Thêm hàng trăm người sập bẫy, mất gần 120 tỉ đồng vì website giả mạo ngân hàng

16:36 26/06/2020
 Lê Anh Tuấn trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam để thực hiện những phi vụ lừa đảo rút tiền trong tài khoản ngân hàng của các nạn nhân.

Chiều 26/6, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet quy mô hơn 117 tỷ đồng do đối tượng Lê Anh Tuấn (SN 1989, trú tỉnh Quảng Trị) cầm đầu vừa được đơn vị phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm (ANM&PCTP) sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá, hiện số nạn nhân của đường dây lừa đảo này đã lên đến gần 500 trường hợp.

Phần lớn nạn nhân là những người bán hàng online ở khắp các tỉnh thành như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh…

3 đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo qua mạng Internet bị phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ.

Ngoài những người kinh doanh, bán hàng online bị đường dây của Lê Anh Tuấn nhắm đến, nhóm đối tượng này còn thực hiện hành vi lừa đảo đối với cả những người có đăng tin bán một số sản phẩm trên các trang hội, nhóm. Ví như trường hợp của anh N.H.T.C. (37 tuổi, trú phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Anh C. cho biết, ngày 4/6 mới đây, anh đăng nội dung bài viết trên trang website Chợ tốt để bán 1 chiếc loa âm thanh với giá 12 triệu đồng. Ít giờ sau, có một người nhắn vào Zalo anh C. đồng ý mua chiếc loa.

Người này cho biết đang ở nước ngoài, sau khi chuyển tiền mua hàng sẽ nhờ anh C. vận chuyển chiếc loa đến nhà người thân ở đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh). Không lâu sau, điện thoại anh C. nhận được tin nhắn có nội dung “Western Union xin thông báo: Số dư tài khoản thay đổi +12 triệu đồng”. Tiếp đó, người này yêu cầu anh C. điền đầy đủ các thông tin vào một trang website để hoàn tất thủ tục nhận 12 triệu đồng. Vì tin tưởng nên anh C. làm theo thì sau đó, 100 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của anh “không cánh mà bay”.

Lê Anh Tuấn, đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo.

Hay như trường hợp của chị Nguyễn T.V. (chủ shop áo quần thời trang ở TP Huế) được một người mua hàng vào facebook hỏi mua 4 cái áo. Người này cho biết đang sống ở Mỹ và yêu cầu chị V. chuyển hàng đã mua theo địa chỉ được cung cấp. Tiếp đó người này gửi cho chị V. một đường link đề nghị truy cập điền đầy đủ thông tin cá nhân thì mới nhận được tiền bán hàng. Tin tưởng nên chị V. làm theo hướng dẫn, cung cấp mã OTP xác nhận thông tin và sau đó toàn bộ số tiền hàng chục triệu đồng trong tài khoản của chị V. liền “biến mất”.

Ngoài các trường hợp trên, cơ quan Công an vừa làm rõ 1 nạn nhân ở TP Hồ Chí Minh bị đường dây này lừa đảo rút hơn 3 tỷ đồng trong tài khoản.

Cơ quan Công an khám xét nơi ở các đối tượng.

Đại úy Lưu Thanh Tùng, Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đối tượng Lê Anh Tuấn từng tốt nghiệp một trường Đại học đào tạo về công nghệ thông tin tại TP Đà Nẵng. Để thực hiện các phi vụ lừa đảo, Tuấn cấu kết với Nguyễn Tuấn Dũng (SN 1994, trú tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1989, trú tại tỉnh Quảng Trị) thuê trọ tại số nhà 29/48 đường Ngự Bình, phường An Cựu, TP Huế.

Đơn trình báo của các nạn nhân gửi đến cơ quan Công an.

