Thất thoát tiền tỉ trong vụ mua, bán sắt phế liệu

09:33 25/09/2013
Ngày 23/9, Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ngãi củng cố hồ sơ vụ lừa đảo mua sắt thép phế liệu tại Công ty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (gọi tắt là Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất). Đây là vụ án kinh tế nghiêm trọng gây thất thoát tiền tỷ Nhà nước.

Sau một thời gian hoạt động, Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất đóng tại Khu Công nghiệp Dung Quất (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) tồn đọng nhiều sắt thép phế liệu. Theo tinh thần chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, cuối năm 2011, thống nhất cho thanh lý các lô sắt thép phế liệu.

Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất đã hợp đồng với Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Trung và Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Quảng Ngãi thẩm định giá và tổ chức bán đấu giá toàn bộ lô phế liệu trên với giá khởi điểm là 10.500 đồng/kg. Nguyễn Thị Xuân (42 tuổi, ở thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh) biết được thông tin đã nhanh chóng liên hệ với Võ Thị Mỹ Loan (41 tuổi, ở đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi) là người có mối quan hệ quen biết rộng với nhiều người ở Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất rủ cùng mua lô sắt phế liệu trên.

Đối tượng Nguyễn Thị Xuân, Võ Thị Mỹ Loan và Ngô Thị Thảo Phương.

Không đủ vốn, Xuân và Loan đã liên hệ với Thái Duy Thanh (28 tuổi, ở phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), là Giám đốc Công ty Khơi Phát ở TP Đà Nẵng cùng mua. Thái Duy Thanh lo ngại với giá 10.500 đồng/kg sắt quá cao, không có lãi, Xuân cho rằng sẽ luồn lách ăn gian được, đồng thời Loan nói hiện có đội xe chạy dịch vụ cho Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất nên có quen biết nhiều người ở đây và có thể lo lọt việc cân gian. Thái Duy Thanh đồng ý cùng làm ăn và đóng góp 2,460 tỉ đồng, Loan góp 420 triệu đồng và Xuân góp 200 triệu đồng…

Trong đợt đấu giá này chỉ có độc nhất một đơn vị Công ty Khơi Phát của Thái Duy Thanh tham gia đấu nên dễ dàng trúng với giá khởi điểm là 10.500 đồng/kg. Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất cũng đã chọn địa điểm cân giao lô sắt thép phế liệu và chọn thành phần giám sát cân giao sắt phế liệu.

Cán bộ của công ty trực tiếp tham gia thực hiện việc giám sát cân giao sắt phế liệu gồm: Ngô Thị Thảo Phương (cán bộ Phòng Thương mại thị trường); Phạm Viết Quốc (cán bộ Phòng Vật tư) và Hàng Văn Sĩ (cán bộ Phòng An toàn sức khoẻ môi trường). Sau khi trúng lô sắt phế liệu nói trên, Thanh, Loan và Xuân đã lên kế hoạch việc cân gian lận.

Sáng 28/12/2011, bà Xuân đã thuê ôtô tải BKS 76C-00710 và một số người bốc vác bỏ đá ba lông (loại đá móng dùng xây nhà) lên ôtô cho xác xe nặng. Khi đến trạm cân để cân xác xe, việc giám sát của các nhân viên, cán bộ Công ty Công nghịêp tàu thủy Dung Quất chỉ qua loa, không kiểm tra cụ thể, không leo lên xe để quan sát mà chỉ đứng dưới đất và ký phiếu xác nhận.

Xác xe BKS 76C-00710 cân được 10.320kg. Sau khi cân xác xe xong, ôtô chạy ra khu vực trống ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn đổ đá xuống rồi tiếp tục chạy vào Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất chở sắt phế liệu. Tổng khối lượng xác xe BKS 76C-00710 và hàng phế liệu trên xe là 27.020kg. Xe chở ra Công ty cổ phần Thép Đà Nẵng (ở TP Đà Nẵng) bán và cân trọng lượng xác xe là 9.130kg.

Như vậy xe cân gian trọng lượng xác xe là 1.190kg. Với chiêu thức trên, cho đến ngày 11/1/2012, khi cơ quan Công an kiểm tra có 5 xe ôtô liên tục chở trên 100 chuyến. Trung bình mỗi xe vận chuyển 25 chuyến. Tổng cộng Thanh, Loan và Xuân đã mua 709.940kg sắt phế liệu từ Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất và đã nộp đủ số tiền 7.454.370.000 đồng.

