Thành lập công ty che giấu việc tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia

11:54 13/03/2015
Ngày 12/3, cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết đã khởi tố bị can 23 đối tượng trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng internet đánh bạc Fun88 và đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đường dây đánh bạc trên do Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện qua công tác nắm tình hình. Trang mạng Fun88 có máy chủ đặt ở Cambridge, Vương quốc Anh.

Để tổ chức cho công dân nhiều nước tham gia đánh bạc, giao diện website có nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiêng Việt. Trang web trên tổ chức đánh bạc dưới nhiều hình thức như cá cược các môn thể thao: bóng đá, bóng rổ, quần vợt…; casino trực tuyến (chơi bài, đánh bạc online); casino (các trò chơi đặt cược điện tử); keno và xổ số; bài tố…

Muốn tham gia, người chơi phải tạo tài khoản trên website và nộp tiền, người chơi có thể lựa chọn loại tiền tệ là USD và Việt Nam đồng. Theo đó, người chơi phải nộp tiền qua hệ thống ngân hàng của Việt Nam như Ngân hàng Đông Á, Ngân hàng Á Châu, Vietcombank…

Tổ chức Fun88 tại Việt Nam hoạt động rất tinh vi, nhiều đường dây núp dưới hoạt động của các doanh nghiệp, chúng thành lập công ty, tuyển dụng nhân viên, yêu cầu mở tài khoản ngân hàng (mỗi nhân viên phải mở 4-6 tài khoản) sau đó giao cho đối tượng cầm đầu. Có các tài khoản của nhân viên, đối tượng cầm đầu gửi toàn bộ thông tin tài khoản cho các đối tượng ở nước ngoài để các đối tượng nước ngoài gửi trả tiền thắng cho con bạc và nhận tiền cược.

Tất cả các tài khoản trên đều được điều khiển từ xa qua mạng Internet Banking, các địa chỉ IP điều khiển này đều xuất phát từ máy chủ đặt ở nước ngoài. Đặc biệt, để qua mắt lực lượng chức năng, các  đối tượng dùng tài khoản trong mạng lưới chuyển tiền qua lại cho nhau với quy luật rất phức tạp, không rõ ràng đâu là tài khoản chính, chủ chốt của đường dây cá độ này.

Sau khi có đủ tài liệu về việc phạm tội của các đối tượng trong đường dây, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự bắt quả tang Phạm Huy Toàn, 38 tuổi, trú ở phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM đang rút tiền từ tài khoản các đối tượng nước ngoài chuyển vào. Được biết, để che giấu hành vi tổ chức đánh  bạc, Phạm Huy Toàn thành lập Công ty cổ phần Truyền thông FAM, đăng ký hoạt động dịch vụ quảng cáo trên mạng Internet, rồi lấy danh nghĩa công ty trên để tuyển người làm việc.

Trên thực tế, Công ty FAM không  kinh doanh gì, chỉ làm bình phong để Toàn tổ chức đánh bạc. Đặc biệt, từ tháng 4/2012, Toàn đã chuyển giao toàn bộ quyền giám đốc Công ty cổ phần truyền thông FAM cho Vũ Viết Hải (em họ của Toàn), 30 tuổi, ở phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh điều hành nhưng vẫn đứng sau chỉ đạo. Dưới sự điều hành của Hải, các nhân viên được nhận vào làm việc tại công ty trên phải ra nhiều ngân hàng để đăng ký mở tài khoản cá nhân sau đó viết giấy ủy quyền lại cho một số nhân viên khác thực hiện nhiệm vụ rút và chuyển tiền mặt tại các ngân hàng. Sau khi có tài khoản của các nhân viên, Vũ Viết Hải đã gửi toàn bộ thông tin trên cho các đối tượng từ nước ngoài điều khiển việc chuyển khoản qua Internet Bangking, sau đó báo cáo lại với Phạm Huy Toàn.

Đối tượng cầm đầu Phạm Huy Toàn từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, Toàn tham gia trong các đường dây đánh bạc xuyên quốc gia, trong đó, từ năm 2010 đến 2013, Toàn là một trong những mắt xích quan trọng của đường dây đánh bạc qua trang mạng M88.

P. Thủy

Hơn 5 năm trước, Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt. Theo đề án, có 6 cơ quan báo chí được xác định xây dựng thành “Cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện” gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân và Báo Công an nhân dân (CAND). Đây là vinh dự và cũng là nhiệm vụ rất nặng nề của 6 cơ quan báo chí được nêu tên, nhất là trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam...

20 học sinh mầm non ở huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu do nghi ăn nhầm thuốc diệt chuột. Bệnh viện Bạch Mai đã cử một kíp bác sĩ gồm nhiều chuyên khoa lên Lai Châu để hỗ trợ chẩn đoán, điều trị cho các cháu.

Giới chức Philippines ngày 5/11 ra lệnh sơ tán khẩn cấp người dân ở các khu vực hẻo lánh và đặt quân đội vào trạng thái trực chiến để chuẩn bị ứng phó với cơn bão Yinxing dự kiến sẽ đổ bộ trong tuần này.

Theo quyết định của Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Thứ trưởng Bộ TT&TT Bùi Hoàng Phương được phân công thực hiện nhiệm vụ là người phát ngôn của Bộ thay cho nguyên Thứ trưởng Nguyễn Thanh Lâm vừa được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam (VTV).

Trong vụ án liên quan đến cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Trần Văn Hiệp; cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cùng nhiều bị can khác, có một nữ đại gia tự nguyện giao nộp 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có giá trị khoảng 1.700 tỷ đồng) để phục vụ yêu cầu giải quyết vụ án. Người phụ nữ này là ai?

Sau khi Báo CAND ra ngày 24/10 thông tin về tình trạng hàng nghìn cư dân chung cư Saigon Gateway ở TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phải sống trong bất an, khổ sở vì chủ đầu tư chiếm giữ, không chịu bàn giao quỹ bảo trì cho đại diện cư dân. Ngày 31/10 Ban quản trị (BQT) chung cư và đơn vị sửa chữa thang máy cùng đại diện chủ đầu tư đã ký hợp đồng ba bên để sửa chữa 2 thang máy bị hư hỏng của chung cư. Ngay sau đó, đại diện chủ đầu tư đã chuyển số tiền tạm ứng gần 250 triệu đồng cho đơn vị sửa chữa thang máy…

Sau gần 1 đêm nỗ lực tìm kiếm du khách nước ngoài đi lạc tại rừng Quốc Gia Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai, Lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an thị xã Sa Pa phối hợp cùng Vườn quốc gia Hoàng Liên đã tìm và đưa thành công ông Bryan Hanselman về địa điểm an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文