Thông tin mới vụ hai doanh nghiệp chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT

14:28 26/02/2021

Liên quan đến thông tin Báo CAND đã đăng tải về việc hai doanh nghiệp dùng thủ đoạn tinh vi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân (TAND) TP Hồ Chí Minh hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời liên quan đến việc Cục Thuế thành phố truy thu gần 400 tỷ đồng của Công ty Cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Công ty Nhà Thủ Đức).



Theo đó, văn bản này do ông Lê Duy Minh, Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh ký gửi Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh và được phát sau khi Tổng cục Thuế gửi văn bản cho 4 Cục Thuế tỉnh, thành phía Nam gồm: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh và Long An đề cập tới việc hoàn thuế GTGT có rủi ro cao đối với hoạt động xuất khẩu linh kiện điện tử, trong đó có nêu tên Công ty Nhà Thủ Đức.

Văn bản của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh gửi Chánh án TAND TP Hồ Chí Minh.

Theo Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, qua thanh tra tại Công ty Nhà Thủ Đức, đơn vị phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu phạm tội trốn thuế theo quy định tại Điều 200 Bộ Luật hình sự. Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cũng dẫn văn bản của Tổng cục Thuế, trong đó nêu thông tin từ năm 2017 - 2019, công ty này đã lập 501 tờ khai xuất khẩu linh kiện điện tử (xuất xứ từ Trung Quốc, Malaysia…) với giá trị gần 5.286 tỷ đồng, đã nhận tiền hoàn thuế hơn 260 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo kết quả xác minh và thông tin thu được từ các Cục Thuế, phần lớn doanh nghiệp bán hàng cho hai doanh nghiệp này (Công ty Nhà Thủ Đức và Công ty cổ phần thương mại Sài Gòn Tây Nam) đều không có tại địa chỉ đăng ký, thường xuyên thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở chính, thông tin về chủ doanh nghiệp, người đại diện pháp luật…

Từ đó, giữa tháng 12/2020, Cục Cảnh sát Kinh tế - Bộ Công an phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan triển khai đồng loạt các biện pháp theo thủ tục tố tụng hình sự như: Bắt giữ 20 đối tượng, khám xét, thu giữ vật chứng, đặc biệt, đã thu giữ khoảng 200 con dấu của các tổ chức trong và ngoài nước, trong đó có một số con dấu nghi là làm giả…

Cục Thuế TP Hồ Chí Minh khẳng định quyết định phạt và truy thu thuế mà nơi này đã ban hành trước đó với Công ty Nhà Thủ Đức là đúng pháp luật, cần được thực hiện ngay. Và các quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của TAND TP Hồ Chí Minh có thể dẫn đến tình trạng doanh nghiệp không còn tài sản để thu hồi tiền thuế vào ngân sách nhà nước.  

Vì vậy, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đề nghị TAND thành phố hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nêu trên để đảm bảo thu hồi tiền thuế vào ngân sách nhà nước kịp thời.

Trụ sở Công ty Nhà Thủ Đức.

Được biết, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã từng đề nghị tòa hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời một lần nhưng tòa bác bỏ. 

Đáng nói, trước đó, sau khi Cục Thuế TP Hồ Chí Minh ban hành quyết định truy thu gần 400 tỷ đồng, Công ty Nhà Thủ Đức đã phát thông cáo cho biết không đồng ý với toàn bộ nội dung mà Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đưa ra trong các biên bản làm việc và kết luận thanh tra.

Đồng thời khẳng định những nội dung đề cập tại Quyết định 5438 và 5439 không đúng với bản chất hoạt động kinh doanh cũng như không đúng với quy định của pháp luật và không đảm bảo tính khách quan với tài liệu, hồ sơ do doanh nghiệp cung cấp. 

Công ty Nhà Thủ Đức cũng cho rằng quyết định của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của công ty. Sau đó, Công ty này đã yêu cầu TAND TP Hồ Chí Minh áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời.

Phú Lữ

Ngày 10/1, liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển, chế biến 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh tả lợn châu Phi vừa bị Công an TP Hải Phòng triệt phá, Cơ quan CSĐT, Công an Hải Phòng cho biết đã bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty cổ phần đồ hộp Hạ Long cùng 3 nhân viên của công ty này.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, đồng thời bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại nhiều tỉnh, thành phố trong dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Ngày 10/1, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát đi thông báo thu hồi sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body để phục vụ điều tra vụ án hình sự: “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại Công ty CP Nhà máy y tế EBC Đồng Nai ở  KCN Giang Điền, xã Trảng Bom…

Càng cận Tết Nguyên đán, nhu cầu mua sắm, chuyển tiền, nhận quà tri ân của người dân tăng cao. Lợi dụng tâm lý háo hức và sự chủ quan trong những ngày cuối năm, các đối tượng lừa đảo đồng loạt tung ra hàng loạt chiêu trò tinh vi như “lì xì online”, khuyến mãi khủng, tri ân khách hàng... kèm đường link, mã QR giả mạo nhằm đánh cắp thông tin, chiếm đoạt tài sản.

Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sáng 10/1 diễn ra sôi động, gây ấn tượng mạnh với hàng loạt tình huống giả định: từ xử lý đám đông gây rối, bạo loạn, trấn áp tội phạm đến kỹ thuật bắn súng, thực hành cài đặt chất nổ phá hủy mục tiêu... cùng các màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt của lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ).

Từ những thử thách chưa từng có của đại dịch COVID-19 đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, hành trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII đã cho thấy một chuyển động sâu sắc: văn hóa không còn đứng bên lề phát triển, mà ngày càng được khẳng định là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm của quốc gia.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文