Sử dụng tên và địa chỉ của người khác để trốn đi nước ngoài

09:32 03/11/2020

Nắm bắt được nhu cầu của một số lao động từng đi lao động nước ngoài nhưng bị trục xuất về nước, không thể quay lại với tên, tuổi thật, Nguyễn Xuân Nghĩa cùng Nguyễn Hùng Thắng, nguyên cán bộ tư pháp đã câu kết, móc nối với nguyên Trưởng Công an xã Gia Lương, làm giả hồ sơ xin cấp căn cước công dân cho 10 trường hợp.

Nắm bắt được nhu cầu của một số lao động từng đi lao động nước ngoài nhưng bị trục xuất về nước, không thể quay lại với tên, tuổi thật, Nguyễn Xuân Nghĩa cùng Nguyễn Hùng Thắng, nguyên cán bộ tư pháp xã Gia Lương, huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã câu kết, móc nối với Nguyễn Xuân Thái, nguyên Trưởng Công an xã Gia Lương, làm giả hồ sơ xin cấp căn cước công dân (CCCD) cho 10 trường hợp không phải là người địa phương mang hộ khẩu tại xã Gia Lương.

Từ đó, các trường hợp này làm thủ tục đề nghị và được cấp CCCD, hộ chiếu mang thông tin giả, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xét duyệt hồ sơ, gây mất uy tín của các cơ quan chức năng liên quan.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, đến ngày 2/11, Phòng ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương; đề nghị truy tố 5 đối tượng về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài, giả mạo trong công tác; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Các đối tượng gồm: Nguyễn Xuân Thái, Nguyễn Hùng Thắng, Lưu Thị Hiền, Đỗ Thị Hoan.

Kiểm tra công tác quản lý, đăng ký tạm trú cho người nước ngoài tại khách sạn Trường Thành, TP Hải Dương.

Dùng tên và địa chỉ của người khác để xuất cảnh, đó là trường hợp của Lưu Thị Hiền, Đỗ Thị Hoan, Đào Thanh Thắng, Lê Doãn Thuân... Có mặt tại cơ quan Công an, Lưu Thị Hiền cho biết: Do có nhu cầu xuất ngoại, khoảng tháng 3/2018, Hiền được Trần Thị Thắm (SN 1984, là người cùng thôn vào thời điểm đó đang lao động tại Cộng hòa Síp) cho số điện thoại của Nguyễn Xuân Nghĩa để làm giấy tờ giả.

Hiền sau đó đã chủ động liên lạc với Nghĩa làm hồ sơ xin cấp CCCD mang tên Đặng Thị Liên với hộ khẩu tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương với giá 35 triệu đồng. Sau khi được cấp CCCD, hộ chiếu với tên giả Đặng Thị Liên, Hiền đã sử dụng để xuất cảnh sang Cộng hòa Síp từ ngày 6/7/2018 và về nước ngày 17/4/2019.

Trường hợp của Đỗ Thị Hoan cũng vậy, tháng 3/2017, Hoan gặp và biết một người đàn ông tại xã Đồng Việt, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Trong quá trình nói chuyện, Hoan được người này hứa hẹn làm hồ sơ CCCD mang tên giả là Đoàn Thị Loan với hộ khẩu tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc và dẫn đi làm CCCD, hộ chiếu với giá 17 triệu đồng. Sau khi có được hộ chiếu mang tên giả Đoàn Thị Loan, Hoan đã sử dụng để xuất cảnh sang Cộng hòa Síp 2 lần.

Cá biệt, có trường hợp, sau khi phát hiện hành vi sử dụng giấy tờ giả là sai đã không sử dụng như Đào Thanh Thắng. Thắng từng đi lao động tại Liên bang Nga từ năm 2011 đến năm 2014 nhưng bị trục xuất về nước.

Khoảng năm 2016, Thắng có nguyện vọng quay lại Liên bang Nga lao động, đã được bạn bè lao động tại Liên bang Nga cho số điện thoại một người đàn ông khoảng 50 tuổi để người này làm hồ sơ xin cấp CCCD và hộ chiếu mang tên Nguyễn Văn Cường, trú tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc với giá là 10 triệu đồng.

Sau đó, Thắng biết việc làm giả là vi phạm pháp luật nên đã không nhận hộ chiếu... Từ lời khai của các đối tượng có liên quan và một số bị can trong vụ án, Phòng ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã điều tra, bóc gỡ đường dây phạm tội.

Qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Xuân Nghĩa quen biết Nguyễn Đức Tiến (SN 1958, cán bộ Huyện ủy Nam Sách, ở xã Minh Tân, huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương). Trong quá trình trao đổi, Tiến có nói với Nghĩa về việc quen biết một số người những vì lý do khách quan không làm thủ tục xuất cảnh bằng tên, tuổi thật; có nhu cầu làm thủ tục thay tên, đổi họ.

Tiến có nói với Nghĩa rằng để làm được thì phải nhờ Công an xã nào đó cấp cho sổ hộ khẩu, xác nhận tờ khai CCCD, hộ chiếu, xác nhận tờ khai CCCD, giấy khai sinh, giấy kết hôn giả. Sau khi có các giấy tờ trên, thủ tục làm VISA để xuất cảnh thì Tiến sẽ lo. Quá trình trao đổi, Tiến thỏa thuận sẽ trả cho Nghĩa mỗi trường hợp là 6 triệu đồng.

Thấy có lời, Nguyễn Xuân Nghĩa đã nói chuyện và nhờ Nguyễn Hùng Thắng, nguyên là cán bộ tư pháp xã Gia Lương cùng thực hiện hành vi phạm tội. Từ tháng 4/2018 đến tháng 2/2018, Nguyễn Xuân Nghĩa đã nhờ Thắng làm thủ tục xin cấp CCCD cho 3 trường hợp là Nguyễn Thị Hải, Đặng Thị Liên và Vũ Thị La.

Trong đó, Nguyễn Xuân Tiến đã trực tiếp viết vào phần kê khai thông tin trên tờ khai CCCD, giấy khai sinh mang tên Nguyễn Thị Hải, Vũ Thị La. Nghĩa sau đó đã thông qua Nguyễn Hùng Thắng làm thủ tục xin cấp CCCD cho 8 người không phải là người địa phương, trong đó có 3 trường hợp trên.

Quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương xác định: Từ tháng 12/2016 đến tháng 10/2017, Nguyễn Hùng Thắng đã cung cấp thông tin giả mang tên Nguyễn Thị Nữ, Trần Thị Mận, Đoàn Thị Loan, Đoàn Thị Lơ để Nguyễn Xuân Thái, Trưởng Công an xã Gia Lương làm, cấp tờ khai CCCD giả cho 4 người không phải là người thuộc xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; từ tháng 4/2018 đến tháng 2/2019, Thắng đã trực tiếp làm giả tờ khai CCCD mang tên Đặng Thị Liên, Vũ Thị Hiền, cùng với Nguyễn Xuân Nghĩa làm giả tờ khai CCCD mang tên Nguyễn Thị Hải, Vũ Thị La cho 4 người không phải người địa phương mang hộ khẩu thường trú tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Từ đó, các đối tượng này đã sử dụng hồ sơ giả để làm thủ tục đề nghị và được cấp CCCD, hộ chiếu với thông tin giả.

Nguyễn Xuân Thái từng giữ chức vụ Trưởng Công an xã Gia Lương từ tháng 7/2011 đến tháng 10/2017. Từ tháng 12/2016 đến tháng 10/2017, đối tượng đã trực tiếp làm, cấp 6 tờ khai CCCD mang tên Nguyễn Thị Xuyên, Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Thị Nữ, Đoàn Thị Loan, Trần Thị Mận, Đoàn Thị Lơ với hộ khẩu thường trú tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cho 6 công dân không phải người địa phương, từ đó những người này đã sử dụng để làm thủ tục đề nghị và được cấp CCCD, hộ chiếu với thông tin giả.

Cụ thể, Nguyễn Xuân Thái được Nguyễn Hùng Thắng đưa cho 6 tờ khai CCCD đã dán ảnh của 6 người không phải ở địa phương và mảnh giấy có ghi thông tin của từng trường hợp.

Trong đó có 3 trường hợp không phải ở địa phương và mảnh giấy có có ghi thông tin của từng trường hợp có 3 tờ khai CCCD đã điền đầy đủ thông tin để nhờ Nguyễn Xuân Thái làm thủ tục xác nhận tờ khai CCCD, cấp sổ hộ khẩu cho 6 trường hợp trên được mang hộ khẩu tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc.

Nguyễn Xuân Thái đã làm giả với nhiều phương thức tinh vi. Với các tờ khai CCCD chưa có nội dung, Thái điền đầy đủ thông tin rồi ký xác nhận thường trú, đóng dấu của Công an xã Gia Lương xác nhận, giáp lai ảnh lên tờ khai CCCD của cả 6 trường hợp.

Đối với sổ hộ khẩu có trường hợp Thái sử dụng lại sổ hộ khẩu của chủ hộ Nguyễn Văn Lừng (ở thôn Đồng Tâm, xã Gia Lương; giao nộp cho Công an xã khi cấp đổi sổ) rồi tẩy sửa thông tin ngày sinh; có trường hợp sử dụng phôi sổ hộ khẩu của Công an huyện Gia Lộc cấp để điền thông tin của người cần làm giả và cấp khống sổ để Thắng tự điền nội dung.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hải Dương đã làm rõ hành vi phạm tội của Lưu Thị Hiền. Hiền đã có hành vi: Tháng 4/2018, cung cấp ảnh và thuê Nguyễn Xuân Nghĩa làm giả hồ sơ xin cấp CCCD, sau đó làm thủ tục đề nghị và được cấp CCCD, hộ chiếu mang tên Đặng Thị Liên với hộ khẩu thường trú tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.

Sau đó, Hiền đã sử dụng để xuất cảnh sang Cộng hòa Síp từ ngày 6/7/2018, về nước ngày 1/4/2019. Về nhân thân: Lưu Thị Hiền chưa có tiền án, tiền sự. Hành vi của Lưu Thị Hiền, Đỗ Thị Hoan đã phạm vào “Tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Quá trình điều tra còn xác định hành vi phạm tội của các đối tượng gồm Vi Thị Chiến và Trần Thị Thắm. Các đối tượng này đều có hành vi cung cấp ảnh và thuê người khác làm giả hồ sơ xin cấp CCCD, sau đó làm thủ tục đề nghị và được cấp CCCD, hộ chiếu với thông tin giả mang tên Vũ Thị Hiền và Trần Thị Mận với hộ khẩu thường trú tại xã Gia Lương, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đề xuất cảnh ra nước ngoài. Hiện tại, Vi Thị Chiến và Trần Thị Thắm chưa về Việt Nam, Cơ quan điều tra đã có ủy thác tư pháp đề nghị nước Cộng hòa Síp phối hợp xác minh về 2 trường hợp này nhưng đến nay chưa có kết quả.

Ngày 13/9, Cơ quan điều tra đã ra Lệnh truy nã số 250, 251 đối với Vi Thị Chiến và Trần Thị Thắm, Ngày 14/9/2020, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách vụ án hình sự số 253, Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án số 255, Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can số 257, 258 đối với Vi Thị Chiến và Trần Thị Thắm. Đồng thời, ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, bị can đối với Nguyễn Xuân Nghĩa với lý do sức khỏe.

Xuân Mai

Kiên định tăng trưởng hai con số: Khẳng định bản lĩnh và tầm vóc của đất nước!

Phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 2 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, mục tiêu tăng trưởng kinh tế "hai con số" là đòi hỏi khách quan từ yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới và khát vọng vươn lên của cả dân tộc.

Iran sàng lọc tàu qua Hormuz theo ba nhóm quan hệ

Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông leo thang, Iran đang triển khai một cơ chế kiểm soát hàng hải mới tại eo biển Hormuz. Theo Al Jazeera, hệ thống này phân loại tàu thuyền theo mức độ quan hệ với Tehran, phản ánh bước chuyển từ phong tỏa cứng sang kiểm soát có chọn lọc.

Moskva biến phố thành “bảo tàng sống” với triển lãm tàu điện cổ

Thủ đô Moskva (Nga) hôm 4/4 (giờ địa phương) đã tổ chức diễu hành và triển lãm tàu điện cổ quy mô lớn, đánh dấu 127 năm hình thành và phát triển của mạng lưới tàu điện – một trong những biểu tượng giao thông lâu đời và giàu bản sắc của thành phố.

Hà Nội công bố chỉ tiêu lớp 10: Tỷ lệ học sinh có suất vào công lập là 55%

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 cho 124 trường THPT công lập và công lập chất lượng cao với tổng số 81.448 học sinh, tỉ lệ trúng tuyển chỉ khoảng 55%. Đây là con số thấp nhất trong nhiều năm qua về tỉ lệ học sinh được tuyển vào lớp 10 THPT công lập.

Công an Hà Nội tạo mưa bàn thắng trong ngày đặc biệt của Quang Hải

Tối 4/4 trên sân Hàng Đẫy, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã giành chiến thắng đậm 5-1 trước SHB Đà Nẵng FC trong khuôn khổ vòng 17 V.league mùa 2025/2026, qua đó tiếp tục củng cố vững chắc ngôi đầu bảng xếp hạng. Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải và thủ môn Nguyễn Filip cùng cán mốc 100 lần ra sân trong màu áo đội bóng Thủ đô.

Triệt phá đường dây chế tạo, buôn bán vũ khí quân dụng quy mô lớn

Ngày 4/4, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 12 đối tượng về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Áp lực bủa vây HLV Arne Slot sau trận thua thảm của Liverpool

Thất bại đậm 0-4 trước Manchester City tại tứ kết FA Cup tối 4/4 (giờ Việt Nam) không chỉ khiến Liverpool dừng bước mà còn đẩy HLV Arne Slot vào tâm điểm chỉ trích, trong bối cảnh “Lữ đoàn đỏ” đang bộc lộ nhiều dấu hiệu trục trặc ở mùa giải thứ hai dưới thời chiến lược gia người Hà Lan này.

Cặp tình nhân điều hành đường dây mua bán ma tuý như thế nào?

Ngày 4/4, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an TP Hà Nội cho biết đã hoàn thành bản kết luận điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Sử dụng trái phép chất ma tuý” xảy ra tại phường Tây Hồ (Hà Nội). Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP Hà Nội đề nghị truy tố 4 đối tượng.

Vụ sai phạm về quan trắc: Vì sao chủ công ty tư nhân được ưu ái hàng trăm hợp đồng lớn nhỏ?

Công ty Deahan đã thực hiện 60 hợp đồng, lắp đặt 69 trạm quan trắc tại 47 đơn vị trên 23 tỉnh, thành; Công ty Seiki thực hiện 21 hợp đồng, lắp đặt 76 trạm quan trắc trên 20 tỉnh, thành. Dư luận đặt câu hỏi, vậy Đậu Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty Seiki và Công ty Deahan có vai vế thế nào, có chiêu bài gì đặc biệt mà được ưu ái như vậy?

Vì sao Đình làng Hữu Bằng 400 năm tuổi bị “biến dạng” thẩm mỹ?

Đình làng Hữu Bằng (xã Tây Phương, Hà Nội) gần 400 năm tuổi, chứa đựng nhiều giá trị văn hoá lịch sử, vậy nhưng sau trùng tu đình làng, người dân Hữu Bằng lại bức xúc, phải gửi đơn kiến nghị khắp nơi.

Phải truy xuất được nguồn gốc của miếng thịt là yêu cầu cấp bách

Vụ việc 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được tuồn ra thị trường, thậm chí vào các trường học đã gây bức xúc trong dư luận. Sự việc xảy ra cho thấy, đã có sự buông lỏng quản lý, “đứt gãy” trong cơ chế giám sát theo chuỗi, từ khâu kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và giám sát lưu thông.

Những lát cắt thú vị từ sứ mệnh Artemis II của NASA

Hôm 2/4 (giờ địa phương), sứ mệnh Artemis II chính thức rời bệ phóng tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (Mỹ), đánh dấu lần đầu tiên sau hơn 50 năm con người quay trở lại quỹ đạo Mặt trăng. Với sự tham gia của đội ngũ phi hành gia đặc biệt và hệ thống công nghệ trị giá hàng chục tỷ USD, chuyến bay không chỉ kiểm tra giới hạn vận hành của tàu Orion mà còn mang theo những thông điệp ấn tượng, từ hợp tác quốc tế đến câu chuyện truyền cảm hứng của một cậu bé 8 tuổi.

Ăn phải thịt lợn nhiễm bệnh ảnh hưởng thế nào tới sức khỏe?

Theo chuyên gia, thịt lợn bệnh, lợn chết nếu ăn phải sẽ tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn và độc tố gây ngộ độc, có thể biến chứng nguy hiểm dù đã nấu chín.

Mức bồi thường tăng cao, việc thu hồi đất cho các dự án vẫn ì ạch

Một trong những nguyên nhân khiến hàng loạt dự án đầu tư công trên địa bàn TP Hồ Chí Minh chậm tiến độ, đội vốn đầu tư thời gian qua đã được chỉ rõ là do chậm trễ trong việc bồi thường, giải tỏa, thu hồi đất. Dù mức bồi thường theo Luật Đất đai năm 2024 đã tăng lên khá cao, đến ngày 30/3 vừa qua các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm vẫn chưa thể giải ngân hết số tiền chi bồi thường, thu hồi đất của năm 2025….

Nỗ lực giải phóng mặt bằng "sạch" cho Dự án đường sắt tốc độ cao

Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội nên trong thời gian vừa qua, tại các địa phương có dự án đi qua, công tác chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để khởi công, thi công dự án đang được tập trung cao độ.

“Nở rộ” các ngành học mới: Chọn sao cho đúng?

Mùa tuyển sinh đại học năm 2026 chứng kiến sự xuất hiện của hàng loạt ngành học mới tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đặc biệt là các nhóm ngành liên quan đến công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số. Thực tế này khiến thí sinh rất băn khoăn khi chọn ngành, chọn trường.