Ngày thứ 6 xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ trên mạng:

Các đối tượng hợp thức hoá 1.475 tỷ đồng “tiền bẩn” thành tiền sạch như thế nào?

17:59 17/11/2018

Sáng 17-11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều hành phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ trên mạng do bị cáo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CNC và bị cáo Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online và đồng phạm thực hiện.

Đầu phiên xử, Chủ toạ phiên toà đề nghị đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ thực hiện quyền công tố tại phiên toà công bố các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương và Ngân hàng Nhà nước trả lời Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ.

Văn bản của ba Bộ, ngành khẳng định, các game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo… trong đường dây đánh bạc của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cùng đồng phạm chưa được cấp phép hoạt động, và việc các bị cáo trong vụ án này tham gia tổ chức, điều hành và chơi Rikvip/Tip.Club, 23Zdo… là trái với quy định của pháp luật.

Lý do Chủ toạ phiên toà đề nghị đại diện Viện kiểm sát công bố các văn bản này vì một số luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị HĐXX triệu tập đại diện ba Bộ, ngành tới phiên xử để làm rõ tính pháp lý của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo…

Hai bị cáo Phan Sào Nam và Lê Thị Hồng.

Sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố xong các văn bản, các luật sư không đề nghị gì thêm. Chủ toạ phiên toà cũng thông báo về lý do vắng mặt của đại diện các nhà mạng vì họ đã có đơn xin xét xử vắng mặt.

Căn cứ vào lời khai của ba nhà mạng này trong quá trình điều tra và các tài liệu đã có trong hồ sơ vụ án nên HĐXX chấp thuận sự vắng mặt của ba nhà mạng.

Sau khi nghe Chủ toạ phiên toà thông báo, các luật sư bào chữa đề nghị Toà triệu tập ba nhà mạng này cũng không có ý kiến gì thêm. Sau khi thông báo các nội dung trên, Chủ toạ phiên toà quyết định cách ly bị cáo Nguyễn Văn Dương khỏi phiên xử để tiếp tục thẩm vấn các bị cáo khác.

Tổng Giám đốc ký hợp đồng mà không hiểu về nội dung?

Bị cáo Lưu Thị Hồng (42 tuổi, quê Thanh Hoá) là Tổng Giám đốc Công ty CNC khai trước toà, trước khi Nguyễn Văn Dương mời về Công ty CNC giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Hồng đã làm việc chung 5 năm tại Công ty VTC Online với Phan Sào Nam.

Trong thời gian làm việc chung với Nam, bị cáo thấy Nam có chuyên môn xuất sắc nên tin rằng, Dương cũng có chuyên môn như Nam và tin tưởng. Tháng 4-2015, Hồng đại diện cho Công ty CNC ký hợp đồng với Công ty VTC Online về dịch vụ game bài trên mạng.

Hồng cho rằng, tuy làm Tổng Giám đốc công ty nhưng bị cáo không được tham gia soạn thảo hợp đồng mà chỉ lấy danh nghĩa Tổng Giám đốc để ký hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ theo chỉ đạo của Dương.

Người điều hành trực tiếp toàn bộ công việc trong công ty là Dương. Do bị cáo không hiểu biết gì về game bài nên khi Dương bảo ký thì bị cáo ký. Bị cáo cũng được Tuấn đưa cho ký những kết quả đối soát của công ty với đối tác. “Cuối tháng 9-2015, bị cáo thấy Công ty CNC có nhiều tiền bất thường nên không ký thêm văn bản nào”, Hồng khai.

Bị cáo Hồng khẳng định “Bị cáo không được Dương đưa cho xem, cũng không trao đổi những vấn đề liên quan đến chuyên môn. Bị cáo không hiểu về vấn đề phát hành thẻ bài. Về vấn đề nghiệp vụ, bị cáo không hiểu và cũng không được Dương cho biết”.

Hồng giải thích về việc tại sao không hiểu gì về hợp đồng mà vẫn ký là do Dương chỉ đạo. “Và vì tin tưởng Dương là người hiểu biết nên bị cáo đã ký. Sau này Dương chỉ đạo bị cáo tiếp tục ký đối soát với đối tác.

Lúc này bị cáo nhận thấy việc ký là sai nên đã đề nghị Dương ký ủy quyền, đề phòng khi Dương đi vắng thì bị cáo ký. Nhưng Dương không làm giấy uỷ quyền mà chỉ chỉ đạo bị cáo ký thôi”, Hồng nói.

