Vụ án đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng:

Trợ thủ đắc lực giúp hai trùm cờ bạc

09:58 29/11/2018
Hoàng Thành Trung - Phó Giám đốc Công ty Nam Việt là trợ thủ đắc lực cho hai trùm cờ bạc Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương. Trung hiện đang bị truy nã quốc tế sau khi giữ một khối tài sản lớn gồm vàng và USD trị giá đến 530 tỷ đồng.


Vụ án đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng do Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty CNC và Phan Sào Nam, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty VTC Online) cầm đầu đang trong giai đoạn nghị án kéo dài. Có một nhân vật là trợ thủ đắc lực cho hai trùm cờ bạc được dư luận rất quan tâm nhưng chưa thấy xuất hiện trong phiên toà xét xử vụ án này. 

Anh ta là Hoàng Thành Trung (40 tuổi, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội) là Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt (viết tắt là Công ty Nam Việt). Trung hiện đang bị truy nã quốc tế sau khi giữ một khối tài sản lớn gồm vàng và USD trị giá đến 530 tỷ đồng. Đây là số tiền hưởng lợi bất hợp pháp từ đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng trên mạng mà có.

Hai bị cáo Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương.

Tài liệu của cơ quan tố tụng xác định, Trung từng là nhân viên của Công ty Nam Việt do Đỗ Bích Thủy làm Giám đốc. Thuỷ là chị họ của Phan Sào Nam và cũng là bị cáo trong vụ án này. Trung được Thuỷ giao cho phụ trách Văn phòng Công ty Nam Việt tại Hà Nội. Trung trực tiếp tuyển dụng và tiếp nhận 36 nhân viên từ VTC Intercom vào làm việc tại chi nhánh, sau đó tiếp tục tuyển dụng trên 80 người vào làm việc tại Văn phòng công ty tại Hà Nội để tham gia phục vụ và vận hành hệ thống game bài. 

Với quyền tự quyết ở Văn phòng công ty tại Hà Nội, Trung chỉ đạo nhiều nhân viên xây dựng, bổ sung, phát triển phần mềm cổng game bài Rikvip hoạt động trên nền tảng web và thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng). Từ đó đẩy dần lên hệ thống máy chủ của Công ty VTC Online thiết lập tại Công ty dữ liệu VNPT - Chi nhánh Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông đăng ký theo các địa chỉ web, sau này là Rikvip.vn để tổ chức đánh bạc trực tuyến. 

Đến thời điểm vụ án này bị phát hiện và bắt giữ, hệ thống game bài này có tổng cộng 54 hình thức đánh bạc như: Tài xỉu, Ba cây, Tá lả, Xì tố, Bài cào, Xóc xóc, Liêng, Chắn, Tiến lên miền Nam, Tiến lên miền Bắc, Mậu binh, Poker, Sâm Lốc, Bầu cua, Số đỏ, Sicbo, Sấm truyền, Vương quốc Rik, Roulette, Thủy cung, Gái nhảy... Hệ thống game bài này sử dụng đồng tiền ảo (gọi là Rik) để tham gia đánh bạc trực tuyến trong cổng game bài Rikvip.

Sau khi hệ thống game bài Rikvip vận hành, Trung được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công ty Nam Việt, trực tiếp phụ trách, điều hành mọi hoạt động của Văn phòng công ty tại Hà Nội và ký đối soát. 

Để tăng cường phát triển game bài Rikvip, tăng doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến, Trung xây dựng 2 “đại lý tổng” với tài khoản là “Skyline” và “Worlbank69”, cùng 25 “đại lý cấp 1”, qua đó phát triển mạng lưới 5.877 “đại lý cấp 2” tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc để tuyên truyền, quảng bá, lôi kéo đối tượng tham gia đánh bạc; tạo điều kiện cho đối tượng đánh bạc giao dịch mua, bán Rik liên tục 24/24 giờ, với số lượng không giới hạn. 

