3 đối tượng mua bán hóa đơn GTGT trị giá hơn 1.000 tỷ đồng

22:15 09/12/2016
Ngày 9-12, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa triệt phá ổ nhóm sử dụng các công ty ma hoạt động mua bán trái phép hóa đơn Giá trị gia tăng (GTGT) rất lớn.

Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng gồm: Trần Hồng Yến (44 tuổi, HKTT tại Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội); Đại Ngọc Hải (26 tuổi, HKTT tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Đại Khánh Hà (23 tuổi, HKTT tại phường Cẩm Thành, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh).

Trước đó, khoảng tháng 6-2016, Phòng An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư Công an TP Hà Nội phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu mua lại các công ty hoạt động kém hiệu quả, sau đó chuyển nhượng thay đổi người đại diện pháp luật, trụ sở công ty... không hoạt động kinh doanh gì mà chỉ bán hóa đơn GTGT thu lợi bất chính.

Tang vật thu giữ là 49 con dấu của các công ty khác nhau và 215 quyển hóa đơn giá trị gia tăng.

Kết quả điều tra cho thấy, Trần Hồng Yến là đối tượng cầm đầu ổ nhóm, trực tiếp điều hành, chỉ đạo Đại Ngọc Hải và Đại Khánh Hà hoạt động mua bán hóa đơn GTGT thông qua các đầu nậu ngoài xã hội. Đồng thời, Yến cất giấu con dấu các công ty, quyển hóa đơn GTGT ngay tại nhà của mình trong khu đô thị thuộc quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

Yến cũng là đối tượng trực tiếp mua lại pháp nhân các công ty với giá từ 30 đến 40 triệu đồng/công ty từ các đối tượng cò môi giới. Các đối tượng cò sẽ bàn giao cho Yến đầy đủ các giấy tờ pháp nhân, con dấu và các quyển hóa đơn GTGT.

Quá trình hoạt động bán hóa đơn, yến sẽ thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó các đối tượng khác sẽ viết, xuất hóa đơn cho khách. Khách hàng sẽ phải trả từ 200 đến 300 nghìn đồng/hóa đơn đối với hóa đơn GTGT có giá trị dưới 20 triệu đồng.

Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội đang kiểm đếm số tang vật thu giữ trong vụ án mua bán hóa đơn GTGT.

Đối với những hóa đơn có ghi giá trị trên 20 triệu đồng, thì khách hàng sẽ phải trích trả cho Yến từ 2% đến 3% tổng giá trị hóa đơn, và phải thanh toán cho nhóm của Yến bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng. Khách hàng phải tự hoàn thiện hợp đồng mua bán để Yến ký, sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hợp thức, Yến sẽ chỉ đạo các đối tượng khác đi rút tiền và thanh toán với khách.

Hình ảnh Cơ quan ANĐT cung cấp khi Trần Hồng yến vừa thực hiện giao dịch mua bán hóa đơn GTGT.

Sau khoảng 5 tháng, với sự tham gia của nhiều lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 11-2016, Phòng An ninh Tài chính, Tiền tệ, Đầu tư phối hợp với Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân phá án thành công, bắt khẩn cấp 3 đối tượng là Yến, Hải và Hà. 

Tang vật thu giữ gồm: 49 bộ dấu công ty, nhà hàng; 215 quyển hóa đơn GTGT (trong đó có 55 quyển hóa đơn đang sử dụng, 160 quyển hóa đơn chưa sử dụng, 697 tờ hóa đơn đã viết nội dung), cùng nhiều chứng từ, séc, sổ sách ghi chép; 1 máy tính, 1 đầu thu camera, 1 máy đếm tiền, nhiều điện thoại; 1,5 tỷ đồng tiền mặt...

Tại cơ quan ANĐT, Trần Hồng Yến và các đối tượng liên quan đã khai nhận hành vi phạm tội Mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Được biết, đường dây này hoạt động từ năm 2012 và ước tính ban đầu số tiền khống hóa đơn GTGT có thể lên tới trên 1.000 tỷ đồng.

Từ trái qua: Trần Hồng Yến (cầm đầu đường dây), Đại Khánh Hà và Đại Ngọc Hải.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan ANĐT Công an TP Hà Nội yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp đã mua và sử dụng hóa đơn khống của các đối tượng trên chủ động liên hệ báo cáo với Cơ quan ANĐT; thủ trưởng cơ quan các đơn vị, chủ doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra, không để việc mua bán hóa đơn khống quyết toàn diễn ra tại đơn vị mình. 

Minh Khoa - Trần Xuân

Ngày 4/12, Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin kết quả điều tra bước đầu chuyên án triệt phá đường dây tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản với quy mô đặc biệt lớn do đối tượng Mai Văn Tới (SN 2001, quê xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu. Đây là đường dây lừa đảo hoạt động xuyên biên giới, gây thiệt hại cho hàng nghìn người dân trên cả nước.

Sáng 4/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp Phiên thứ 52, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).

Nhóm đối tượng xây dựng kịch bản  là những người đàn ông thành đạt để tiếp cận, làm quen, tán tỉnh (qua mạng) đối với những bị hại là phụ nữ (đơn thân, đã ly hôn hoặc gia đình không hạnh phúc và có điều kiện về kinh tế). Sau khi tạo được sự tin tưởng cần thiết, chúng rủ bị hại đầu tư vào các quỹ đầu tư, dự án giả mạo của tập đoàn Vingroup, Doji.

TS. Filippo Giorgi đến từ Trung tâm Vật lý lý thuyết Quốc tế Abdus Salam (Italia), thành viên Hội đồng Sơ khảo Giải thưởng VinFuture, là nhà khoa học danh dự tại Trung tâm vật lý lý thuyết quốc tế Abdus Salam (ICTP). Ông còn là chuyên gia hàng đầu thế giới về mô hình khí hậu và biến đổi khí hậu. Nhân dịp ông đến Hà Nội dự Lễ trao giải thưởng VinFuture, chiều 4/12,  PV Báo CAND đã có cuộc trao đổi cùng ông về vấn đề môi trường của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ngày 4/12, tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Nâng cao năng lực công tác hậu cần đáp ứng mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong CAND”. Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文