“Trợ thủ đắc lực” của bà Hứa Thị Phấn khai gì tại toà?

07:08 16/05/2018

Ngày 15-5, sau 6 ngày diễn ra phiên toà xét xử vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (tiền thân của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB, hiện nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CB) đối với bà Hứa Thị Phấn (71 tuổi, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ) và 27 đồng phạm, HĐXX mới xét hỏi đến bị cáo Bùi Thị Kim Loan (40 tuổi, nguyên kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ và là thư ký riêng của bà Phấn).

Do bị cáo Loan mới sinh con chưa đầy tháng nên HĐXX đặc cách cho bị cáo này có thể vắng mặt trong những ngày không xét hỏi liên quan đến bị cáo này.

Hình ảnh bị cáo Loan ôm con đến toà vào ngày khai mạc.

Liên quan đến hai hành vi nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, quận 3, TP Hồ Chí Minh và cố ý làm trái trong việc giúp sức cho bà Hứa Thị Phấn chiếm đoạt 5.256 tỷ đồng của Ngân hàng Đại Tín, bị cáo Loan cho rằng cáo trạng truy tố bị cáo chưa chính xác. Bị cáo chỉ là người làm công ăn lương (là kế toán của Công ty TNHH Phú Mỹ), không phải là thư ký, trợ lý gì cho bà Phấn như cáo trạng nêu.

Về hành vi nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch mua bán lòng vòng giúp bà Phấn chiếm đoạt 1.105 tỷ đồng, cáo trạng và tại toà các bị cáo khác khai nhận Loan chính là người đưa hồ sơ chứng từ cho các bị cáo khác ký.

Tuy nhiên, trong phần thẩm vấn, Loan không thừa nhận là người đưa hồ sơ cho Lâm Kim Dũng, Ngô Kim Huệ chuyển cho các bị cáo khác ký tên, còn ai đưa thì bị cáo không biết. Về hành vi “cố ý làm trái...” trong việc hạch toán thu chi khống, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín 5.256 tỷ đồng, trước đó tại toà các bị cáo khác cũng có lời khai làm theo sự chỉ đạo của Loan. Thế nhưng tại tòa, Loan không thừa nhận và cho rằng mình không có chức vụ, quyền hạn gì nên không thể nói là bị cáo “yêu cầu” hay “chỉ đạo” người khác.

Khi được Chủ tọa phiên toà hỏi về lời khai tại Cơ quan điều tra, Loan bất ngờ khai rằng “có cái không phải là lời khai của bị cáo. Lúc đó mới sinh xong con thứ hai nên tinh thần lo sợ, hoang mang có những lời khai điều tra viên đọc cho bị cáo ghi luôn”. Theo toà, bút lục hồ sơ cho thấy, các biên bản điều tra viên lấy lời khai, cái nào ghi không đúng bị cáo đều lấy viết sửa lại.

Các bị cáo tại phiên toà ngày 15-5.

Liên quan đến các chứng từ khống rút tiền cho bà Phấn sử dụng như cáo trạng thể hiện, HĐXX hỏi Loan có khi nào các chứng từ ghi tên người khác mà bị cáo ký tên hay không? Bị cáo Loan khẳng định: “Không”. Trước lời khai này, chủ tọa phiên tòa đã công bố kết luận giám định số 4358 ngày 4-10-2017 Viện Khoa học hình sự Bộ Công an xác định: 9 cá nhân ký và viết tên trên các phiếu thu và giấy nộp tiền khống được gửi đi giám định không phải do họ viết và ký tên.

Trong đó, chữ viết tên tại mục “khách hàng” của Hà Quốc Cường và Khổng Đức Tường do Bùi Thị Kim Loan viết. Tương tự, tại kết luận giám định số 6402 ngày 29-12-2017 Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định: Nguyễn Kim Hiếu không ký và viết tên trên các phiếu thu khống gửi giám định mà chữ viết tên tại mục “khách hàng” của Nguyễn Kim Hiếu có các đặc điểm giống chữ viết của Bùi Thị Kim Loan…. Sau khi nghe công bố này, Loan bao biện: “Có thể khi những người đó ký tên rồi bị cáo viết tên ra giùm cho họ”.

Chủ tọa cho biết, HĐXX nêu ra nội dung này cho bị cáo xem xét lại lời khai của mình còn việc bị cáo nhận hay không nhận là quyền của bị cáo. Toà không buộc các bị cáo đưa ra các lời khai chống lại mình hay buộc các bị cáo nhận tội vì để kết tội một người nào đó toà không phải dựa vào các lời khai nhận tội hay chối tội mà toà phải xem xét tất các chứng cứ trên cơ sở xem xét các lời khai tại toà và trong quá trình tranh luận.

Quá trình xét hỏi, chủ tọa phiên toà tiếp tục công bố lời khai của bị cáo Loan tại Cơ quan điều tra dài 10 trang giấy để bị cáo so sánh lời khai trước toà. Theo đó tại Cơ quan điều tra, Loan thừa nhận toàn bộ chứng từ thu nhận được trong quá trình lấy lời khai là bị cáo yêu cầu ngân hàng lập theo chỉ đạo của bà Phấn.

Sau khi công bố xong lời khai bị cáo Loan tại Cơ quan điều tra, chủ tọa phiên toà khẳng định biên bản này không ai đọc cho bị cáo Loan ghi cả vì sau khi đọc lại xong, bị cáo có ghi chú là đã đọc lại nội dung lời khai và ký tên vào. HĐXX cho biết sẽ đánh giá lại toàn bộ chứng cứ và lời khai của bị cáo tại toà.