Cũng theo lời khai của Hồng tại toà thì, chỉ đến khi bị cáo bị Cơ quan điều tra bắt khẩn cấp và thông báo bị cáo đã phạm tội tổ chức đánh bạc dới hình thức game bài bất hợp pháp thì bị cáo mới biết, những hợp đồng bị cáo đã ký theo chỉ đạo của Dương là vi phạm pháp luật!?.

Hợp thức hoá 1.475 tỷ đồng “tiền bẩn” thành tiền sạch

Buổi chiều, HĐXX thẩm vấn bị cáo Phan Sào Nam (SN 1979, ở TP Hồ Chí Minh) là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online những vấn đề liên quan đến đường dây hoạt động của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club. Bị cáo Nam khai, cuối năm 2014, đầu năm 2015, bị cáo quen Dương.

Công ty VTC Online đã có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Khi gặp Dương, bị cáo được Dương nói cho biết, Công ty CNC thuộc C50 để hoạt động nghiệp vụ. Bị cáo đã làm trong lĩnh vực intenet và game bài đã lâu nên biết rằng, để xin cấp phép hoạt động game bài là rất khó khăn. Nhưng nghe nói, Dương có thể xin được cấp phép và phát hành game bài nên bị cáo muốn hợp tác.

“Khi nghe Dương nói về vai trò của Công ty CNC rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nên bị cáo tin tưởng Dương sẽ xin được cấp phép hoạt động game bài và phát hành thẻ. Vì thế bị cáo đã dùng pháp nhân Công ty VTC Online để ký hợp đồng với pháp nhân Công ty CNC hợp tác cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ”, Nam khai.

Thực hiện việc hợp tác làm ăn với Dương, Nam đã mượn pháp nhân Công ty Nam Việt (do chị họ là Đỗ Bích Thuỷ là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc) để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến. Từ đó sẽ phát triển và khai thác kinh doanh phần mềm.

Mục đích của Nam là mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để hợp thức việc, Công ty Nam Việt cấp phần mềm cho Công ty VTC Online. Sau đó Công ty VTC Online sẽ cấp lại phần mềm này cho Công ty CNC. Sau giai đoạn 1 (giai đoạn Rikvip) Công ty CNC và Công ty VTC Online liên kết hoạt động rất có hiệu quả, Dương nói với bị cáo phải thay đổi một chút vì Công ty CNC hoạt động nghiệp vụ, nếu phát hành thẻ game bài thì nhạy cảm nên Dương sẽ để những công ty khác hoạt động thay Công ty CNC, nhưng Dương vẫn điều hành và bị cáo đồng ý.

“Thời điểm Công ty VTC Online của bị cáo đang hoạt động game bài thì bị Thanh tra của Bộ Thông tin và Truyền thông đến kiểm tra. Bị cáo biết rõ hệ thống game bài của công ty mình đang hoạt động không có phép nên bị cáo đã gọi điện cho Dương. Dương nói việc này để Dương lo và sau đó bị cáo không thấy công ty mình bị xử lý vi phạm”, Nam nói.

Theo lời khai của Nam, trong hai giai đoạn bị cáo hợp tác với Dương để hoạt động game bài Rikvip (giai đoạn 1) và game bài Tip.Club (giai đoạn 2), hệ thống game bài của bị cáo đã thu được khoảng 1.475 tỷ đồng. Số tiền này, bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như: mua bất động sản, góp vốn kinh doanh, đầu tư du lịch, mua bản quyền phần mềm…

Sau khi vụ án xảy ra, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tạm giữ, phong toả tiền mặt và các tài sản khác của Nam có tổng giá trị hơn 1.300 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng - Xuân Mai

Vụ xe chở rác rơi xuống sông Hương: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân

Liên quan đến vụ tai nạn xe chở rác BKS 75C-044.83 khi đi qua cầu treo Bình Thành (xã Bình Thành, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) bất ngờ gặp tai nạn rơi xuống sông làm 2 người mất tích như Báo CAND đã thông tin, sáng nay (23/11), lực lượng cứu nạn cứu hộ (CNCH) đã tìm thấy được 2 thi thể trên sông.

