Sắp xử cựu Chủ tịch Vinashin và đồng phạm vì nhận lãi ngoài hơn 100 tỷ đồng

14:17 31/05/2019

Ngày 10- 6, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin).

Bốn bị can trong vụ án gồm: Nguyễn Ngọc Sự (SN 1957, cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin), Trần Đức Chính (SN 1976, cựu Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin), Trương Văn Tuyến (SN 1950, cựu Tổng Giám đốc Vinashin), Phạm Thanh Sơn (SN 1972, cựu Phó Tổng Giám đốc Vinashin).

Thẩm phán Vũ Quang Huy được phân công làm Chủ tọa phiên tòa. Kiểm sát viên Hoàng Ngọc Huyền là đại diện Viện KSND TP Hà Nội tham gia giữ quyền công tố và giám sát hoạt động xét xử tại phiên tòa.Gần 10 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12- 6.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, Vinashin được thành lập theo Quyết định số 103/2006/QĐ-TTg ngày 15-5-2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án thí điểm Tập đoàn kinh tế Vinashin và Quyết định số 104/2006/QĐ-TTg ngày 15-5-2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Công ty mẹ - Tập đoàn Vinashin trên cơ sở tổ chức lại cơ quan quản lý, điều hành và các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc vào Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

Ông Nguyễn Ngọc Sự khi đương chức.

Năm 2010, Vinashin được nhận 2.200 tỷ đồng từ Tập đoàn Dầu khí (PVN) để tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin và 4.190 tỷ đồng của Chính phủ cấp tạm ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho Vinashin. Khi đó, mặc dù không được Thủ tướng Chính phủ cho phép nhưng Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyển, Phạm Thanh Sơn và Trần Đức Chính đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý số tiền trên, bàn bạc thống nhất chủ trương quyết định việc gửi tiền có kỳ hạn vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) nhằm chiếm đoạt số tiền do OceanBank chi ngoài lãi suất tiền gửi theo hợp đồng.

Với mục đích mong muốn có nguồn tiền phục vụ cho hoạt động của OceanBank, Hà Văn Thắm (Chủ tịch Hội đồng quản trị OceanBank) và lãnh đạo OceanBank đã ban hành chủ trương chi tiền ngoài lãi suất tiền gửi theo hợp đồng cho Vinashin để lãnh đạo Vinashin quyết định việc gửi tiền có kỳ hạn vào OceanBank.

Từ tháng 3- 2011 đến tháng 8- 2014, Chính đã nhận hơn 105 tỷ đồng do các cán bộ của OceanBank chi ngoài lãi suất cho các hợp đồng tiền gửi của Vinashin. Số tiền hơn 105 tỷ đồng này do Chính trực tiếp quản lý, không hạch toán vào nguồn thu của Vinashin, để ngoài sổ sách, dùng để các bị can chiếm hưởng cá nhân trái pháp luật, chi phí không đúng quy định của Nhà nước.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Ngọc Sự, Trần Đức Chính, Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn phải chịu trách nhiệm hình sự đồng phạm về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 105 tỷ đồng của OceanBank. Cá thế hoá vai trò thực hiện hành vi vi phạm, Viện KSND tối cao xác định, Nguyễn Ngọc Sự với tư cách là Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin đã đưa ra chủ trương gửi tiền có kỳ hạn vào OceanBank nhằm chiếm đoạt số tiền chi ngoài lãi suất của OceanBank.

Nguyễn Ngọc Sự cũng là người đã quyết định giao cho Trần Đức Chính tiếp nhận, quản lý và chi tiêu, sử dụng số tiền này. Bản thân bị can Sự đã trực tiếp ký 12 hợp đồng trên giao dịch gửi tiền vào OceanBank và chiếm hưởng cá nhân 8 tỷ đồng.

