Triệt xóa nhiều ổ nhóm cờ bạc và “tín dụng đen”

• Thu nhiều súng, kiếm trong đường dây đánh bạc 3.000 tỷ đồng
• Chặn đứng nhiều đường dây đánh bạc qua mạng xã hội
• Triệt phá đường dây đánh bạc 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng và Gia Lai

Chuyên án lớn ghi dấu ấn đậm nét của lực lượng CSHS Công an Hà Nam dịp này là triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc với quy mô giao dịch hàng chục tỷ đồng trên mạng do đối tượng Vũ Ngọc Thắng (SN 1992), trú tại tổ 2, phường Minh Khai, TP Phủ Lý, Hà Nam cầm đầu.

Qua trinh sát, nắm tình hình, Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam phát hiện tại một số quán Internet trên địa bàn có hiện tượng đánh bạc qua game bài đổi thưởng, với các hình thức như chơi xóc đĩa, tài xỉu, tôm cua cá. Do hình thức chơi và cách thức giao dịch trên mạng dễ dàng, người chơi chỉ cần một chiếc điện thoại di động thông minh, nạp tiền vào tài khoản thì có thể ngồi tại bất cứ đâu để tham gia đánh bạc trực tuyến trên mạng. Hình thức đánh bạc online kiểu này đã thu hút hàng nghìn con bạc tham gia đặc biệt là thanh, thiếu niên.

17h chiều 30/6/2020, tổ công tác Phòng CSHS phối hợp với Công an huyện Thanh Liêm bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính quán Internet “Anh Dũng” tại tổ dân phố Non, thị trấn Tân Thành, huyện Thanh Liêm, phát hiện quả tang Hoàng Thế Vũ (SN 1995) và Lại Đăng Tuấn Anh (SN 1995) cùng trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm đánh bạc dưới hình thức chơi game bài đổi thưởng.

Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra hành chính và tiến hành khai thác tài khoản game của 2 đối tượng này và xác định được 2 đối tượng đã nạp tiền ảo vào tài khoản ngân hàng mang tên Trần Huy Đăng (SN 1998), ở xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, Hà Nam. Qua điều tra, tài khoản ngân hàng này có kết nối với số điện thoại của Vũ Ngọc Thắng (SN 1992), trú tại tổ 2, phường Minh Khai, TP Phủ Lý).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra xác định Vũ Ngọc Thắng chính là đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trực tuyến này. Thắng  là  đại lý của 4 game đánh bạc đổi thưởng trực tuyến lấy tên đại lý là “Tổng Game 247”.

Thắng sử dụng Facebook có tên “Vũ Ngọc Thắng” để quảng cáo cho “Tổng Game 247” thu hút con bạc tham gia và giao dịch mua bán tiền ảo phục vụ người chơi đánh bạc trên mạng và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này để điều tra làm rõ.

Quá trình xác minh xác định Thắng mua chứng minh nhân dân trên mạng mang tên Trần Huy Đăng, SN 1998, trú tại xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam và thuê số điện thoại đẹp để làm số hotline giao dịch với những người chơi bạc. Để thuận tiện giao dịch mua bán tiền ảo, đổi thưởng cho những người chơi bạc, Thắng đã mở 9 tài khoản tại các ngân hàng.

Thắng quy định, tỷ lệ giao dịch mua bán tiền ảo với người chơi là 80-85, tức là khi mua thì 100.000 đơn vị tiền ảo từ đại lý, người chơi phải trả 85.000đ đồng, khi người chơi thắng muốn đổi từ tiền ảo sang tiền thật thì người chơi lại liên hệ với đại lý để đổi tiền thật theo tỷ lệ 100.000 đơn vị tiền ảo được 80.000 đồng tiền thật. Sau đó đại lý sẽ bán lại cho Tổng đại lý với giá 100.000 đơn vị tiền ảo lấy 83.000 đồng tiền thật.

Điều tra mở rộng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã bắt khẩn cấp tiếp 17 đối tượng liên quan đường dây của Thắng. Thu giữ 24 điện thoại di động các loại, trong đó có chiếc điện thoại Samsung Note 10 có số thuê bao được Thắng sử dụng làm số hotline để điều hành đường dây.

Căn cứ tài liệu sao kê lịch sử mua bán tiền ảo của đại lý “Tổng Game 247” bước đầu xác định từ đầu năm 2020 đến nay Vũ Ngọc Thắng tổ chức cho khoảng 300 đối tượng đánh bạc trên địa bàn nhiều tỉnh, thành cả nước tham gia chơi bạc với tổng số tiền giao dịch lên đến 65 tỷ đồng.

Một đường dây cờ bạc “khủng” khác cũng được lực lượng CSHS Công an Hà Nam triệt phá thành công trong đợt cao điểm vừa qua đó là đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô –đề, kết hợp cho vay đánh bạc với lãi suất cắt cổdo đối tượng Dương Văn Ngọc (SN 1988), trú tại Phường Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam cầm đầu. Núp bóng kinh doanh cửa hiệu cầm đồ có tên “Cầm đồ 68”, Ngọc thiết lập đường dây tổ chức đánh bạc, ghi số lô - số đề rất quy mô.

Đường dây cờ bạc này diễn ra thời gian dài, phạm vi hoạt động rộng liên quan đến nhiều đối tượng ở cả Hà Nam và Hà Nội tham gia. Quá trình hoạt động, bọn chúng thường sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo và tin nhắn điện thoại di động để liên hệ, chuyển các bảng đề cho nhau. Đường dây này đa phần chỉ giao dịch số lô, số đề của người chơi bằng tin nhắn không ghi sổ trực tiếp nhằm dễ dàng trốn tránh sự kiểm tra, phát hiện của lực lượng chức năng.

Đặc biệt, trong đường dây, các đối tượng thường có quan hệ họ hàng, thân thiết với nhau, nếu không lên kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ đấu tranh đối với từng đối tượng thì rất dễ bị “đứt dây, động rừng”.

Sau nhiều tháng kiên trì bám sát di biến động các đối tượng, chiều tối  27/7, nhận thấy thời cơ đã “chín muồi”, Ban chuyên án phát lệnh đồng loạt phá án, bắt thành công 5 đối tượng chủ chốt của đường dây gồm: Dương Văn Ngọc (SN 1988), Dương Văn Lợi (SN 1985); Nguyễn Đức Linh (SN 1994), Nguyễn Khắc Kiên (SN 1991), cùng trú tại thị xã Duy Tiên và Nguyễn Thế Hưởng (SN 1983), trú tại thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân. Trong đó làm rõ Dương Văn Ngọc là đối tượng cầm đầu.

Khám xét nơi ở các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 10 chiếc điện thoại di động dùng vào việc trao đổi, mua bán lô - đề, 2 ôtô, 81 xe máy các loại, 2 đao kiếm, hơn 400 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu, giấy tờ, biên nhận có liên quan đến hành vi đánh bạc và cho vay tín dụng đen với lãi suất từ 2.500đ – 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương mức lãi suất cắt cổ 180%/ năm.

Hiện, chuyên án đang được Phòng CSHS Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục điều tra, mở rộng.