Tổng số tiền Thanh, Xuân và Loan đã thực hiện hành vi gian dối bằng cách bỏ đá lên thùng xe để cân gian trọng lượng xác xe để chiếm đoạt 182.690kg sắt thép phế liệu của Nhà nước, trị giá 1.918.245.000 đồng. Thanh, Loan và Xuân cùng bàn bạc thống nhất dự tính mỗi chuyến xe cân gian được từ 1 đến 1,2 tấn. Đồng thời thống nhất số tiền sắt cân gian được sau khi trừ chi phí, còn lại sẽ chia 50% giao cho Loan "quan hệ" người phía Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất, nhưng Thanh và Xuân không biết Loan đưa cho ai. Số tiền 50% còn lại sẽ chia cho 3 người gồm Thanh, Xuân, Loan tùy theo tỷ lệ góp vốn. Tuy nhiên số tiền lời do bán sắt gian lận "bộ 3" trên chưa kịp chia thì bị cơ quan Công an điều tra phát hiện…

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị truy tố Thái Duy Thanh, Nguyễn Thị Xuân, Võ Thị Mỹ Loan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Ngô Thị Thảo Phương, Phạm Viết Quốc, Hàng Văn Sĩ về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tại sản của Nhà nước"

Trà Câu

Tổng thống Donald Trump ngày 21/4 tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran, đồng thời trì hoãn kế hoạch tấn công quân sự nhằm tạo thêm thời gian cho Tehran đưa ra đề xuất chấm dứt xung đột. Quyết định được đưa ra ngay trước khi thỏa thuận đình chiến dự kiến hết hạn. 

Đại biểu Quốc hội cho rằng các gói thầu giảm giá trên 20% đều chậm tiến độ, dẫn đến dự án chậm thêm 3 năm so với kế hoạch. Có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do nhà thầu bỏ giá quá thấp nên làm thì không có lãi, thậm chí lỗ nên họ ưu tiên cho các công trình khác.

Tối nay (21/4), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị này vẫn đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Đặng Châu (SN 1995, trú tại thôn Lập Định 2, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra và xử lý về hành vi giết người.

Bộ Công an đã hoàn thiện dự thảo hồ sơ chính sách dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi) để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đến 7/5. Trong đó có nội dung đáng chú ý liên quan đến trách nhiệm của luật sư khi biết thân chủ đang chuẩn bị hoặc tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Đề xuất này thu hút sự quan tâm của dư luận bởi liên quan trực tiếp đến mối quan hệ đặc thù giữa luật sư và thân chủ, cũng như yêu cầu bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 21/4, tại tuyến lộ tẻ Cống Chùa, khóm 13, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau xảy ra vụ sạt lở, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của nhiều hộ dân. Trước tình huống khẩn cấp,  CBCS Công an tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng có mặt, triển khai đồng bộ các biện pháp ứng cứu, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn.

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (có hiệu lực 1/1/2025) đã phát huy hiệu quả rất tích cực, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý Nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm trong tình hình mới. Tuy nhiên, qua đấu tranh, xử lý tội phạm, vẫn còn tình trạng người dân chưa nhận thức đầy đủ các quy định mới của pháp luật về danh mục các loại vũ khí quân dụng.

Công ty TNHH Sơn Hải Thủy điện Quảng Trị vừa xin rút hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị xem xét nạo vét lòng hồ Thủy điện Đakrông 4, tận thu hơn 1 triệu m³ cát trong 5 năm. Hồ sơ này từng đi qua nhiều khâu tham mưu, được mở đường bằng các văn bản hành chính, nay bất ngờ dừng lại. Vì sao một đề xuất tận thu khoáng sản quy mô lớn phải rút? Và từ diễn biến này, những bất cập nào trong quy trình hình thành, thẩm định và xử lý hồ sơ đã bộc lộ?

Trước thông tin sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro đối với mặt hàng này, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.

Apple ngày 20/1 đã chính thức công bố một bước ngoặt lịch sử: John Ternus – “công thần” kỳ cựu mảng phần cứng – sẽ trở thành CEO tiếp theo của hãng. Cuộc chuyển giao này diễn ra trong bối cảnh gã khổng lồ công nghệ đang nỗ lực tìm lại vị thế dẫn đầu trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文