Để có tiền thanh toán cho các giao dịch mua bán Rik giữa đại lý tổng “Skyline” và các “đại lý cấp 1”, Trung trao đổi để Phan Sào Nam chỉ đạo cấp dưới nộp tiền mặt vào 3 tài khoản do đại lý “Skyline” sử dụng. Để quản lý các “đại lý cấp 1”, Trung chỉ đạo cấp dưới lập trình xây dựng chương trình quản lý đại lý, thao tác mua, bán Rik giữa “đại lý cấp 1” với đại lý tổng “Skyline” và “Worldbank69”.

Khoảng tháng 9-2015, Trung chỉ đạo cấp dưới xây dựng hệ thống phần mềm sinh thẻ và gạch thẻ có tên là Gocoin, mục đích sử dụng thanh toán cho cổng game bài Rikvip. Sau khi xây dựng hệ thống, Trung bàn bạc với Phan Sào Nam để Công ty VTC Online ký hợp đồng với các đơn vị phân phối là: Tổng Công ty Viễn thông Quân đội Viettel, Công ty cổ phần Công nghệ ViMo, Công ty cổ phần Dịch vụ di động trực tuyến, Công ty cổ phần Phân phối Alego với tổng doanh thu phát hành thẻ Gocoin hơn 367 tỷ đồng.

Sau khi trừ chiết khấu hơn 22 tỷ 140 triệu đồng cho các đơn vị phân phối, doanh thu Gocoin mà các đơn vị phát hành thẻ (Công ty VTC Online, Công ty Hải Khánh, Công ty Long Hải) được hưởng hơn 345 tỷ đồng. Trong giai đoạn Rikvip hoạt động, Trung cùng với Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương còn chỉ đạo xây dựng tích hợp cổng game bài 23Zdo (sử dụng tiền ảo Zdo). 

Khi Rikvip chuyển sang giai đoạn Tip.Club, bộ ba Trung-Nam-Dương chỉ đạo xây dựng tích hợp cổng game bài ZonClub (sử dụng tiền ảo Zon) cung cấp các hình thức đánh bạc trực tuyến tương tự như game bài Rikvip và Tip.Club nhằm mục đích cho đối tượng đánh bạc có nhiều lựa chọn. 

Đối tượng đánh bạc có thể chuyển đổi tiền ảo Rik, Zon, Zdo để tham gia đánh bạc trực tuyến tại các các cổng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, ZonClub, vì tất cả các cổng game bài đều hoạt động chung trên nền kỹ thuật, hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống đại lý và đều được vận hành tại Công ty Nam Việt.

Sau khi hoàn thiện các công đoạn cho việc phát hành game bài Rikvip/ Tip.Club, Trung trực tiếp liên hệ và xây dựng hệ thống đại lý cấp 1 để phát triển, mở rộng mạng lưới game bài. Người được Trung tuyển chọn làm đại lý cấp 1 chủ yếu là người chơi bạc, hoặc người đang là đại lý cấp 2 có số lượng lớn trong giao dịch mua bán Rik, hoặc thông qua giới thiệu của các đại lý cấp 1 khác. 

Từ tháng 7-2015 đến tháng 3-2017, Trung xây dựng được 25 đại lý cấp 1 ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước. Các đại lý cấp 1 sau khi được tạo tài khoản tiếp tục mở rộng, xây dựng hệ thống cấp 2 cho mình. Sau đó treo băng zôn, biển quảng cáo tại các địa điểm, chi nhánh đại lý để quảng bá, giới thiệu về các hình thức đánh bạc, mua bán Rik, Zdo, Zon đã lôi kéo được số lượng rất lớn người chơi bạc và số lượng tiền đặc biệt lớn tham gia đánh bạc.

Với sự hiểu biết và tầm ảnh hưởng của mình, Trung chủ động đề nghị và cung cấp phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet cho Phan Sào Nam để anh này tìm đối tác phát hành. 

