Thông báo của Cơ quan CSĐT về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty IDT

14:18 26/05/2016
Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đang điều tra vụ án Phạm Thanh Hải (50 tuổi, HKTT phòng 1505 nhà CT1 KNO và TTTM Hà Cầu, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội)- Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại, đầu tư và phát triển công nghệ quốc tế (Công ty IDT) phạm tội "Kinh doanh trái phép" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Mặc dù không có chức năng trong hoạt động tín dụng nhưng Phạm Thanh Hải đã tự ý thực hiện ký kết các hợp đồng nhận uỷ thác đầu tư của các cá nhân nhằm mục đích huy động vốn. Ngày 19-10-2015, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã bắt quả tang đối với Phạm Thanh Hải với hành vi kinh doanh trái phép.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội xác định Phạm Thanh Hải bắt đầu hoạt động huy động vốn từ năm 2012 đến tháng 10-2015 bằng hình thức ký kết các hợp đồng góp vốn đầu tư, hợp đồng uỷ thác đầu tư...

Theo nội dung hợp đồng, nhà đầu tư góp vốn cho Phạm Thanh Hải để đầu tư vào Công ty IDT, các dự án của Công ty IDT, Công ty Macca... Tuỳ theo thời hạn khác nhau mà 2 bên thống nhất lãi suất.

Để thực hiện yêu cầu điều tra làm rõ vụ án, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đề nghị các cá nhân đã giao tài sản cho Phạm Thanh Hải đến cơ quan điều tra CA các quận, huyện nơi cư trú để giải quyết.

Những ngày cuối tháng 7/2025, đợt mưa lũ lịch sử khiến nhiều địa phương miền Tây tỉnh Nghệ An bị thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Trước tình hình đó, lực lượng Công an Nghệ An đã nhanh chóng triển khai hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại các địa bàn chịu hậu quả nặng nề để giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Không chỉ dừng lại ở việc nạo vét bùn đất, sửa chữa nhà cửa, đảm bảo an ninh trật tự, CBCS còn thể hiện hành động cao đẹp gây xúc động mạnh mẽ với nhân dân.

Để tránh bị phát hiện, cặp vợ chồng điều hành đường dây ma túy đã sử dụng Telegram để liên lạc, chỉ đạo và điều phối việc vận chuyển, giao nhận ma túy. Chỉ trong thời gian ngắn, đối tượng chủ mưu đã 3 lần mua ma túy với khối lượng gần 2,9 kg từ các đầu mối để bán lại nhằm thu lợi bất chính.

Trước diễn biến phức tạp và những hậu quả do cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn một số xã của tỉnh Sơn La, ngay trong đêm ngày 27, rạng sáng ngày 28/7, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo, huy động hàng ngàn CBCS và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn ra quân hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.