Tạm giam 5 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia
Các đối tượng gồm: Ezechiedo (42 tuổi, quốc tịch Nigeria, tạm trú quận 12, TP Hồ Chí Minh); Đỗ Viết Đại (trú TP Hồ Chí Minh); Ngô Thị Phương Trang (55 tuổi, trú tỉnh An Giang); Trần Phương Toàn (26 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh) và Hồ Thị Anh Thư (34 tuổi, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).
Theo kết quả điều tra bước đầu, ngày 31-12-2018, tiếp nhận đơn của bà T.T.M.L (45 tuổi, trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) tố cáo Hồ Thị Anh Thư cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt số tiền 148,3 triệu đồng, Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai biện pháp điều tra, xác định đối tượng Thư là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho đối tượng người nước ngoài và hưởng hoa hồng trên số tiền đã chuyển.
Qua thông tin khai thác được, Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương triển khai các tổ công tác phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan là Đại, Trang và Toàn có hành vi nhận, chuyển tiền lừa đảo, tiền chi hoa hồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại; đồng thời cũng đã xác định được đối tượng người nước ngoài chủ chốt trong đường dây hoạt động lừa đảo là Ezechiedo.
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ezechiedo, cơ quan Công an thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigeria, với số tiền hơn 100 tỷ đồng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ rút tiền, 1 máy tính xách tay và số tiền 1.603 USD.
Sau khi khởi tố, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã đề nghị phong tỏa các tài khoản của Đỗ Viết Đại có số tiền 46 tỷ đồng, Hồ Thị Anh Thưcó số tiền 590 triệu đồng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi phạm tội của các đối tượng.