xã hội Zalo này,  cuối tháng 11-2016, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên nhanh chóng xác định được kẻ giấu mặt, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản núp bóng hai nickname ảo trên mạng xã hội Zalo này chính là Nguyễn Hải (21 tuổi trú thôn Hà Nhuận, xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên). 

Sau khi bắt quả tang Hải, qua đấu tranh, Hải nhanh chóng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Để có tiền tiêu sài, Hải nghĩ ra chiều kiếm tiền qua mạng bằng cách lừa bán xe máy giá rẻ. Anh ta lập hai tài khoản Mr Hiếu và Hồng Loan899 trên mạng zalo rồi chụp ảnh xe máy rao lên mạng. 

Để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, Hải mượn tài khoản của Trần Quốc Phương và Đàm Văn Hiếu rồi thực hiện hành vi lừa các nạn nhân nạp tiền vào tài khoản. Sau khi tài khoản này được nạp tiền, Hải và đồng bọn liền ra các cột ATM để rút tiền.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định danh tính của 9 nạn nhân đã chuyển tiền vào 2 tài khoản Zalo trên để mua xe giá rẻ với tổng số tiền đã chuyển là 108 triệu đồng. 

Khuyến cáo của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam

Thời gian gần đây, theo thống kê chưa đầy đủ, không chỉ riêng đối tượng Nguyễn Hải mà có hàng chục đối tượng là thanh niên 9X của huyện Duy Xuyên “dính” đến các vụ án lừa đảo, mỗi vụ hàng tỉ đồng qua mạng xã hội mà Bộ Công an, CATP. Đà Nẵng, Công an tỉnh Quảng Nam và một số địa phương triệt phá. Nhóm đối tượng này đã dùng các thủ đoạn lừa trúng thưởng, lừa mua bán xe trên mạng, lừa bán thẻ cào, thẻ game… lên đến 2 tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị, những ai là nạn nhân của Nguyễn Hải và chiêu lừa “mua xe máy giá rẻ ảo, mất tiền thật” đến Phòng PC46 Công an tỉnh Quảng Nam để cung cấp thông tin để tiếp tục mở rộng, điều tra làm rõ. 


Hoài Thu

Chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, tối 7/2, tại Nhà hát Hồ Gươm đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Hoà nhạc mừng xuân 2026 Việt Nam – Trung Quốc: Láng giềng hữu nghị”.

Ngày 7/2, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức "Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng". Báo CAND trân trọng giới thiệu toàn văn chuyên đề "Nhận thức, tư duy mới về an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng" do Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an trình bày tại hội nghị. 

Trong không khí rộn ràng của những ngày chuẩn bị đón xuân mới, chương trình Xuân Quê hương 2026 đã chứng kiến một cuộc gặp gỡ đặc biệt, giàu ý nghĩa giữa hai gương mặt tiêu biểu của trí tuệ và khát vọng Việt Nam: Trung tướng Phạm Tuân, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân – người Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ, và chị Amanda Nguyễn, nữ phi hành gia người Mỹ gốc Việt.

Giữa nhịp xuân đang về, trên những bốt gác thầm lặng, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động vẫn bền bỉ làm nhiệm vụ, giữ trọn bình yên cho đất nước, để mỗi gia đình yên tâm sum họp, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ trong an lành, trọn vẹn.

Cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng Công an cấp xã trên địa bàn TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tính nhân văn sâu sắc hướng đến gia đình chính sách, hộ nghèo, qua đó giúp bà con có cái Tết đủ đầy, ấm áp hơn.

Tại hội nghị về đảm bảo TTATGT trên địa bàn vào ngày 29/1 vừa qua, Công an TP Hồ Chí Minh đã đề nghị tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh vận tải; tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Trong đó tập trung kiểm tra điều kiện kinh doanh, hồ sơ pháp lý, công tác quản lý ATGT nội bộ của doanh nghiệp vận tải.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 9 đối tượng trú tại Hà Nội và Hưng Yên về hành vi làm, mua bán căn cước công dân, giấy phép lái xe, passport, thẻ an sinh xã hội của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới; giả mạo Facebook nhằm chiếm đoạt tài khoản của nhiều người sử dụng trong và ngoài nước.

Trưa 6/2, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT) Công an TP Cần Thơ cho biết vừa triệt phá nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng là phân bón, do Nguyễn Văn Thiệt (ngụ phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long), cầm đầu. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文