Ngày thứ 6 xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ trên mạng:

Các đối tượng hợp thức hoá 1.475 tỷ đồng “tiền bẩn” thành tiền sạch như thế nào?

17:59 17/11/2018

Sáng 17-11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều hành phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ trên mạng do bị cáo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CNC và bị cáo Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online và đồng phạm thực hiện.

Đầu phiên xử, Chủ toạ phiên toà đề nghị đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ thực hiện quyền công tố tại phiên toà công bố các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương và Ngân hàng Nhà nước trả lời Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ.

Văn bản của ba Bộ, ngành khẳng định, các game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo… trong đường dây đánh bạc của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cùng đồng phạm chưa được cấp phép hoạt động, và việc các bị cáo trong vụ án này tham gia tổ chức, điều hành và chơi Rikvip/Tip.Club, 23Zdo… là trái với quy định của pháp luật.

Lý do Chủ toạ phiên toà đề nghị đại diện Viện kiểm sát công bố các văn bản này vì một số luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị HĐXX triệu tập đại diện ba Bộ, ngành tới phiên xử để làm rõ tính pháp lý của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo…

Hai bị cáo Phan Sào Nam và Lê Thị Hồng.

Sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố xong các văn bản, các luật sư không đề nghị gì thêm. Chủ toạ phiên toà cũng thông báo về lý do vắng mặt của đại diện các nhà mạng vì họ đã có đơn xin xét xử vắng mặt.

Căn cứ vào lời khai của ba nhà mạng này trong quá trình điều tra và các tài liệu đã có trong hồ sơ vụ án nên HĐXX chấp thuận sự vắng mặt của ba nhà mạng.

Sau khi nghe Chủ toạ phiên toà thông báo, các luật sư bào chữa đề nghị Toà triệu tập ba nhà mạng này cũng không có ý kiến gì thêm. Sau khi thông báo các nội dung trên, Chủ toạ phiên toà quyết định cách ly bị cáo Nguyễn Văn Dương khỏi phiên xử để tiếp tục thẩm vấn các bị cáo khác.

Tổng Giám đốc ký hợp đồng mà không hiểu về nội dung?

Bị cáo Lưu Thị Hồng (42 tuổi, quê Thanh Hoá) là Tổng Giám đốc Công ty CNC khai trước toà, trước khi Nguyễn Văn Dương mời về Công ty CNC giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Hồng đã làm việc chung 5 năm tại Công ty VTC Online với Phan Sào Nam.

Trong thời gian làm việc chung với Nam, bị cáo thấy Nam có chuyên môn xuất sắc nên tin rằng, Dương cũng có chuyên môn như Nam và tin tưởng. Tháng 4-2015, Hồng đại diện cho Công ty CNC ký hợp đồng với Công ty VTC Online về dịch vụ game bài trên mạng.

Hồng cho rằng, tuy làm Tổng Giám đốc công ty nhưng bị cáo không được tham gia soạn thảo hợp đồng mà chỉ lấy danh nghĩa Tổng Giám đốc để ký hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ theo chỉ đạo của Dương.

Người điều hành trực tiếp toàn bộ công việc trong công ty là Dương. Do bị cáo không hiểu biết gì về game bài nên khi Dương bảo ký thì bị cáo ký. Bị cáo cũng được Tuấn đưa cho ký những kết quả đối soát của công ty với đối tác. “Cuối tháng 9-2015, bị cáo thấy Công ty CNC có nhiều tiền bất thường nên không ký thêm văn bản nào”, Hồng khai.

Bị cáo Hồng khẳng định “Bị cáo không được Dương đưa cho xem, cũng không trao đổi những vấn đề liên quan đến chuyên môn. Bị cáo không hiểu về vấn đề phát hành thẻ bài. Về vấn đề nghiệp vụ, bị cáo không hiểu và cũng không được Dương cho biết”.

Hồng giải thích về việc tại sao không hiểu gì về hợp đồng mà vẫn ký là do Dương chỉ đạo. “Và vì tin tưởng Dương là người hiểu biết nên bị cáo đã ký. Sau này Dương chỉ đạo bị cáo tiếp tục ký đối soát với đối tác.

Lúc này bị cáo nhận thấy việc ký là sai nên đã đề nghị Dương ký ủy quyền, đề phòng khi Dương đi vắng thì bị cáo ký. Nhưng Dương không làm giấy uỷ quyền mà chỉ chỉ đạo bị cáo ký thôi”, Hồng nói.

