Tổng Giám đốc "chém gió", chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

08:48 12/07/2016
Lê Khắc Huấn (32 tuổi, trú tại xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội) là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Làng Sen (viết tắt là Công ty Làng Sen). Để có tiền kinh doanh, Huấn lợi dụng những người quen biết và đưa ra những thông tin không có thật để họ tin tưởng giao tài sản, cho vay tiền rồi chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.



Ngày 11- 7, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, qua quan hệ xã hội, Huấn quen biết anh Nguyễn Anh Tuấn (ở huyện Đan Phượng, Hà Nội). Biết anh Tuấn mới mua được xe ôtô Honda Civic chưa đăng ký và có nhu cầu mua xe tải để kinh doanh vận tải nên Huấn nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe trên của anh Tuấn. Huấn nói công ty của mình có hai chiếc xe tải và muốn đổi cho anh Tuấn hai xe tải lấy xe Honda Civic để công ty kinh doanh du lịch.

Bị cáo Huấn tại phiên xử.

Tưởng thật, anh Tuấn đã giao xe và hóa đơn mua xe cho Huấn. Nhưng sau đó Huấn không giao hai xe tải cho anh Tuấn như đã hứa. Chiếm đoạt được ô tô của anh Tuấn, Huấn thay đổi địa chỉ kinh doanh. Khi anh Tuấn gọi điện đòi xe tải thì Huấn tìm mọi cách trốn tránh. Anh Tuấn đã gửi đơn tố cáo Huấn về hành vi lừa đảo. Chiếc xe ôtô Honda Civic chiếm đoạt được, Huấn đem bán cho chị Hà Thị Thanh Thủy, quê ở Điện Biên để lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ chiếc xe ôtô này. Tháng 3-2014, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Huấn 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và buộc bồi thường cho chị Thủy số tiền hơn 600 triệu đồng. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Huấn làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Với tư cách là bị hại, anh Tuấn cũng kháng cáo đề nghị thay đổi tội danh và giảm nhẹ hình phạt cho Huấn.

Tại phiên tòa phúc thẩm sau đó, do Huấn thay đổi lời khai khi cho rằng, bản chất vụ việc này là do Huấn và anh Tuấn làm ăn với nhau chứ không phải lừa đảo. Anh Tuấn thừa nhận lời khai của Huấn là đúng và đưa ra một số giấy tờ chứng minh cho lời khai của mình. Nhận thấy đây là tình tiết mới mà cấp phúc thẩm không thể làm rõ ngay được tại phiên xử nên HĐXX phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra làm rõ lời khai mới của bị cáo Huấn và anh Tuấn. 

Quá trình điều tra lại vụ án này, anh Tuấn trình bày, do Huấn và luật sư bào chữa cho Huấn đến nhà anh mua chuộc, hứa hẹn sẽ thay Huấn trả tiền xe cho anh, hướng dẫn anh viết đơn bãi nại và hướng dẫn khai lại ở phiên tòa phúc thẩm. Vì thiếu hiểu biết nên anh đã thay đổi lời khai tại phiên tòa phúc thẩm theo hướng có lợi cho bị cáo Huấn và lấy được tiền nợ. Tuy nhiên sau phiên tòa phúc thẩm, gia đình không thấy Huấn trả nợ cho anh như đã hứa.

