TP Hồ Chí Minh: Truy nã quốc tế đối tượng buôn lậu
Để làm bộ hồ sơ xuất khẩu (XK) khống, ngày 20/9/2013, theo đề nghị của Tô Nguyễn Trung Hiếu, chị Trung Ngọc Hiếu, kế toán Công ty CP Thực phẩm công nghệ Sài Gòn (Công ty TPCN Sài Gòn) đánh máy mở tờ khai hải quan điện tử khai báo với nội dung: “Đơn vị XK là Công ty TPCN Sài Gòn, đơn vị NK là Công ty Blue C.T tại Campuchia; hàng hóa XK là 3.000 thùng thuốc lá hiệu Caraven “A” trị giá hơn 23,6 tỷ đồng” rồi chuyển nội dung này đến email SokKha@gmail.com. Sau đó, từ địa chỉ email SokKha@gmail.com chuyển gửi lại email cho chị Trung Ngọc Hiếu tờ khai hải quan điện tử hàng XK đã được cấp số 19877. Tờ khai này được in ra và Lê Dũng – Giám đốc Công ty TPCN Sài Gòn đóng dấu.
Để có số container trong bộ hồ sơ XK, Tô Nguyễn Trung Hiếu tiếp tục thuê Nguyễn Quốc Dung (ngụ quận Tân Bình) mượn 2 container rỗng số DFSU 6684861 và IGHU 6056447. Ngày 21/9/2013, Tô Nguyễn Trung Hiếu thuê xe của Công ty TNHH Phương Đông vận chuyển 2 container rỗng nói trên về kho 1755 QL1A, phường Tân Thới Hiệp, quận 12 (do Hiếu thuê) để chất gạo và sau đó tiếp tục thuê xe tải vận chuyển 2 container trên vào bãi của cảng ICD III Transimex, giao cho Nguyễn Quốc Dung bộ hồ sơ XK.
 |
| Đối tượng Tô Nguyễn Trung Hiếu. |
Ngày 23/9/2013, Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan tiến hành kiểm tra 2 container trên, phát hiện hàng hóa chứa trong container không phải mặt hàng thuốc lá như khai báo mà là 20.000kg gạo. Khi lô hàng bị phát hiện, Tô Nguyễn Trung Hiếu đã lập tức hướng dẫn Nguyễn Quốc Dung khai nhận là “nhầm” container và trong khi Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam đang thực hiện lệnh khám xét phương tiện đối với 2 container trên thì Tô Nguyễn Trung Hiếu đã vận chuyển tiếp 2 container số GESU 6494081 và số CRSU 9133377 chứa 2.059 thùng thuốc lá vào Hải quan cảng khu vực IV để đánh tráo 2 container gạo đã bị bắt.
Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn Khu vực IV đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên. Ngay sau khi lô hàng bị bắt, Tô Nguyễn Trung Hiếu đã bỏ trốn khỏi lãnh thổ Việt