Rút tiền bằng thẻ giả, một người nước ngoài lãnh án 2 năm tù
Theo cáo trạng, tối ngày 26/10/2013, Valentinov đang dùng thẻ ngân hàng giả để rút tiền tại một trụ ATM ở trung tâm quận 1, TP HCM thì bị phát hiện bắt giữ cùng tang vật là 40 thẻ ATM các loại cùng số tiền 12,7 triệu đồng.
Khám xét nơi ở của Valentinov tại một khách sạn ở quận 1, Công an thu giữ nhiều giấy tờ khác và 1,9 triệu đồng. Quá trình điều tra, Valentinov khai trước đó quen một người đàn ông tên Ivan tại Bulgaria và được người này giao 38 thẻ giả mang vào Việt Nam rút tiền và hứa hẹn sẽ trả 10% trên tổng số tiền rút được.
Ngày 5/10/2013, Valentinov nhập cảnh vào Việt
Theo đó, tính từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam đến khi bị bắt quả tang, Valentinov đã sử dụng được 27 thẻ giả thực hiện 138 giao dịch để rút tiền, trong đó có 96 lần giao dịch thành công, rút được hơn 180 triệu đồng.
Quá trình điều tra, gia đình bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền hơn thu lợi bất chính khắc phục hậu quả