Cũng theo lời khai của Hồng tại toà thì, chỉ đến khi bị cáo bị Cơ quan điều tra bắt khẩn cấp và thông báo bị cáo đã phạm tội tổ chức đánh bạc dới hình thức game bài bất hợp pháp thì bị cáo mới biết, những hợp đồng bị cáo đã ký theo chỉ đạo của Dương là vi phạm pháp luật!?.

Hợp thức hoá 1.475 tỷ đồng “tiền bẩn” thành tiền sạch

Buổi chiều, HĐXX thẩm vấn bị cáo Phan Sào Nam (SN 1979, ở TP Hồ Chí Minh) là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online những vấn đề liên quan đến đường dây hoạt động của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club. Bị cáo Nam khai, cuối năm 2014, đầu năm 2015, bị cáo quen Dương.

Công ty VTC Online đã có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Khi gặp Dương, bị cáo được Dương nói cho biết, Công ty CNC thuộc C50 để hoạt động nghiệp vụ. Bị cáo đã làm trong lĩnh vực intenet và game bài đã lâu nên biết rằng, để xin cấp phép hoạt động game bài là rất khó khăn. Nhưng nghe nói, Dương có thể xin được cấp phép và phát hành game bài nên bị cáo muốn hợp tác.

“Khi nghe Dương nói về vai trò của Công ty CNC rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nên bị cáo tin tưởng Dương sẽ xin được cấp phép hoạt động game bài và phát hành thẻ. Vì thế bị cáo đã dùng pháp nhân Công ty VTC Online để ký hợp đồng với pháp nhân Công ty CNC hợp tác cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ”, Nam khai.

Thực hiện việc hợp tác làm ăn với Dương, Nam đã mượn pháp nhân Công ty Nam Việt (do chị họ là Đỗ Bích Thuỷ là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc) để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến. Từ đó sẽ phát triển và khai thác kinh doanh phần mềm.

Mục đích của Nam là mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để hợp thức việc, Công ty Nam Việt cấp phần mềm cho Công ty VTC Online. Sau đó Công ty VTC Online sẽ cấp lại phần mềm này cho Công ty CNC. Sau giai đoạn 1 (giai đoạn Rikvip) Công ty CNC và Công ty VTC Online liên kết hoạt động rất có hiệu quả, Dương nói với bị cáo phải thay đổi một chút vì Công ty CNC hoạt động nghiệp vụ, nếu phát hành thẻ game bài thì nhạy cảm nên Dương sẽ để những công ty khác hoạt động thay Công ty CNC, nhưng Dương vẫn điều hành và bị cáo đồng ý.

“Thời điểm Công ty VTC Online của bị cáo đang hoạt động game bài thì bị Thanh tra của Bộ Thông tin và Truyền thông đến kiểm tra. Bị cáo biết rõ hệ thống game bài của công ty mình đang hoạt động không có phép nên bị cáo đã gọi điện cho Dương. Dương nói việc này để Dương lo và sau đó bị cáo không thấy công ty mình bị xử lý vi phạm”, Nam nói.

Theo lời khai của Nam, trong hai giai đoạn bị cáo hợp tác với Dương để hoạt động game bài Rikvip (giai đoạn 1) và game bài Tip.Club (giai đoạn 2), hệ thống game bài của bị cáo đã thu được khoảng 1.475 tỷ đồng. Số tiền này, bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như: mua bất động sản, góp vốn kinh doanh, đầu tư du lịch, mua bản quyền phần mềm…

Sau khi vụ án xảy ra, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tạm giữ, phong toả tiền mặt và các tài sản khác của Nam có tổng giá trị hơn 1.300 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng - Xuân Mai

Bên trong Trung tâm chỉ huy, điều khiển hơn 1.800 camera AI ở Hà Nội

Hôm nay (13/12), Trung tâm điều khiển giao thông Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động. Dãy màn hình cỡ lớn được lắp đặt giữa phòng giúp cán bộ, chiến sĩ CSGT Hà Nội có thể theo dõi, giám sát toàn bộ diễn biến trên các tuyến phố của Thủ đô thông qua hình ảnh từ 1.837 camera AI ghi nhận và truyền về.

Không ai sinh ra đã là Anh hùng!