Theo ủy quyền của Trương Văn Tuyến, Trần Đức Chính đã trực tiếp ký nhiều hợp đồng trên giao dịch phát sinh tiền gửi tại OceanBank, đồng thời trực tiếp nhận, quản lý, chi tiêu sử dụng trái nguyên tắc số tiền ngoài lãi suất theo chỉ đạo của Sự, Tuyến, Sơn và chiếm hưởng cá nhân 10 tỷ đồng.Với vai trò là Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Vinashin, Trương Văn Tuyến cùng đề xuất chủ trương, trực tiếp chỉ đạo việc gửi tiền có kỳ hạn vào OceanBank, đồng thời ký ủy quyền cho Phạm Thanh Sơn và Trần Đức Chính thực hiện gửi tiền vào OceanBank khi chưa được sự đồng ý của Chính phủ.

Trong đó, Trương Văn Tuyến đã trực tiếp ký 2 hợp đồng trên giao dịch tiền gửi, không chỉ đạo hạch toán số tiền ngoài lãi suất vào hệ thống sổ sách kế toán của Vinanshin. Trương Văn Tuyến cũng là người đề xuất việc chia tiền và chiếm hưởng cá nhân số tiền 3,5 tỷ đồng.Phạm Thanh Sơn đã đồng thuận chủ trương và thực hiện việc gửi tiền có kỳ hạn vào OceanBank, trực tiếp ký nhiều hợp đồng trên giao dịch gửi tiền vào OceanBank khi không có ủy quyền của người đại diện theo pháp luật. Phạm Thanh Sơn được xác định đã chiếm hưởng cá nhân 1,2 tỷ đồng.

Viện KSND tối cao kết luận, bốn bị can: Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyến, Trần Đức Chính và Phạm Thanh Sơn phải liên đới bồi thường toàn bộ số tiền hơn 105 tỷ đồng đã chiếm đoạt. Đến nay chỉ có Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyến nộp lại số tiền đã chiếm hưởng (bị can Sự nộp 5,3 tỷ đồng, bị can Tuyến nộp 3,5 tỷ đồng). Trần Đức Chính và Phạm Thanh Sơn chưa nộp lại số tiền đã chiếm hưởng.Bốn bị canbị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo điểm a, khoản 4, Điều 355 BLHS năm 2015 với khung hình phạt từ 20 năm hoặc tù chung thân.

Nguyễn Hưng

Bộ Xây dựng chỉ đạo "nóng" sau sự cố tại dự án cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Ban QLDA 85 (chủ đầu tư) khẩn trương kiểm tra, rà soát công tác ATGT an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công dự án cao tốc đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh.

Phản ánh chân thực sự hy sinh, lòng nhân ái và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an

Lễ tổng kết và trao giải báo chí toàn quốc “Vì An ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2023-2025 do Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức sẽ diễn ra vào tối 13/8 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Người đàn ông "có vấn đề thần kinh" xả súng tại Mỹ khiến 3 người chết

Một người đàn ông đã nổ súng tại bãi đỗ xe của cửa hàng Target ở bang Texas, Mỹ, khiến 3 người thiệt mạng, theo giới chức địa phương, nghi phạm được cho là “có vấn đề về thần kinh”.

Xử lý nghiêm đối tượng lái xe tông cán bộ CSGT gãy chân

Phát hiện thanh niên điều khiển xe môtô chở theo người phía sau có dấu hiệu chạy quá tốc độ quy định, lực lượng chức năng yêu cầu người này dừng lại để kiểm tra hành chính. Bất ngờ đối tượng cho xe tông thẳng vào tổ công tác khiến Trung tá Nguyễn Hoàng Trung gãy chân.

Tổng thống Trump điều động Vệ binh Quốc gia tới Washington

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/8 tuyên bố sẽ triển khai 800 binh sĩ Vệ binh Quốc gia đến thủ đô Washington D.C, đồng thời tạm thời tiếp quản lực lượng cảnh sát thành phố, một động thái chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại.

19/8 thông xe thêm hơn 220 km đường cao tốc

Thông tin từ Bộ Xây dựng, các chủ đầu tư và nhà thầu thi công cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn và Quy Nhơn-Chí Thạnh đang tập trung cao độ thi công hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để thông xe kỹ thuật vào ngày 19/8 như chỉ đạo của Thủ tướng.

