Ngày thứ 6 xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ trên mạng:

Các đối tượng hợp thức hoá 1.475 tỷ đồng “tiền bẩn” thành tiền sạch như thế nào?

17:59 17/11/2018

Sáng 17-11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều hành phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án đánh bạc nghìn tỷ trên mạng do bị cáo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CNC và bị cáo Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online và đồng phạm thực hiện.

Đầu phiên xử, Chủ toạ phiên toà đề nghị đại diện Viện KSND tỉnh Phú Thọ thực hiện quyền công tố tại phiên toà công bố các văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công thương và Ngân hàng Nhà nước trả lời Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ.

Văn bản của ba Bộ, ngành khẳng định, các game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo… trong đường dây đánh bạc của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam cùng đồng phạm chưa được cấp phép hoạt động, và việc các bị cáo trong vụ án này tham gia tổ chức, điều hành và chơi Rikvip/Tip.Club, 23Zdo… là trái với quy định của pháp luật.

Lý do Chủ toạ phiên toà đề nghị đại diện Viện kiểm sát công bố các văn bản này vì một số luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị HĐXX triệu tập đại diện ba Bộ, ngành tới phiên xử để làm rõ tính pháp lý của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo…

Hai bị cáo Phan Sào Nam và Lê Thị Hồng.

Sau khi đại diện Viện kiểm sát công bố xong các văn bản, các luật sư không đề nghị gì thêm. Chủ toạ phiên toà cũng thông báo về lý do vắng mặt của đại diện các nhà mạng vì họ đã có đơn xin xét xử vắng mặt.

Căn cứ vào lời khai của ba nhà mạng này trong quá trình điều tra và các tài liệu đã có trong hồ sơ vụ án nên HĐXX chấp thuận sự vắng mặt của ba nhà mạng.

Sau khi nghe Chủ toạ phiên toà thông báo, các luật sư bào chữa đề nghị Toà triệu tập ba nhà mạng này cũng không có ý kiến gì thêm. Sau khi thông báo các nội dung trên, Chủ toạ phiên toà quyết định cách ly bị cáo Nguyễn Văn Dương khỏi phiên xử để tiếp tục thẩm vấn các bị cáo khác.

Tổng Giám đốc ký hợp đồng mà không hiểu về nội dung?

Bị cáo Lưu Thị Hồng (42 tuổi, quê Thanh Hoá) là Tổng Giám đốc Công ty CNC khai trước toà, trước khi Nguyễn Văn Dương mời về Công ty CNC giữ chức vụ Tổng Giám đốc, Hồng đã làm việc chung 5 năm tại Công ty VTC Online với Phan Sào Nam.

Trong thời gian làm việc chung với Nam, bị cáo thấy Nam có chuyên môn xuất sắc nên tin rằng, Dương cũng có chuyên môn như Nam và tin tưởng. Tháng 4-2015, Hồng đại diện cho Công ty CNC ký hợp đồng với Công ty VTC Online về dịch vụ game bài trên mạng.

Hồng cho rằng, tuy làm Tổng Giám đốc công ty nhưng bị cáo không được tham gia soạn thảo hợp đồng mà chỉ lấy danh nghĩa Tổng Giám đốc để ký hợp đồng hợp tác cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ theo chỉ đạo của Dương.

Người điều hành trực tiếp toàn bộ công việc trong công ty là Dương. Do bị cáo không hiểu biết gì về game bài nên khi Dương bảo ký thì bị cáo ký. Bị cáo cũng được Tuấn đưa cho ký những kết quả đối soát của công ty với đối tác. “Cuối tháng 9-2015, bị cáo thấy Công ty CNC có nhiều tiền bất thường nên không ký thêm văn bản nào”, Hồng khai.

Bị cáo Hồng khẳng định “Bị cáo không được Dương đưa cho xem, cũng không trao đổi những vấn đề liên quan đến chuyên môn. Bị cáo không hiểu về vấn đề phát hành thẻ bài. Về vấn đề nghiệp vụ, bị cáo không hiểu và cũng không được Dương cho biết”.

Hồng giải thích về việc tại sao không hiểu gì về hợp đồng mà vẫn ký là do Dương chỉ đạo. “Và vì tin tưởng Dương là người hiểu biết nên bị cáo đã ký. Sau này Dương chỉ đạo bị cáo tiếp tục ký đối soát với đối tác.

Lúc này bị cáo nhận thấy việc ký là sai nên đã đề nghị Dương ký ủy quyền, đề phòng khi Dương đi vắng thì bị cáo ký. Nhưng Dương không làm giấy uỷ quyền mà chỉ chỉ đạo bị cáo ký thôi”, Hồng nói.

