Thêm hàng trăm người sập bẫy, mất gần 120 tỉ đồng vì website giả mạo ngân hàng

16:36 26/06/2020

Lê Anh Tuấn trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam để thực hiện những phi vụ lừa đảo rút tiền trong tài khoản ngân hàng của các nạn nhân.

Chiều 26/6, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet quy mô hơn 117 tỷ đồng do đối tượng Lê Anh Tuấn (SN 1989, trú tỉnh Quảng Trị) cầm đầu vừa được đơn vị phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm (ANM&PCTP) sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá, hiện số nạn nhân của đường dây lừa đảo này đã lên đến gần 500 trường hợp.

Phần lớn nạn nhân là những người bán hàng online ở khắp các tỉnh thành như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh…

3 đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo qua mạng Internet bị phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ.

Ngoài những người kinh doanh, bán hàng online bị đường dây của Lê Anh Tuấn nhắm đến, nhóm đối tượng này còn thực hiện hành vi lừa đảo đối với cả những người có đăng tin bán một số sản phẩm trên các trang hội, nhóm. Ví như trường hợp của anh N.H.T.C. (37 tuổi, trú phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Anh C. cho biết, ngày 4/6 mới đây, anh đăng nội dung bài viết trên trang website Chợ tốt để bán 1 chiếc loa âm thanh với giá 12 triệu đồng. Ít giờ sau, có một người nhắn vào Zalo anh C. đồng ý mua chiếc loa.

Người này cho biết đang ở nước ngoài, sau khi chuyển tiền mua hàng sẽ nhờ anh C. vận chuyển chiếc loa đến nhà người thân ở đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Không lâu sau, điện thoại anh C. nhận được tin nhắn có nội dung “Western Union xin thông báo: Số dư tài khoản thay đổi +12 triệu đồng”. Tiếp đó, người này yêu cầu anh C. điền đầy đủ các thông tin vào một trang website để hoàn tất thủ tục nhận 12 triệu đồng. Vì tin tưởng nên anh C. làm theo thì sau đó, 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của anh “không cánh mà bay”.

Lê Anh Tuấn, đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo.

Hay như trường hợp của chị Nguyễn T.V. (chủ shop áo quần thời trang ở TP Huế) được một người mua hàng vào facebook hỏi mua 4 cái áo. Người này cho biết đang sống ở Mỹ và yêu cầu chị V. chuyển hàng đã mua theo địa chỉ được cung cấp. Tiếp đó người này gửi cho chị V. một đường link đề nghị truy cập điền đầy đủ thông tin cá nhân thì mới nhận được tiền bán hàng. Tin tưởng nên chị V. làm theo hướng dẫn, cung cấp mã OTP xác nhận thông tin và sau đó toàn bộ số tiền hàng chục triệu đồng trong tài khoản của chị V. liền “biến mất”.

Ngoài các trường hợp trên, cơ quan Công an vừa làm rõ 1 nạn nhân ở TP Hồ Chí Minh bị đường dây này lừa đảo rút hơn 3 tỷ đồng trong tài khoản.

Cơ quan Công an khám xét nơi ở các đối tượng.

Đại úy Lưu Thanh Tùng, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đối tượng Lê Anh Tuấn từng tốt nghiệp một trường Đại học đào tạo về công nghệ thông tin tại TP Đà Nẵng. Để thực hiện các phi vụ lừa đảo, Tuấn cấu kết với Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1994, trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1989, trú tại tỉnh Quảng Trị) thuê trọ tại số nhà 29/48 đường Ngự Bình, phường An Cựu, TP Huế.

Đơn trình báo của các nạn nhân gửi đến cơ quan Công an.

Dũng, Thành chịu trách nhiệm lập nhiều Facebook ảo có độ tin cậy cao, lên mạng vào các diễn đàn, hội nhóm tìm kiếm thông tin của những người bán hàng online, nhắn tin trò chuyện mua hàng. Riêng Lê Anh Tuấn trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam như http://www.westers-unions.com/un... để thực hiện rút tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Trước đó, như Báo CAND Online thông tin, sau khi lập chuyên án, phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Cục ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an điều tra làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, qua đó bắt giữ 3 đối tượng Lê Anh Tuấn; Nguyễn Tuấn Dũng và Nguyễn Ngọc Thành. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 6 ĐTDĐ, 2 lap top lưu trữ tài liệu phạm tội và 1 hệ thống chỉnh âm thanh để chỉnh, giả giọng nói cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan khác.

Từ tháng 10/2019 đến thời điểm bị bắt, nhóm đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở các tỉnh, thành trong cả nước.

Anh Khoa

Các nhà giáo nhân dân, ưu tú, tiêu biểu là hạt nhân truyền cảm hứng tích cực

Sáng 17/11, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 và tuyên dương Nhà giáo tiêu biểu năm 2024. Chương trình nhằm biểu dương, tôn vinh và tri ân các nhà giáo tiêu biểu xuất sắc, có nhiều đổi mới sáng tạo và đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của đất nước.

