TP HCM: Xét xử vụ lừa đảo tại Trung tâm Xuất khẩu thuộc Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam

Lợi dụng sơ hở trong chính sách thuế GTGT, Phan Xuân Luận (51 tuổi, ngụ tại Bình Thạnh, TP HCM) - nguyên Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Thông tin và Dịch vụ quảng cáo, trực thuộc Seaprodex, đã đứng ra làm trung gian liên hệ với các cơ sở may mặc có nhu cầu xuất khẩu hàng qua nước ngoài, trung tâm sẽ đứng ra làm thủ tục và lấy phí rẻ hơn giá thị trường.

Phan Xuân Luận và Đặng Thị Trần Châu (51 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) - cán bộ Phòng Kinh doanh Trung tâm Xuất khẩu đã soạn hàng chục hợp đồng ngoại thương bán hàng may mặc cho một số công ty nước ngoài.

Sau đó, để hợp thức hóa đầu vào, Luận đã trực tiếp mua 29 hóa đơn GTGT, lập bảng kê hóa đơn, chứng từ dịch vụ mua vào, bán ra và đưa vào hồ sơ hoàn thuế và được Cục Thuế TP HCM cho hoàn khống hơn 3 tỷ đồng.

Theo đó, Bình được chia 100 triệu đồng; Nguyễn Phương Hoa, Châu mỗi người 40 triệu đồng; Luận được hơn 57 triệu đồng. Trước đó, cáo trạng cũ truy tố Bình cùng 7 bị can khác cùng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi bị trả điều tra bổ sung, thêm 4 bị cáo bị truy tố và đưa ra xét xử, ngoài ra còn có 3 bị cáo khác được thay đổi tội danh. Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra đến ngày 24/4 mới kết thúc