Thông tin thêm về việc bị can Hứa Thị Phấn thu chi khống gần 5.000 tỉ đồng

08:53 01/04/2017
Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, nhóm bà Phấn có hành vi chỉ đạo giải ngân, hạch toán thu, chi khống 4.944 tỉ đồng tại Trustbank (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng) để tất toán nợ cũ của nhóm bà Phấn nhưng lại ghi nợ cho nhóm Phương Trang gây thiệt hại cho Trustbank. 

Như Báo CAND đã đưa tin, ngày 24-3, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã thực hiện khám xét nơi ở của bà Hứa Thị Phấn tại phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh.

Bà Phấn nguyên là cố vấn cao cấp HĐQT, thành viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín. Cơ quan điều tra đồng thời cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hứa Thị Phấn về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng thời điểm này, cơ quan CSĐT Bộ Công an còn tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 5 đồng phạm khác.

Trước đó, tại phiên toà xét xử Phạm Công Danh và đồng phạm gây thiệt hại hơn 9.000 tỉ đồng của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) ngày 9-9-2016, qua xét xử, TAND TP Hồ Chí Minh còn phát hiện ra một số hành vi liên quan đến bà Hứa Thị Phấn và một số đồng phạm khác.

Bà Hứa Thị Phấn tại phiên tòa xét xử Phạm Công Danh.

Do đó, HĐXX đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.

Tại phiên toà, HĐXX nhận định, thời điểm Phạm Công Danh nhận chuyển giao lại Ngân hàng VNCB thì ngân hàng đang trong tình trạng vốn sở hữu bị âm hơn 2.854 tỉ đồng. Đây là hậu quả từ nhóm Phú Mỹ do bà Phấn làm đại diện và một số đồng phạm khác điều hành ngân hàng đã có dấu hiệu sai phạm trong việc quản lý, dẫn đến thiệt hại của Ngân hàng Đại Tín trước khi bị cáo Phạm Công Danh nhận tiếp quản ngân hàng. 

Trong đó, một phần nguyên nhân dẫn đến ngân hàng bị thiệt hại là do nhóm Phú Mỹ đã sử dụng 29 cá nhân đứng tên vay tiền thế chấp tài sản có giá trị thấp hoặc không thế chấp tài sản để lấy tiền ngân hàng góp vốn cổ phần và sử dụng. Hành vi nêu trên của bà Hứa Thị Phấn và các đối tượng có liên quan có dấu hiệu về tội cố ý làm trái quy định... Do đó, HĐXX quyết định khởi tố vụ án như nêu trên.

Quá trình điều tra, cơ quan tố tụng xác định, nhóm bà Phấn có hành vi chỉ đạo giải ngân, hạch toán thu, chi khống 4.944 tỉ đồng tại Trustbank (tiền thân của Ngân hàng Xây dựng) để tất toán nợ cũ của nhóm bà Phấn nhưng lại ghi nợ cho nhóm Phương Trang gây thiệt hại cho Trustbank. 

Trong đó, đáng chú ý có hành vi mua, nâng giá bất động sản tại số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP Hồ Chí Minh lên gấp 8 lần giá trị thị trường, sau đó bán cho Ngân hàng Đại Tín để rút ruột, gây thất thoát hơn 1.000 tỉ đồng. Ngoài ra, Hứa Thị Phấn còn sử dụng trái phép hàng ngàn tỉ đồng của Ngân hàng Đại Tín (nay là Ngân hàng VNCB).

5 bị can khác cùng bị khởi tố, gồm: Bùi Thị Kim Loan, 39 tuổi, kế toán của Công ty cổ phần Phú Mỹ, trú tại phường Cô Giang, quận 1, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Công Tụ, nguyên Giám đốc Công ty TrustAsset của Ngân hàng Đại Tín, hiện đã xuất cảnh sang Mỹ; Bùi Thế Nghiệp, 38 tuổi, nhân viên của Tụ; Nguyễn Vĩnh Mậu, 64 tuổi, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín và Lâm Kim Dũng, 62 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang (công ty của bà Phấn).

Đào Minh Khoa

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, thời tiết mưa nắng thất thường, ảnh hưởng không nhỏ đến việc tháo dỡ công trình cũng như xây dựng nhà ở. Thế nhưng, tính đến ngày 26/7, CBCS Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Đông Bắc đã tổ chức tháo dỡ thành công 3 nhà cũ nát; vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, sửa chữa xong 3 nhà và đang tiếp tục xây 2 nhà tại bản Chằng, xã Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 26/7, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam, Cục Cảnh sát Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an, Hãng hàng không VietNam Airlines và các đơn vị có liên quan đã chính thức triển khai giải pháp ứng dụng định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học trên ứng dụng VNeID phục vụ hành khách làm thủ tục lên tàu bay tại Nhà ga T3 - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát ở Tây Nguyên đang được các địa phương đẩy mạnh triển khai, với mục tiêu cơ bản hoàn thành trong năm 2025. Các tỉnh như Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai đã và đang tích cực huy động các nguồn lực, triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở mới, đảm bảo chất lượng và tiến độ...

Đã bị chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng giữ chỗ do không thực hiện nghĩa vụ tài chính, song đối tượng Nguyễn Hoàng Nguyên vẫn cố tình chuyển nhượng 2 lô đất dự án cho người khác, qua đó chiếm đoạt số tiền hơn 2,3 tỷ đồng. Hành vi lừa đảo tinh vi này vừa bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phát hiện, ngăn chặn.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (26/7), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa nhiều nơi trên 60mm như: trạm Mường Pồn (Điện Biên) 104 mm; trạm Tân Tiến (Lào Cai) 101,4mm; trạm Tân Trịnh (Tuyên Quang) 61mm …

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Scotland vào tối 25/7 (giờ địa phương), bắt đầu chuyến công du châu Âu với các cuộc gặp cấp cao nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại với Anh và Liên minh châu Âu, cùng với đó, ông cũng lên kế hoạch thăm các sân golf mang thương hiệu của mình tại Aberdeen và Turnberry.

Một đường dây mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy liên tỉnh với nhiều đối tượng cộm cán, từng mang án tù đã bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Đà Nẵng triệt xóa. Đáng chú ý, 6 đối tượng bị bắt giữ đều dương tính với ma túy, trong đó có nhiều đối tượng đã có tiền án, tiền sự liên quan đến điều hành đường dây ma túy.

Tối 25/7, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt, Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, xử phạt một tài xế điều khiển xe không đúng với loại giấy phép lái xe được cấp trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.