Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Viễn Đông chờ ra tòa
>> Cựu Tổng Giám đốc Dược phẩm Viễn Đông thêm tội
Công ty DVD có trụ sở tại phường 11, quận Phú Nhuận, TP HCM. Khoảng tháng 3-2010, do cần tiền để đáo hạn khoản vay tại ngân hàng An Bình, Lê Văn Dũng có chủ trương cầm cố hơn 600 ngàn cổ phiếu của Dũng và 540 ngàn cổ phiếu của Đào Xuân Hưởng đang lưu ký tại Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt để xin cấp tín dụng hạn mức cho cá nhân Dũng và Hưởng dưới hình thức Dũng và Hưởng góp vốn vào Công ty DVD. Đến tháng 7/2010, Dũng tiếp tục đề nghị Ngân hàng Tiên Phong cấp tín dụng hạn mức cho Công ty cổ phần Liên doanh LiLi of France (Công ty LOF).
![]() |
| Hai đối tượng Dũng và Vân. |
Để thực hiện việc giải ngân cho các khoản vay của Dũng và Hưởng tại Ngân hàng An Bình (thực chất là vay cho Công ty DVD) và khoản vay của Công ty LOF tại Ngân hàng Tiên Phong, Dũng chỉ đạo Cao Hồng Vân trực tiếp xây dựng hồ sơ vay vốn cho cá nhân Dũng và Hưởng. Bằng bộ hồ sơ giả trên, Ngân hàng An Bình đã giải ngân cho Dũng 34 tỷ đồng, giải ngân cho Hưởng 27 tỷ đồng; Ngân hàng Tiên Phong giải ngân cho Công ty LOF hơn 83,5 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền mà 2 ngân hàng đã giải ngân là hơn 144,5 tỷ đồng, Công ty DVD không có khả năng thanh toán.
Ngoài số bị can đã nêu tên ở trên, còn có sự liên quan của bị can Hoa Triệu Long, nhân viên Phòng thiết kế Công ty DVD, có hành vi scan và in màu chữ ký, con dấu vào bản hợp đồng giả mạo; bị can Nguyễn Thị Chinh, trưởng ban kiểm soát Công ty DVD là đồng phạm, giúp sức cho hành vi làm giả hồ sơ tài liệu
