Núp bóng doanh nghiệp để cho vay lãi nặng qui mô lớn

17:55 29/01/2019
Ngày 29-1, được biết, Đội cảnh sát đặc nhiệm (Đội 4), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm tín dụng đen và cho vay lãi nặng. Cầm đầu đường dây này là Triệu Đình Hoan, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. 



10 đối tượng đồng phạm, gồm:  Triệu Thị Hạnh và Nguyễn Đình Tuân, cùng trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội;  Nguyễn Thị Là và Đặng Đình Đạt, cùng trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Nguyễn Huy Tiến, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nguyễn  Thị Hồng Hạnh, ở tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; Đào Thùy Linh, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; Nguyễn Quang Huy, ở tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Đỗ Mạnh Thắng, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội và Nguyễn Đức Thắng trú tại  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

11 đối tượng trong ổ nhóm cho vay lãi nặng

Theo tài liệu điều tra ban đầu, năm 2010, Hoan thành lập doanh nghiệp, với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Hải Linh, có trụ sở tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Ngành nghề đăng ký kinh doanh là xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính, hoạt động cấp tín dụng… 

Sau đó, Hoan đưa em gái là Triệu Thị Hạnh vào làm thủ quỹ, tuyển Nguyễn Thị Là làm kế toán, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Huy Tiến, Đặng Đình Đạt là nhân viên. Tuy nhiên, thực chất đây là một ổ nhóm cho vay lãi nặng  núp bóng doanh nghiệp. Đối tượng khách hàng của Hoan chủ yếu là các doanh nghiệp, hoặc cá nhân vay với mục đích đáo nợ ngân hàng; hoặc vay tiêu dùng với lãi suất từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng/ triệu/ ngày. 

Tất cả các khách hàng muốn vay tiền đều được thẩm định tài sản thế chấp, hoặc những giấy tờ có giá trị như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô tô… Khách vay chỉ cần ghi thông tin cá nhân trong giấy tờ do Hoan soạn sẵn, nhưng không ghi tiền lãi suất và thống nhất cứ 10 ngày khách phải đóng lãi một lần, nếu khách không trả đúng kỳ hạn, Hoan sẽ cộng dồn số tiền lãi vào tiền gốc và tiếp tục tính lãi của số tiền mới.

Mỗi sáng, Hoan  đến công ty yêu cầu Hạnh và Là thống kê những khách đã đến ngày trả lãi để trình Đạt, Tiến xem xét hướng xử lý. Đối với khách không trả đúng hẹn, Hoan sẽ  lệnh cho Đạt, Tiến nhắn tin hay gọi điện cho khách hàng để đòi nợ. Nếu khách chậm trả hoặc chưa trả được thì Hoan sẽ sử dụng các biện pháp từ nhẹ đến mạnh để đòi nợ.  

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đã thu giữ hơn 11 tỷ đồng; 3 chiếc Mercerdes Benz các loại; 1 bộ máy tính cùng giấy tờ, sổ sách có liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi...

Việc triệt phá ổ nhóm này nằm trong kế hoạch của Giám đốc Công an TP Hà Nội, tấn công mạnh hoạt động của tội phạm "tín dụng đen" nhằm đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong dịp Tết nguyên đán sắp tới.

Đào Minh Khoa

Căn nhà 4 tầng làm quán bún ốc dạng “đầu voi đuôi chuột”, phía trước rộng khoảng 4m nhưng phía sau “teo” lại chỉ còn 2,5m. Căn nhà trên được vợ chồng bà Đ.T.K.H. thuê cải tạo mở bán các loại món ăn hương vị Bắc. Tầng trệt và tầng 1 đặt bếp và bàn ăn cho khách. 2 tầng trên là chỗ ngủ của gia đình và nhân viên. Căn nhà chỉ có lối thoát hiểm duy nhất là cửa tầng trệt nhưng bị lửa và khói bao phủ.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Văn Đài về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Y tế, thời điểm này, nhiều bệnh truyền nhiễm đang gia tăng, trong đó có cúm. Tại bệnh viện, nhiều người mắc cúm A biến chứng phải nhập viện, trong đó bác sĩ cảnh báo một loại nấm phổi tấn công người mắc cúm A gây tình trạng nguy kịch.

Bộ Công an đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc ban hành cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Sáng 5/12, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Cao Văn Hùng (SN 1973, ở xã Thiên Lộc, Hà Nội) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại tài sản”. Bị cáo Hùng có hành vi mua xăng về đốt quán cà phê số 258 Phạm Văn Đồng (Hà Nội) khiến 11 người chết và thiêu rụi nhiều phương tiện, hàng hóa. 

Bên trong hiện trường vụ cháy quán bún ốc khiến 4 người tử vong ám khói, nước chữa cháy vẫn còn đọng trên mặt sàn nhà. Khung cảnh tang hoang khiến nhiều người ám ảnh. Căn nhà này vừa là nơi kinh doanh vừa là nơi ở của gia đình, nhân viên…

Kiến nghị xem xét cơ chế ưu đãi cho các dự án bất động sản bị chậm tính tiền sử dụng đất, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP Hồ Chí Minh cho rằng, ngoài các dự án bị ách tách về pháp lý đất đại, thì tại TP Hồ Chí Minh hiện có khoảng 100 dự án đang chờ cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thông báo về tiền sử dụng đất hoặc tiền sử dụng đất bổ sung phải nộp…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文