Cũng theo lời khai của Hồng tại toà thì, chỉ đến khi bị cáo bị Cơ quan điều tra bắt khẩn cấp và thông báo bị cáo đã phạm tội tổ chức đánh bạc dới hình thức game bài bất hợp pháp thì bị cáo mới biết, những hợp đồng bị cáo đã ký theo chỉ đạo của Dương là vi phạm pháp luật!?.

Hợp thức hoá 1.475 tỷ đồng “tiền bẩn” thành tiền sạch

Buổi chiều, HĐXX thẩm vấn bị cáo Phan Sào Nam (SN 1979, ở TP Hồ Chí Minh) là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online những vấn đề liên quan đến đường dây hoạt động của hệ thống game bài Rikvip/Tip.Club. Bị cáo Nam khai, cuối năm 2014, đầu năm 2015, bị cáo quen Dương.

Công ty VTC Online đã có kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Khi gặp Dương, bị cáo được Dương nói cho biết, Công ty CNC thuộc C50 để hoạt động nghiệp vụ. Bị cáo đã làm trong lĩnh vực intenet và game bài đã lâu nên biết rằng, để xin cấp phép hoạt động game bài là rất khó khăn. Nhưng nghe nói, Dương có thể xin được cấp phép và phát hành game bài nên bị cáo muốn hợp tác.

“Khi nghe Dương nói về vai trò của Công ty CNC rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nên bị cáo tin tưởng Dương sẽ xin được cấp phép hoạt động game bài và phát hành thẻ. Vì thế bị cáo đã dùng pháp nhân Công ty VTC Online để ký hợp đồng với pháp nhân Công ty CNC hợp tác cung cấp dịch vụ phần mềm và giải pháp công nghệ”, Nam khai.

Thực hiện việc hợp tác làm ăn với Dương, Nam đã mượn pháp nhân Công ty Nam Việt (do chị họ là Đỗ Bích Thuỷ là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc) để xây dựng phần mềm trò chơi trực tuyến. Từ đó sẽ phát triển và khai thác kinh doanh phần mềm.

Mục đích của Nam là mượn pháp nhân Công ty Nam Việt để hợp thức việc, Công ty Nam Việt cấp phần mềm cho Công ty VTC Online. Sau đó Công ty VTC Online sẽ cấp lại phần mềm này cho Công ty CNC. Sau giai đoạn 1 (giai đoạn Rikvip) Công ty CNC và Công ty VTC Online liên kết hoạt động rất có hiệu quả, Dương nói với bị cáo phải thay đổi một chút vì Công ty CNC hoạt động nghiệp vụ, nếu phát hành thẻ game bài thì nhạy cảm nên Dương sẽ để những công ty khác hoạt động thay Công ty CNC, nhưng Dương vẫn điều hành và bị cáo đồng ý.

“Thời điểm Công ty VTC Online của bị cáo đang hoạt động game bài thì bị Thanh tra của Bộ Thông tin và Truyền thông đến kiểm tra. Bị cáo biết rõ hệ thống game bài của công ty mình đang hoạt động không có phép nên bị cáo đã gọi điện cho Dương. Dương nói việc này để Dương lo và sau đó bị cáo không thấy công ty mình bị xử lý vi phạm”, Nam nói.

Theo lời khai của Nam, trong hai giai đoạn bị cáo hợp tác với Dương để hoạt động game bài Rikvip (giai đoạn 1) và game bài Tip.Club (giai đoạn 2), hệ thống game bài của bị cáo đã thu được khoảng 1.475 tỷ đồng. Số tiền này, bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như: mua bất động sản, góp vốn kinh doanh, đầu tư du lịch, mua bản quyền phần mềm…

Sau khi vụ án xảy ra, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã tạm giữ, phong toả tiền mặt và các tài sản khác của Nam có tổng giá trị hơn 1.300 tỷ đồng.

Nguyễn Hưng - Xuân Mai

Khởi tố, bắt tạm giam nữ Giám đốc Công ty cổ phần XNK xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Huyền về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” (đồng phạm với Nguyễn Duy Tuấn) xảy ra tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu (XNK) xây dựng và dịch vụ du lịch Thái Sơn.

Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba

Chiều 23/12, tại Hà Nội, Trung tâm Huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập (15/12/1959 - 15/12/2024) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba.

Nhiều người bị thương nặng nghi nổ bình gas ở Tây Ninh

Tối 23/12, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cho biết, lúc 15h30 cùng ngày, đã tiếp nhận điều trị 5 ca bị bỏng và bị thương nặng được chuyển đến từ Trung tâm Y tế huyện Tân Biên. Có 4/5 nạn nhân đã được Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục điều trị.

