Thêm hai "cựu sếp" của Công ty ALCII bị truy tố

08:54 21/04/2016
Ngày 20-4, Viện KSND tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 2 bị can gồm: Phạm Nhật Kiều, 53 tuổi, trú tại quận 3, TP Hồ Chí Minh và Lê Mạnh Dũng, 66 tuổi, trú tại quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty cho thuê Tài chính II, chi nhánh Nam Sài Gòn (Công ty ALCII) về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 BLHS.

Theo cáo trạng, qua mối quan hệ cá nhân với Phạm Nhật Kiều, tháng 9 năm 2007, Vũ Văn Long, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải và giao nhận Phương Mai (Công ty Phương Mai) có trụ sở tại cư xá Ngân hàng, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP Hồ Chí Minh đã lập dự án thuê tài chính, tài sản thuê là tàu biển có tổng giá trị là 33 tỉ đồng và gặp Phạm Nhật Kiều để đề nghị duyệt cho Long thuê tài chính. 

Trong hồ sơ đề nghị thuê tài chính, Công ty Phương Mai không đảm bảo về năng lực tài chính. Cụ thể: nguồn vốn và sử dụng vốn của công ty đến ngày 30-6-2007 là gần 1,5 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế 6 tháng chưa đến 150 triệu đồng; Công ty Phương Mai không cung cấp được hợp đồng vận chuyển đường biển nếu được thuê tài chính để đảm bảo nghĩa vụ trả nợ theo quy định; tài sản thuê tài chính là tàu biển có tên “Phúc Hải 06” chưa đứng tên sở hữu của Công ty Phương Mai. 

Tuy nhiên, Phạm Nhật Kiều vẫn giao và chỉ đạo cán bộ Phòng cho thuê hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định chuyển cho Lê Mạnh Dũng ký duyệt đề xuất cho thuê để Kiều ký quyết định cho thuê tài chính và hợp đồng cho thuê tài chính, cho Công ty Phương Mai thuê với số tiền 33 tỉ đồng. Đến cuối năm 2008, Công ty ALCII tiếp tục cho thuê bổ sung gần 7 tỉ đồng, nâng tổng số tiền Công ty ALCII giải ngân cho Vũ Văn Long thuê là gần 40 tỉ đồng.

Sau khi thuê tài chính, Công ty Phương Mai không thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo như cam kết và bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên đến ngày 5-9-2011, Công ty ALCII đã có thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê tài chính trước hạn và thu hồi tài sản cho thuê để bán đấu giá thu hồi tài sản cho Công ty ALCII. Kết quả giám định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xác định: tính đến ngày 31-12-2014, Công ty ALCII không thu hồi được tài sản đã cho thuê có tổng giá trị bằng tiền là 60,4 tỉ đồng (trong đó tiền gốc là 26,2 tỉ đồng, còn tiền lãi là 34,1 tỉ đồng).

Đối với hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của Vũ Văn Long, tháng 1 năm 2016, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt giam. Tuy nhiên, Vũ Văn Long đã bỏ trốn nên tháng 2 năm 2016, vụ án đã bị tạm đình chỉ. Vũ Văn Long đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Đào Minh Khoa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã làm rõ sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Khoáng sản Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh) trong việc: Khai thác quặng titan vượt nhiều lần trữ lượng, công suất theo Giấy phép khai thác khoáng sản do Bộ Tài nguyên & Môi trường cấp; Khai thác, xuất bán quặng titan nguyên khai không qua chế biến, gây thất thoát, lãng phí đặc biệt lớn nguồn tài nguyên khoáng sản và tiền thuế cho ngân sách Nhà nước.

Như Báo CAND đưa tin, Cục Cảnh sát hình sự đã triệt phá băng nhóm tội phạm do đối tượng Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", SN 1970), trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu. 16 đối tượng trong băng nhóm phạm tội gì, hoạt động phạm tội cụ thể của băng nhóm này như thế nào, chúng tôi tiếp tục thông tin cùng bạn đọc...

Liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng gây tai nạn nghiêm trọng cho người tham gia giao thông tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có ý kiến chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý dứt điểm tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Ngày 7/11, Công an TP Hà Nội tổ chức Hội thảo bàn về giải pháp nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng 141 và công tác phòng, chống tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe gây rối trật tự công cộng. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP, chủ trì hội thảo.

Ngày 7/11, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 47 đồng phạm có kháng cáo trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 1. HĐXX tập trung xét hỏi các bị cáo thuộc đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, bị cáo Nguyễn Cao Trí và bị hại…

Đối tượng Phạm Đức Bình (tức Bình "Kiểm", SN 1970), trú tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, là đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự, từng cầm đầu băng nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm trước đây. Bình có bản tính lỳ lợm, côn đồ, sử dụng vũ khí quân dụng gây ra nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn cả nước.

Nhắc lại vụ Công ty Pharos của FLC nâng vốn điều lệ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ trong 3 năm 2014-2016; vụ án Sài Gòn - Đại Ninh của ông Nguyễn Cao Trí nhiều lần "phù phép" tương tự đã nâng vốn lên 2.000 tỷ đồng, đại biểu Nguyễn Hữu Toàn đề nghị kiểm toán xác định vốn điều lệ ban đầu để tránh "sự đánh tráo" với các nhà đầu tư.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文