Cú lừa tiền tỷ từ việc sử dụng chứng thư bảo lãnh giả

14:31 25/09/2015
Ngày 25/9, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (PC 46) đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Phạm Thế Tân (42 tuổi, ngụ P. 17, Q. Gò Vấp) tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”,“Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức” và Nguyễn Chí Nhân (27 tuổi, ngụ P. Đông Hưng Thuận, Q. 12) tội “Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Công ty TNHH SX TM Tôn thép Việt Nhật (gọi tắt là Công ty Tôn thép Việt Nhật), trụ sở tại quận 2 do Phạm Thế Tân làm Giám đốc. Đến tháng 8/2013, công ty Tôn thép Việt Nhật mất khả năng tài chính, nợ thuế hơn 101 triệu đồng không còn khả năng thanh toán. Chi cục thuế quận 2 ra thông báo về biện pháp cưỡng chế nợ thuế và đến tháng 3/2014, Chi cục thuế Q. 2 ra thông báo hóa đơn của công ty Tôn thép Việt Nhật không còn giá trị sử dụng.

Tháng 10/2013, Tân lấy danh nghĩa Giám đốc công ty Tôn thép Việt Nhật ký 2 hợp đồng đặt mua tổng cộng 83.084 kg thép, trị giá gần 1,1 tỷ đồng của công ty TNHH MTV Cơ khí Thép SMC (gọi tắt Công ty Cơ khí Thép SMC) theo phương thức trả chậm trong vòng 60 ngày, kể từ ngày nhận hàng.

Đồng thời, Tân giao cho Công ty Cơ khí Thép SMC hai chứng thư bảo lãnh Ngân hàng giả. Hai chứng thư bảo lãnh giả này do Nguyễn Chí Nhân là nhân viên Ngân hàng “móc nối” với một đối tượng ngoài xã hội tên Minh (không rõ lai lịch cụ thể) làm với giá 60 triệu đồng/chứng thư.

Sau khi giao xong lô hàng đầu tiên, đến lô hàng thứ hai (39.281 kg thép), công ty Cơ khí Thép SMC mới phát hiện chứng thư giả nên yêu cầu Tân quay xe hàng lại, hoàn trả số thép vừa giao. Sau đó nhiều lần, công ty Cơ khí thép SMC lần yêu cầu Tân trả lại hàng hóa hoặc thanh toán tiền, nhưng Tân không thực hiện.

Ngoài ra, từ tháng 1/2013 đến tháng 5/2014, Tân ký các hợp đồng kinh tế giả tạo bán thép cho 5 công ty, cá nhân, chiếm đoạt hơn 516 triệu đồng.

Thúy Hà

Sau gần 10 tháng khởi tố vụ án hình sự liên quan đến một cán bộ Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã khởi tố bị can đối với cựu Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng về hành vi nhận hối lộ.

Ngày 9/1, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng cầu thủ Nguyễn Hai Long với thành tích xuất sắc anh đạt được cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam tại giải bóng đá vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2024

Theo quy chế tuyển sinh THCS và THPT được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa mới ban hành, từ năm học 2025-2026, việc tuyển sinh vào lớp 6 chỉ còn duy nhất một phương thức là xét tuyển áp dụng cho cả trường công lập và tư thục, không còn ngoại lệ cho các trường THCS chất lượng cao. Thông tin này nhanh chóng nhận được những ý kiến khác nhau từ dư luận.

Thành công của thể thao Việt Nam trong thời gian qua nhờ sự đóng góp của các VĐV nhập tịch hoàn toàn gốc nước ngoài và VĐV gốc Việt đang sinh sống ở nước ngoài hoặc đã về Việt Nam làm việc có thể sẽ thúc đẩy thêm cách chọn lựa nhân sự của nhiều đội tuyển quốc gia. Dù thế nào thì hệ thống đào tạo trẻ trong nước vẫn cần được giữ vững, xem trọng.

Greenland có thể trở thành một quốc gia độc lập nếu người dân muốn, nhưng không thể trở thành một tiểu bang của Mỹ, Ngoại trưởng Đan Mạch nhấn mạnh sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo gần Bắc Cực này.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ biểu dương Đảng uỷ Cục CSGT đã tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, đã lãnh đạo Đảng bộ hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cục đề ra.

Nhân kỷ niệm 30 năm quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam, ngày 8/1, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper có buổi gặp gỡ sinh viên, giảng viên và lãnh đạo của Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU). 

Sau 1 tuần Nghị định 168/2024 chính thức có hiệu lực với việc tăng nặng xử phạt nhiều hành vi vi phạm giao thông đã tạo ra được bộ mặt mới về giao thông với việc ý thức của người nâng cao rõ rệt, tình trạng vượt đèn đỏ, đi ngược, đi trên vỉa hè… giảm mạnh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文