Rủ nhau làm giả thông tin cá nhân chiếm đoạt tiền tỷ

15:43 22/06/2021
TAND TP Hà Nội vừa mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử nhóm bị cáo câu kết với nhau làm giả thông tin cá nhân để vay và chiếm đoạt tiền số tiền lớn của ngân hàng.

Các bị cáo gồm: Hoàng Mạnh Tuyền (SN 1992, quê Hưng Yên), Hoàng Đình Cường (SN 1997, quê Hưng Yên), Phạm Thị Lan Anh (SN 1997, quê Quảng Ninh), Nguyễn Quang Huy (SN 1992), Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1991) và Nguyễn Đăng Hiệp (SN 1996) cùng ở Hải Phòng. Nhóm bị cáo này truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, cuối năm 2018, Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (Fe Credit) triển khai sản phẩm cho vay tiêu dùng thông qua các hợp đồng tín dụng bằng phương tiện điện tử, sử dụng ứng dụng cho vay tự động $Snap. Do Thảo làm về lĩnh vực tư vấn cho vay tiền thông qua ứng dụng $Nap cho Fe Credit nên biết được những sơ hở của ngân hàng.

Các bị cáo tại phiên toà.

Từ tháng 4 đến tháng 6/2019, Thảo đã cùng Phạm Quang Duy (đang bỏ trốn và bị truy nã) sử dụng CMND của người khác, sau đó bóc ảnh ra và lấy ảnh của Thảo và Duy dán vào. Tiếp đó, Thảo và Duy dùng phần mềm photoshop để tạo ra hình ảnh các CMND trên máy tính. Từ giấy tờ giả mạo này, Thảo và Duy ra ngân hàng mở tài khoản hoặc sử dụng tài khoản cá nhân.

Sau khi có được tài khoản ngân hàng, Thảo và Duy dùng ứng dụng trên điện thoại để đăng ký phần mềm vay tiền $Nap của Fe Credit, đồng thời điền thông tin giả vào hợp đồng tín dụng điện tử... rồi đề nghị công ty cho vay giải ngân vào các tài khoản đã mở tại ngân hàng. Khi được ngân hàng giải ngân, Thảo và Duy ra cây ATM để rút tiền.

Cũng với thủ đoạn tương tự, tháng 5/2019, Thảo đã rủ các bị cáo khác trong vụ án này thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của Fe Credit số tiền lớn. Quá trình điều tra, Thảo khai đã cùng Duy làm giả 20 bộ hồ sơ giả và chiếm đoạt 500 triệu đồng. Nhưng quá trình điều tra, Fe Credit mới cung cấp được 8 bộ hồ sơ giả do Duy và Thảo thực hiện, với tổng số tiền chiếm đoạt theo hợp đồng là hơn 179 triệu đồng. Còn 12 bộ hồ sơ hiện chưa làm rõ được.

Cáo trạng xác định, dù được rủ tham gia vào đường dây lừa đảo này, nhưng bị cáo Tuyền lại chiếm đoạt được nhiều tiền nhất.

Cụ thể, sau khi được Duy và Thảo rủ tham gia hình thức lừa đảo trên, từ tháng 5 đến tháng 6/2019, Tuyền làm giả 31 bộ hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt của Fe Credit hơn 775 triệu đồng. Các CMND trong các hồ sơ vay tiền của Fe Credit đều do Tuyền tự làm giả bằng cách dùng phần mềm Photoshop CS2 để “qua mặt” công ty cho vay tiền.

Không chỉ tự mình dùng phương thức trên để lừa đảo, Tuyền còn mách cho bị cáo khác cách vay tiền Fe Credit mà không phải trả. Qua đó bị cáo đồng phạm của Tuyền cũng chiếm đoạt được tiền của công ty cho vay.

Tại phiên toà, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Công ty bị chiếm đoạt tiền đề nghị HĐXX yêu cầu các bị cáo phải bồi thường cho họ số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuyền 14 năm tù, buộc bồi thường cho Fe Credit 775 triệu đồng. Các bị cáo khác tuỳ theo mức độ phạm tội mà bị tuyên phạt từ 12 tháng tù đến 12 năm tù.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX cũng buộc các bị cáo phải bồi thường cho cho Fe Credit số tiền đã chiếm đoạt.

Nguyễn Hưng

Ngày 22/12, theo thông tin từ Ban ATGT TP Hải Phòng, trên địa bàn TP Hải Phòng vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 3 nạn nhân thương vong, các phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng.

Trong vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các tổ chức, cá nhân liên quan, Nguyễn Năng Mạnh (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần MediaUSA)  nhiều lần đưa tiền hối lộ cho lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm cùng những cá nhân liên quan với số tiền hàng tỷ đồng để được tạo điều kiện và hướng dẫn khắc phục những tồn tại khi đoàn kiểm tra xuất hiện. Tuy nhiên, trong vụ án này, Nguyễn Năng Mạnh không bị xử lý. 

Ngày 22/12, đoàn công tác Báo CAND do Đại tá Trần Duy Hiển, Phó Tổng Biên tập dẫn đầu, đã đến thăm và chúc mừng Báo QĐND nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025), 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025).

Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) chủ động tham mưu giúp Bộ hướng dẫn các địa phương củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục làm tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận để CBCS và nhân dân thống nhất thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của ngành Công an. 

TAND TP Hà Nội vừa ra quyết định, ngày 5/1/2026 sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các tổ chức, cá nhân liên quan. Thẩm phán Lưu Ngọc Cảnh làm chủ toạ phiên toà. Đại diện Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố tại phiên tòa. Phiên tòa dự kiến diễn ra 10 ngày.

Ngày 22/12, tại TP Hồ Chí Minh, Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Một công trình trường học khang trang, quy mô 3 tầng với 12 phòng học, tổng mức đầu tư xấp xỉ 8 tỷ đồng đã hoàn thiện cơ bản từ năm 2022 nhưng đến nay vẫn chưa được bàn giao đưa vào sử dụng. Trớ trêu hơn, trong khi trường mới “cửa đóng then cài” thì học sinh Trường THCS Hợp Tiến, tỉnh Thanh Hoá lại phải học nhờ ngay chính trong công trình chưa nghiệm thu, bàn giao.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文