Dũng, Thành chịu trách nhiệm lập nhiều Facebook ảo có độ tin cậy cao, lên mạng vào các diễn đàn, hội nhóm tìm kiếm thông tin của những người bán hàng online, nhắn tin trò chuyện mua hàng. Riêng Lê Anh Tuấn trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều website giả mạo ngân hàng, website giả mạo dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam như http://www.westers-unions.com/un... để thực hiện rút tiền trong tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Trước đó, như Báo CAND Online thông tin, sau khi lập chuyên án, phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã phối hợp với Cục ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an điều tra làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet, qua đó bắt giữ 3 đối tượng Lê Anh Tuấn; Nguyễn Tuấn Dũng và Nguyễn Ngọc Thành. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ 6 ĐTDĐ, 2 lap top lưu trữ tài liệu phạm tội và 1 hệ thống chỉnh âm thanh để chỉnh, giả giọng nói cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan khác.

Từ tháng 10/2019 đến thời điểm bị bắt, nhóm đối tượng này đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 117 tỷ đồng của nhiều nạn nhân ở các tỉnh, thành trong cả nước.


Anh Khoa
# bắt giữ đường dây lừa đảo qua mạng Internet nhóm đối tượng Phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ cho 80 quân nhân tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar

Trưa 30/3, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng QĐND Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Myanmar. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Cháy bãi rác, khói đen bao trùm khắp nơi

Bãi chứa rác Rung Ré, huyện Di Linh (Lâm Đồng) bén lửa bốc cháy dữ dội. Khói đen, mùi hôi đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân trong khu vực.

4 bị can nguyên là công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ thuộc văn phòng công chứng bị đề nghị truy tố

Liên quan đến vụ “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia; Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm, Văn phòng công chứng Lại Khánh và một số tỉnh, thành phố khác, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 4 bị can nguyên là công chứng viên, nhân viên nghiệp vụ thuộc Văn phòng công chứng Lại Khánh (đổi tên từ Văn phòng công chứng Trương Thị Nga) và Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm về tội “Lợi dụng chứng vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ là dấu mốc lịch sử quan trọng

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Nhà vua và Hoàng hậu Bỉ là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên sau hơn 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ hai nước, đưa quan hệ hai nước bước vào chặng phát triển mới, với tin cậy chính trị cao hơn, hợp tác được thúc đẩy thực chất và hiệu quả hơn.

Giá lợn hơi tiếp tục giảm

Ngày 30/3, ghi nhận giá lợn hơi tiếp tục giảm, ở miền Bắc, giá lợn tiếp tục giảm xuống mức giá 66.000-67.000 đồng/kg, trong khi đó, TP Cần Thơ hiện có giá lợn hơi cao nhất cả nước, ở mức 76.000 đồng/kg.

Đường ven biển phía Nam khu vực TP Hồ Chí Minh sẽ kết nối nhiều tỉnh, thành

Trước tính cấp bách trong việc xây dựng tuyến đường ven biển phía Nam khu vực TP Hồ Chí Minh, ngày 13/3 vừa qua ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTCC thành phố đã gửi kết quả sơ bộ phương án tuyến đường này đến Sở Xây dựng và Liên danh tư vấn lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Hồ Chí Minh để các đơn vị này tiếp tục hoàn thiện…

Cuộc cạnh tranh ở Bắc Cực và nền độc lập của Greenland

Trong cuộc họp báo với Tổng thư ký NATO tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hồi giữa tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa tuyên bố, Mỹ quản lý Greenland là cần thiết để tăng cường an ninh quốc gia và quốc tế. Thực tế, sự quan tâm của ông Trump đối với Greenland lần đầu tiên được bày tỏ vào năm 2019, nhưng chưa bao giờ phát triển thành bất kỳ hành động nào. Nhưng nay, sau 6 năm, người đứng đầu Nhà Trắng lại đang liên tục hối thúc và nỗ lực để Mỹ sớm sở hữu hòn đảo bán tự trị này của Đan Mạch.

Cảnh sát cơ động mang theo chó nghiệp vụ tham gia Đội cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an tại Myanmar

Sáng 30/3, tại Hà Nội, Đại tá Phạm Hữu Thinh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đã đến kiểm tra, động viên CBCS lực lượng Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh CSCĐ đang chuẩn bị cùng Đội cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an sang Myanmar tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ sau trận động đất xảy ra ngày 28/3, gây hậu quả nặng nề về người và tài sản.

Con nghiện đốt nhà hàng xóm trong đêm

Ngày 30/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Tân (SN 1989, tạm trú tổ 74, khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.