Thêm hàng trăm người sập bẫy, mất gần 120 tỉ đồng vì website giả mạo ngân hàng

16:36 26/06/2020

Lê Anh Tuấn trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam để thực hiện những phi vụ lừa đảo rút tiền trong tài khoản ngân hàng của các nạn nhân.

Chiều 26/6, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet quy mô hơn 117 tỷ đồng do đối tượng Lê Anh Tuấn (SN 1989, trú tỉnh Quảng Trị) cầm đầu vừa được đơn vị phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm (ANM&PCTP) sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá, hiện số nạn nhân của đường dây lừa đảo này đã lên đến gần 500 trường hợp.

Phần lớn nạn nhân là những người bán hàng online ở khắp các tỉnh thành như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh…

3 đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo qua mạng Internet bị phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ.

Ngoài những người kinh doanh, bán hàng online bị đường dây của Lê Anh Tuấn nhắm đến, nhóm đối tượng này còn thực hiện hành vi lừa đảo đối với cả những người có đăng tin bán một số sản phẩm trên các trang hội, nhóm. Ví như trường hợp của anh N.H.T.C. (37 tuổi, trú phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Anh C. cho biết, ngày 4/6 mới đây, anh đăng nội dung bài viết trên trang website Chợ tốt để bán 1 chiếc loa âm thanh với giá 12 triệu đồng. Ít giờ sau, có một người nhắn vào Zalo anh C. đồng ý mua chiếc loa.

Người này cho biết đang ở nước ngoài, sau khi chuyển tiền mua hàng sẽ nhờ anh C. vận chuyển chiếc loa đến nhà người thân ở đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Không lâu sau, điện thoại anh C. nhận được tin nhắn có nội dung “Western Union xin thông báo: Số dư tài khoản thay đổi +12 triệu đồng”. Tiếp đó, người này yêu cầu anh C. điền đầy đủ các thông tin vào một trang website để hoàn tất thủ tục nhận 12 triệu đồng. Vì tin tưởng nên anh C. làm theo thì sau đó, 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của anh “không cánh mà bay”.

Lê Anh Tuấn, đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo.

Hay như trường hợp của chị Nguyễn T.V. (chủ shop áo quần thời trang ở TP Huế) được một người mua hàng vào facebook hỏi mua 4 cái áo. Người này cho biết đang sống ở Mỹ và yêu cầu chị V. chuyển hàng đã mua theo địa chỉ được cung cấp. Tiếp đó người này gửi cho chị V. một đường link đề nghị truy cập điền đầy đủ thông tin cá nhân thì mới nhận được tiền bán hàng. Tin tưởng nên chị V. làm theo hướng dẫn, cung cấp mã OTP xác nhận thông tin và sau đó toàn bộ số tiền hàng chục triệu đồng trong tài khoản của chị V. liền “biến mất”.

Ngoài các trường hợp trên, cơ quan Công an vừa làm rõ 1 nạn nhân ở TP Hồ Chí Minh bị đường dây này lừa đảo rút hơn 3 tỷ đồng trong tài khoản.

Cơ quan Công an khám xét nơi ở các đối tượng.

Đại úy Lưu Thanh Tùng, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đối tượng Lê Anh Tuấn từng tốt nghiệp một trường Đại học đào tạo về công nghệ thông tin tại TP Đà Nẵng. Để thực hiện các phi vụ lừa đảo, Tuấn cấu kết với Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1994, trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1989, trú tại tỉnh Quảng Trị) thuê trọ tại số nhà 29/48 đường Ngự Bình, phường An Cựu, TP Huế.

Đơn trình báo của các nạn nhân gửi đến cơ quan Công an.

Dũng, Thành chịu trách nhiệm lập nhiều Facebook ảo có độ tin cậy cao, lên mạng vào các diễn đàn, hội nhóm tìm kiếm thông tin của những người bán hàng online, nhắn tin trò chuyện mua hàng. Riêng Lê Anh Tuấn trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam như http://www.westers-unions.com/un... để thực hiện rút tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Trước đó, như Báo CAND Online thông tin, sau khi lập chuyên án, phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Cục ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an điều tra làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, qua đó bắt giữ 3 đối tượng Lê Anh Tuấn; Nguyễn Tuấn Dũng và Nguyễn Ngọc Thành. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 6 ĐTDĐ, 2 lap top lưu trữ tài liệu phạm tội và 1 hệ thống chỉnh âm thanh để chỉnh, giả giọng nói cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan khác.

Từ tháng 10/2019 đến thời điểm bị bắt, nhóm đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở các tỉnh, thành trong cả nước.

Anh Khoa

Bất động sản cao, lãi suất huy động thấp... đẩy giá vàng SJC tăng cao

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết giá vàng SJC tăng do giá thế giới tăng cao, bất động sản giá cao, mặt bằng lãi suất huy động ở mức thấp… đã làm tăng tâm lý đầu cơ, tích trữ vàng.

Sáng mai, xét xử dàn cựu lãnh đạo Tổng Công ty Xi măng để công trình nghìn tỷ “đắp chiếu”

Dự án tòa nhà của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) tại Cầu Giấy, Hà Nội khởi công năm 2011, hoàn thành phần thô và cất nóc năm 2015. Điều đáng nói là dù đã bỏ vào đây hơn 1.200 tỷ đồng, nhưng đến nay công trình vẫn “đắp chiếu”, không thể sử dụng.

Xúc động cuộc tiễn những “sứ giả” hòa bình lên đường làm nhiệm vụ quốc tế

Đêm 24/1, tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội), lãnh đạo và cán bộ Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB- LHQ), đại diện các đơn vị liên quan cùng gia đình đã tiễn Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng và Đại uý Nguyễn Thị Hồng Vân lên đường thực hiện nhiệm vụ GGHB LHQ tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei).

Tiến sĩ Ngô Phương Lan: Nghị quyết 80-NQ/TW tiếp cận rất toàn diện, hiện đại trong phát triển văn hóa

Ngày 7/1/2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết thể hiện quyết tâm của Đảng trong xây dựng và phát triển văn hoá, định vị tầm vóc văn hoá Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá số tiền giao dịch hơn 90 tỷ đồng

Để điều hành đường dây đánh bạc liên tỉnh, hai đối tượng cầm đầu đã trực tiếp quản lý tài khoản tổng (Super master), phân cấp tài khoản cho các đối tượng cấp dưới, điều hành toàn bộ hoạt động cá độ, giao dịch và thanh toán tiền thắng thua thông qua không gian mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã thực hiện cá độ với số tiền giao dịch hơn 90 tỷ đồng.

Đột nhập cạy cửa, phá tủ cuỗm loạt tiền vàng mang bán tiêu xài

Ngày 25/1, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thanh Duy (SN 2004, ngụ phường Long Tuyền, TP Cần Thơ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Khuất Văn Khang đi vào lịch sử bóng đá U23 Việt Nam

4 lần vô địch Đông Nam Á từ U15, U23 đến ĐTQG, 1 lần giành HCV SEA Games cùng 3 lần đồng hành với U23 Việt Nam đi sâu tại VCK U23 châu Á, không một cầu thủ nào trong lịch sử bóng đá Việt Nam thành công như Khuất Văn Khang.

Bắt nữ giám đốc doanh nghiệp ở Phú Quốc trốn truy nã

Ngày 25/1, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ Nguyễn Thị Thu Nga (SN 1969, trú tại số 06A Dốc Tam Đa, phường Tây Hồ, TP Hà Nội). Nguyễn Thị Thu Nga là bị can đặc biệt nguy hiểm có quyết định truy nã .

TP Hồ Chí Minh: Điều tra vụ một thanh niên bị nhóm người hành hung lúc nửa đêm

Ngày 25/1, Công an xã Hóc Môn (TP Hồ Chí Minh) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh khẩn trương điều tra vụ một nam thanh niên bị nhóm người đánh dã man xảy ra trên địa bàn.

Phá đường dây nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam

Chiều 25/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, vừa triệt phá đường dây tổ chức ngoài nhập cảnh trái phép quy mô lớn từ Campuchia sang Việt Nam. Đến nay, cơ quan Công an đã tạm giữ hình sự Binh Hia (SN 1996), Dốt Chanh (SN 1987), Lê Văn Phương (SN 1993), Dốt Chanh Ngọt (SN 1991), Son Xà Sách (SN 1988), À Dí (SN 2002, cùng ngụ Tây Ninh) để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Đặc vụ Mỹ bắn chết công dân, bang Minnesota yêu cầu điều tra độc lập

Một người đàn ông 37 tuổi đã thiệt mạng sau khi trúng đạn của lực lượng liên bang phụ trách nhập cư tại Minneapolis, trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang triển khai chiến dịch trấn áp nhập cư tại đây.

Công an Quảng Trị xác định nguyên nhân vụ 3 người tử vong trên đường phố

Khoảng 0h30 ngày 25/1, trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, người dân phát hiện 3 người đã tử vong tại chỗ, hai người khác bị thương được đưa đi cấp cứu.

Công an cơ sở chuyển tư duy, trạng thái để kiến tạo phát triển

Đại hội XIV của Đảng là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đồng thời mở ra những định hướng lớn cho các lực lượng nòng cốt trong hệ thống chính trị, trong đó có lực lượng CAND.

Đàm phàn 3 bên Nga-Mỹ-Ukraine khép lại, một vấn đề vẫn đang bỏ ngỏ

Vòng đàm phán ba bên đầu tiên giữa Nga, Ukraine và Mỹ đã kết thúc tại Abu Dhabi sau hai ngày, TASS ngày 24/1 (giờ địa phương) đưa tin, với vấn đề lãnh thổ tiếp tục là vấn đề phức tạp nhất.

Triệt phá đường dây “chạy án” dùng AI cắt ghép ảnh lãnh đạo

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, từ một vụ chạy án cho đối tượng liên quan đến hai cơ sở massage ở Khánh Hòa. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã phát hiện đường dây “chạy án” sử dụng công nghệ AI cắt ghép hình ảnh lãnh đạo cấp cao đăng tải trên Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại là người thân của đối tượng trong vụ án mại dâm.

Lừa đảo dưới chiêu trò chạy quảng cáo bán hàng trên Facebook

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 589/QĐ-VPCQCSĐT ngày 31/12/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên.