Núp bóng doanh nghiệp để cho vay lãi nặng qui mô lớn

17:55 29/01/2019
Ngày 29-1, được biết, Đội cảnh sát đặc nhiệm (Đội 4), Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã triệt phá ổ nhóm tín dụng đen và cho vay lãi nặng. Cầm đầu đường dây này là Triệu Đình Hoan, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội. 



10 đối tượng đồng phạm, gồm:  Triệu Thị Hạnh và Nguyễn Đình Tuân, cùng trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội;  Nguyễn Thị Là và Đặng Đình Đạt, cùng trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Nguyễn Huy Tiến, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; Nguyễn  Thị Hồng Hạnh, ở tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội; Đào Thùy Linh, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; Nguyễn Quang Huy, ở tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội; Đỗ Mạnh Thắng, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội và Nguyễn Đức Thắng trú tại  phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

11 đối tượng trong ổ nhóm cho vay lãi nặng

Theo tài liệu điều tra ban đầu, năm 2010, Hoan thành lập doanh nghiệp, với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Hải Linh, có trụ sở tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội. Ngành nghề đăng ký kinh doanh là xuất bản phần mềm, lập trình máy vi tính, hoạt động cấp tín dụng… 

Sau đó, Hoan đưa em gái là Triệu Thị Hạnh vào làm thủ quỹ, tuyển Nguyễn Thị Là làm kế toán, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Huy Tiến, Đặng Đình Đạt là nhân viên. Tuy nhiên, thực chất đây là một ổ nhóm cho vay lãi nặng  núp bóng doanh nghiệp. Đối tượng khách hàng của Hoan chủ yếu là các doanh nghiệp, hoặc cá nhân vay với mục đích đáo nợ ngân hàng; hoặc vay tiêu dùng với lãi suất từ 2.000 đồng đến 5.000 đồng/ triệu/ ngày. 

Tất cả các khách hàng muốn vay tiền đều được thẩm định tài sản thế chấp, hoặc những giấy tờ có giá trị như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ô tô… Khách vay chỉ cần ghi thông tin cá nhân trong giấy tờ do Hoan soạn sẵn, nhưng không ghi tiền lãi suất và thống nhất cứ 10 ngày khách phải đóng lãi một lần, nếu khách không trả đúng kỳ hạn, Hoan sẽ cộng dồn số tiền lãi vào tiền gốc và tiếp tục tính lãi của số tiền mới.

Mỗi sáng, Hoan  đến công ty yêu cầu Hạnh và Là thống kê những khách đã đến ngày trả lãi để trình Đạt, Tiến xem xét hướng xử lý. Đối với khách không trả đúng hẹn, Hoan sẽ  lệnh cho Đạt, Tiến nhắn tin hay gọi điện cho khách hàng để đòi nợ. Nếu khách chậm trả hoặc chưa trả được thì Hoan sẽ sử dụng các biện pháp từ nhẹ đến mạnh để đòi nợ.  

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đã thu giữ hơn 11 tỷ đồng; 3 chiếc Mercerdes Benz các loại; 1 bộ máy tính cùng giấy tờ, sổ sách có liên quan đến hành vi cho vay nặng lãi...

Việc triệt phá ổ nhóm này nằm trong kế hoạch của Giám đốc Công an TP Hà Nội, tấn công mạnh hoạt động của tội phạm "tín dụng đen" nhằm đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong dịp Tết nguyên đán sắp tới.

Đào Minh Khoa

Thành tích của hàng loạt VĐV trẻ ở SEA Games 33 đã giúp đội tuyển điền kinh Việt Nam có thể yên tâm ở quá trình chuyển giao thế hệ, để ít nhất cũng có thể giữ được vị thế tại sân chơi SEA Games và hướng đến những tấm huy chương ASIAD.

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文