“ Thúc” tiến độ 8 trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc-Nam

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh vừa công điện gửi Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, các ban quản lý dự án, nhà đầu tư về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 8 dự án đầu tư kinh doanh công trình trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông.

Cơ quan, doanh nghiệp tại Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức trên không gian mạng

46,15% cơ quan, doanh nghiệp bị tấn công mạng trong năm 2024; Số vụ tấn công mạng ước tính lên tới hơn 659.000 vụ; Việt Nam thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực chuyên trách về an ninh mạng; Tấn công có chủ đích, tấn công gián điệp và tấn công mã hoá dữ liệu là những hình thức tấn công phổ biến nhất; Tỷ lệ sử dụng sản phẩm, dịch vụ “Make in Vietnam” còn rất khiêm tốn, chỉ 24,77%; Tình trạng lộ lọt dữ liệu cá nhân đáng báo động nhưng công tác đảm bảo an ninh còn nhiều lúng túng.

Bé sơ sinh 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa, mẹ là sinh viên năm 3

Bé sơ sinh khoảng 1 tháng tuổi được bỏ trước cổng chùa kèm theo mảnh giấy ghi lại tình cảnh mẹ bé là sinh viên năm 3, không có khả năng chăm sóc…

Xác minh vụ 2 nữ sinh bị đánh hội đồng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 23/12, thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, cơ quan Công an đang phối hợp với nhà trường xác làm rõ nội dung clip 2 nữ sinh bị đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.

Mở rộng điều tra vụ án tại Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất, loạt cán bộ bị khởi tố thêm tội danh

Ngày 23/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, liên quan vụ án "Đưa hối lộ" và "Nhận hối lộ" xảy ra tại tại Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố thêm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với một số đối tượng.

Bắt nhóm đối tượng dùng hung khí chém nhầm người đi đường

Trên đường giải quyết mâu thuẫn, nhóm 7 đối tượng nhận nhầm người đi đường nên đã dùng hung khí chém nạn nhân bị thương.

Sáng mai xét xử vụ án chuyến bay giải cứu giai đoạn 2

Sáng mai (24/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 17 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu (giai đoạn 2) về các tội: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Che giấu tội phạm”.

Bác sĩ bị nữ bệnh nhân “tố” lạm dụng khi siêu âm

Ngày 23/12, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin phản ánh của người thân một nữ bệnh nhân trẻ trên mạng xã hội Facebook về hành vi thiếu chuẩn mực của bác sĩ nam khi siêu âm tuyến giáp, tim và bụng. Sự việc xảy ra tại Phòng khám Đa khoa thuộc Công ty cổ phần Đầu tư Tư vấn dịch vụ y tế Y Đạo (địa chỉ 46-48 Ngô Quyền, phường 5, quận 10).

Điều tra vụ nổ súng tại quán bida trên địa bàn phường 8, TP Vĩnh Long

Hình ảnh từ camera cho thấy, nhóm khoảng 5 đối tượng bước ra từ xe ôtô vào quán bida ở Vĩnh Long, rồi bất ngờ xảy ra mâu thuẫn. Hai người trong nhóm này đã nổ nhiều phát súng.

Nói xấu CSGT trên mạng, nam thanh niên bị phạt 5 triệu đồng

Công an huyện Lục Nam, Bắc Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với M.V.S về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Thói quen xấu của hàng loạt tài xế ô tô, xe máy bị CSGT xử lý

Quyết tâm duy trì mô hình "Ngã tư an toàn giao thông" hiệu quả, thay đổi bộ mặt giao thông Thủ đô, lực lượng CSGT xử lý nghiêm tất cả những tài xế xe máy và ô tô có thói quen đứng đè vạch dừng hoặc đè vạch sang đường của người đi bộ, khi bị xử lý lại đổ lỗi do đường đông và đi vội.

Thi công hơn 2 năm chưa xong 7km đường thường xuyên ùn tắc

Dự án xây dựng, mở rộng Quốc lộ 50 (QL50) đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh với chiều dài hơn 6,9km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và TP Hồ Chí Minh với mục tiêu giảm ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến nối từ TP Hồ Chí Minh đi Long An, Tiền Giang dù đã được HĐND thành phố thông qua chủ trương đầu tư từ tháng 6/2021, nhưng đến nay nhiều gói thầu xây lắp chính mới đạt tỷ lệ rất thấp…

Xuất khống hơn 16 tỷ đồng hóa đơn để thu lợi bất chính, 3 đối tượng bị bắt

Sáng 23/12, Cơ quan CSĐ Công an TP Long Xuyên (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.