Đến nay, anh Tuấn giữ nguyên lời khai như đã khai tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm và đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý nghiêm hành vi phạm tội của Huấn theo quy định của pháp luật. Cùng với hành vi lừa đảo anh Tuấn trong việc đổi xe ô tô Honda Civic lấy hai xe tải, thông qua việc lừa đảo mua bán đất, Huấn còn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ba nạn nhân khác để chiếm đoạt của họ tổng số tiền hơn 2,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, lợi dụng quan hệ quen biết với bà Nguyễn Thị Quý (ở Hà Nội), Huấn lấy tư cách là Tổng Giám đốc công ty hỏi mượn bà Quý tiền để đầu tư khai thác mỏ ở Nghệ An. Tin tưởng, bà Quý đã cho Huấn vay tổng số tiền 15 tỷ 400 triệu đồng để Huấn thêm vốn đầu tư kinh doanh. Tuy nhiên đến hẹn, Huấn không trả nợ cho bà như đã hứa mà bỏ trốn để chiếm đoạt số tiền này. Với hành vi vay tiền không trả rồi bỏ trốn, Huấn bị truy tố thêm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần hai, bị cáo Huấn có những lời khai không đồng nhất với lời khai của bị hại là bà Quý về số tiền đã vay. Trong khi lời khai của bà Quý và tài liệu của cơ quan điều tra xác định, Huấn và vợ (chị Nguyễn Thị Hào) đã nhiều lần vay và ký nhận nợ với bà Quý tổng số tiền 15 tỷ 400 triệu đồng thì Huấn chỉ nhận vay và ký nhận nợ với bà Quý 11 tỷ đồng. Số tiền này (gồm cả tiền mặt và chuyển khoản) sau đó đều được chuyển vào tài khoản của Công ty Làng Sen.

Nhận thấy đây là tình tiết mới phát sinh và không thể làm rõ ngay được tại phiên xử nên sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ vụ án, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung như: xem xét có hay không dấu hiệu đồng phạm của vợ bị cáo là chị Hào trong việc nhận và ký nhận số tiền Huấn vay của bà Quý; làm rõ trách nhiệm của các cổ đông trong Công ty Làng Sen liên quan đến số tiền bị cáo Huấn vay của bà Quý được chuyển vào tài khoản của công ty này để đầu tư khai thác mỏ…

Trên cơ sở đó, HĐXX mới có thể ra một bản án đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và cũng tránh để bỏ lọt tội phạm.

Nguyễn Hưng
# chém gió chiếm đoạt tiền giám đốc lừa đảo khai thác mỏ Lừa đảo tỷ đồng
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Lanny Phetnion: Tiếng Việt đã thay đổi cuộc đời tôi

Là người nước ngoài duy nhất đoạt giải trong cuộc thi "Tìm kiếm sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài" năm 2024 do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phát động, Lanny Phetnion đã gắn bó với tiếng Việt hơn 10 năm. Hành trình đến với ngôn ngữ này bắt đầu khi Lanny Phetnion nhận được học bổng theo học Khoa Tiếng Việt, Đại học Quốc gia Lào. Cũng từ đây, tiếng Việt đã trở thành bệ đỡ giúp cô gái miền Bắc Lào gặt hái không ít thành công. 

Nhóm đối tượng làm giả thẻ ngành Công an, Quân đội vay ngân hàng hơn 1 tỷ đồng rồi chiếm đoạt

Quen đối tượng có thể làm giả giấy tờ trong ngành Công an, Quân đội, Đàm Đình Phú đã đăng bài trên mạng xã hội nhận làm thủ tục vay tiền đối với khách đang nợ xấu. Sau khi có khách đặt hàng, Phú sẽ yêu cầu cung cấp hình ảnh chân dung để làm giả các loại giấy tờ rồi liên hệ nhân viên ngân hàng làm thủ tục vay tiền, mục đích chiếm đoạt tiền vay.

Không được phép công chứng bất động sản ngoại tỉnh

Luật Công chứng (sửa đổi) quy định công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở

Trung Quốc phản ứng việc ông Trump dọa áp thuế bổ sung

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn của Mỹ. Tuy nhiên, mới đây, Tổng thống đắc cử Donald Trump tiếp tục tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc cho đến khi nước này ngăn chặn "lượng lớn ma túy, nhất là fentanyl, đang được chuyển vào Mỹ".

Truy tố cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận và đồng phạm vì gây thiệt hại hơn 308 tỷ đồng

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương và 16 bị can khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Câu kết làm “đấu thầu ma”, 2 giám đốc doanh nghiệp và 2 cán bộ bị bắt

Từ kết quả điều tra những dấu hiệu bất thường tại một số gói thầu thi công xây dựng công trình trên địa bàn TP Nha Trang do Ban Quản lý Dịch vụ Công ích TP Nha Trang làm chủ đầu tư, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam hai cán bộ nhà nước và hai giám đốc doanh nghiệp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
✕
English | 中文