TP HCM: Điều tra ba công ty có dấu hiệu lừa đảo qua mạng

09:57 03/04/2013
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông báo, hiện cơ quan này đang thụ lý điều tra các vụ việc ở 3 công ty trên địa bàn thành phố có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ thứ nhất: Đặng Thị Thanh Tú, Phó Giám đốc tổ chức sự kiện khu vực phía Nam Công ty TNHH Diamond Holiday Travel Đông Nam Á (Công ty Diamond), địa chỉ tại 108/18 Cộng Hòa, quận Tân Bình chỉ đạo Mạc Đức Phú, Hoàng Thị Phương và một số đối tượng khác đã đứng ra kêu gọi, lôi kéo nhiều khách hàng tham gia vào Hệ thống Thành Công DHT 688.

Nhiều người đã đóng tiền mua mã số của Công ty Diamond để nhận đăng ký gói du lịch và nhận được tiền thưởng khi giới thiệu được người khác cùng tham gia. Tuy nhiên, sau khi đóng tiền cho Tú, những khách hàng này không đăng ký được gói du lịch, không được trả tiền giới thiệu và cũng không được trả lại tiền đã đóng.

Vụ thứ hai: Trong thời gian từ ngày 15/4/2011 đến 20/8/2012, Công ty Cộng Đồng Việt đã dùng thủ đoạn gian dối để huy động vốn thông qua trang điện tử www.vicongdongviet.vn rồi chiếm đoạt tiền của khách hàng. Chiêu bài những người ở công ty này đưa ra là: tổ chức tư vấn loại hình đầu tư trả hoa hồng.

Theo đó, khi mua một mã hàng với giá 1,8 triệu đồng, khách trở thành đại lý VIP, được cấp một tài khoản cùng mật khẩu để đăng nhập vào trang web trên. Nếu giới thiệu đại lý khác, sẽ được hoàn vốn và nhận hoa hồng của công ty với mức từ 2 triệu đồng với đại lý cấp 1, và đến 4 tỷ đồng với đại lý cấp 12.

Hiện Công ty Cộng Đồng Việt mở nhiều chi nhánh, văn phòng ở các tỉnh, thành phố trong đó có TP Hồ Chí Minh để thực hiện việc tư vấn, giới thiệu, nhận tiền, giao sản phẩm cho khách hàng và trích lại 4% số tiền thu được của khách hàng.

Vụ thứ ba: Ngày 29/10/2012, cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc; Thiên Sanh Trí, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Qua điều tra được biết, tháng 9/2009, Nguyễn Hoàng Vũ, Đỗ Văn Hiền và Lê Văn Đình lập Công ty cổ phần Mặt Trời, sau đổi thành Công ty cổ phần Đầu tư Tâm Mặt Trời, lập trang web có địa chỉ www.emt.com.vn và tạo ra các tài khoản (gian hàng) để bán cho khách hàng.

Dù không có giấy phép kinh doanh, nhưng các đối tượng này vẫn quảng cáo các gian hàng trên là sàn giao dịch điện tử, đồng thời cho người mua hưởng hoa hồng bằng nhiều cách như hoa hồng trực tiếp, hoa hồng gián tiếp, hoa hồng sinh cặp và tiền VIP. Thực tế là công ty này lấy tiền của khách hàng sau trả cho khách hàng trước để lôi kéo hội viên tìm người mua các gian hàng điện tử ảo của công ty. Số tiền hưởng lợi từ việc bán các gian hàng, ngoài việc chia cho các cổ đông theo tỷ lệ phần trăm còn chia cho trưởng các văn phòng, chi nhánh, giám đốc điều hành khu vực…

Cơ quan CSĐT đã làm rõ được hành vi phạm tội của các đối tượng, song nhiều khách không để lại địa chỉ cụ thể, nên không thể liên hệ làm việc. Để có cơ sở xử lý trước pháp luật các đối tượng trên, đề nghị những người đã mua “hàng”, hoặc đóng tiền cho ba công ty trên nhanh chóng liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh (PC46) để được giải quyết

PV

Sáng 21/1, tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thay mặt Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Rón trình bày tham luận với chủ đề "Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới".

Sáng 21/1, thay mặt Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng về vấn đề “Một số giải pháp đột phá đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trung tâm của mô hình tăng trưởng mới, nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình bằng tri thức và công nghệ số, trong đó, đổi mới sáng tạo là cơ chế trung tâm để chuyển tri thức và công nghệ số thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững”.

Từ một Việt Nam hậu chiến nghèo khó đến một nền kinh tế đang bứt phá mạnh mẽ, theo nhà báo, nhà ngoại giao và doanh nhân Đan Mạch Thomas Bo Pedersen, điều cốt lõi làm nên thành công của Việt Nam không chỉ nằm ở tăng trưởng, mà ở lựa chọn phát triển lấy con người làm trung tâm.

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sáng 21/1, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tham luận với nội dung “Công tác chính trị, tư tưởng trong kỷ nguyên mới” làm sáng rõ công tác chính trị, tư tưởng là công việc quan trọng bậc nhất của Đảng, có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp cách mạng.

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 20/1, ông Trump công khai chỉ trích Liên hợp quốc (LHQ), cho rằng tổ chức này “chưa bao giờ phát huy hết tiềm năng” và ám chỉ rằng Hội đồng Hòa bình của ông có thể đảm nhiệm vai trò mà LHQ đang nắm giữ.

Quân đội Mỹ thông báo đã thu giữ tàu chở dầu thứ bảy có liên hệ với Venezuela, trong bối cảnh Washington tăng cường kiểm soát việc sản xuất, xuất khẩu và thương mại dầu mỏ từ quốc gia Nam Mỹ này cũng như những căng thẳng chính trị leo thang giữa Mỹ và Caracas.

Ngày 20/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đánh dấu tròn một năm kể từ khi trở lại Nhà Trắng bằng một cuộc họp báo kéo dài và đầy bất ngờ, với các phát biểu từ vấn đề nhập cư, tội phạm, các cuộc truy quét của lực lượng chức năng cho tới sông Nile, Giải Nobel Hòa bình.

Đại hội XIV của Đảng diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi đất nước thực hiện đổi mới được 40 năm, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao, đủ thế và lực để Đảng lãnh đạo đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Cuộc điều tra hình sự chưa từng có tiền lệ nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell làm dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ tại Washington, khi động thái này của chính quyền Tổng thống Trump bị cho là xâm phạm tính độc lập của ngân hàng trung ương. Nhìn lại lịch sử, đây không phải lần đầu Fed trở thành tâm điểm tranh luận toàn cầu.

Trong những ngày diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, nhóm PV Báo CAND đã tiếp xúc với nhiều ngư dân tại dải đất miền Trung để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, ý chí và niềm tin của những người luôn vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn liền bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Điểm chung là tất cả ngư dân tại đây là đều đặt trọn niềm tin và kỳ vọng cao nhất vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của những cán bộ hội tụ cao nhất yếu tố tài - đức được đại hội sáng suốt, lựa chọn bầu ra sẽ đưa đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, thịnh vượng, cuộc sống người dân ấm no, hạnh phúc…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文