Thông báo của Cơ quan CSĐT về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty IDT

14:18 26/05/2016
Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang điều tra vụ án Phạm Thanh Hải (50 tuổi, HKTT phòng 1505 nhà CT1 KNO và TTTM Hà Cầu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội)- Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại, đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (Công ty IDT) phạm tội "Kinh doanh trái phép" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mặc dù không có chức năng trong hoạt động tín dụng nhưng Phạm Thanh Hải đã tự ý thực hiện ký kết các hợp đồng nhận uỷ thác đầu tư của các cá nhân nhằm mục đích huy động vốn. Ngày 19-10-2015, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã bắt quả tang đối với Phạm Thanh Hải với hành vi kinh doanh trái phép.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội xác định Phạm Thanh Hải bắt đầu hoạt động huy động vốn từ năm 2012 đến tháng 10-2015 bằng hình thức ký kết các hợp đồng góp vốn đầu tư, hợp đồng uỷ thác đầu tư...

Theo nội dung hợp đồng, nhà đầu tư góp vốn cho Phạm Thanh Hải để đầu tư vào Công ty IDT, các dự án của Công ty IDT, Công ty Macca... Tuỳ theo thời hạn khác nhau mà 2 bên thống nhất lãi suất.

Để thực hiện yêu cầu điều tra làm rõ vụ án, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã giao tài sản cho Phạm Thanh Hải đến cơ quan điều tra CA các quận, huyện nơi cư trú để giải quyết.

Thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk ngày 11/1 cho biết, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa gửi thư khen Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Công an tỉnh Đắk Lắk về thành tích triệt xóa ổ nhóm lừa đảo bằng dự án tiền điện tử, chiếm đoạt số tiền lớn của hàng ngàn nạn nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân, cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tỉnh táo trước các thông tin chưa được kiểm chứng; không chia sẻ, bình luận, lan truyền các nội dung sai sự thật, mang tính kích động, xuyên tạc công tác giải phóng mặt bằng.

Ngày 11/1, Công an phường Từ Liêm cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Vân Anh (44 tuổi, trú tại chung cư CT5-ĐN2, khu Mỹ Đình 2, phường Từ Liêm) để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng” liên quan vụ hành hung hàng xóm xảy ra tại hành lang chung cư.

Rạng sáng 11/1, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ 1A, Tổ công tác số 7 – Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An) đã kịp thời phá cửa, đưa 11 người ra khỏi một ngôi nhà đang cháy, ngăn chặn hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra.

Vùng Cầu Đất, Trạm Hành, thuộc phường Xuân Trường - Đà Lạt (Lâm Đồng) những ngày này dường như dịu dàng hơn trong từng nhịp thở. Những cánh mai anh đào rực rỡ trong sương níu giữ bước chân lữ khách...

Thông tin từ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, đơn vị vừa có văn bản đề nghị Sở Công Thương hai tỉnh Lào Cai và Phú Thọ phối hợp kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kinh doanh tại các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文