Siết chặt quản lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải taxi

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ, do Bộ Xây dựng chủ trì soạn thảo, lấy ý kiến rộng rãi từ 62 cơ quan, đặt ra nhiều quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính, đặc biệt chú trọng đến các hoạt động kinh doanh vận tải, trong đó đề xuất phạt nặng nhiều vi phạm liên quan đến xe taxi.

Vai trò đắc lực của “Nghĩa trời” trong đường dây buôn lậu vàng khủng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra, làm rõ thủ đoạn, mánh khóe hai đường dây vận chuyển 113kg vàng trị giá hơn 250 tỷ đồng tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như, TP Hồ Chí Minh, TP Hà Nội, An Giang, Cà Mau. Đáng lưu ý, Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1981, ngụ phường Châu Đốc, An Giang) đã tiếp tay đắc lực cho ông trùm Nguyễn Hoàng Sa (tức “Tỷ” hoặc “Mon”; SN 1980, ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang; hiện đang bỏ trốn) gây án.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin đậm nét về chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm

Các hãng thông tấn và báo chí lớn của Hàn Quốc đã đưa tin đậm nét, đề cao chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh triển vọng hợp tác giữa hai quốc gia trong thời gian tới.

EU tìm tiếng nói trước thềm thượng đỉnh Nga-Mỹ về Ukraine

Cuộc họp bất thường các Ngoại trưởng Liên minh châu ÂU (EU) diễn ra trong bối cảnh chỉ còn vài ngày nữa hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ được tổ chức tại Alaska. Trong các tuyên bố của EU đang phảng phất lo ngại rằng diễn tiến đàm phán về xung đột tại Ukraine sẽ không xuất hiện tiếng nói của lục địa già.

Ứng viên tổng thống Colombia qua đời sau khi bị bắn hồi tháng 6

Hơn hai tháng sau khi bị ám sát bằng súng tại một cuộc vận động tranh cử, hôm 11/8 (giờ địa phương), ông Miguel Uribe Turbay, Thượng nghị sĩ Colombia và là ứng viên tiềm năng của vị trí tổng thống nước này, đã qua đời ở tuổi 39.

Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng oi bức

Theo dự báo, hôm nay (12/8), cả miền Bắc và miền Trung đều duy trì nền nhiệt độ cao ở mức trên 36 độ C, trời nắng nóng oi bức. Về chiều tối, nhiều tỉnh thành khả năng có mưa dông, cục bộ mưa to.

Phú Thọ: Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo PaynetCoin với số tiền huy động hàng tỷ USD

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin vụ án lớn nhất từ trước đến nay, bắt giữ đối tượng cầm đầu và đồng phạm lôi kéo được hàng nghìn người dân tham gia (cả trong và ngoài nước) với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD với kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN).

Hai “ông chủ” Vietnam Capital lãnh án chung thân

Lợi dụng danh nghĩa “công ty con tập đoàn quốc tế”, vẽ viễn cảnh lãi suất cao gấp nhiều lần ngân hàng, Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái biến Vietnam Capital thành cỗ máy hút tiền kiểu “gửi trước – trả sau”, kéo hàng trăm người vào vực thẳm nợ nần.

Ngai vua triều Nguyễn sau khi bị phá hoại sẽ được phục chế như thế nào?

Ngày 11/8, UBND TP Huế đã ban hành kế hoạch về việc phục chế bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn. Mục tiêu nhằm phục chế hiện vật về đúng hiện trạng ban đầu, giữ nguyên tính chất, hình dáng, màu sắc và các đặc điểm gốc, đồng thời bảo đảm tính chính xác, trung thực về mặt lịch sử.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng dự Đại hội Đảng bộ Công an TP Huế

Đồng chí Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh, thời gian tới, tình hình an ninh, trật tự tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh, phức tạp, đặt ra nhiều thách thức mới. Vì vậy, để hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, Đảng bộ Công an TP Huế phải tiếp tục đổi mới, vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhận thức, tư duy về bảo đảm an ninh, trật tự trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...