Đối tượng ngáo đá, cướp xe ô tô, vô cớ lao vào nhà dân giết người

Ngày 23/11, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Sóc Sơn đã bắt giữ đối tượng Ma Vũ Duy (SN 2004, trú tại Thanh Thịnh, Chợ Mới, Bắc Kạn) để điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

Nghi trộm tiền đám cưới, người nhà chú rể yêu cầu hai cô gái lột đồ để kiểm tra

Người nhà phía nhà chú rể nghi ngờ hai cô gái làm nghề trang điểm đã lấy số tiền khoảng 20 triệu đồng tại đám cưới nên lục soát, kiểm tra vali, thậm chí còn đề nghị cởi quần áo để soát người.

ĐTQG Việt Nam đã tới Hàn Quốc chuẩn bị thử sức với cựu vương châu Á

Sáng 23/11, thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, ĐTQG Việt Nam đã tới tới Busan (Hàn Quốc).

Tháng cao điểm, Cảnh sát 141 Hà Nội bắt giữ gần 100 đối tượng phạm pháp, thu nhiều vũ khí

Ngày 23/11, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tình hình đảm bảo TTATG, ANTT của các tổ công tác 141 trên địa bàn thành phố trong 1 tháng (từ 15/10 – 14/11).

Hà Nội: Xe máy va chạm xe tải, hai người thương vong

Tối 22/11, tại địa bàn phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong.

Kẹp 3 không đội mũ bảo hiểm, tông CSGT rồi bỏ chạy

Ngày 23/11, Công an thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá thông tin, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Vũ Minh Dương (SN 2006), trú tại xã Hoạt Giang, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá để điều tra tội “Chống người thi hành công vụ”.

Nhà đầu tư hàng đầu Phố Wall được ông Trump chọn làm Bộ trưởng Tài chính

Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 22/11 (giờ địa phương) công bố đề cử nhà đầu tư nổi tiếng Scott Bessent làm Bộ trưởng Tài chính.

Khởi tố 17 đối tượng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng

Ngày 23/11, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, Công an TP Thanh Hóa vừa đấu tranh, triệt xoá đường dây “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng từ 3.000 đồng – 20.000 đồng/1 triệu/ngày (tương đương 100% - 600%), thu lợi hơn 1 tỷ đồng.

Khởi tố vụ án tàu hàng đâm tàu cá làm 14 thuyền viên rơi xuống biển

Ngày 23/11, Viện KSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã phê chuẩn Quyết định khởi tố vụ án “Điều khiền phương tiện hàng hải vi phạm quy định về hàng hải của Nước CHXHCN Việt Nam” của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật. Đồng thời, các cơ chức năng, đại lý hàng hải được chủ tàu ủy quyền, công ty bảo hiểm cũng đang phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm môi trường và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Mang súng và rựa đi đòi nợ, bị con nợ tước rựa chém thương tích

Sáng 23/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Lê Tấn Vũ (SN 1999, ngụ phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh) để điều tra, làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích.

Đua xe trái phép bị xử lý hình sự như thế nào?

Hỏi: Cháu tôi bị bạn bè lôi kéo, tụ tập tham gia đua xe máy và bị Công an quận tạm giữ cả xe và người để xử lý theo quy định pháp luật. Xin hỏi hành vi của cháu tôi có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? (Trần Văn Hải, TP Hồ Chí Minh)

Cảnh sát dập tắt đám cháy tại kho trấu 3.000 m2 ở Đồng Tháp

Hiện chưa có thống kê về thiệt hại, tổng diện tích xảy ra cháy là khoảng 3.000m2 tại kho trấu của nhà máy xay xát Phước Hưng thuộc ấp An Thạnh (xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

Ghi nhận tại Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Phú Yên

Đến Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Phú Yên khi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đơn vị này đang tập trung huấn luyện nâng cao khả năng chiến đấu.

Mục tiêu của tuyển Việt Nam ở AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam hướng đến AFF Cup với mục tiêu vào chung kết. Đó dường như vẫn là sự dè dặt với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Tham ô tài sản, hai cựu cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường lĩnh án tù

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử sơ thẩm, ngày 21/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên án đối với 2 bị cáo Nguyễn Vĩnh Linh (SN 1961) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1975, đều trú tại TP Huế) trong vụ án "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra ở Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thuộc Sở TN&MT tỉnh Thừa Thiên Huế.