Cú lừa tiền tỷ từ việc sử dụng chứng thư bảo lãnh giả

14:31 25/09/2015
Ngày 25/9, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC 46) đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phạm Thế Tân (42 tuổi, ngụ P. 17, Q. Gò Vấp) tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”,“Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” và Nguyễn Chí Nhân (27 tuổi, ngụ P. Đông Hưng Thuận, Q. 12) tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Công ty TNHH SX TM Tôn thép Việt Nhật (gọi tắt là Công ty Tôn thép Việt Nhật), trụ sở tại quận 2 do Phạm Thế Tân làm Giám đốc. Đến tháng 8/2013, công ty Tôn thép Việt Nhật mất khả năng tài chính, nợ thuế hơn 101 triệu đồng không còn khả năng thanh toán. Chi cục thuế quận 2 ra thông báo về biện pháp cưỡng chế nợ thuế và đến tháng 3/2014, Chi cục thuế Q. 2 ra thông báo hóa đơn của công ty Tôn thép Việt Nhật không còn giá trị sử dụng.

Tháng 10/2013, Tân lấy danh nghĩa Giám đốc công ty Tôn thép Việt Nhật ký 2 hợp đồng đặt mua tổng cộng 83.084 kg thép, trị giá gần 1,1 tỷ đồng của công ty TNHH MTV Cơ khí Thép SMC (gọi tắt Công ty Cơ khí Thép SMC) theo phương thức trả chậm trong vòng 60 ngày, kể từ ngày nhận hàng.

Đồng thời, Tân giao cho Công ty Cơ khí Thép SMC hai chứng thư bảo lãnh Ngân hàng giả. Hai chứng thư bảo lãnh giả này do Nguyễn Chí Nhân là nhân viên Ngân hàng “móc nối” với một đối tượng ngoài xã hội tên Minh (không rõ lai lịch cụ thể) làm với giá 60 triệu đồng/chứng thư.

Sau khi giao xong lô hàng đầu tiên, đến lô hàng thứ hai (39.281 kg thép), công ty Cơ khí Thép SMC mới phát hiện chứng thư giả nên yêu cầu Tân quay xe hàng lại, hoàn trả số thép vừa giao. Sau đó nhiều lần, công ty Cơ khí thép SMC lần yêu cầu Tân trả lại hàng hóa hoặc thanh toán tiền, nhưng Tân không thực hiện.

Ngoài ra, từ tháng 1/2013 đến tháng 5/2014, Tân ký các hợp đồng kinh tế giả tạo bán thép cho 5 công ty, cá nhân, chiếm đoạt hơn 516 triệu đồng.

Thúy Hà

Nhận lời mời của lãnh đạo Bộ Nội vụ Anh, từ ngày 9-13/3/2026, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam tham dự Diễn đàn và Triển lãm “An ninh và Cảnh sát” do Bộ Nội vụ Anh tổ chức và làm việc với các đối tác tại Vương quốc Anh.

Những ngày này lên các xã biên giới dọc dãy Trường Sơn, chúng tôi cảm nhận được bà con các tộc người Khùa, Mày, Sách, Rục thuộc các dân tộc ít người Pa Kô, Chứt, Mã Liềng… tỉnh Quảng Trị đang náo nức bước vào ngày hội lớn. Ngày hội toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố đối với đối tượng Bàn Văn Huấn (SN 2002, trú thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Một máy bay tiếp dầu quân sự của Mỹ đã rơi tại miền Tây Iraq, khiến bốn trong số sáu thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran tiếp tục leo thang và gây thêm thương vong trong khu vực.

Trong không khí chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân, nhiều cử tri cao tuổi bày tỏ niềm tin và kỳ vọng sâu sắc vào lá phiếu trách nhiệm. Với họ, mỗi lần đi bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào những người đủ tâm, đủ tầm đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文