Thêm nhiều “quý bà” sập bẫy lừa đảo của nhóm người Nigeria

17:03 18/06/2020

Qua thời gian trò chuyện qua lại với nhau, Steven ngỏ lời yêu và muốn kết hôn với bà H. nhưng đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Vì tin vào lời hứa hẹn này nên bà H. đã nhiều lần chuyển tiền cho Steven với số tiền hàng trăm triệu đồng.


Chiều 18/6, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi đơn vị phá thành công chuyên án, bắt giữ 7 đối tượng quốc tịch Nigeria và 4 đối tượng người Việt Nam cấu kết thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều người dân qua mạng Internet, hiện đơn vị đã tiếp nhận thêm nhiều đơn thư tố cáo của các nạn nhân về việc bị băng nhóm này lừa đảo.

Một đối tượng quốc tịch Nigeria nằm trong đường dây lừa đảo bị phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế bắt giữ. 

Trong số các đơn tố cáo gửi đến Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, có trường hợp của bà N.T.H. (trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đã bị nhóm đối tượng lừa hơn 699 triệu đồng.

Theo đơn tố cáo của bà H., thông qua mạng xã hội Instagram, một người có tên tài khoản là Steven Phan Nguyen giới thiệu là lính thuộc quân đội Hoa Kỳ, là người Mỹ gốc Việt được sinh ra và lớn lên tại TP Hà Nội. Đối tượng này nói với bà H. rằng ba mẹ đã qua đời lúc 4 tuổi vì TNGT nên được bạn thân của ba mẹ nhận làm con nuôi và đưa sang Mỹ sinh sống.

Đối tượng người Nigeria tại cơ quan Công an.

Qua thời gian trò chuyện qua lại với nhau, Steven ngỏ lời yêu và muốn kết hôn với bà H. nhưng đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Vì tin vào lời hứa hẹn này nên bà H. đã nhiều lần chuyển tiền cho Steven.

Steven còn thông báo với bà H. có chuyển một kiện hàng, trong đó có nhiều tiền, vàng khối và một số giấy tờ quan trọng để nhờ bà H. cất giữ toàn bộ số hàng này. Steven nói bà H. có thể lấy một ít tiền trong số tiền mà Steven gửi để tiêu xài. Nghe vậy, bà H. đã cung cấp địa chỉ email theo yêu cầu của Steven để Công ty vận chuyển hàng liên lạc. Tiếp đó, Công ty trên nhiều lần gửi email cho bà H. thông báo về kiện hàng bị hải quan các nước giữ lại kiểm tra và yêu cầu bà H. chuyển tiền để làm thủ tục pháp lý.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng người Nigeria.

Vì tin tưởng nên bà H. đã 5 lần chuyển tổng số tiền hơn 699 triệu đồng theo tài khoản mà các đối tượng cung cấp. Qua điều tra, phòng CSHS Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác minh làm rõ 5 tài khoản mà bà H. chuyển tiền đến đều được mở tại TP Hồ Chí Minh.

Với thủ đoạn lừa đảo như trên, bà N.T.T.V. (trú ở TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cũng đã bị nhóm đối tượng Nigeria lừa đảo và có 7 lần chuyển tiền vào tài khoản các đối tượng cung cấp với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng.

Tang vật được cơ quan Công an thu giữ.

Ngoài ra, nhiều quý bà khác ở các tỉnh thành Thừa Thiên Huế, Long An, Nghệ An, Thanh Hóa… cũng bị các đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này lừa chuyển tiền.

Trước đó, như Báo CAND Online thông tin, sau khi nhận được đơn tố cáo của các nạn nhân, phòng CSHS Công an Thừa Thiên Huế đã lập chuyên án điều tra, phối hợp bắt giữ 7 người mang quốc tịch Nigeria, gồm: Ugochukwu Samuel Nnaemeka (SN 1996); Stanley Chidiebere Umed (SN 1991); Nnaka Chibuzor Frankline (SN 1984); Chimezie Ebuka Samuel (SN 1992); Chukwugekwe Godwin Ajearo (SN 1986); Ugochukuwu Okechukwu James (SN 1985); Ogo Emeka  Donal (SN 1985) và 4 người Việt Nam, gồm: Ngô Hải Nghi, Vũ Ái Linh (cùng SN 1996); Đào Đăng Vũ (SN 1987); Phạm Ngọc Duy (SN 1984, đều tạm trú tại TP Hồ Chí Minh).

Số thẻ ngân hàng được các đối tượng dùng để rút tiền sau mỗi phi vụ lừa đảo.

Trong thời gian ngắn, băng nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng của nhiều người ở Việt Nam. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội gồm: 71 tài khoản ngân hàng, hơn 53 CMND giả, nhiều ĐTDĐ và xe máy, tài khoản Facebook phục vụ cho việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện phòng CSHS Công an tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.


Anh Khoa

Ý thức được việc làm của mình là sai trái, qua sự động viên giải thích của Công an, vợ chồng người con trai chiếm nhà của bà cụ Phạm Thị Trơn (phường Hòa Quý (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng ) đã viết giấy trả nhà. Việc giao trả diễn ra trên tinh thần tự nguyện, dưới sự chứng kiến của đại diện các cơ quan bảo vệ pháp luật cùng chính quyền địa phương.

TAND TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (gọi tắt Xuyên Việt Oil). Đáng lưu ý, trong vụ án này, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ bị đưa ra xét xử 2 tội danh: “Nhận hối lộ” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” với số tiền "khủng" khiến dư luận xôn xao. Từ những "món quà" đó, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre sở hữu nhiều xe ô tô, đồng hồ đắt tiền và nhiều tài sản có giá trị khác.

Một nhánh cây cổ thụ dài hàng chục mét gãy đổ chắn ngang lòng đường Quốc lộ 12B thuộc thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, đã được lực lượng CSGT cùng cơ quan chức năng dọn dẹp, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn.

Để chứng minh năng lực kinh nghiệm của mình, Liên danh Công ty cổ phần Xây lắp Thủy sản II và Công ty cổ phần Xây dựng vận tải đầu tư kinh doanh nhà Hải Đăng đã “phù phép” biến dự án xây dựng mà liên doanh đã thực hiện có tổng trị giá khoảng 59 tỷ đồng thành dự án 147 tỷ đồng để đủ điều kiện dự thầu và sau đó trúng thầu dự án có tổng trị giá hơn 190 tỷ đồng ở huyện Cần Giờ, TP Hồ Chí Minh.

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 21/11 đã đề cử cựu Tổng chưởng lý bang Florida Pam Bondi, 59 tuổi, làm Tổng chưởng lý Mỹ, nhanh chóng thay thế cựu ứng cử viên Matt Gaetz sau khi ông này rút lui.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文