Một ngày cuối hạ đầu thu, đất trời Lệ Thủy đẹp dịu dàng như một bức tranh thủy mặc, dòng Kiến Giang xanh mát, quanh co ôm trọn làng Tân Thịnh. Nắng vàng tỏa mênh mông, những cơn gió mang làn hương dịu nhẹ và tinh khiết của hoa tường vi thoang thoảng trong không gian an lành. Thượng tá, Anh hùng Nguyễn Xuân Giang lặng lẽ nhìn những bông hoa thanh mảnh đang tận hiến hết mình cho đất trời, ông nhớ về thời trai trẻ.

Khởi tố đối tượng lừa đảo cầm cố vàng giả để lấy tiền

Ngày 13/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (SN 1985, thường trú xã Trường Long, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Long, thôn Bàu Ké, xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai.

Lực lượng Công an thực hiện tốt "Chiến dịch Quang Trung" gắn với phong trào thi đua "Ba Nhất"

Sáng 13/12, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự (PTDS) Bộ Công an đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến với các địa phương về tiến độ thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập đổ, trôi, hư hỏng nặng do bão lũ.

Lễ trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ lần thứ 171

Ngày 13/12, Lễ trao trả hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam (MIA) lần thứ 171 đã diễn ra tại sân bay Gia Lâm.

Con rể trèo lỗ thông gió "thổi" 200 triệu đồng của bố mẹ vợ

Thấy cha mẹ vợ thường để số tiền lớn trong hộc tủ, Huy đột nhập từ lỗ thông gió căn nhà, cạy tủ lấy 200 triệu đồng rồi bỏ trốn…

Công an TP Hà Nội mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Ngày 13/12, Công an TP Hà Nội mở đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ và các sự kiện lớn của đất nước, các lễ hội đầu năm 2026 trên địa bàn TP Hà Nội.

Truy tố nữ Chủ tịch lừa góp vốn dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng

Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại phường Yên Hoà, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ lừa góp vốn trồng cây Sâm Ngọc Linh, qua đó chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của các bị hại.

Công an TP Hà Nội chính thức vận hành Trung tâm điều khiển giao thông mới

Trung tâm điều khiển và hệ thống camera AI đi vào hoạt động sẽ làm thay đổi cơ bản ý thức của người dân khi tham gia giao thông. Từ đó, sẽ góp phần đảm bảo trật tự, văn minh đô thị; đồng thời sẽ mang lại hiệu quả tích cực trong việc giải quyết ùn tắc giao thông tại 195 nút giao thông.

EU ra quyết định then chốt về khối tài sản 250 tỷ USD của Nga

Liên minh châu Âu (EU) quyết định đóng băng vô thời hạn khối tài sản trị giá gần 250 tỷ USD của Nga, thay vì phải gia hạn các biện pháp đóng băng mỗi 6 tháng một lần.

Tin thêm về đường dây ma túy xuyên quốc gia “siêu khủng” bị triệt phá

Đường dây ma túy xuyên quốc gia do các đối tượng truy nã quốc tế cầm đầu vừa bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp với các đơn vị, Công an các tỉnh, thành triệt phá cho thấy, trong 3 tháng, nhóm đối tượng tội phạm đã giao dịch 1.500 tỷ đồng, vận chuyển trót lọt hàng trăm kg ma túy vào Việt Nam.

Hàng loạt dự án đường cao tốc “chạy đua” để thông tuyến dịp 19/12

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm quốc gia sẽ thông tuyến, thông xe kỹ thuật để hiện thực hóa mục tiêu 3.000km đường cao tốc vào cuối năm 2025.

Kinh tế dữ liệu đang dần trở thành hạ tầng cốt lõi của tăng trưởng quốc gia

Ngày 13/12, tại Hưng Yên đã diễn ra Hội thảo quốc tế về kinh tế dữ liệu với chủ đề “Tư tưởng mới, chính sách mới, cơ hội mới”. Hội thảo do Bộ Công an chủ trì phối hợp với Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và Trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) tổ chức.

Bắt giữ tàu vận chuyển gần 1.000m3 cát trái phép và đối tượng tàng trữ ma túy

Ngày 13/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, đã phối hợp với Hải đội 2 thuộc Ban chỉ huy Biên phòng TP Hồ Chí Minh bắt giữ một vụ vận chuyển cát trái phép trên biển và một đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Giá vàng lập kỷ lục mới

Trong khi giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh, giá vàng trong nước trên thị trường chính thức đã vượt qua kỷ lục cũ, giao dịch ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Chiến đấu cơ Mỹ quần thảo khu vực gần bờ biển Venezuela

Mỹ triển khai hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet và hai máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler hoạt động gần bờ biển Venezuela, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang.