TGĐ Công ty Tân Gia Hào bị đề nghị truy tố tội "lừa đảo"
>> Bắt Giám đốc Công ty Tân Gia Hào
Ngày 21/3/2008, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận được đơn của ông Trương Nhật Quang - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng công trình và Đầu tư địa ốc Hồng Quang (Công ty Hồng Quang), trụ sở tại 007-008 chung cư H1, đường Hoàng Diệu, quận 4, TP HCM tố cáo ông Lê Hoàng Minh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn - Thương mại dịch vụ - Sản xuất và Xuất nhập khẩu Tân Gia Hào (Công ty Tân Gia Hào) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 15,978 tỷ đồng của Công ty Hồng Quang.
Kết quả điều tra, ngày 26/5/2009, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Minh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra hành vi lừa đảo của Lê Hoàng Minh và Nguyễn Huỳnh Long, ngày 15/6/2009, Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận được đơn của ông Nguyễn Thành Lợi, trú tại 368/29/14, đường Tôn Đản, quận 4, TP HCM, tố cáo Lê Hoàng Minh và Nguyễn Huỳnh Long lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Căn cứ vào các giấy biên nhận tiền, hợp đồng vay mượn tiền giữa ông Lợi, Minh và Long, các lời khai của nhân chứng, cơ quan điều tra đã xác định lời khai của ông Nguyễn Thành Lợi là có cơ sở và số tiền Lê Hoàng Minh vay và chiếm đoạt của ông Nguyễn Thành Lợi là 1.452.520.000đ