Thành lập công ty để lừa đảo xuất khẩu lao động

10:28 15/06/2019
Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thị Hợi (SN 1983, ở ngõ 404 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH AC Foods Hà Linh.

Theo cơ quan điều tra, năm 2017, Nguyễn Thị Hợi là cộng tác viên tìm nguồn lao động của chi nhánh Công ty cổ phần hợp tác quốc tế Việt Nhật. Mặc dù không được công ty này ký hợp đồng lao động và không được thu tiền của người lao động nhưng Hợi vẫn thông tin với mọi người có khả năng làm thủ tục đưa người lao động đi làm việc tại Nhật Bản theo đơn hàng khách sạn và nhà hàng. 

Hợi đưa ra thông tin có đơn hàng khách sạn đi làm việc 3 năm với chi phí 4.000 USD/người, còn đơn hàng nhà hàng thì đi làm nhiều đợt, mỗi đợt 3 tháng với chi phí 4.500 USD/người. Thông qua chị Trần Thị Lan ở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội, Hợi gợi ý nếu có người quen hoặc ai có nhu cầu đi Nhật Bản làm việc thì dẫn đến gặp Hợi. 

Chị Trần Thị Lan chuyển thông tin trên cho một số người có nhu cầu đi xuất khẩu lao động và có 7 người lao động ở các tỉnh đã đến gặp Hợi. Nguyễn Thị Hợi giới thiệu chương trình xuất khẩu lao động tại Nhật Bản cho họ và thỏa thuận nếu không xuất cảnh được sẽ trả lại số tiền đã nộp. Có 6 lao động thông qua chị Lan nộp cho Hợi 19.000 USD và 1 lao động trực tiếp nộp cho Hợi 4.000 USD.

Đối tượng Nguyễn Thị Hợi.

Để người lao động tin tưởng, tháng 5-2018, Nguyễn Thị Hợi thành lập Công ty TNHH AC Foods Hà Linh do Hợi làm giám đốc. Hợi nói với những người lao động đã nộp tiền rằng công ty TNHH AC Foods Hà Linh có chức năng đưa người đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản theo chương trình phái cử của công ty, chậm nhất là đến ngày 31-7-2018 sẽ được xuất cảnh. 

Hợi yêu cầu mỗi lao động nộp thêm 2.000 USD tiền đặt cọc chống bỏ trốn trước khi xuất cảnh. 6 người lao động tiếp tục nộp thêm cho Hợi 12.000 USD. Như vậy, tổng số tiền mà Nguyễn Thị Hợi đã nhận của 7 người lao động là 31.000 USD tương đương trên 709 triệu đồng.

Tuy nhiên do không có chức năng xuất khẩu lao động nên sau đó Nguyễn Thị Hợi không đưa được ai đi Nhật Bản làm việc. Sau khi sự việc được tố cáo tới cơ quan điều tra, đến nay Nguyễn Thị Hợi đã trả lại tiền cho người lao động và nộp cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả 673 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đề nghị, những ai là bị hại của Nguyễn Thị Hợi, liên hệ cán bộ điều tra Trần Anh Dũng, Đội 10 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội để giải quyết. Điện thoại: 0913569000, địa chỉ: 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Hương Vũ

Không còn khô cứng với điều khoản, những bài học pháp luật được Công an TP Hà Nội “mềm hóa” bằng tiểu phẩm, tương tác và trải nghiệm thực tế trong chương trình “Tiết học Gen Z”. Cách làm sáng tạo này đang giúp học sinh dễ tiếp thu, ghi nhớ và từng bước hình thành ý thức chấp hành pháp luật ngay từ ghế nhà trường.

Tổng thống Donald Trump ngày 21/4 tuyên bố gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran, trong khi chính quyền Washington đồng thời áp đặt một vòng trừng phạt mới nhằm gia tăng sức ép đối với Tehran trước thềm các cuộc đàm phán quan trọng dự kiến diễn ra tại Pakistan. Động thái này phản ánh chiến lược vừa kiềm chế xung đột quân sự, vừa tăng đòn bẩy kinh tế nhằm buộc Iran nhượng bộ trên bàn thương lượng.

Các chương trình hành động đồng bộ, với nhiều đề án, dự án trọng điểm; hàng loạt mô hình, công trình khoa học khả thi, nhiều sản phẩm chất lượng khẳng định thương hiệu công nghiệp an ninh… Đó là những kết quả ấn tượng, là sự cụ thể hoá đường lối, chính sách của Bộ Công an và Đảng ủy Công an Trung ương trong việc tiên phong, gương mẫu, đi đầu và là nòng cốt trong thực hiện Nghị quyết 57, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, Kết luận 158 của Bộ Chính trị, gần đây nhất là Kết luận số 18-KL/TW tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Với chủ đề “Hai thế hệ - một tình yêu”, Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 4 năm 2026 sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần vun đắp tình cảm gia đình, gìn giữ truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới. Ban tổ chức không chấp nhận tác phẩm sử dụng AI.

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 là hoạt động thiết thực hưởng ứng các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời góp phần lan tỏa nhận thức xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Trong không gian học thuật quốc tế, đoàn học viên Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét bằng tinh thần cầu thị và thái độ chủ động. Không chỉ tích cực trong các buổi thảo luận, mỗi thành viên còn là "sứ giả" trong công tác đối ngoại với giảng viên và bạn bè quốc tế.

Những hình ảnh vệ tinh mới nhất được công bố bởi Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho thấy các vệt dầu loang diện rộng trên vịnh Ba Tư có thể quan sát rõ từ không gian. Diễn biến này không chỉ phản ánh mức độ nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường biển, mà còn làm dấy lên lo ngại về những tác động lâu dài đối với hệ sinh thái, chuỗi cung ứng năng lượng và an ninh khu vực.

Thấy anh L. ngồi trên xe buýt sử dụng điện thoại mở nhạc với âm lượng lớn, Thông và Hải đã đến nhắc nhở dẫn đến mâu thuẫn. Khi xe buýt dừng gần công ty, 2 bên tiếp tục mâu thuẫn, Thông và Hải đã dùng hung khí tấn công khiến anh L. tử vong…

Sau hơn hai tuần TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu, vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) cùng các đơn vị liên quan, đến nay, cơ quan này đã nhận được đơn kháng cáo của nhiều bị cáo.

Tổng thống Donald Trump ngày 21/4 tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, đồng thời trì hoãn kế hoạch tấn công quân sự nhằm tạo thêm thời gian cho Tehran đưa ra đề xuất chấm dứt xung đột. Quyết định được đưa ra ngay trước khi thỏa thuận đình chiến dự kiến hết hạn. 

Sau hơn 10 năm tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, nhiều đường dây, điểm nóng đã được xử lý. Tuy nhiên, tại thị trường nội địa, đặc biệt ở khâu bán lẻ nhỏ lẻ, thuốc lá lậu vẫn len lỏi tồn tại dưới nhiều hình thức. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện khung pháp lý, siết chặt chế tài tại nơi trực tiếp đưa hàng vi phạm đến tay người tiêu dùng.

Đại biểu Quốc hội cho rằng các gói thầu giảm giá trên 20% đều chậm tiến độ, dẫn đến dự án chậm thêm 3 năm so với kế hoạch. Có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do nhà thầu bỏ giá quá thấp nên làm thì không có lãi, thậm chí lỗ nên họ ưu tiên cho các công trình khác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文