Quen trai "tây" trên facebook, bị lừa hàng trăm triệu

15:30 20/07/2019
Ngày 20-7, được biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị D, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội tố cáo việc bị một người có tên là Smith Hary, sinh sống tại Luân Đôn (Vương quốc Anh) lừa đảo chiếm đoạt  328 triệu đồng của chị.


Theo đơn chị D trình bày: Khoảng tháng 5-2019, chị quen và kết bạn qua facebook với một người ngoại quốc, nói tiếng Anh, có tên là Smith Harry, 39 tuổi. Người này giới thiệu với chị D đang là phi công của một hãng hàng không uy tín, vợ đã chết... 

Sau nhiều lần nhắn tin, gọi điện thoại nói chuyện, mối quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết, cho dù chưa một lần gặp mặt trực tiếp với nhau.

Ảnh minh họa.

Qua những cuộc trò chuyện như vậy, chị D được Smith Harry cho biết sắp sang Campuchia tham dự một khóa tập huấn. Đến ngày 5-6, chị D nhận được điện thoại của Smith Harry nói rằng thẻ ngân hàng của anh ta không sử dụng được tại Campuchia, vì vậy, muốn vay của chị D một số tiền chi tiêu, sau khi về nước Anh sẽ trả lại.

Dù chỉ quen biết nhau qua facebook, nhưng chị D thấy những thông tin mà Smith Harry đưa ra rất trùng khớp. Chẳng hạn, số điện thoại nói chuyện qua ứng dụng Viber của Smith Harry được đăng ký tại Dubai, trùng khớp với thông tin mà anh ta nói trước đó là thường xuyên lái máy bay từ Luân Đôn đến Dubai và ngược lại. 

Cuộc gọi điện thoại từ máy điện thoại cố định của khách sạn đến chị D cũng hiển thị số cuộc gọi đúng là từ đất nước Campuchia... Điều này làm chị D bước đầu khá tin tưởng. Theo đó, chị D đã 9 lần chuyển tiền theo yêu cầu vay của Smith Harry. 

Những lần Smith Harry vay tiền của chị D đều gắn với một sự kiện cần đến tiền như: Trả tiền phòng khách sạn, trả tiền học phí đào tạo, tiền mua quà tặng,... Tuy nhiên, có một điểm khác lạ mà chị D còn mất cảnh giác, đó là các lần chuyển tiền tới tài khoản người nhận đều là tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam và tên chủ tài khoản cũng là người Việt Nam?

Đáng lưu ý trong lần chuyển tiền thứ 4 theo yêu cầu của Smith Harry, chị D còn được Smith Harry dàn xếp cho nói chuyện với một người Campuchia tự xưng là nhân viên Chính phủ, thể hiện số điện thoại gọi đến đúng là đầu số của Campuchia, nói rằng Smith Harry đang nợ 10.000 USD tiền đóng học phí khóa tập huấn. Chị D thương tình hứa chuyển 4.000 USD (tương đương 92 triệu đồng) cho anh này. Smith Harry hứa sẽ bay trở lại Luân Đôn trong đêm 12-6 chuyển trả tiền cho chị D... 

Song sau đó cũng không thấy số tiền chuyển trả. Chị D thắc mắc thì Smith Harry nói tài khoản VNĐ của chị D không tương thích với chính sách ngân hàng của anh ta nên không chuyển được. Smith Harry yêu cầu chị D cung cấp thông tin cá nhân để tạo cho chị D tài khoản tiền USD tại Luân Đôn nhằm thuận tiện cho việc chi trả. 

Chị D tưởng thật đã cung cấp đủ tên, ngày sinh, số tài khoản VNĐ, số tài khoản ngoại tệ, số chứng minh nhân dân theo yêu cầu của Smith Harry nhưng vẫn không thấy tiền Smith Harry chuyển trả. 

Lúc này, các số điện thoại  đã từng liên lạc với chị D liên quan đến việc vay tiền, chuyển tiền đều không liên lạc được. Biết mình đã bị lừa, chị D đã làm đơn trình báo với cơ quan công an. Hiện tại, chị D còn lo lắng thông tin cá nhân của chị có thể bị bọn tội phạm lợi dụng để lừa đảo.

Tiếp nhận đơn của chị D, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiến hành điều tra, xác minh để có hướng xử lý.

Qua vụ việc này lại một lần nữa nhắc nhở người dân không nên tin tưởng giao dịch tiền bạc, cung cấp thông tin cá nhân cho những người làm quen trên mạng xã hội. Bởi đang có những đường dây tội phạm đa quốc gia, lợi dụng công nghệ thông tin để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. 

Tại Việt Nam, những nạn nhân bị lừa như chị D không phải là hiếm, đã từng có nhiều vụ tương tự được cơ quan công an điều tra, xử lý.

Đào Minh Khoa

Cựu Cục trưởng Cục Môi trường Hoàng Văn Thức bị khởi tố cùng 10 bị can khác, liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường. Vụ án do Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) chủ trì, phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra, tiến hành các biện pháp tố tụng.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.

Với chiêu bài “đầu tư thương mại điện tử quốc tế, lợi nhuận khủng”, một đường dây lừa đảo có tổ chức, xuyên quốc gia đã giăng bẫy tinh vi, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều nạn nhân trên cả nước. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bóc gỡ thành công đường dây này, góp phần cảnh tỉnh người dân trước những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.

Cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng khai, đã nhận 200.000 USD từ bị cáo Nguyễn Văn Dân thời điểm trước khi ông tác động cấp dưới tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân tham gia đấu thầu và trúng thầu. Bị cáo Thắng biện minh, khi nhận tiền của Công ty Hoàng Dân, bị cáo suy nghĩ rất đơn giản là, mình làm tốt công việc, anh em cảm ơn thì mình nhận.

Gần đây, tối hậu thư của Iran nhằm vào các trường đại học Mỹ tại Trung Đông cho thấy rõ cách Tehran vận dụng chiến lược “leo thang có kiểm soát”. Bằng việc mở rộng mục tiêu sang cả lĩnh vực dân sự mang tính biểu tượng, Iran không chỉ gia tăng sức ép tâm lý và chính trị, mà còn phát đi thông điệp rằng phạm vi răn đe đã vượt ra ngoài không gian quân sự truyền thống.

Lấy mác là giám đốc doanh nghiệp, Trang đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc hợp tác quảng cáo cho nhiều nhãn hàng trong lĩnh vực dược phẩm, đồ điện tử gia dụng, rượu vang, qua đó chiếm đoạt hơn 151 tỷ đồng của 35 nhà đầu tư.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa có Thư khen gửi Công an tỉnh Đắk Lắk, biểu dương thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Giữa dòng người hành hương đổ về Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) những ngày đầu tháng 4, Lễ hội Quán Thế Âm 2026 hiện lên trong trật tự, nền nếp hiếm thấy. Đằng sau không gian tưởng chừng bình yên ấy là sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của lực lượng Công an TP Đà Nẵng, giữ vững tiêu chí “5 không”, tạo nên một mùa lễ hội an toàn, văn minh.

Với chiều dài hơn 90 km, tuyến Quốc lộ 49 (QL 49) ở TP Huế có gần 100 vị trí đường cong có bề rộng làn đường và bán kính cong không đảm bảo cho xe sơ-mi rơ-moóc và xe đầu kéo rơ-moóc lưu thông, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rình rập trên tuyến.

Sáng 30/3, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 23 bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị liên quan.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文