Thủ quỹ mang hơn chục tỷ của phòng giao dịch cho vay lãi

16:38 16/09/2015
Thu đã nhiều lần chiếm đoạt của chi nhánh tổng số tiền 13,6 tỷ đồng, 74 cây vàng SJC và 20.000 USD và mang đi cho vay lãi.
Trần Thị Thu (26 tuổi, trú tại phường Trung Nghĩa, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) là Thủ quỹ Phòng giao dịch- chi nhánh Đền Lừ, Hà Nội của một ngân hàng ngoài quốc doanh.

Trong thời gian làm việc, Thu đã nhiều lần chiếm đoạt của chi nhánh tổng số tiền 13,6 tỷ đồng, 74 cây vàng SJC và 20.000 USD.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, khi đang là Thủ quỹ Phòng giao dịch- chi nhánh Đền Lừ, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Thu đã vay số tiền 500 triệu đồng của Đặng Quang Huy (29 tuổi, trú tại phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) là lao động tự do. Nhưng đến ngày hẹn, do Thu chưa trả được nên Huy đã thúc ép đòi nợ.

Để có tiền trả nợ, Thu đã lấy trộm 2 tỷ đồng từ chi nhánh này cho vào thùng cát tông dán lại rồi gọi bạn trai là Phạm Thanh Tùng (ở phố Trần Bình, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đi xe máy đến chở thùng đựng số tiền trên về nhà Thu.

Bị cáo Thu (ngoài cùng bên trái) và đồng bọn tại phiên xử ngày 16/9.

Nhưng khi Tùng chở thùng đựng tiền đi được một đoạn thì bị Huy và đồng bọn gồm: Trần Thị Hương, Hoàng Phi Long và Nguyễn Xuân Trường, ở TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ép Tùng nên ô tô và đưa thùng đựng tiền do Tùng chở cho vào cốp xe ô tô của chúng.

Tiếp đó, Huy và đồng bọn chở Tùng quay trở lại Phòng giao dịch- chi nhánh Đền Lừ để yêu cầu Thu phải ra gặp. Khi Thu xuất hiện thì bị Huy và đồng bọn ép lên xe ô tô và đưa Thu cùng Tùng lên TP Thái Nguyên.

Tại đây, Huy và đồng bọn bắt Thu phải phải viết giấy nhận nợ bọn chúng số tiền 1,9 tỷ đồng. Sau đó, Huy đã lấy số tiền 1,9 tỷ đồng trong số tiền 2 tỷ đồng mà Thu đã lấy trộm của chi nhánh Đền Lừ rồi mới thả Thu và Tùng về.

Sau này xác minh Thu đã nhiều lần chiếm đoạt của chi nhánh này tổng số tiền gần 13,6 tỷ đồng, 74 cây vàng SJC và 20.000 USD. Các khoản tiền chiếm đoạt, Thu khai đã đưa cho ba đối tượng là: Trần Thị Hương, Nguyễn Văn Tới và Trần Thị Huế (ở TP Thái Nguyên) để cho vay hưởng lãi suất ngày nhưng không có giấy tờ, và đến nay cũng không có khả năng thanh toán…

Ngày 16/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án này. do các bị cáo có một số lời khai mới tại tòa mà điều này không thể làm rõ ngay được tại phiên xử, nên HĐXX đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung về những lời khai mới của các bị cáo để việc xét xử đảm bảo khách quan.

Nguyễn Hưng

Ở lượt trận thứ hai bảng A vòng chung kết U23 châu Á 2026 diễn ra tối 9/1, U23 Việt Nam không tạo ra một màn trình diễn thực sự mãn nhãn. Tuy vậy, đó dường như là lựa chọn có chủ đích của HLV Kim Sang Sik và ban huấn luyện, khi đội tuyển ưu tiên tính toán lực lượng và kết quả, chuẩn bị cho chặng đường còn nhiều thử thách phía trước của các “chiến binh sao vàng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/1 đã chủ trì một cuộc họp tại Nhà Trắng với lãnh đạo một số tập đoàn dầu khí lớn nhất thế giới nhằm thảo luận về tương lai ngành năng lượng Venezuela, trong đó ông kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ đầu tư tới 100 tỷ USD để nhanh chóng khôi phục và mở rộng năng lực khai thác dầu của quốc gia Nam Mỹ này.

Để tăng nguồn thu nhập lấy "kinh phí ngoại giao" 2 cựu lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 50-04V đã ra chủ trương nhận tiền của các chủ phương tiện để bỏ qua lỗi vi phạm, VKSND đề nghị HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt mức án từ 8-9 năm tù.

Những lối mòn giáp biên chỉ vừa đủ một người đi. Hai bên là bụi rậm um tùm, phía xa thấp thoáng cột mốc biên giới đứng im lìm trong sương sớm. Mỗi khúc cua, mỗi lối rẽ đều đã quá quen thuộc với những người làm nhiệm vụ, nhưng không vì thế mà ai cho phép mình lơ là. Ở vùng đất nơi ranh giới hai quốc gia chỉ cách nhau vài bước chân, sự bình yên chưa bao giờ là điều hiển nhiên. Nó được giữ gìn bằng sự kiên nhẫn, cảnh giác và những vòng tuần tra lặp đi lặp lại, ngày này qua ngày khác.

Sau 5 ngày xét xử sơ thẩm vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các doanh nghiệp, cá nhân liên quan với số tiền 93 tỷ đồng, chiều 9/1, Hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi nghị án. Trong phần luận tội, bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) bị đề nghị 20 năm tù về tội “Nhận hối lộ” 44 tỷ đồng. Bị cáo Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) bị đề nghị từ 12 đến 13 năm tù về tội “Nhận hối lộ” 8 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án Cưỡng đoạt tài sản (đòi nợ thuê) do Hồ Thành Được, Lê Tuấn Phong cùng đồng bọn thực hiện (thành lập các công ty mua bán nợ “bình phong” để hoạt động đòi nợ trái pháp luật), chiều 9/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 7 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, sáng 9/1, Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk) và bị cáo Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk), mỗi bị cáo 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Ngoài hình phạt tù, mỗi bị cáo còn bị phạt bổ sung 180 triệu đồng.

Hoàng Văn Đức, Cựu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên Huế (CDC Huế) và thuộc cấp sau 18 tháng bị xét xử về tội “Vi phạm các quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” thì mới đây, Cơ quan điều tra đã hoàn tất hồ sơ tiếp tục truy tố vị Cựu giám đốc này về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự. Cụ thể, Cựu Giám đốc CDC cùng các thuộc cấp đã “phù phép” ký hợp đồng với nhiều công ty để mua gần 20.000 liều vắc-xin không thông qua đấu thầu để “tuồn” vào tiêm chủng cho người dân nhằm thu lợi bất chính.

Ngày 9/1, Sở Xây dựng Hà Nội đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan, nhà thầu thi công về việc tạm dừng thi công đào đường, hè các công trình trên địa bàn, bảo đảm phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIV và dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn thành phố.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文