Sau đó, Trung tuyển đội ngũ kỹ thuật giỏi của Công ty VTC Intecom sang Công ty Nam Việt xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen, đồng thời phối hợp vận hành hệ thống máy chủ, xây dựng và quản lý hệ thống 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” trên toàn quốc để tổ chức đánh bạc trực tuyến. 

Sau khi bị bắt, Nam khai, đã chuyển cho Trung và một đối tượng giúp việc cho Trung chi phí và cất giữ vàng, USD trị giá 530 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định, hành vi của Trung đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc. Quá trình khởi tố điều tra vụ án này, do Trung đã bỏ trốn ra nước ngoài nên cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Ban Thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế. Đến thời điểm này, cơ quan điều tra chưa bắt được Trung nên ra quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Trung, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Nguyễn Hưng
# Công ty Hải Khánh Công ty Long Hải Công ty Nam Việt Công ty TNHH Dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt đánh bạc hàng nghìn tỷ RIKVIP tiền ảo TIP.CLUB trùm cờ bạc truy nã quốc tế VTC online
Facebook Twitter Link gốc
Các tin khác
Cận cảnh bên trong xưởng sản xuất 1,4 tấn ma túy ở Nha Trang

Cục CSĐT tội phạm về ma túy Bộ Công an vừa triệt phá tổ chức sản xuất trái phép ma túy tổng hợp quy mô lớn tại xã Vĩnh Lương (TP Nha Trang, Khánh Hòa). Đây là khu vực hẻo lánh, ít người qua lại, đường vào khó khăn. Các đối tượng luôn cắt cử người canh gác suốt ngày đêm cùng với hệ thống camera giám sát và chó để phát hiện người lạ xâm nhập.

Cận cảnh các khối CAND hợp luyện diễu binh chào mừng Chiến thắng 30/4

Chiều 26/3 tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và giáo dục nghề nghiệp số 2 - Bộ tư lệnh CSCĐ ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Tiểu ban diễu binh, diễu hành Bộ Công an đã tổ chức hợp luyện các lực lượng CAND tham gia diễu binh diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025)…

Quy định rõ quyền, nghĩa vụ của người chuyển tải sản phẩm quảng cáo

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo nhận được nhiều ý kiến của đại biểu quốc hội (ĐBQH). Sau khi được rà soát, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện, dự thảo luật được đưa ra thảo luận, góp ý kiến tại Hội nghị ĐBQH chuyên trách lần thứ 7, nhiệm kỳ khóa XV đã làm rõ hơn nhiều vấn đề so với dự thảo luật trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8.

Con trai đã móc nối với đồng bọn như thế nào trong vụ cướp hơn 2 triệu USD của mẹ?

Sau 13 ngày tích cực điều tra đến nay, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh và Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ khác đã làm rõ hoạt động gây án của nhóm đối tượng giả danh Công an, cướp hơn 2 triệu USD. Cơ quan Công an bắt giữ thêm Lò Việt Chung (SN 1993, ngụ tỉnh Đồng Nai) về hành vi che giấu tội phạm.

“Trùm” mua bán trái phép hóa đơn Nguyễn Đăng Thuyết bị đề nghị từ 15 - 16 năm tù

Sau hai ngày mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 38 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Thành An, Công ty Thiết bị y tế Danh, Công ty Thiết bị y tế Tràng Thi, chiều 26/3, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội kết thúc phần xét hỏi.

Phúc thẩm đại án Vạn Thịnh Phát: Các bị cáo nêu lý do giảm nhẹ hình phạt

Ngày 26/3, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (SN 1956, cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và các đồng phạm có đơn kháng cáo về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (Ngân hàng  SCB) và các đơn vị liên quan. Đây là giai đoạn 2 của “đại án” Vạn Thịnh Phát.

Giá vàng bật tăng trở lại

Sau khi rớt 2 ngày cuối tuần trước, rồi chập chờn đi ngang vào 2 ngày đầu tuần, giá vàng đã bật tăng trở lại, một vài thương hiệu áp sát mốc 99 triệu đồng/lượng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.