Thành lập công ty che giấu việc tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia
Đường dây đánh bạc trên do Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện qua công tác nắm tình hình. Trang mạng Fun88 có máy chủ đặt ở Cambridge, Vương quốc Anh.
Để tổ chức cho công dân nhiều nước tham gia đánh bạc, giao diện website có nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiêng Việt. Trang web trên tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức như cá cược các môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, quần vợt…; casino trực tuyến (chơi bài, đánh bạc online); casino (các trò chơi đặt cược điện tử); keno và xổ số; bài tố…
Muốn tham gia, người chơi phải tạo tài khoản trên website và nộp tiền, người chơi có thể lựa chọn loại tiền tệ là USD và Việt Nam đồng. Theo đó, người chơi phải nộp tiền qua hệ thống ngân hàng của Việt Nam như Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Á Châu, Vietcombank…
Tổ chức Fun88 tại Việt Nam hoạt động rất tinh vi, nhiều đường dây núp dưới hoạt động của các doanh nghiệp, chúng thành lập công ty, tuyển dụng nhân viên, yêu cầu mở tài khoản ngân hàng (mỗi nhân viên phải mở 4-6 tài khoản) sau đó giao cho đối tượng cầm đầu. Có các tài khoản của nhân viên, đối tượng cầm đầu gửi toàn bộ thông tin tài khoản cho các đối tượng ở nước ngoài để các đối tượng nước ngoài gửi trả tiền thắng cho con bạc và nhận tiền cược.
Tất cả các tài khoản trên đều được điều khiển từ xa qua mạng Internet Banking, các địa chỉ IP điều khiển này đều xuất phát từ máy chủ đặt ở nước ngoài. Đặc biệt, để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng dùng tài khoản trong mạng lưới chuyển tiền qua lại cho nhau với quy luật rất phức tạp, không rõ ràng đâu là tài khoản chính, chủ chốt của đường dây cá độ này.
Sau khi có đủ tài liệu về việc phạm tội của các đối tượng trong đường dây, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự bắt quả tang Phạm Huy Toàn, 38 tuổi, trú ở phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM đang rút tiền từ tài khoản các đối tượng nước ngoài chuyển vào. Được biết, để che giấu hành vi tổ chức đánh bạc, Phạm Huy Toàn thành lập Công ty cổ phần Truyền thông FAM, đăng ký hoạt động dịch vụ quảng cáo trên mạng Internet, rồi lấy danh nghĩa công ty trên để tuyển người làm việc.
Trên thực tế, Công ty FAM không kinh doanh gì, chỉ làm bình phong để Toàn tổ chức đánh bạc. Đặc biệt, từ tháng 4/2012, Toàn đã chuyển giao toàn bộ quyền giám đốc Công ty cổ phần truyền thông FAM cho Vũ Viết Hải (em họ của Toàn), 30 tuổi, ở phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh điều hành nhưng vẫn đứng sau chỉ đạo. Dưới sự điều hành của Hải, các nhân viên được nhận vào làm việc tại công ty trên phải ra nhiều ngân hàng để đăng ký mở tài khoản cá nhân sau đó viết giấy ủy quyền lại cho một số nhân viên khác thực hiện nhiệm vụ rút và chuyển tiền mặt tại các ngân hàng. Sau khi có tài khoản của các nhân viên, Vũ Viết Hải đã gửi toàn bộ thông tin trên cho các đối tượng từ nước ngoài điều khiển việc chuyển khoản qua Internet Bangking, sau đó báo cáo lại với Phạm Huy Toàn.
Đối tượng cầm đầu Phạm Huy Toàn từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, Toàn tham gia trong các đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, trong đó, từ năm 2010 đến 2013, Toàn là một trong những mắt xích quan trọng của đường dây đánh bạc qua trang mạng M88.