Thêm một vụ lừa đảo bằng hình thức đòi nợ cước

09:28 28/02/2014
Ngày 27/2, Công an quận 11, TP Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ 5 đối tượng: Châu Vỹ Hiền (35 tuổi, ngụ phường 15, quận 5), Đặng Minh Sang (22 tuổi, ngụ phường 1, quận 6) và Nguyễn Quốc Tuấn (ngụ phường 12, quận 5) SHIH PAO YU (tên Việt Nam là Bảo, 41 tuổi) và HSEIH MING CHI (tên Việt Nam là Lực, 53 tuổi, cả hai đều mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) để điều tra xử lý về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 24/2, bà L.H. (ngụ phường 12, quận 11) đã đến Công an phường 12, quận 11 trình báo bị lừa đảo bởi các đối tượng thông qua dịch vụ đòi nợ tiền cước viễn thông. Theo đơn tố cáo của bà H., sáng 24/2, bà H. nhận được một cuộc điện thoại từ số máy bàn, đầu dây bên kia xưng là nhân viên của tổng đài thông báo bà H. nợ một khoản tiền cước khá lớn do số điện thoại này thường xuyên gọi ra nước ngoài.

Vì ở nhà nội trợ lại chẳng gọi đi đâu ra nước ngoài nên bà H. ngờ ngợ thì “nhân viên tổng đài” cho biết bà có liên quan đến một đường dây rửa tiền mà Công an Hà Nội đang thụ lý điều tra, sau đó đầu dây bên kia cúp máy. Chưa kịp định thần thì bà H. nhận tiếp một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia xưng là “cán bộ” Công an Hà Nội thông báo cho bà H. biết, bà là một trong những “mắt xích” quan trọng trong một đường dây rửa tiền.

Các đối tượng trong vụ lừa đảo “đòi nợ cước viễn thông” và tang vật.

Từ một người chỉ biết ở nhà làm nội trợ bỗng dưng biến thành tội phạm, bà H. cố hỏi xem “cán bộ” có nhầm bà với ai không, nhưng đầu dây bên kia giọng người đàn ông khẳng định bà H. là đối tượng đang bị điều tra. Từ trạng thái nghi ngờ bà H. bỗng hoang mang khi nghe thấy tiếng còi hụ, và những câu hỏi cung đan xen lọt vào điện thoại.

Để bà H. tin tưởng tuyệt đối, vị “cán bộ” đưa ra một số thông tin liên quan đến những thành viên trong nhà bà H.. Bị phủ đầu bằng những thông tin liên quan đến người thân khá chính xác, bà H. liên tục trả lời vị “cán bộ ” về tài sản và số tài khoản của các ngân hàng nơi bà gửi tiền. Sau khi đánh tâm lý, “vị cán bộ” yêu cầu bà H. gửi tiền vào tài khoản để họ xác minh, nếu đúng số tiền của bà H. gửi trong các ngân hàng ít hơn thì bà H. sẽ được minh oan và hai giờ sau, sau khi xác minh đúng sự thật bà H. không liên quan, số tiền của bà H. sẽ được hoàn lại tài khoản. Đến lúc này bà H. như “chết đuối vớ được phao” nên xin số tài khoản của vị “cán bộ” trên và gửi vào 170 triệu đồng mong vị “cán bộ” xác minh giùm..

Sau khi chuyển tiền vào tài khoản cho vị “cán bộ” xong trở về nhà bà H. mới định thần và nhớ lại toàn bộ câu chuyên. Bà H. bỗng giật mình vì những gì mà vị “cán bộ” nói giống như những chiêu thức mà báo đài mấy ngày qua đang cảnh báo người dân. Biết mình bị lừa, bà H. đã đến Công an phường 12, quận 11 trình báo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường 12 đã báo cáo vụ việc cho Công an quận 11 để điều tra làm rõ. Qua xác minh, Công an quận 11 xác định số tiền của bà H. gửi đã được chuyển 150 triệu đồng vào 3 tài khoản do Hiền, Sang, Tuấn đứng tên, 20 triệu đồng còn lại được rút bằng hệ thống Internet Banking.

Đến trưa 25/2, Công an quận 11 đã tìm thấy Hiền, Sang và Tuấn và cả ba khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo trên. Khám xét nhà Tuấn, Công an quận 11 thu giữ nhiều thẻ ATM, thẻ tín dụng và thẻ tài khoản ngân hàng và nhiều chứng từ liên quan đến việc rút tiền.

Theo lời khai của ba đối tượng, “kịch bản” mà ba đối tượng này lừa các nạn nhân là do SHIH PAO YU (Bảo) và HSEIH MING CHI (Lực) dựng lên nên chiều 25/2, trong lúc các đối tượng đang trao đổi với nhau, Công an quận 11 đã bắt được hai đối tượng này tại một quán cà phê trên đường Triệu Xuân Hòa (quận 5). Khám xét nơi ở của hai đối tượng người Đài Loan này, Công an quận 11 phát hiện nhiều thẻ tín dụng quốc tế, máy đếm tiền, máy tính bảng. Hiện, Công an quận 11 đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án

M.Đ.

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Bộ Tư pháp Mỹ hôm 24/4 (giờ địa phương) đã chính thức chấm dứt cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang (Ngân hàng trung ương - Fed) Jerome Powell, một động thái được cho là tháo gỡ rào cản lớn trong tiến trình bổ nhiệm người kế nhiệm giữa lúc căng thẳng chính trị xoay quanh tính độc lập của ngân hàng trung ương gia tăng.

Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Chuyên án, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng chức năng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào triệt phá “Trường gà quốc tế Viêng Xay”.

Chiều 24/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Ngày 24/4, UBND phường Bến Cát (TP Hồ Chí Minh) đã có báo cáo kết quả xử lý vụ việc giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh trên địa bàn phường có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, gửi UBND thành phố và các sở, ngành liên quan.

Ngày 24/4, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Trịnh Khắc Cường, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và điều động Đại tá Nguyễn Huy Khích, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Hiền hòa và ấn tượng với dải cát trắng mịn ôm làn nước trong xanh dưới chân đèo Hải Vân, Lăng Cô từng được vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp của thế giới và từ lâu là điểm đến tự hào không chỉ của Huế, miền Trung mà là của ngành du lịch cả nước. Thế nhưng, phía sau bức tranh ấy, không gian ven biển đang bị thu hẹp và nhếch nhác thật đáng tiếc...

Thực hiện Kế hoạch của Công an TP Hà Nội, Phòng CSGT Hà Nội đã phối hợp với Công an các xã, phường ra quân kiểm tra các phương tiện ôtô tải tự đổ, xe sơ mi rơ mooc tự đổ có tải trọng từ 15.000kg trở lên… Tuy nhiên, để đạt hiệu quả trong việc xử lý xe quá tải thì biện pháp căn cơ chính là quản chặt từ gốc...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文