Kết thúc phần xét hỏi, bị cáo Loan cảm ơn HĐXX đã tạo điều kiện cho mình có điều kiện chăm sóc con ngay tại toà. Bị cáo Loan do hoàn cảnh gia đình, chồng là bị cáo trong vụ án, mẹ đang bệnh nặng và bị cáo còn hai con nhỏ ở toà nên phải bồng con mới sinh đến toà...

Cũng trong ngày hôm qua, HĐXX tiếp tục thẩm vấn các bị cáo và những người liên quan đến các tài sản, bất động sản đang bị kê biên trong vụ án.

A.Huy

Khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án khu đô thị Ruby City

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Dự án khu đô thị Ruby City (địa chỉ tại ấp 1, xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài). Dự án do Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát làm chủ đầu tư. Ông Phạm Khắc Học, thường trú tại xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh làm giám đốc.

Tổng thống Trump gặp Tổng thống Zelensky

Nhà Trắng xác nhận Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp chớp nhoáng với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky khi hai ông cùng tới dự lễ tang Giáo hoàng Francis.

Phát hiện 200 nghìn loại vitamin, colagen... từ Trung Quốc tuồn vào Bắc Ninh

Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, phát hiện hơn 200.000 sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe” không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Hoà nhạc “Bài ca chiến thắng” kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít

Chương trình hoà nhạc chủ đề “Bài ca chiến thắng” sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm vào tối 2/5 với sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội, Nhà hát Ca múa nhạc CAND, Đoàn Nghi lễ CAND.

Mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Theo đó, dự thảo Bộ luật đã mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại thêm 9 tội danh thuộc 4 chương so với quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc trực tiếp đến hiện trường vụ TNGT ở Tam Đảo

Sáng 26/4, đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và đồng chí Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Thân Văn Hải, Giám đốc Công an tỉnh đã đến hiện trường vụ tai nạn, chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp cứu người, hỗ trợ các nạn nhân.

Giám đốc cầm đầu đường dây chuyển lậu hơn 425 triệu USD lĩnh án 14 năm 6 tháng tù

Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường bị toà kết tội là chủ mưu, cầm đầu đường dây chuyển lậu hơn 425 triệu USD (khoảng 9.500 tỷ đồng) qua biên giới và bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 8 năm 6 tháng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, tổng hợp hình phạt 14 năm 6 tháng tù.

Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức hội chẩn, cấp cứu các nạn nhân vụ TNGT ở Tam Đảo

Ngay sau khi nhận thông tin vụ TNGT xảy ra ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, TS.BS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức đã cử đội cấp cứu ngoại viện nhanh chóng lên đường đi Vĩnh Phúc ứng cứu.

Ấn tượng nghi thức tái hiện cung tiến phong lan, cây kiểng tại Đại Nội Huế

"Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của Năm Du lịch Quốc gia và Festival Huế 2025, thu hút sự tham gia đông đảo du khách và người dân địa phương", một thành viên của Ban tổ chức chia sẻ. Các nghệ nhân đã mang đến hơn 1.000 tác phẩm cây kiểng, hoa phong lan độc đáo, rực rỡ đa dạng về chủng loại để tham gia trưng bày triển lãm.

Trước 30/4, miền Bắc đón không khí lạnh kèm mưa dông

Dự báo khoảng ngày 27 đến 28/4, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh yếu, gây mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to và rải rác có dông, nguy cơ xảy ra dông, lốc, sét.

Dịp 30/4 và 1/5: Sử dụng sinh trắc học trên nền tảng VNeID làm thủ tục các chuyến bay nội địa tại Nội Bài

Ngày 26/4, thông tin từ Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay, sản lượng chuyến bay và hành khách qua Cảng HKQT Nội Bài dự kiến tăng cao cả quốc nội và quốc tế.

Hà Nội yêu cầu chỉnh trang đô thị, không đào hè đường trong dịp lễ 30/4 và 1/5

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chỉnh trang hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, phục vụ sự kiện chính trị kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn tài xế xe rác tông 4 người thương vong

Chiều 26/4, Phòng CSGT, Công an tỉnh Long An phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành test nồng độ cồn, ma túy đối với tài xế Trần Văn Hậu (SN 1980, ngụ Tân Thạnh, tỉnh Long An), đồng thời khám nghiệm hiện trường, phương tiện để làm rõ nguyên nhân vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người chết, 1 người nguy kịch.

Lấy tên Đà Nẵng là thành phố mới sau hợp nhất Đà Nẵng - Quảng Nam

Với tỷ lệ hơn 99% cử tri tán thành, đề án hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng đã được Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Đà Nẵng thông qua ngày 26/4, chọn tên gọi Đà Nẵng cho thành phố mới. Giữ tên Đà Nẵng giúp tối ưu tiềm năng phát triển và hội nhập.

Những đám cưới phóng viên chiến trường

Đám cưới anh Trần Mai Hạnh - chị Bùi Kim Anh diễn ra vào ngày 5/8/1972, đúng ngày có sự kiện Vịnh Bắc Bộ gần chục năm trước. Tổng Biên tập Đào Tùng, trong lễ cưới thời chiến rất giản dị, ấm cúng ở hội trường Việt Nam Thông tấn xã (VNTTX), nay là Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), cũng nhắc đến sự trùng hợp này...

Bài 1: Chung cư hạng sang khổ vì quá tải… du khách

Chỉ tính riêng tại 24 dự án chung cư trên địa bàn các quận 1, quận 4, quận 7, quận 10 và TP Thủ Đức ở TP Hồ Chí Minh hiện đã có ít nhất 8.740 căn hộ được chủ sở hữu đem tham gia vào việc cho thuê lưu trú ngắn hạn qua ứng dụng Air Bed and Breakfast (Airbnb). Đây là nền tảng trực tuyến kết nối giữa những người có nhu cầu thuê nhà, phòng nghỉ với người có nhu cầu cho thuê.