Chuyến công tác xã hội từ thiện ý nghĩa của Công đoàn Báo CAND tại tỉnh Hòa Bình

Trong 2 ngày (15, 16/11), Đoàn công tác Công đoàn Báo CAND đã có chuyến công tác xã hội từ thiện ý nghĩa tại tỉnh Hòa Bình. Đoàn đã đến thăm, động viên, trao quà tặng thày, trò Trường tiểu học và trung học cơ sở Ngòi Hoa, thuộc xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc - một trong những ngôi trường thuộcc địa bàn miền núi khó khăn của tỉnh Hòa Bình.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 2.000 tỷ đồng, bắt giữ nhiều đối tượng

Ngày 17/11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là Phòng An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh, bắt giữ 12 đối tượng.

Khởi tố Giám đốc công ty trốn thuế 5,8 tỷ đồng

Ngày 17/11, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện lệnh khám xét chỗ ở, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Công Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Văn phòng phẩm Tuấn Như (phường 2, TP Bảo Lộc), để điều tra về hành vi trốn thuế.

Đường Vành đai 3 vẫn chưa hết vướng chuyện thu hồi đất

Trước ngày khởi công Dự án đường Vành đai 3 (18/6/2023) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu đến trước ngày 31/12/2023 sẽ bàn giao 100% mặt bằng phục vụ dự án. Nhưng thực tế việc giải phóng mặt bằng và thi công các gói thầu diễn ra rất chậm…

Từ năm 2025, tiêu chuẩn khám sức khỏe lái xe có nhiều thay đổi

Từ 1/1/2025, tiêu chuẩn sức khỏe và việc khám sức khỏe người lái xe có nhiều điểm mới, trong đó có thay đổi về xét nghiệm ma túy và nồng độ cồn, đặc biệt không bắt buộc xét nghiệm nồng độ cồn 100%.

Khởi tố nhiều bị can là lãnh đạo BQL các công trình công cộng và quỹ đất tại Quảng Bình

Tiếp tục quá trình điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu, nộp ngân sách Nhà nước” xảy ra tại Quảng Bình, trong 2 ngày 15 và 16/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành khởi tố 11 bị can có liên quan và đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Lý do khiến cuộc đua săn nhà, đất trở nên khốc liệt

Bộ Xây dựng thống kê, giá bất động sản tại một số địa phương vẫn có xu hướng tăng, đặc biệt là ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các đô thị lớn. Điển hình như tại Hà Nội, giá căn hộ chung cư tiếp tục tăng ở cả dự án mới và cũ. Mặt bằng giá dự án mới quý III/2024 đã tăng từ 4-6% theo quý và từ 22-25% theo năm. Đặc biệt, có một số khu vực tăng cục bộ lên khoảng 35-40% tùy từng vị trí so với quý trước.

Bắc Bộ sẽ xuất hiện rét đậm, rét hại vào cuối tháng 12

Theo nhận định mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, La Nina có xác suất trở lại trong cuối năm chỉ vào khoảng 50%, rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ dự kiến nửa cuối tháng 12/2024 mới xuất hiện.

Máy bay lao xuống bãi chăn thả gia súc ở Australia, không ai sống sót

Truyền thông địa phương ngày 17/11 đưa tin, phi công điều khiển chiếc máy bay xấu số trong vụ tai nạn là một thanh niên 20 tuổi. Vụ việc xảy ra khiến cả phi công và hai người khác trên máy bay đều thiệt mạng.

Hà Nội: Xử lý nghiêm các trường hợp vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh

UBND TP Hà Nội yêu cầu các quận, huyện đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, ô nhiễm môi trường theo quy định.

Heo dự án cấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bị dịch tả lợn châu Phi

Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và xác định được nguyên nhân dẫn đến heo dự án bị chết hàng loạt.

Sự cố thủng thân đập Ia Ring: Đề nghị chuyên gia vào cuộc

Đoàn công tác của Cục Thủy lợi - Bộ NN&PTNT đã kiểm tra trong hành lang cống dưới đập nhưng có khoảng 30m xuất hiện bùn, đất lấp gần đầy hành lang nên không thể tiếp cận và xác định nguyên nhân rò rỉ nước.

Công an Bình Phước bắt 14 đối tượng ma túy có súng

Ngày 17/11, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ 14 đối tượng về các hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 6kg ma túy, 1 khẩu súng và nhiều phương tiện pha trộn, đóng gói ma túy.

Lên mạng giả gái lừa nạn nhân đến chỗ vắng vây đánh cướp tài sản

Nhóm Văn tạo nick giả trên mạng xã hội giả gái nói chuyện dụ anh P. đến chỗ vắng, sau đó vây đánh cướp đi chiếc xe gắn máy…

Một thợ xây ở Huế mắc bệnh vi khuẩn... "ăn thịt người" được điều trị kịp thời

Chiều 17/11, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (đóng ở xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, sau thời gian điều trị, bệnh nhân N.N.T. (SN 1982, trú huyện Phong Điền) mắc bệnh Whitmore (còn gọi là vi khuẩn ăn thịt người) đã ổn định sức khỏe và đang được tiếp tục theo dõi.