Sập bẫy đối tác qua mạng, mất 1,2 tỷ đồng

• Giả danh Công an, nhân viên viễn thông lừa đảo qua mạng
• Nhiều phụ nữ bị tội phạm người nước ngoài lừa đảo qua mạng hàng tỷ đồng
• Sập bẫy lừa đảo qua mạng vì thiếu hiểu biết
• Báo động tình trạng thanh thiếu niên lừa đảo qua mạng

Có mặt tại cơ quan Công an, anh Phạm Đức H (trú tại quận Hoàng Mai), nạn nhân của vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vẫn không lý giải được hành động của mình. Anh chưa bao giờ gặp người phụ nữ tên Kim, cũng không biết Kim ở đâu. Những người có liên quan đến vụ án, anh H cũng chưa gặp họ và không biết họ là ai nhưng vẫn chuyển tiền vào các tài khoản do bọn chúng yêu cầu.

Anh H nhớ lại: Qua mạng Zalo, tháng 8-2017, anh quen người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Hoàng Kim, người miền Nam. Sau vài lần nói chuyện, người phụ nữ tên Kim rủ anh H góp tiền mua hàng từ Hàn Quốc về Việt Nam, mở shop thời trang Zaza xuất khẩu tại Xuân Thủy, Cầu Giấy (Hà Nội).

Khoảng 3h cùng ngày, Kim nhắn tin bảo anh H chuyển 2 triệu đồng tiền đặt cọc mua hàng bên Hàn Quốc. Như có “ma xui, quỷ khiến”, anh H sử dụng điện thoại chuyển số tiền trên vào tài khoản do người phụ nữ này yêu cầu.

Sau đó, đối tượng tiếp tục nhắn tin yêu cầu anh H chuyển gấp 13 triệu 700 nghìn đồng để trả nợ cho chồng hờ của Kim, nếu không người này sẽ tìm đến bố, mẹ Kim để đòi tiền. Đối tượng hẹn  ngày 8-8, khi có lương sẽ hoàn trả cho anh H khoản vay trên. Do tin tưởng, anh H tiếp tục chuyển số tiền trên cho người phụ nữ tên Kim, dù không biết người này là ai.

Ngày 7-8, Kim nhắn tin cho anh H nói rằng đang ở Mỹ. Trong quá trình nói chuyện, người này tiếp tục hỏi vay tiền, lí do đưa ra là thẻ Master Card Vietcombank của Kim hết tiền, chị ta đang cần gấp một khoản tiền để điều trị cho bà dì bị ốm nặng tại New York. Trước hoàn cảnh của Kim, anh tin tưởng, một lần nữa lại cho người phụ nữ không quen biết vay tiền thông qua hình thức chuyển tiền qua ngân hàng. Đối tượng yêu cầu anh H chuyển tiền vào các tài khoản của một số người là bạn bè của chị ta.  

Ngày 10-8 cho đến ngày 6-9, có một số điện thoại lạ thường xuyên gọi điện đến cho anh H, tự nhận là bố nuôi của Kim. Qua điện thoại, người này cũng nhờ anh H cho vay tiền để giải quyết việc gia đình, có người nhà đang ốm ở nước ngoài. Người đàn ông này nhờ anh H chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng và hứa hẹn sẽ trả lại ngay khi thu xếp được tiền.

Trong quá trình nói chuyện, người này hứa hẹn sẽ ra Hà Nội sớm để hai gia đình được gặp mặt nhau. Tiếp đó, từ ngày 9 đến 13-8, có một người đàn ông tự xưng là bạn trai của Kim gọi điện cho anh H. Người đàn ông giới thiệu là cán bộ Công an muốn gặp anh H để trả 120 triệu 700 nghìn đồng là tiền của Kim vay anh H.

Sau khi nhận được cuộc điện thoại trên, anh H nhắn tin cho Kim để hỏi về người đàn ông này, thì Kim nói rằng người này đang theo đuổi chị ta. Sau đó, Kim nhắn cho anh H đừng gặp người này và không nhận tiền của anh ta. Nghe theo lời của Kim, anh H sau đó đã chặn số điện thoại của người đàn ông này. Tổng cộng các lần, anh H đã chuyển vào các tài khoản do Kim yêu cầu hơn 1,2 tỷ đồng.  

Sau đó, anh H liên hệ với người phụ nữ tên Kim nhiều lần nhưng không được. Do nghi ngờ bị lừa, nạn nhân đã đến Công an quận Hoàng Mai trình báo.

Một vụ việc khác, đối tượng cũng sử dụng việc làm quen qua mạng xã hội để thực hiện hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng tính chất và thủ đoạn có sự thay đổi. Nạn nhân của vụ án là chị Mai Thị H (trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai). Khoảng đầu tháng 6-2017, chị H quen biết một người ngoại quốc tên George Frank.

Qua nhiều lần nói chuyện qua mạng xã hội Skype và gửi tin nhắn qua mail, đối tượng tên George Frank giới thiệu là Đại tá Quân đội Mĩ, đang làm việc tại Afghanistan, hiện tại Frank có nhu cầu về Việt Nam để sinh sống. Ngày 10-7, Fank gửi mail cho chị H với nội dung anh ta đang bị đạn bắn vào chân, hiện đang nằm viện điều trị. Frank nói sẽ chuyển phát nhanh cho chị H một khoản tiền 35 tỉ đồng và các huy chương quân sự đang để trong doanh trại tại Afghanistan cho chị H giữ hộ.

Khoảng 2-3 tiếng sau, chị H nhận được email nặc danh của tổ chức Liên Hợp Quốc, cần xác nhận lại thông tin chuyển phát nhanh. Đến sáng 11-7, chị H tiếp tục nhận được email nặc danh với nội dung Frank đang ở sân bay Tân Sơn Nhất gặp trục trặc hải quan, yêu cầu chị chuyển gấp 170 triệu đồng vào một tài khoản để giải quyết vụ việc và lấy hộp đồng hồ ra. Chị H tin tưởng đã ra một ngân hàng tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, chuyển số tiền trên.

Sau khoảng 2 tiếng, chị H tiếp tục nhận email nặc danh nói Tòa án Hồ Chí Minh cần xác minh thông tin và yêu cầu chị H tiếp tục chuyển 79 triệu đồng. Nghi ngờ bị lừa, chị H không chuyển số tiền này và ra Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai trình báo.

Hiện các vụ việc trên đang được Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội điều tra, làm rõ. Trên thực tế, các đối tượng có thể mượn chứng minh nhân dân của người khác cũng có thể nhờ qua một tài khoản trung gian để nhận tiền. Trong khi đó, việc điều tra, thu hồi tài sản cho người bị hại gặp nhiều khó khăn do bản thân người bị hại không có thông tin về đối tượng. Một số trường hợp, nạn nhân để một thời gian dài mới đến cơ quan Công an trình báo, gây khó khăn cho lực lượng làm nhiệm vụ.

Công an quận Hoàng Mai cảnh báo, người dân cần phải cảnh giác trước các mối quan hệ trên mạng xã hội. Khi nhận thông tin nên phối hợp với các cơ quan Công an; không vội vàng chuyển tiền cho những trường hợp không quen biết.